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Detenido un marroquí que hizo compras fraudulentas por valor de 7.200 euros

La Guardia Civil ha detenido a un hombre que realizaba compras fraudulentas a través de Internet con tarjetas de crédito procedentes de bancos italianos. El detenido por un presunto delito continuado de estafa es un ciudadano marroquí, de 29 años, que realizó al menos diez compras fraudulentas por un importe de más de 7.200 euros, según una nota del instituto armado.

La operación, denominada «Imanzana», comenzó a mediados de este mes, tras detectar una empresa de medios de pago varias operaciones fraudulentas de compra por Internet. La Guardia Civil averiguó que el detenido realizaba las compras utilizando la numeración, la fecha de caducidad y el código de verificación de tarjetas de crédito procedentes de Italia.

Los agentes comprobaron que este individuo regentaba una frutería situada en el distrito madrileño de Vallecas, que carecía de licencia de actividad y donde presuntamente revendía el género que adquiría a través de la Red. Para evitar ser detectado, el arrestado había contratado un servidor ubicado en los Países Bajos, lo que dificultó las labores de los especialistas del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

La escasa actividad comercial que presentaba la frutería hizo sospechar a los agentes que el propietario estuviera pensando en abandonar el establecimiento. La Guardia Civil pidió la colaboración a la Policía Municipal del distrito de Vallecas para realizar una inspección al local, lo que permitió determinar que carecía de licencia de actividad, además de recuperar la práctica totalidad de los productos adquiridos de forma irregular.

El detenido compró la mayoría de los artículos, como productos de nutrición deportiva o antenas de recepción wi-fi de largo alcance, en una red de hipermercados y llegó a pagar el impuesto municipal de vehículos con tarjetas fraudulentas.

Fuente: http://www.abc.es/local-madrid/20130727 ... 71540.html

 

[Bronce]

Detienen al empleado de una cadena de comercios por simular que le habían robado 10.000 euros

Agentes de la Policía Nacional de Torremolinos (Málaga) han detenido al empleado de una cadena de comercios, al que han imputado por simulación de delito, ya que denunció que le habían sustraído una mochila con 10.000 euros.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de la denuncia presentada por el empleado, en la que decía haber sido víctima de un robo con violencia.

Supuestamente, un individuo tras golpearlo por la espalda, le arrebató una mochila que contenía unos 10.000€ procedente de la recaudación efectuada en los distintos establecimientos de la cadena, según han informado desde la Policía Nacional en un comunicado.

Los Agentes del Cuerpo Nacional de Policía, tras las pesquisas correspondientes y el análisis de los datos facilitados por la supuesta víctima, determinaron la inexistencia del hecho denunciado, resultando que la recaudación la tenía en el interior de un vehículo de la empresa y que con la versión manifestada en la denuncia, pretendía que la compañía aseguradora indemnizara a la empresa del dinero sustraído.

Las actuaciones policiales han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Torremolinos y además se ha comunicado a la Autoridad Judicial la valoración económica que ha supuesto para la Administración, las investigaciones del delito simulado, a los efectos de la responsabilidad civil consiguiente.

Fuente: http://noticias.lainformacion.com/polic ... g2vq1wVI4/

 

[Bronce]

Detenido en el aeropuerto un reclamado internacional por delitos de falsificación y blanqueo de capital

Agentes de Policía Nacional de la Comisaría del Aeropuerto Málaga-Costa del Sol detuvieron el pasado día 22 de julio, cuando pretendía salir de España a un ciudadano irlandés de 38 años de edad, por tener en vigor una Orden Europea de Detención y Entrega dictada por las Autoridades de Bélgica por pertenecer a una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes de delitos de falsificación de productos y falsedad documental.

Según las Autoridades reclamantes, Tribunal de Lieja, el ahora detenido como integrante de una organización criminal, durante el año 2011, había falsificado firmas en documentos oficiales y había alterado dichos impresos para las operaciones ilegales que realizaba la organización, teniendo que cumplir una condena de dos años y seis meses de prisión.

Según han informado desde la Policía Nacional a través de un comunicado, el detenido, con el atestado instruido, ha pasado a disposición del Juzgado Central de Instrucción Dos de la Audiencia Nacional en conformidad con lo establecido en la legislación europea.

Fuente: http://www.ivecinos.es/portada/194-PROV ... pital.html

 

[Bronce]

Detenido por estafar unos 45.000 euros con la venta de tikets de feria entregados a familias necesitadas

La Policía Nacional ha detenido en Jerez a un individuo, identificado como F.M.S.G., y vecino de la ciudad, como presunto autor de una estafa a los feriantes mediante tickets falsificados para las atracciones durante la pasada Feria del Caballo 2013.

Según las pesquisas policiales, el presunto falsificador habría llevado a cabo la elaboración de un número muy importante de vales similares a los aportados de forma solidaria por los feriantes para las familias más necesitadas de la ciudad, y posteriormente habría procedido a venderlos a un valor mucho menor del valor real de las entradas.

La Asociación de Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla, cerró la pasada semana de Feria con la desagradable sorpresa de que se había producido un importante agujero en las cuentas de muchos de sus miembros debido, no a la crisis, sino a que personas desconocidas habrían introducido una importante cantidad de tickets falsificados.

Crisis y solidaridad

Las falsificaciones, además, se habrían centrado en los tickets especiales que de forma altruista la Asociación entrega al Ayuntamiento de Jerez para que los distribuya entre las personas más necesitadas, con el objetivo que de esta forma los pequeños de estas familias puedan disfrutar también de las atracciones. Según la policía, el montante total de los estafado podría ascender a 45.000 euros, con perdidas que oscilan entre los 1.000 y los 9.000 euros.

El arrestado se habría amparado en la crisis para hacer negocio ilícito y habría procedido a la venta de las falsificaciones por un euro cuando el valor real de las entradas es de tres euros, justificando ante los compradores que se trataban de tickets gratuitos cedidos al Ayuntamiento por los feriantes.

La investigación descubrió como un segundo vecino de la ciudad adquirió al falsificador un número importante de boletos para su reventa, a sabiendas de su procedencia irregular. Éste también ha sido imputado por delitos de estafa y falsedad.

En los últimos días de Feria los empresarios, al detectar que podían estar siendo estafados, decidieron anular este tipo de tickets, por lo que se perjudicó a familias que no tenían nada que ver con la estafa. En total, los agentes pudieron recuperar 3.355 tickets falsificados.

Fuente: http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/2013 ... 30731.html

 

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Desmantelan dos talleres en los que se convertían coches de gama media en falsos Ferrari

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado dos talleres donde se transformaban coches de gama media en falsos vehículos de gran lujo de marcas como Ferrari y Aston Martin. Los automóviles eran ofertados a través de dos páginas web por un precio que rondaba los 40.000 euros, frente a los más de 200.000 que puede costar uno auténtico, y en algunas ocasiones eran confeccionados previo encargo.

Los agentes han detenido a los ocho miembros de la organización, cinco en Valencia y tres en Madrid, especializados en la fabricación y tuneado íntegro de los coches utilizados como «materia prima» hasta reconvertirlos en automóviles de lujo. En total se han intervenido 19 vehículos, 17 falsos Ferrari y 2 imitaciones de Aston Martin.

La organización disponía de dos talleres en las localidades valencianas de Algemesi y Albalat dels Sorells donde ellos mismos confeccionaban las piezas en fibra de vidrio para transformar los coches. Además, disponían de una tienda en la que por encargo les elaboraban los logos y signos distintivos de citadas marcas para culminar el proceso de falsificación. En escasas ocasiones que no fueron capaces de falsificar algunas de las piezas, las importaron de Inglaterra o las encargaron a la propia fábrica de Ferrari.

40.000 euros por un falso lujo

La apariencia final de los vehículos supuestamente de lujo, -tanto el diseño externo, interno e incluso detalles del motor-, simulaba casi a la perfección los acabados de las legítimas marcas. Los vehículos terminados eran comercializados desde Madrid, donde se han localizado tres coches ya listos para su venta.

Los clientes eran conscientes de que su adquisición era una falsificación del original que adquirían por 40.000 euros, un precio muy inferior al del mercado. Incluso en algunas ocasiones, la organización elaboraba los vehículos bajo pedido de un comprador.

La investigación comenzó a raíz de la denuncia del representante de la marca Ferrari en España, quien detectó la venta a través de Internet de un vehículo falso que vulneraba los derechos de propiedad industrial. El resultado ha sido la intervención de un total de 19 falsos coches de lujo, 17 de ellos copias de los modelos F 430, F 430 Spider y F 458 de Ferrari, y otros dos falsificaciones de Aston Martin.

Los agentes investigan ahora la procedencia de los vehículos utilizados como «materia prima» y se está comprobando la validez y gestión de los trámites documentales de los mismos y las Inspecciones Técnicas de Vehículos efectuadas.

La operación ha sido realizada por la Brigada Central de Delincuencia Especializada de la UDEV Central, perteneciente a la Comisaría General de Policía Judicial; agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Madrid y la Comisaría de Alzira-Algemesi.

Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/3 ... 53719.html

 

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Desarticulada una red fraudulenta de aves protegidas en Canarias

El Servicio de Protección de la Naturaleza -SEPRONA- de la Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha desarticulado una red fraudulenta de aves protegidas en Canarias, y ha recuperado un total de 57 ejemplares de aves.La organización estaba compuesta por cuatro personas, las cuales han sido denunciadas por diferentes infracciones a la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, según ha explicado la nota de la Benemérita.

Esta red que operaba en Gran Canaria y en Fuerteventura se dedicaba, presuntamente, a la a la captura, y posterior comercio, de diferentes especies de aves que se encuentran bajo protección y que se encuentran en el Catálogo Canario de Especies Protegidas.La operación se ha llevado a cabo durante el mes de julio, y se ha realizado en conjunto entre las patrullas del Seprona de Fuerteventura y de la Comandancia de Las Palmas de Gran Canaria.

Durante las investigaciones se procedió a la identificación y posterior denuncia de los supuestos integrantes de la red.

MODUS OPERANDI

La red operaba de distintas formas para evitar ser descubiertos; una persona se dedicaba, presuntamente, a capturar las aves en Gran Canaria, mientras que otro miembro de la red actuaba como intermediario en la misma isla.Mientras, en Fuerteventura se encontraban dos destinatarios a los que se les entregaban los referidos pájaros, para que estos individuos los distribuyeran por toda la isla.

En total se han recuperado 57 ejemplares de aves protegidas, distribuidos en 44 ejemplares de Canario del Monte; cinco de Jilguero o Pinto; dos de Verderón; dos ejemplares de linaceros; y tres de Verdecillo.

Por último, todas las aves han sido entregadas a las correspondientes áreas de Medio Ambiente de los Cabildos de Fuerteventura y Gran Canaria, para que una vez valoradas por los técnicos-veterinarios, puedan ser devueltas a su entorno natural.

Fuente: http://noticias.lainformacion.com/polic ... XSIwrr9E6/

 

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La Policía Municipal desmantela en Madrid un red de venta de productos ilegales

La policía municipal de Madrid ha desmantelado una presunta red de venta ilegal de diversos productos que se ha saldado con la detención de tres personas y la incautación de más de 2.000 artículos, entre los que se encontraban un retablo de madera tallada del siglo XVI o dos cuadros al óleo, ha informado este miércoles el Consistorio en un comunicado.

Estas tres personas “se dedicaban a comerciar con productos de procedencia ilegal y destinados a la venta ambulante”. “En el curso de la intervención se han incautado más de 2.000 artículos de naturaleza diversa: entre ellos había un retablo con marco de madera tallada del siglo XVI, dos cuadros al óleo, 774 artículos que contravenían lo que marca la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición pues carecían de etiquetado en castellano, 669 prendas de vestir, complementos y relojes falsificados y 593 efectos intervenidos por posible receptación”, han explicado.

Los agentes de la Unidad Integral de distrito de Puente de Vallecas obtuvieron información acerca de la existencia de un punto de venta desde el que podría estar distribuyéndose mercancía ilícita, por lo que establecieron un dispositivo de vigilancia “discreta” en la zona.

“Tras localizar a un vendedor ambulante no autorizado, que los policías conocían de intervenciones anteriores, saliendo de un comercio con una gran bolsa que contenía varias prendas deportivas de reconocidas marcas, se procedió a la identificación de esta persona y, al tiempo, a la inspección minuciosa del local. En el interior del comercio, sito en la calle Sierra de Guadalupe, los agentes encontraron los efectos falsificados, expuestos para su venta”, ha explicado el Ayuntamiento.

Además, en distintas estancias del establecimiento se encontraron escondidos el resto de los artículos que fueron intervenidos. Los detenidos como responsables del establecimiento son: Daniel O.S., de 63 años y nacionalidad española; Rebeca L.F., de 48 y nacionalidad argentina. También fue detenido, al ser sorprendido haciendo uso de la mercancía ilegal que acaba de adquirir en el local, Emilio B.G., de 28 años y nacionalidad española.

Fuente: http://www.hombresdehonor.es/2013/07/31 ... -ilegales/

 

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Aprehendidas en Canarias 32.500 cajetillas, 13.270 puros y 209 kilos de picadura

La Agencia Tributaria, la Administración Tributaria Canaria y la Guardia Civil han aprehendido 32.513 cajetillas, 13.273 puros y 209,4 kilos de picadura en la operación 'Cardón' contra el contrabando de tabaco en Canarias.Según ha informado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la operación se ha realizado tras la detección de irregularidades en un 60% de los establecimientos de venta inspeccionados.

Esta operación se desarrollado en las siete islas, por lo que las tres instituciones que realizaron este operativo, se distribuyeron las zonas que cada organismo debía controlar.Es la primera vez que se realiza una labor de esta magnitud en Canarias ya que antes, como no era obligatorio colocar los precintos en las cajetillas, era muy difícil realizar estas comprobaciones, que se realizan en el resto del país. Sin embargo, desde el pasado 21 de enero, con la Ley del Parlamento de Canarias 1/2011, es obligatorio.

85 ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS

La operación se realizó en dos días donde se inspeccionaron hasta 85 establecimientos de los que, en total, 52 mostraron irregularidades (más del 60%).Entre las irregularidades detectas hay tanto tributarias (cajetillas de cigarrillos que carecían de las precintas reglamentarias), como sanitarias (labores del tabaco que carecían de leyendas o pictogramas, o que, contando con ellos, contenían irregularidades).El 54% de las cajetillas intervenidas tenían tanto irregularidades fiscales como sanitarias, el 25% solamente tenían irregularidades fiscales y el resto (21%) irregularidades en materia de salud pública.

SANCIONES QUE PODRÍAN LLEGAR HASTA LOS 35.000 EUROS

Según recoge la Ley 1/2011, las sanciones podrían superar los 35.000 euros (54 euros por cada 1.000 cigarrillos, con una sanción mínima de 470 euros) y las de salud pública podrían alcanzar los 10.000 euros para cada uno de los establecimientos en los que se realizaba la venta de labores del tabaco con irregularidades.

La operación 'Cardón' se enmarca en la lucha que la Agencia Tributaria mantiene en todo el territorio nacional contra el contrabando de tabaco.Según ha informado el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas, la venta ilegal de estas labores supone, además de un fraude tributario, un riesgo para la salud de los consumidores, al no cumplir con la normativa sanitaria.

MÁS DE 17.000 EUROS INTERVENIDOS DURANTE 2013

La Delegación Especial de Canarias de la Agencia Tributaria ha intervenido en lo que va de año labores del tabaco valoradas en más de 17.000 euros.Además, desde los puertos y aeropuertos canarios, en el marco de la colaboración aduanera, se han trasladado a las aduanas del resto de España y de otros Estados informaciones que han permitido la aprehensión de más de 60.000 cajetillas de tabaco en el primer semestre del año, de las cuales casi 37.000 fueron intervenidas en España y el resto en otros países, entre los que pueden destacarse Reino Unido, Dinamarca, Alemania e Irlanda.

Por último, la Administración Tributaria Canaria ha incoado expedientes sancionadores por la introducción en Canarias de 236.000 cajetillas de cigarrillos que fueron declaradas como negros cuando en realidad eran rubios con la finalidad de eludir la mayor carga impositiva de estos últimos.

Fuente: http://noticias.lainformacion.com/polic ... 4OvVxdbf1/

 

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Detienen a 25 personas en Tarragona por estafar 600.000 € a la Seguridad Social

La Policía Nacional ha detenido a 25 personas que estafaron, presuntamente, 600.000 euros a la Seguridad Social mediante altas fraudulentas a 118 trabajadores de una empresa fantasma de Vila-seca (Tarragona).

Según ha informado hoy la Policía, han sido detenidos tres responsables de la empresa ficticia y 22 de sus supuestos empleados, por los delitos de falsedad documental, estafa y delito contra los derechos de los trabajadores.

La trama utilizó durante cuatro años una empresa sin actividad para dar de alta a 118 trabajadores extranjeros, que pagaban alrededor de 500 euros a cambio de un contrato simulado, han indicado las fuentes policiales.

El contrato les servía para regularizar su situación administrativa en España y también podían acceder a prestaciones y subsidios de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal y a servicios públicos, con un fraude total que asciende a unos 600.000 euros.

La investigación se inició cuando la Inspección Provincial de Trabajo comunicó a la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) la existencia de una empresa de servicios en Vila-seca sospechosa de haber simulado relaciones laborales durante cuatro años.

Se pudo comprobar que la empresa mercantil estaba inactiva desde el año 2008, al no haber realizado operación alguna, pero aún así había dado de alta y de baja a la Seguridad Social 118 supuestos trabajadores.

La trama contaba con un hombre de origen marroquí que ofrecía, supuestamente, contratos de trabajo fraudulentos a compatriotas suyos, principalmente, en locutorios de Torredembarra y otros lugares de reunión social habitual en la provincia de Tarragona.

La Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno en Tarragona tramitará ahora las correspondientes solicitudes de extinción o revocación de los permisos de trabajo o residencia obtenidos mediante este fraude.

Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/08/0 ... 91977.html

 

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La Policía alerta de una "oleada" de timos del 'tocomocho' y de la 'estampita' en Cantabria

La Policía Nacional ha alertado de una "oleada" de timos en Cantabria, en concreto los denominado del 'tocomocho' y de la 'estampita'. Así, en Torrelavega se han registrado seis estafas de este tipo en el último mes y medio, y en Santander una. Los afectados son personas mayores y en algunos casos las cantidades estafadas ascienden a 5.000 euros.

Según han informado fuentes policiales en un comunicado, en esta actividad delictiva que cada año se produce en la región "en mayor o menor número", actúan dos delincuentes, que se dirigen preferentemente a personas de edad avanzada a las que abordan en la vía pública y engañan mediante una representación que requiere de "profesionalidad".

En los hechos denunciados, las victimas describen a los autores como un hombre joven y otro de mediana edad, o bien dos mujeres, o dos mujeres y un hombre, con acento sudamericano en algunos casos.

Uno de ellos las aborda en la vía publica y ahí comienza la representación. La Policía esta investigando todos los casos y haciendo las gestiones necesarias para identificar a los autores.

En el timo del "tocomocho", los estafadores hacen creer a la víctima que puede beneficiarse del cobro de una participación premiada de la lotería y en el de la "estampita", hacen pasar recortes de periódico por dinero en billetes de curso legal.

La Policía destaca que aunque "parezca increíble", aún hay gente que desconoce este tipo de estafa, que no se consigue erradicar de manera definitiva y que en los últimos días se ha cobrado siete nuevas víctimas.

Fuente: http://www.teinteresa.es/cantabria/sant ... 03585.html

 

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Un total de 75 detenidos en el desmantelamiento de una red dedicada a introducir ilegalmente a chinos en Europa y EEUU

La Policía Nacional española y la Policía de Fronteras francesa han desarticulado una red dedicada a introducir ilegalmente a ciudadanos chinos en Europa y Estados Unidos, en una operación que se ha saldado con un total de 75 detenidos.

Según ha informado el Ministerio del Interior, 51 personas se han arrestado en España y 24 en Francia, entre ellas los máximos responsables en Europa de la organización, que han sido localizados en Barcelona.

La red cobraba entre 40.000 y 50.000 euros por transportar bajo identidades falsas a ciudadanos chinos hasta Estados Unidos y países como España, Francia, Grecia, Italia, Reino Unido, Irlanda y Turquía. La Policía también se ha incautado de 81 pasaportes falsificados de países asiáticos como Taiwan, Korea, Malasia, Japón, Hong Kong o Singapur.

La investigaciones se iniciaron en julio de 2011. El 'modus operandi' de la organización comenzaba con la captación de personas interesadas en abandonar China y trasladarse a Europa o Estados Unidos.

Las rutas y los documentos empleados para trasladar a las personas hasta los lugares de destino cambiaban constantemente en función de los éxitos o fracasos obtenidos en viajes previos, de las necesidades del mercado o de las formas de evitar la detección de los "pasajeros".

Normalmente les daban instrucciones precisas sobre cómo pasar desapercibidos en los controles fronterizos, por ejemplo camuflándose entre grupos de turistas. España era la última escala dentro de los largos viajes que ejecutaba la organización.

España suponía el trampolín hacia el destino final, habitualmente Reino Unido o Estados Unidos. La llegada solía realizarse al aeropuerto del Prat de Llobregat en Barcelona, donde colaboradores de la organización se encargaban de la recogida y de proporcionar alojamientos seguros en los que permanecer el tiempo necesario hasta que se gestionaban los trámites y documentos exigidos para el último traslado.

Fuente: http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/ ... opa-y-eeuu

 

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Primera denuncia de la Fiscalía contra una empresa por la estafa en la revisión del gas

Lo alertan las asociaciones de consumidores, los cuerpos policiales, los consejos se difunden constantemente; pero la cifra de víctimas por el conocido timo de la revisión del gas sigue aumentando. La estafa se reproduce por rachas y no hay municipio que no se haya librado de las visitas sorpresas de unos técnicos que llaman a las puertas de las casas para revisar las instalaciones por sorpresa, saltándose la normativa y cobrando a los incautos consumidores importantes facturas.

Su presencia siempre la detectan las autoridades policiales cuando comienzan a llegar las denuncias a las comisarías y cuarteles y los funcionarios inician unas pesquisas que ya conocen de sobra su recorrido procesal. Desde la Fiscalía de Cádiz reconocen que esta situación les preocupa porque se trata de un tipo de estafa que no se le pone freno pese a los esfuerzos por informar a la ciudadanía.

Las víctimas suelen ser el perfil más débil: extranjeros que desconocen la normativa o personas mayores que viven solas en sus viviendas. Con el objetivo de erradicar esta práctica que se ha cobrado en los últimos años a decenas de afectados (sólo se conocen aquellos que deciden denunciar su caso), el Ministerio Público apunta más arriba y ha presentado la primera denuncia contra la empresa para la que trabajan estos operarios.

El 'modus operandi' de estos inspectores se repite una y otra vez, como describe el Ministerio Fiscal en el escrito que acaba de enviar a los juzgados de Cádiz: se presentan en las viviendas y fuerzan a las víctimas, mediante advertencias de graves accidentes e incluso amenazas y violencia verbal, para que acepten a que les hagan la revisión de la instalación. Un trabajo que nunca sale gratis.

En los últimos años, las denuncias que han ido llegando a los juzgados iban dirigidas contra estos técnicos que siempre se identifican como trabajadores de la empresa Tecnogas Andalucía S.L. Estos procedimientos acaban resolviéndose mediante juicios de faltas que en caso de condena conlleva el pago de una multa. La realidad ha demostrado que estas sentencias no han servido para que dejen de actuar.

Con más de una década de vida

Esta estafa lleva más de una década cobrándose víctimas no sólo en la provincia gaditana. Consumidores de todo el país llevan años denunciándola. Ya en el año 2000 se produjo la primera condena de la Audiencia Provincial de Cádiz contra cinco técnicos por un delito continuado de estafa. Fueron sentenciados a doce meses de prisión. Pero este primer precedente de un procedimiento que no acababa en juicio de faltas no evitó que la práctica delictiva continuara.

Entre 2008 y 2011, trece operarios fueron detenidos en la provincia. Ese último año, tres jóvenes de entre 23 y 28 años fueron arrestados por acumular hasta 26 denuncias de afectados sólo en la capital. Fue entonces cuando el Ministerio Público pidió a los distintos juzgados de la ciudad donde habían recaído las denuncias que se unificaran todas en un único procedimiento para que al menos los tres imputados fueran juzgados por un delito y no por varias faltas.

Pero la historia volvía a repetirse una y otra vez. En la denuncia que acaba de presentar la Fiscalía menciona los trece atestados policiales que entre enero y noviembre del año pasado elaboraron agentes del Grupo de Delincuencia Urbana nº 1 de la Comisaría Provincial a partir de las denuncias formuladas por afectados de la capital para evidenciar cómo está extendido el timo pese a que no es nuevo.
Y sube un peldaño señalando a la empresa para la que trabajan los técnicos como persona jurídica que podría ser «penalmente responsable». Hasta la fecha no se ha actuado contra esta sociedad como recuerda el fiscal en su escrito. Éste argumenta que la citada empresa podría no haber ejercido el debido control sobre sus trabajadores, los cuales han llegado a «utilizar en algunos casos la violencia verbal, la intimidación y las amenazas sobre posibles perjuicios que puedan ocurrir en caso de que los titulares de las viviendas nieguen la revisión».

La Fiscalía recuerda que la normativa concerniente a instalaciones de gas, que se recoge en el Real Decreto 919/06 sobre distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones, especifica que es el titular o usuario de esa instalación a quien le corresponde solicitar cada cinco años la revisión, la cual debe ser efectuada por un técnico habilitado y que disponga de la cualificación exigida. Es decir, en ningún caso está obligado el consumidor a aceptar las condiciones que le imponga un operario que visite su casa por sorpresa aunque esté autorizado a realizar esos trabajos.

Fuente: http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/2013 ... 30812.html

 

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Estafan a una anciana de l’Alcora con el timo de la estampita 6.000 €

Nuevo timo a una persona mayor de la provincia. En esta ocasión ha ocurrido en l’Alcora, donde unos desconocidos han llegado a engañar a una anciana a la que han sustraído 6.000 euros en efectivo con el denominado y antiquísimo timo de la estampita. Tras obtener el dinero, los delincuentes se dieron a la fuga.

Todo ocurrió el jueves cuando una vecina de l’Alcora, que responde a las iniciales A.C.S., se encontró con tres personas en mitad de la calle Monlleó. Se trataba de dos mujeres de unos 60 años y de un hombre que tenía alrededor de los 40. Todos, según narró el hijo de la víctima, Manuel Peñarrocha, hablaban castellano.

Así, en un momento dado, una de las féminas, que actuó como gancho, se hizo pasar por una persona con una discapacidad psíquica y comenzó a decir a la víctima, tras abordarla, que se había encontrado una bolsa llena de billetes, los cuales enseñó a la alcorina, pero sin darle ninguna importancia al dinero, como si no supiera el valor que tenía, por lo que la vecina de l’Alcora se quedó sorprendida. Instantes después, intervinieron en el engaño la otra mujer y el hombre. Ambos convencieron a la víctima de que se trataba de una oportunidad para obtener esa gran cantidad de dinero que había en la bolsa y la convencieron para ofrecerle menos dinero a cambio de la bolsa llena de billetes.

La alcorina acabó por convencerse y tras un cuarto de hora hablando, accedió a ir al banco con ellos para sacar 6.000 euros de su cuenta bancaria. Los dos estafadores la llevaron hasta la puerta de la sucursal en un coche de color rojo. Los estafadores tuvieron mucho cuidado para que las cámaras de seguridad de la entidad no llegaran a grabarles con ella.

La mujer salió del banco con 6.000 euros en un sobre y se los dio a la mujer que se hacía pasar por discapacitada psíquica a cambio de la bolsa llena de billetes. Cuando todos se marcharon y la anciana pensaba que había conseguido mucho dinero, se percató al abrir la bolsa que estaba llena de recortes de periódico en lugar de los billetes. El hijo de la perjudicada, Manuel Peñarrocha, puso en conocimiento de la Guardia Civil este delito y después de presentar denuncia los agentes ya han abierto una investigación. Se da la circunstancia de que hace apenas dos meses ocurrió un caso bastante parecido en la calle Cataluña de Castellón, cerca de la Farola, donde a un anciano le estafaron 12.000 euros.

Fuente: http://www.elperiodicomediterraneo.com/ ... 30435.html

 

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Detenida una pareja en Tenerife que vendía billetes de avión comprados con tarjetas clonadas

Agentes de Policía Nacional, adscritos a la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife, han procedido a la desarticulación de un grupo criminal y a la detención de un hombre y una mujer de origen ruso con edades comprendidas entre los 26 y los 39 años por presuntos delitos de estafa, pues se dedicaban a vender billetes de avión comprados con tarjetas clonadas.

Según una nota del CNP, las investigaciones se iniciaron a raíz de que una compañía aérea denunciase que ciudadanos rusos estaban adquiriendo billetes de avión que no se hacían efectivos, ya que los legítimos propietarios de las tarjetas de crédito utilizadas en las compras habían denunciado estos hechos, poniendo a la vez en conocimiento de sus entidades bancarias dicho cobro fraudulento de billetes de avión.

Las pesquisas policiales dieron como resultado la localización y detención de dos ciudadanos rusos. Además de impartir clases de tenis en el sur de Tenerife a otras personas de su misma nacionalidad, se encargaban de facilitarles billetes de avión a un precio inferior al del mercado que eran comprados con tarjetas de crédito clonadas, todo ello con el desconocimiento de los propietarios de las tarjetas.

En el momento de la detención se intervinieron aproximadamente 2.200 euros y 14.000 rublos, tres móviles de alta gama, una navaja de grandes dimensiones, así como billetes de avión aptos para ser utilizados.

Instruidas las correspondientes diligencias policiales, los detenidos, junto con los efectos intervenidos, fueron puestos a disposición judicial.

Fuente: http://noticias.lainformacion.com/polic ... p08MnoOY1/

 

[Bronce]

Cinco detenidas por una estafa en la que prometían beneficios de hasta el 75%

Cinco mujeres han sido detenidas por la Policía Nacional en Málaga por su supuesta participación en una estafa piramidal en la que prometían a las víctimas una rentabilidad que oscilaba entre el 10 y el 75% del dinero que invertían.

La investigación, que continúa abierta, ha permitido averiguar la existencia de numerosas víctimas, especialmente de la comunidad rusa afincada en la capital malagueña, según ha informado hoy la Comisaría Provincial de Málaga.

La investigación se inició a finales del pasado diciembre a raíz de la denuncia presentada por una mujer que se animó a invertir sus ahorros en una plataforma de inversiones de alta rentabilidad, para lo que contactó con una tercera persona.

Esta intermediaria le facilitó los datos de una cuenta bancaria en la que hacer los ingresos, así como una clave y un usuario de una dirección de internet en la que podía comprobar el estado de sus inversiones.

Según las pesquisas policiales, la estafa consistía en ofrecer a los usuarios a través de tres páginas web de una supuesta empresa financiera una rentabilidad mensual de un 10% del dinero invertido.

Esa ganancia podía aumentar si se incrementaba el tiempo de la inversión y captaban nuevos capitales de su entorno de conocidos y amigos. El justificante bancario de haber recibido ese ingreso en concepto de comisión por nuevas captaciones era utilizado para que los captados creyeran que eran las ganancias de las inversiones.

Las víctimas llegaron a ver los supuestos beneficios del capital invertido en la web de la empresa, pero cuando un nuevo usuario ingresaba sus ahorros y no captaba a nadie más, no podía recuperarlos.

La página web de la empresa financiera informaba de que no se podían realizar pagos debido a cambios y mejoras en la plataforma informática. Las detenidas, con edades comprendidas entre los 58 y 70 años, ya han sido puestas a disposición judicial.

Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/08/2 ... 09842.html

 

[Bronce]

Detenido un entrenador personal tras estafar más de 100.000 € a cientos de clientes

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio valenciano de Burjassot a un hombre de 39 años, de origen español, como presunto autor de un delito de estafa continuado. El arrestado ofrecía sus servicios como entrenador personal, por los que cobraba por anticipado, pero no llegaba nunca a ejecutarlos.

Hasta el momento el número de víctimas asciende a 243 personas y el total de lo defraudado a 103.945 euros. Las tasas eran distintas para cada cliente, que oscilaban entre 400 euros llegando incluso en alguna ocasión a los 10.000 y 12.000 euros. Los policías intervinieron numerosa documentación y 600 euros.

Las investigaciones se iniciaron al tener conocimiento, que una persona había contratado los servicios de un entrenador personal, por lo que le había realizado un pago anticipado de unos 500 euros, sin que llegase a recibir los entrenamientos.

Los agentes averiguaron que el sospechoso era un hombre que había trabajado como monitor, desde hace años, en varios centros deportivos de la provincia de Valencia, y siempre utilizaba el mismo modus operandi. Se ofrecía como entrenador personal a los clientes de los centros deportivos en los que ese momento se encontraba trabajando para posteriormente desparecer sin prestar servicio alguno.

El arrestado realizaba diversas exhibiciones y demostraciones de sus capacidades para atraer clientes, al mismo tiempo que les cobraba por adelantado sus servicios, siendo distintas las tasas para cada uno de ellos.

Los investigadores averiguaron que en alguna ocasión llegó a utilizar facturas de uno de los centros para los que había trabajado, así como había tenido diversas líneas telefónicas en cortos período de tiempo y cambiado de domicilio, para evitar ser localizado por sus víctimas.

Como consecuencia de las investigaciones, los policías averiguaron que hasta el momento las víctimas serían 243 personas y la cantidad defraudada 103.945 euros. El detenido ya ha pasado a disposición judicial.

Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/08/2 ... 75283.html

 

[Bronce]

La Policía autonómica interviene una partida de poker ilegal en un bar de Mazagón

Los agentes de la Unidad adscrita se hicieron pasar por clientes y comprobaron que accedían al establecimiento varias personas que se dirigían a una terraza trasera en la que se celebraba la presunta partida ilegal, según ha informado la administración regional en una nota.

Los jugadores hacían entrega del dinero al propietario del bar que también participaba en la actividad presuntamente ilícita y se encargaba de custodiarlo sustituyéndolo por fichas de color que eran entregadas a los participantes que iban a iniciar la partida.

Esta operación se enmarca en la labor de la Unidad de Policía adscrita a la Junta que, en aplicación de la normativa en vigor de Juegos de la comunidad, ha intervenido ya en más de doce locales de Huelva y provincia en lo que va de año. La sanciones a las que se enfrentan los implicados oscilan entre los 600 y los 30.000 euros.

Fuente: http://www.teinteresa.es/andalucia/huel ... 02832.html

 

[Bronce]

Descubren una red que vende visados falsos por 6.500 euros

El Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil han puesto al descubierto una organización dedicada supuestamente a la falsedad documental en un servicio conjunto realizado en el puerto de Algeciras, según informaron ayer.

Fue el pasado 19 de agosto cuando miembros de la Guardia Civil detectaron a la llegada de un ferry procedente de Tánger a dos individuos marroquíes, saliendo de la bodega del barco y transitando por donde están estacionadas las bateas y remolques de los camiones, a la espera de ser recogidas por las cabezas tractoras.

Cuando los agentes fueron a identificarlos, ambos presentaron sendos pasaportes marroquíes con visado español y declararon ser camioneros que estaban buscando la batea que debían llevarse.

Su historia no convenció a los funcionarios y los trasladaron a la Comisaría para examinar «en profundidad» la documentación aportada. Los especialistas concluyeron que los visados eran «falsos y de una calidad muy superior a los que se vienen detectando normalmente».

Los inmigrantes, que quedaron detenidos, aseguraron que les habían ofrecido visados «verdaderos por 6.500 euros» que debían abonar en dos pagos; uno a su entrega y otro al ser recogidos en el puerto por uno de los miembros de la organización, tras pasar los controles documentales. Esta persona fue esperada por la Policía y también detenida.

Fuente: http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/2013 ... 30901.html

 

[Bronce]

Desarticulado un grupo organizado que cobraba móviles que supuestamente vendían y que después no entregaban

Agentes de la Policía Nacional de Talavera de la Reina han desarticulo un grupo organizado dedicado a la comisión de estafas en masa a través de Internet, que cobraban una cantidad de dinero por la venta de teléfonos móviles que supuestamente vendían, pero que después no entregaban a sus compradores.

Recientemente, se ha procedido a la desarticulación de este grupo organizado, deteniéndose a cuatro de sus cinco integrantes (todos ellos de nacionalidad española) encontrándose el último en busca, ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado.Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de julio, a raíz de varias denuncias relativas a estafas en la falsa venta de teléfonos móviles de alta gama a través de Internet.

De los cinco componentes de este grupo, dos eran mujeres, siendo estas las que tenían encomendada la misión de responder al teléfono y mantener el contacto con los interesados en los anuncios.Los autores insertaban anuncios en páginas de compraventa entre particulares en la red, ofertando los terminales a precios muy atractivos (alrededor de 150 euros), recibiendo el dinero mediante ingreso o transferencia bancaria, no enviando posteriormente el producto acordado.

ANTECEDENTES

Las primeras pesquisas permitieron confirmar que en todas estas denuncias se encontrarían implicadas dos personas que, hace un par de años, ya fueron detenidas por idéntico tipo de hechos y que habrían modificado ligeramente su modus operandi, dejando de lado los giros postales inmediatos y eligiendo el ingreso en cuentas bancarias para obtener los beneficios.

Estas cuentas bancarias eran abiertas valiéndose de documentación ajena, con lo que pretendían evitar o retrasar su identificación, además de usar también tarjetas de teléfono activadas a nombre de terceras personas y de emplear diversos correos electrónicos.A medida que avanzó la investigación, se pudo determinar la existencia de un grupo organizado, integrado por cinco personas, que se estarían dedicando a la comisión de estafas en masa en Internet.

Además, los integrantes de este grupo habían diversificado su actividad, comenzando también a anunciar falsos alquileres de apartamentos vacacionales, habiendo engañado a numerosas víctimas que realizaban transferencias de dinero en concepto de reserva. En total, los investigadores han esclarecido alrededor de 400 denuncias interpuestas por ciudadanos repartidos a lo largo de toda la geografía española, estimándose la existencia de más de 1.200 víctimas y un beneficio obtenido, fruto de la actividad delictiva, de 200.000 euros.

Fuente: http://noticias.lainformacion.com/econo ... ltpWo4Rd3/

 

[Bronce]

Detienen otros dos timadores que usaban billetes tintados

La Policía Nacional detuvo en Vigo a un varón de 32 años, de nacionalidad nigeriana y a otro de 33 años y natural de Burkina Faso, ambos residentes en Murcia, como presuntos autores de un delito de estafa por el método de los billetes tintados. Los individuos, quienes se interesaron por la compra de un yate, también llegaron a proponer inversiones inmobiliarias a su víctima.

La investigación comenzó cuando la Brigada de Policía Judicial tuvo una información sobre la posibilidad de una estafa por este método, conocido como 'wash&wash' y logró constatar que ésta se encontraba ya en marcha. Los agentes se pusieron en contacto con la que iba a ser víctima y lograron frustrar la operación. Los hechos tuvieron lugar cuando el pasado 5 de agosto un individuo llamó a la víctima interesándose en comprar un yate que tenía anunciado en internet y, días después, acudió al puerto deportivo de Baiona con intención de ver la embarcación. El sospechoso, vestido de forma elegante, cerró la operación de compra por una cantidad de 150.000 euros, si bien explicó que el yate lo pondría a nombre de su hermano. Por ello, se concretó una segunda cita, en la que el supuesto comprador le explicó que tenía que traer parte del dinero desde Costa de Marfil y que los billetes tenían sobreimpreso un sello de la ONU, una cuestión que afirmaba poder subsanar.

Varias semanas después, le dijo al vendedor que ya tenía el dinero pero que necesitaba comprar una serie de reactivos para borrar el sello de la ONU y que los billetes pudieran ser utilizados sin que se pudiera hacer seguimiento. Ya el 27 de agosto, en una nueva cita el hombre se presentó acompañado de su presunto hermano. En el encuentro, afirmó que llevaba 300.000 euros en una maleta y que, además de comprar el barco, quería invertir en construcción. Además, uno de los dos sospechosos llegó a hacer una demostración del funcionamiento de los reactivos en varios billetes marcados con las siglas de la ONU y, finalmente, pidió a la víctima que se quedase con la maleta y le manifestó que, en breve, cerrarían la operación comercial.

La última cita se concertó el pasado fin de semana en la cafetería de la estación de autobuses de Vigo. En la terminal, la Policía, que ya estaba al tanto de los hechos y había hablado con la víctima, estableció un dispositivo mediante el que logró detener a los dos timadores e intervenir los efectos relacionados con la estafa, como varios billetes con las marcas de la ONU y un listado con el precio de productos químicos.

Por todo ello, se procedió a la detención de los dos sospechosos, ambos con antecedentes. Concretamente, al primero de ellos le constan 9, varios de ellos por el mismo tipo de hechos; y al segundo dos. Además, al primer varón le figuran hasta tres identidades diferentes.

En este tipo de estafas se entregan como cebo auténticos billetes y, una vez que la víctima queda convencida de la forma de actuar, acaba entregando una cantidad con el afán de obtener un beneficio sin riesgo alguno. En el proceso para borrar las marcas, los estafadores aprovechan para sustituir los billetes reales por simples cartulinas y desaparecer.

Fuente: http://www.atlantico.net/noticia/252573 ... /tintados/