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Detenido en Mijas por residencia ilegal en España y en posesión de prendas de vestir falsificadas

Efectivos de la Policía Local de Mijas en servicio de paisano procedieron a la detención en la tarde del viernes a un residente ilegal en España, al que se le incautó ropa de marcas falsificadas.

El arresto se originó al filo de las 18,40 horas, cuando dos agentes apostados en una gasolinera de La Cala de Mijas observaron a un joven africano bajar apresuradamente de un vehículo y subir a un autobús de línea, portando una mochila de grandes dimensiones.
A los agentes les pareció sospechosa la actitud del individuo y decidieron seguir al autobús hasta la Avenida de Mijas, donde el a la postre detenido se apeó.

En ese momento, los policías se identificaron y dieron el alto, a lo que respondió tratando de huir y subir de nuevo al autobús a toda velocidad, tropezando en las escalerillas de acceso al transporte público, lo que facilitó su detención. No obstante los agentes necesitaron emplearse a fondo para retenerle y colocarle los grilletes reglamentarios.

El arrestado, que dijo llamarse I.G. y haber nacido en Tanzania en 1989, reconoció estar ilegalmente en territorio nacional, portando como única documentación un documento prematrimonial expedido por un Juzgado de Paz.

En la mochila, los agentes se inacutaron de 43 prendas de vestir imitando a reconocidas marcas, entre las que se hallaban 19 de Ralph Laurent, 18 de Gant y 6 de Lacoste.

Fuente: http://www.ivecinos.es/portada/289-MIJA ... cadas.html

 

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Desarticulado un grupo dedicado a la inmigración ilegal de marroquíes

La Policía Nacional ha informado de la desarticulación en La Línea de la Concepción de un grupo de personas supuestamente dedicado a favorecer la inmigración ilegal de ciudadanos marroquíes a los que daban acogida y facilitaban el desplazamiento a otros destinos de España y/o Europa a cambio de una contraprestación.

Según ha indicado el Cuerpo Nacional de Policía en un comunicado, la actuación se inició cuando, ante la próxima celebración de la Velada y Fiesta de La Línea, se intensifica el control de viajeros en distintos medios de transporte en prevención de posibles desplazamientos de personas que aprovechan la afluencia de público para la comisión de actos delictivos.

En uno de estos controles efectuados, se detectó a la pareja compuesta por Y.B y M.C.A. trasladando a un inmigrante irregular hasta la estación de autobuses de esta localidad para coger autobús destino a otra ciudad española.
Identificadas dichas personas, se comprobó que Y.B. portaba el billete de autobús que había comprado para el inmigrante, por lo que se procedió a la detención de la pareja.

Las investigaciones practicadas permitieron determinar la existencia de dos viviendas en La Línea gestionadas por la pareja detenida, en donde supuestamente alojaban temporalmente a los inmigrantes, llegando incluso a «encerrarlos de noche para evitar su fuga».
Dado que existían razones para pensar que podían encontrarse más inmigrantes en los domicilios localizados, se puso tal extremo en conocimiento de la autoridad judicial competente solicitándose los preceptivos mandamientos de entrada y registro para las viviendas localizadas.

Otorgada la autorización judicial, en el registro de los domicilios se encontró a dos personas más en situación irregular, así como abundante documentación incriminatoria, documentación de identidad falsa, billetes falsos, armas blancas y de fuego y material informático relacionado con la actividad delictiva investigada.

Fuente: http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/2013 ... 30713.html

 

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El juez imputa a 34 personas por tramitar licencias municipales irregulares

ás de seis años después de que se realizaran las primeras pesquisas, en marzo de 2007, el juzgado que investiga la supuesta trama de corrupción en la concesión de licencias municipales bautizada como Operación Guateque ha decidido imputar finalmente a 34 personas por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencia, entre otros.

La titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid ha sobreseído además las actuaciones contra otras 45 personas, entre ellas Teresa Gabarra, esposa del exdiputado regional Alberto López Viejo, imputado a su vez en el supuesto caso de corrupción de la trama Gürtel.

Los tres autos dictados el pasado 3 de julio cierran, en principio, la investigación (aunque pueden ser recurridos) y encaminan la causa para el enjuiciamiento de los imputados ante la Audiencia Provincial de Madrid en los próximos meses. Hace un año, el anterior titular del juzgado, Santiago Torres (expedientado por el Consejo General del Poder Judicial por dilaciones indebidas en la instrucción del caso, y trasladado después a la Audiencia Provincial de Madrid), puso fin a la investigación con 28 personas procesadas, que ahora su sustituta ha elevado a 34.

La juez recuerda en un auto que “las diligencias se incoaron por cuanto determinadas personas físicas y jurídicas que tramitaban licencias urbanísticas en distintas juntas de distrito solicitaban cantidades de dinero para entregarlas a funcionarios del Ayuntamiento, que trabajaban en esas juntas, en Gerencia de Urbanismo o en el Departamento de Medio Ambiente”. Ese dinero servía a los presuntos mediadores “para el lucro propio, enriqueciéndose”; los funcionarios, a cambio, “o bien adelantaban la tramitación o mejoraban los requisitos para la obtención de las licencias, quebrantando las normas vigentes”.

Según la instrucción del juez Torres, los principales instigadores de la trama eran Carmelo García y Santiago Castillo, que actuaban presuntamente como intermediarios “entre el empresario y el funcionario encargado de la gestión administrativa”. Ambos se dedicaban presuntamente a captar a quienes fueran a abrir un negocio en Madrid para pedirles dinero a cambio de, con sus gestiones ante determinados funcionarios, acortar los trámites e incluso lograr una decisión favorable. Según el juez, 19 locales y edificios se beneficiaron del trato de favor. La juez imputa ahora 12 delitos a García y otros 12 a Castillo. Al presunto cerebro de la trama, Victoriano Ceballos, exjefe del área municipal de impacto y análisis ambiental, se le imputan otros 14 delitos.

La trama contaba presuntamente con la colaboración de dos técnicos de la sección de licencias de la Junta de Distrito de Centro, Manuel Álvarez y Fernando Zornoza; y un funcionario del área de disciplina urbanística, Mario Mínguez. Y con otros dos funcionarios, Fernando Ruiz, del área de disciplina urbanística, y José Antonio Jodar, de la Concejalía de Urbanismo. La imputación de todos ellos ha sido mantenida por la juez que, sin embargo, ha sobreseído la causa contra Juan Luis Esteban, jefe de la sección de licencias de Tetuán.

El hasta hace unos días fiscal jefe provincial de Madrid, Eduardo Esteban, tachó de “ilógico” en una entrevista a este diario la tardanza en la instrucción de este caso, “que empezó en 2006 y en el que todavía no hay escrito de acusación”.

Fuente: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/12/ ... 33224.html

 

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Dos detenidos en Benalmádena por sustracción de placas de matrícula, falsedad documental y por estafa

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Benalmádena a dos jóvenes por falsedad documental y estafa de unos setenta euros al repostar su coche en una gasolinera de la autovía y huir del lugar sin abonar el importe.

Las investigaciones se iniciaron al recibir en la comisaría de Torremolinos-Benalmádena la denuncia del responsable de una gasolinera de la autovía A-7 dando cuenta de que un vehículo ocupado por dos jóvenes que habían repostado combustible por valor de unos 70 euros, había huido del lugar sin abonar la referida cantidad.

Durante las pesquisas practicadas, los agentes lograron identificar y localizar a la titular y al conductor del vehículo "infractor", determinado que ambos habían sustraído las placas de matrícula de un coche de Córdoba aparcado en una vía pública de Benalmádena. Placas que superpusieron las correspondientes a su vehículo para no abonar el combustible que le iban a ponerle. Además pudieron constatar que el mismo carecía del seguro obligatorio para circular.

Las actuaciones policiales fueron remitidas a la autoridad judicial competente y los detenidos puestos en libertad con cargos.

Fuente: http://www.ivecinos.es/portada/283-BENA ... stafa.html

 

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Detenidos dos hombres cuando iban a estafar 50.000 euros a un hostelero

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de dos hombres cuando iban a estafar 50.000 euros a un empresario hostelero con el timo de 'los billetes tintados o lavados', ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Los detenidos Boniface M., de 40 años de edad, y Richard Noel D., de 46, ambos cameruneses, empleaban el popular timo de los 'billetes tintados o lavados', fraude que engloba muchas modalidades.

Este fraude consiste en hacer creer que tras unas cartulinas blancas había billetes de verdad que sólo requerían juntarse en un mismo sobre con billetes no adulterados y echar productos químicos para que las citadas cartulinas se convirtiesen en papel moneda de curso legal.

Bajo el pretexto de esta falsa transformación, le requerían al empresario una gran cantidad de dinero para aglutinar con sus cartulinas y que tras el proceso químico todo ello diese lugar a tal cantidad de dinero que cubriese no sólo la compra del negocio sino también un beneficio para la víctima por haber 'prestado' los billetes.

Los detenidos utilizaron Internet para contactar con el hostelero ya que éste había anunciado el traspaso de su restaurante en una conocida página web de compra-venta.

Una mentira bien contada

Los arrestados concertaron una cita para entrevistarse personalmente con la víctima. Una vez en su restaurante, los detenidos manifestaron que el Banco Europeo remitía a su país de origen billetes en blanco a los que ellos añadían el 'toque de color' que les faltaba.

Además, no dudaron en afirmar que su padre era el Ministro de Economía y Hacienda y que habían logrado evadir de su país cinco o seis millones de euros sin ser descubiertos, los cuales se hallaban ahora en una habitación de un hotel.

Para hacerle una falsa demostración, los detenidos apagaron las luces y usaron luz ultravioleta para mostrar a la víctima que las citadas cartulinas mostraban imágenes similares a las de los billetes de 100, 200 y 500 euros, enseñándole también unos productos muy tóxicos y un papel de aluminio para lograr el cambio una vez que se uniesen con billetes de curso real en un mismo sobre. Tras esto, quedaron en verse en días posteriores en el establecimiento para hacer la alteración con numerosos fajos de billetes.

Cuando los agentes tuvieron conocimiento de la intención de estas dos personas establecieron un dispositivo el día en que se habían citado las partes para cerrar el trato, procediéndose a su detención y siéndoles incautados en ese momento diversos útiles para llevar a cabo esta popular estafa, entre otros, botes con líquidos de color verde, plata o amarillo (que corresponde a la coloración de los billetes de mayor valor) o cartulinas blancas.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes destinados en la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación, pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/1 ... 19810.html

 

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Cae en Málaga una red de trámites ilegales de Tráfico

Tres funcionarios de la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga y otras cinco personas fueron detenidos ayer por su supuesta participación en una trama de corrupción que preparaba trámites de tráfico de forma ilegal, informaron fuentes policiales.

Cinco de los detenidos, dedicados a la gestión y tramitación de documentación de tráfico, supuestamente se valían de las relaciones especiales que tenían con los funcionarios implicados para ofrecer una mayor rapidez en la formalización de los trámites obligatorios a cambio de prestaciones económicas.

Los arrestados están acusados de prevaricación administrativa, cohecho, falsificación de documento y tráfico de influencia, ya que obtenían información privilegiada del departamento de Tráfico y ofrecían a los particulares una mayor celeridad en las tramitaciones.

Durante las pesquisas, la Policía pudo comprobar algunos contactos que mantuvieron los implicados en una cafetería próxima a las instalaciones de la Jefatura Provincial de Tráfico durante la hora del desayuno de los funcionarios, momento en el que se intercambiaban expedientes o información privilegiada sobre vehículos o titulares.

La Policía embargó preventivamente bienes inmuebles por valor de 465.000 euros, según un comunicado remitido por la Comisaría Provincial de Málaga.

Fuente: http://www.diariodesevilla.es/article/a ... afico.html

 

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La Guardia Civil intercepta en la frontera partidas de hasta 700.000 euros en poder de evasores españoles

En los últimos meses, se está produciendo un hecho con pocos precedentes en España: los defraudadores que sacaron grandes cantidades de dinero del país están intentando introducirlo de nuevo en suelo nacional a través de la frontera con Andorra. La Guardia Civil ha llegado a detectar partidas de hasta 700.000 euros.

Según ha sabido El Confidencial Digital, este fenómeno comenzó a detectarse a finales del año pasado, pero está teniendo su momento álgido este verano, lo que ha provocado controles más exhaustivos de los agentes de la Benemérita que trabajan en los pasos fronterizos.

Los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil, pertenecientes a la Oficina Análisis e Investigación Fiscal (ODAIFI), explican que los evasores españoles están ahora intentando reintroducir el dinero negro en el país por dos motivos fundamentales:

--Los efectos de la crisis. La difícil situación económica por la que atraviesa el país también está repercutiendo de forma negativa en los evasores, que encuentran ahora mayor dificultad para disponer de dinero y necesitan recuperar parte de su fortuna que años atrás sacaron del país de forma ilegal.

--La nueva normativa contra paraísos fiscales. El Gobierno de España trabaja en estos momentos, en paralelo con el resto de países de la Unión Europea, en una ley para controlar los llamados paraísos fiscales. La nueva norma, prevista para 2014, permitirá a los jueces pedir a los bancos de Andorra y Suiza información sobre las cuentas y los movimientos de clientes españoles.

Así introducen el dinero los defraudadores

Las fuentes consultadas por ECD explican que los evasores españoles conocen “punto por punto” la legislación que prepara España, y están desarrollado una estrategia para recuperar ese dinero sin ser detectados y se les acuse de algún tipo de delito.

Conscientes de que la ley permite introducir, en efectivo, un límite de 10.000 euros por persona, los defraudadores “están recurriendo a familiares y amigos que se llevan a Suiza o Andorra; a cada uno le dan esa cantidad para el viaje de vuelta. Si viajan en coche pueden introducir de esta forma hasta 50.000 euros”.

Esto está provocando escenas curiosas en la frontera. La Guardia Civil relata casos singulares: “hemos tenido que permitir el paso a furgonetas con nueve pasajeros y 90.000 euros en efectivo porque la ley les permite hacer ese movimiento”, explica a ECD un agente.

Cuando los evasores necesitan introducir de forma urgente una cantidad mayor de dinero en metálico, “utilizan a vecinos de la zona, a los que pagan unos 100 euros, para que atraviesen la frontera con los paquetes o actúen de ‘lanzadera’ y avisen de controles en el paso fronterizo”.

Partidas de hasta 700.000 euros

Pero se trata de una competición donde el ingenio y el atrevimiento no parece tener límites. “Se atreven a intentar el paso por la frontera camuflando el dinero no declarado en los dobles fondos del coche o incluso a meterlo en una maleta y viajar en autobuses de línea”.

Las fuentes consultadas confirman que estos casos “se han multiplicado en los últimos meses”, en los que ya se han interceptado partidas muy cuantiosas ocultas en los vehículos.

El episodio más llamativo se produjo el pasado mes de abril, cuando los agentes de la Benemérita pararon un autocar y, revisando una maleta al azar durante una “inspección rutinaria”, hallaron 700.000 euros pertenecientes a una pareja de jubilados que se dirigía a Barcelona.

Los coches alquilados o antiguos, bajo sospecha

Los agentes que trabajan en la frontera con Andorra consultados por ECD explican que, a la hora de elegir el coche que deben detener y revisar, “no hay nada escrito”. Pero la escasez de personal impide parar a todo el mundo. Por eso hay “unas pautas comunes” que se suelen seguir a la hora de seleccionar los vehículos.

“Nos fijamos en dos factores –relatan los agentes: coches alquilados o demasiado antiguos, y la apariencia de quien lo conduce”. Si la persona que va al volante “viste con ropa cara, que no se corresponde con los vehículos de gama baja que llevan”, suelen ser detenidos para un registro.

Una vez que la Guardia Civil detecta un coche con más de 10.000 euros por pasajero, y se comprueba que ese dinero no ha sido declarado, los defraudadores son detenidos y pasan a disposición judicial. El dinero es enviado íntegramente a la Agencia Tributaria.

Fuente: http://www.elconfidencialdigital.com/se ... -espanoles

 

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Desarticulada una organización dedicada a la producción de billetes falsos

La Policía Nacional, en una operación conjunta con los mossos d'Esquadra, ha desarticulado una organización dedicada a la producción de billetes falsos y ha intervenido cerca de 41.400 euros falsos, en la que se han registrado domicilios en varias provincias, entre ellas Toledo.

Según ha informado la Dirección General de la Policía, en la operación, en la que han participado alrededor de 200 policías, han sido detenidas 18 personas y se han registrado 13 domicilios en Toledo, Madrid, Barcelona y Tarragona.

El valor facial de los billetes falsos era de 50 euros, que introducían en el circuito legal por el procedimiento del «goteo» a través de compras de productos de poco valor en pequeños comercios.

En la operación, según la Policía, se han intervenido entre otros efectos, cuatro impresoras de chorro de tinta, una máquina imprenta industrial, cuatro pistolas, una defensa eléctrica y 8.500 euros en efectivo.

La investigación se centró en un grupo familiar conocido por los agentes de la Policía por sus actividades relacionadas con la producción y distribución de billetes falsos en el pasado.

Durante la investigación los agentes averiguaron que la trama había distribuido este año una cantidad aproximada de 200.000 euros falsos en billetes de 50 euros.

Además del material necesario para la elaboración de los billetes falsos, se han decomisado más de 300 gramos de heroína y 230 de cocaína de gran pureza, sustancias de corte y una báscula de precisión.

La operación ha sido realizada por la Brigada de Investigación del Banco de España adscrita a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (UDEF), así como por la Unidad Central de Delitos Socioeconómicos y Falsificación de Moneda del Cuerpo de Mossos d'Esquadra.

También ha participado la Brigada Provincial de Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife, el Grupo Especial de Operaciones (GEO) y la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Cataluña.

Fuente: http://www.abc.es/toledo/ciudad/2013071 ... 81015.html

 

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Detenido por sustraer 23.000 euros de la cuenta bancaria de una vecina fallecida

Un hombre de 28 años ha sido detenido por la Policía Nacional en Sevilla acusado de un delito de estafa cometido a través de internet, ya que usurpó la identidad de una vecina que había fallecido y se apropió de 23.000 euros de su cuenta corriente.

El arrestado obtuvo los datos bancarios de la fallecida y efectuó numerosas transferencias a través de los servicios de banca por internet hasta que se hizo con 23.000 euros, de los que era propietario el Estado como heredero único y universal, ha informado este jueves la Policía Nacional en un comunicado.

Este individuo había creado una pasarela de pago electrónico a nombre de la fallecida, con la idea de dificultar el rastreo del dinero, y transfería las cantidades a su propia cuenta corriente en otra entidad financiera. La investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta por la Agencia Tributaria, en la que se informaba a los agentes que se había comprobado que el saldo de la cuenta bancaria de la mujer en el momento de su óbito en 2007 ascendía a más de 23.000 euros, pero que mediante pequeñas transferencias en 2010 ya era de cero euros.

Los agentes adscritos al grupo de delitos tecnológicos iniciaron una investigación y constataron que el capital existente en la cuenta de la fallecida fue transferido "de forma fraudulenta" casi tres años después de la muerte de su titular, mientras se resolvía el procedimiento administrativo que resolvía su herencia, a través de una cuenta electrónica. Posteriormente se determinó que había sido un vecino de la difunta quien había usurpado la identidad de la mujer y había empleado sus claves, por lo que se le arrestó.

Fuente: http://www.diariodesevilla.es/article/s ... ecida.html

 

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Las 10 ofertas de empleo falsas más comunes en Internet

Como sabéis es muy fácil publicar ofertas de empleo en Internet, hay muchos portales y páginas web que permiten la publicación de ofertas de empleo de manera muy fácil, cosa que aprovechan los defraudadores para incluir ofertas de empleo engañosas en muchos casos y en otros directamente falsas. Aquí os dejamos una imagen con las 10 argucias más comunes que se usan para engañar a las personas que están buscando un empleo.

Fuente: http://empleoytrabajo.org/las-10-oferta ... -internet/

 

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Detenido un joven por estafar más de 40.000 euros con una falsa 'app' para espiar conversaciones en el 'whatssapp'

WhatsappSPY pedía un número de teléfono con el que se obtendría un supuesto código de activación, pero en realidad lo que hacía era suscribir a su titular a un servicio de 'SMS Premium'. La supuesta aplicación, cuya instalación y manejo se anunciaba como muy sencilla, permitiría ver las conversaciones de otros usuarios en tiempo real.

El arrestado publicitaba el inexistente programa principalmente a través de perfiles robados en una red social en la que se hizo con las credenciales de más de 11.000 usuarios. Obtenía las claves mediante técnicas de 'phishing' por medio de una web, cuya dirección y apariencia era similar a la genuina de la red social, en la que solicitaba el 'login' y la contraseña de los usuarios que quisieran descargar el programa.

Desde los perfiles hackeados enviaba spam a las listas de contactos anunciando la aplicación, con lo que lograba viralizar la existencia de un software que en teoría permitiría interceptar los mensajes de una de las aplicaciones más utilizadas hoy en día. La Policía estima que en tan solo dos meses podría haber obtenido unos beneficios que superarían los 40.000 euros.

Hace varios meses aumentaron los rumores por Internet sobre la existencia de una aplicación que permitiría la intervención de las conversaciones de un conocido programa de mensajería instantánea para smartphones. Esta intervención de las comunicaciones se anunciaba que podía realizarse por parte de cualquier persona que dispusiera de un teléfono inteligente, únicamente siguiendo unos sencillos pasos.

DENUNCIA DE RED SOCIAL

A raíz de una denuncia formulada por parte de una red social se tuvo conocimiento de que el principal canal a través del cual se estaba anunciando la descarga de esta inexistente aplicación era desde los numerosos perfiles hackeados a sus usuarios. Mediante estas cuentas robadas se realizaban envíos masivos de mensajes -spam- a sus listas de contactos para darle difusión.

Estos mensajes incluían, además, enlaces que redirigían a una web cuya URL y apariencia era muy similar a la genuina de la red social. Así capturaban, mediante técnicas de phishing, las credenciales de acceso a los perfiles, cuyos usuarios debían introducir como requisito para poder descargar el software.

Una vez completados estos datos se redirigía automáticamente a las páginas web que facilitarían la descarga del programa, si bien, una vez aparentemente descargado, solicitaba introducir el número de móvil para adquirir un código de activación que nunca se recibía.

Lo que hacía realmente era suscribir al titular de la línea telefónica a un servicio de mensajería Premium que reportaba al arrestado importantes beneficios, ya que el coste de estos mensajes oscila entre el 1.45 euros ó 7.26 euros, en función de la operadora.

MÁS DE 11.000 PERFILES

La aplicación despertaba un gran interés entre muchos usuarios de la Red, ya que permitiría tener acceso a las conversaciones privadas de los usuarios de una de los programas más utilizados hoy en día. Pero para rentabilizar al máximo el fraude necesitaría una amplia difusión entre los cibernautas.

Para ello robó más de 11.000 perfiles de una red social a través de los que envió más de 8.000.000 de mensajes. De este modo conseguía hacer creíble lo que prometía el supuesto programa, ya que las personas recibían la información de uno de sus contactos. Una vez que se percataban del engaño, muchos de los estafados no denunciaban debido al escaso importe individual del fraude y a que de ser cierto lo que prometía la aplicación sería un delito.

Una vez que los investigadores localizaron al presunto artífice del fraude, un joven de 23 años de edad y nacionalidad española, fue detenido en la provincia de Murcia. En el registro realizado en su domicilio se intervinieron un ordenador y cuatro discos duros que están siendo analizados por los especialistas.

La operación ha sido realizada por agentes de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial en colaboración con la Jefatura Superior de Policía de Murcia.

Fuente: http://www.teinteresa.es/sucesos/Deteni ... 04171.html

 

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Detenidos 15 miembros de una banda dedicada a estafar compañías de seguros y de telefonía y al tráfico de drogas

En el desarrollo de una investigación por tráfico de drogas, que se ha saldado con 15 detenidos, se dio la coincidencia de que ambos cuerpos policiales investigaban a un mismo grupo.

Por este motivo, y para no perjudicar las investigaciones de cada institución, se creó un equipo de trabajo conjunto que ha dado como resultado la desarticulación de dos grupos organizados dedicados a distintas actividades delictivas, informan ambos cuerpos.

Uno de los grupos, en el que se han realizado cinco detenciones, se dedicaba a las estafas en dos modalidades.

Por un lado, uno de los detenidos, que había trabajado en una empresa de servicios captando clientes, utilizaba las fotocopias de los DNIs y las manipulaba, confeccionando otros documentos (nóminas, certificados de empresa, etc.) con lo que procedían a la compra de terminales de alta gama en tiendas de telefonía móvil, para posteriormente venderles a un comerciante, también detenido, que actuaba como receptador y que a su vez los ponía a la venta en su establecimiento.

Las compras de estas terminales las habían realizado en centros comerciales de la Rioja, Asturias, Madrid y Burgos.

La otra modalidad serían los fraudes a compañías de seguros, a través de la simulación de accidentes de circulación y cobro de indemnizaciones por lesiones

Fuente: http://www.teinteresa.es/sucesos/Deteni ... 04866.html

 

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Detenido en Marbella por denunciar el falso robo de su coche para no pagar varias multas por 1.140 euros

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a un hombre de 36 años como presunto responsable de la simulación de un delito, ya que denunció en la localidad malagueña de Marbella el falso robo de su coche con el objetivo, al parecer, de eludir el pago de diversas multas por estacionamiento indebido, cuyo importe total ascendía a 1.140 euros.

El denunciante se personó en la Comisaría de la Policía Nacional el pasado 11 de febrero manifestando al agente de la Oficina de Denuncias que le habían robado el coche de su lugar de estacionamiento, en la calle Juan Sebastián Elcano. En concreto, entre el 1 de abril de 2011 y el 11 de febrero de 2013, tiempo durante el que, según afirmó, se encontraba de viaje en Ecuador.

A raíz de los hechos denunciados, comenzaron las investigaciones con el fin de recuperar el vehículo sustraído y detener al presunto autor del delito, determinando los agentes que el denunciante no se había ausentado de España y que el vehículo lo había vendido a un ciudadano marroquí para comprarse otro, según han informado en un comunicado la Policía Nacional.

La investigación policial, que ha durado casi cinco meses, concluye que G.E.A.C. simuló ser víctima de un delito de robo de vehículo con el objetivo de eludir el pago de diversas multas por estacionamiento indebido.

Los policías detuvieron a principios de este mes de julio al presunto autor del delito, que ya pasó a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella.

Fuente: http://ivecinos.vecinosdemalaga.net/por ... euros.html

 

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La Guardia Civil de Ávila desmantela una red de venta de falsos medicamentos en Zaragoza

La Guardia Civil de Ávila ha desmantelado, dentro de la operación nacional 'Pangea VI', un punto de venta en Zaragoza de medicamentos falsificados a través de internet y ha practicado dos detenciones.Las investigaciones se iniciaron a raíz de saber que se estaban ofertando en una página de internet de anuncios de compra-venta en Ávila potenciadores sexuales masculinos como Viagra, Cialis, Levitra y Kamagra.

El rastreo y la investigación llegó a detectar que eran dos hombres de Zaragoza que vendían medicamentos ilegales a través de correo postal sin prescripción ni receta médica.Las detenciones de los presuntos responsables, M.G.M., de 24 años y nacido en Morata de Jalón (Zaragoza), y M.N.D.S., de 25 años y nacido en Brasil, ambos vecinos de la capital aragonesa, se produjeron el pasado día 16 de julio.En el transcurso de la investigación fueron incautados numerosos paquetes postales remitidos a clientes con residencia en distintas provincias, que contenían pastillas falsificadas de potenciadores sexuales masculinos, simulando a las de las marcas comerciales de Viagra, Cialis, Levitra y Kamagra.

La Guardia Civil destaca que esta actuación ha conseguido desmantelar un importante punto de distribución nacional de medicamentos ilegales y falsificados, cuyo destino también afectaba a la provincia de Ávila.La investigación ha sido desarrollada por efectivos de los equipos EDOA y EDITE de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, auxiliados en las distintas fases de investigación y explotación por otros del mismo cuerpo de la Comandancia de Zaragoza.

Fuente: http://noticias.lainformacion.com/econo ... ywiWaCQB7/

 

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La Policía Nacional detiene a catorce personas en Igualada por obtener y cobrar de manera fraudulenta prestaciones de incapacidad

Agentes de la Policía Nacional han detenido a catorce personas en Igualada (Barcelona) por obtener y cobrar de manera fraudulenta prestaciones de incapacidad. Hasta el momento la estafa asciende a 382.673,32 euros. La artífice de la trama, una mujer, captaba a los solicitantes entre sus contactos sociales habituales a cambio de cantidades que oscilaban entre los 200 y 850 euros. Accedían a estas prestaciones personas entre los 35 y 60 años y presentaban informes médicos con patologías muy llamativas que requerían un adiestramiento previo con objeto de simular los síntomas.

La investigación se inició a requerimiento de la Inspección de Servicios de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, debido a la detección de intento de acceder a prestaciones de incapacidad permanente absoluta y de gran invalidez de 19 personas. Tras llevar a cabo las primeras pesquisas, apareció como cabecilla de la trama una mujer. Ésta ofrecía a sus contactos personales, a cambio de una determinada cantidad de dinero, acompañarlos a las citas de valoración médica haciéndose pasar por familiar y aportar al personal facultativo informes médicos que previamente habían sido falsificados.

Gran parte de los solicitantes de estas prestaciones presentaban, ante los médicos evaluadores, patologías muy llamativas tales como inhibición motora total, inhibición lingüística, desconexión del entorno y otras similares, por lo que requerían de una instrucción previa para poder simular correctamente los síntomas indicados en los falsos informes.

Informes falseados

Asimismo, los agentes lograron contactar con los médicos y especialistas que aparecían como firmantes de estos documentos, los cuales ratificaron la falsedad de los mismos. En algunos casos estos informes eran falseados en su totalidad, mientras que en otros se modificaban fechas o se eliminaban o agregaban párrafos que no aparecían en los informes originales. En otros supuestos aparecía la firma de facultativos médicos que no constaban en el colegio profesional de Barcelona.

Sin ningún tipo de limitación aparente

El perfil de estas personas era entre los 35 y 60 años de edad y la práctica totalidad de ellas tenía carné de conducir sin ningún tipo de restricción ni limitación aparente para el desarrollo de actividades habituales. Además una vez entrevistados en las dependencias policiales, no mostraron sintomatología alguna, que sin embargo sí presentaban en las unidades de evaluación médica.

La operación, que continúa abierta pendiente de la localización y detención de más personas implicadas, ha sido realizada por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial en colaboración con Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Brigada de Delincuencia Económica y la Comisaría Local de Igualada.

Fuente: http://policia.es/prensa/20130722_1.html

 

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Policía Nacional detiene en Oviedo al autor de una estafa por Internet que decía vender móviles de alta gama

La Policía Nacional de Oviedo ha detenido al autor de una estafa por Internet que decía vender móviles de alta gama por precios asequibles y al recibir la transferencia del dinero pactado, enviaba al destinatario un paquete que únicamente contenía una piedra.

Los investigadores aleccionaron a la víctima para que tratara de contactar con el estafador con otro nombre y otra dirección de correo, solicitando otro teléfono para así comprobar la autoría, de acuerdo con nota de prensa de la Jefatura Superior de Policía de Asturias.

La aceptación de este segundo pedido, por parte del estafador, hizo que los servicios de correos determinaran la identidad del autor de la estafa, cuyos datos han sido comunicados a la autoridad judicial.

Fuente: http://www.20minutos.es/noticia/1877597/0/

 

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Cae una trama empresarial ficticia que defraudó un millón a la Seguridad Social

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han detenido a 43 personas que configuraban un entramado empresarial ficticio en Girona presuntamente responsable de un fraude a la Seguridad Social superior al millón de euros, han informado este jueves fuentes policiales.

Las investigaciones se iniciaron a mediados del año pasado cuando la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social de Girona detectó la existencia de una serie de empresas que, sin contar con una actividad comercial aparente, acumulaban un intenso movimiento de trabajadores.

Los primeros resultados de la investigación permitieron relacionar a diferentes empresas que reunían las mismas características y que formaban, entre ellas, un gran entramado con sedes ficticias en las comarcas de Girona entre las que era frecuente el traspaso de trabajadores.

El 'modus operandi' que utilizaban consistía en captar personas, principalmente de nacionalidad magrebí, que eran dadas de alta en la Seguridad Social durante el tiempo suficiente para después acceder a las diferentes ayudas y prestaciones públicas, así como regularizar el permiso de residencia o trabajo.

A cambio de este contrato ficticio, los trabajadores abonaban unas cantidades que oscilaban entre los 400 euros mensuales en concepto de vida laboral y los 1.000 euros por contrato en caso de regularización de extranjeros.

Los agentes también detectaron casos en los que el responsable de este entramado empresarial contactaba con empresarios individuales para que contratasen a su nombre empleados ficticios.

Los investigadores pudieron identificar al responsable de la trama, un empresario con domicilio en La Bisbal d'Empordà que había dado de alta de forma irregular a más de 160 trabajadores.

La policía ha detenido a 43 personas entre empresarios y trabajadores como presuntos autores de los delitos de falsificación documental, fraude a la Seguridad Social y favorecer la inmigración clandestina.

El fraude ocasionado a la Seguridad Social supera el millón de euros, originado por el impago de las correspondientes cuotas y por el cobro de prestaciones o subsidios de desempleo.

La Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno en Girona tramitará las correspondientes solicitudes de extinción o revocación de los permisos de trabajo o residencia tramitados irregularmente.

Fuente: http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/ ... dad-social

 

[Bronce]

La Policía Nacional detiene a 9 personas e imputa a otras 29 por estafar a comercios de Tenerife

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife han procedido a la detención de 9 personas, así como la imputación de otras 29, como presuntos autores de un delito de estafa, organización criminal y falsedad documental, todos ellos de edades comprendidas entre los 35 y 50 años.

Según informa la Policía, la investigación se inició en marzo del presente año, cuando se tuvo conocimiento de la presencia de ciudadanos de origen cubano que, siguiendo el mismo procedimiento, solicitaban tarjetas de crédito en diferentes entidades financieras para obtener créditos en establecimientos de la isla.

Estas personas, explica la Policía, trabajaban de forma organizaba, y asesoraban y facilitaban documentación falsa a otros ciudadanos cubanos y venezolanos para obtener tarjetas de crédito con límites de hasta 3000 euros, que posteriormente eran consumidos en diferentes comercios de electrodomésticos de la isla sin que llegaran a hacerse efectivos los pagos de las cuotas generadas por las compras.

Avanzada la investigación e identificados los dirigentes, su forma de actuar y la gran dimensión de la organización criminal, se procedió a las detenciones e imputaciones de 38 personas vinculadas con estos hechos

Además, se han efectuado diversos registros domiciliarios donde se han intervenido diferentes efectos, entre ellos, aproximadamente 12.000 euros en metálico, abundante documentación falsificada, numerosos dispositivos electrónicos de todo tipo, así como otra serie de bienes destinados a su posterior venta tanto en España como en países de Sudamérica.

Los detenidos, junto con el atestado policial instruido y efectos intervenidos, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.

Fuente: http://ecodiario.eleconomista.es/inters ... erife.html

 

[Bronce]

Cinco años de prisión por estafar en una agencia de viajes

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a cinco años y medio de cárcel a una mujer de 42 años, identificada como M.I.B., que se hizo pasar por comercial de viajes de una agencia y estafó a varias decenas de personas que pagaron hasta 4.200 euros por desplazamientos a Punta Cana, Nueva York, Praga o Argentina que nunca llegaron a realizar o que se desarrollaron con numerosas incidencias.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial condena a la acusada por estafa agravada en concurso con un delito continuado de falsedad en documento privado a cinco años y seis meses de prisión y a una multa de 5.400 euros. Además, deberá indemnizar a los afectados con cantidades que oscilan entre los 392 y los 4.270 euros, y a la agencia de viajes afectada con 239.494,47 euros por los pagos que la misma debió satisfacer.

La Sala considera probado que, al menos desde 2008 y hasta el mes de abril de 2009, la acusada se relacionó con una agencia de viajes ubicada en el barrio de Los Remedios como clienta habitual que realizaba numerosas reservas de paquetes vacacionales, estancias hoteleras y viajes "que abonaba al contado sin incidencias".

Añade que, ante el volumen de clientes que aportaba a la agencia y la expectativa de beneficiarse con ello, la acusada se entrevistó con su director para formalizar una relación y que la contratara como intermediaria, "lo que no cuajó al exponérsele los requisitos necesarios". Pese a ello la condenada "persistió en su idea de obtener ventas a crédito" ante un empleado de la agencia, "para lo cual aparentó operar para una tercera persona inexistente de la que dijo que estaba relacionada con el mundo de los seguros y que tenía intención de contratar viajes de incentivos para sus agentes".

Con este "señuelo", la acusada consiguió que dicho empleado, "por su cuenta y riesgo y contraviniendo las normas" de la empresa, "le permitiera contratar a crédito con la sucursal", lo que la condenada "aprovechó para comenzar a ofrecer viajes a precios inferiores a los ofertados por la agencia y a los de mercado, lo que fomentaba la difusión de sus actividades ante potenciales clientes interesados en los bajos precios".

De esta manera, cobró de terceros cantidades de dinero como contratación de viajes combinados, estancias hoteleras y billetes en medios de transporte "en un volumen cada vez mayor, empleando para relacionarse con esas terceras personas dos cuentas de correo electrónico". Cuando alguien se interesaba por dichos servicios turísticos la acusada les hacía ingresar la totalidad o una gran parte del importe mediante transferencia en una cuenta bancaria abierta a su nombre en Bellavista.

Del dinero obtenido "se apropiaba la acusada para su lucro personal", dice la Audiencia, que relata que la imputada, "conforme pagaba algún viaje, solicitaba muchos más, cada vez en mayor número puesto que ofrecía precios inferiores a los de mercado, al margen de la agencia". Esta forma de proceder le llevó, incluso, a "regalar en algunas ocasiones viajes o estancias hoteleras a clientes que repetían con ella o como forma de difundir sus servicios y fomentar más contrataciones de familiares o amigos".

Debido al incremento de viajes en el verano, el empleado de la agencia detectó los desfases económicos y contactó con la acusada para que se pusiese al día en los pagos -relata la Audiencia- que concluye que el importe de las cantidades cobradas "que hizo suyas en ilegal beneficio" superó "notablemente" los 50.000 euros. Por otro lado, la agencia de viajes se hizo cargo de los abonos realizados por las personas que contrataron con la condenada, sin percibir en todo o en parte ninguna de las cuantías cobradas por la misma.

La Audiencia considera que la actuación de la acusada "respondió a un plan preconcebido siempre sobre el engaño" y cita "la ficción de que era agente de viajes ante los potenciales clientes y, en el caso de la agencia, el crédito obtenido mediante engaño al trabajador con el volumen de ventas que le mostraba". Para los tribunales, esta actitud sólo perseguía "lucrarse con el dinero recibido de sus clientes con el consiguiente perjuicio de éstos y la agencia que usó de soporte para sus actividades".

Fuente: http://www.diariodesevilla.es/article/s ... iajes.html

 

[Bronce]

Detienen a una persona destinataria en Málaga de cheques de viaje y talones bancarios falsificados

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una persona destinataria de travellers cheques y talones bancarios falsificados. Las falsificaciones procedían de Nigeria y su destino final era Málaga. El valor de los documentos falsos intervenidos asciende a más de 1.000.000 de euros.

La investigación se inició a través de unas informaciones recibidas a través de la Agencia Tributaria en las que se alertaba de que un sobre con contenido fraudulento y relacionado con organizaciones criminales dedicadas a las estafas por el procedimiento de la lotería nigeriana, iba a llegar a Málaga a través de Francia.

Tras varias pesquisas se localizó el domicilio del destinatario del paquete en la zona de la Estación de Cártama en Málaga. En dicha vivienda los agentes hallaron el sobre remitido al morador de la casa y en su interior se encontraba gran cantidad de cheques bancarios acompañados de documentos falsificados de supuestas empresas que garantizaban la cantidad de los cheques así como travellers cheques falsificados y preparados para ser negociados en distintas entidades bancarias. Por todo ello procedieron al arresto de esta persona.

La funcionalidad de los cheques de viajes por las organizaciones es convertirlos en dinero líquido mediante su cambio en cualquier entidad bancaria al no apreciar su falsedad.

En el caso de los cheques bancarios serían usados para realizar pagos de mercancías previamente adquiridas en Internet o para intentar cobrarlos en los bancos.

En el registro efectuado en el domicilio, los investigadores localizaron varios documentos relacionados con la estafa de la lotería nigeriana, así como varias tarjetas de crédito clonadas y preparadas para se utilizadas en comercios.

"Cartas Nigerianas"

La estafa de las cartas nigerianas consiste en el envío masivo por correo de cartas a direcciones y nombres de todo el mundo que previamente obtienen de guías telefónicas de Internet en las cuales comunican a estos extranjeros que han sido agraciados con un premio de lotería española.

Los ciudadanos que contestan a esta primera comunicación son informados que para cobrar su premio de lotería, que no existe realmente, deberán enviar ciertas cantidades de dinero en concepto de comisiones bancarias, seguros, gastos notariales, certificados o cualquier otra excusa. Para la recepción de ese dinero deberán abrir varias cuentas bancarias con documentación falsa y con teléfonos móviles de tarjeta prepago. Con esta argucia los estafadores conseguían efectivo.

La investigación ha sido llevada a cabo por el Grupo de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría de Policía de Málaga en coordinación con la Sección de Medios de Pago de la Comisaría General de Policía Judicial.

Fuente: http://www.ivecinos.es/portada/193-PROV ... cados.html