Noticias -> DELITOS ECONÓMICOS, FISCALES, ESTAFAS

[Bronce]

181 detenidos en una macrooperación contra el fraude a la Seguridad Social

La Policía Nacional ha detenido a 181 personas y ha imputado a otras 241 en una macroperación contra el fraude a la Seguridad Social desarrollada en Madrid y Toledo y la cantidad defraudad alcanza los 6.754.000 euros.

En la operación denominada 'Manzanares' se han detenido a 12 empresarios vinculados a las 26 sociedades o empresas investigadas, supuestamente dedicadas a la construcción, servicios de limpieza o reparto de bebidas pero que nunca ejercieron actividad laboral real.

Además, 168 de los detenidos son trabajadores que pagaron a las empresas para ser para ser dados de alta con la finalidad de obtener prestaciones públicas o acceder a autorizaciones de residencia y trabajo para ciudadanos extranjeros.

Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/2 ... 53941.html

 

[Bronce]

Operación en marcha de la Guardia Civil contra el fraude del IVA

Desde la primera hora de la mañana de este martes, la Guardia Civil tiene en marcha una operación contra diversos empresarios por un presunto fraude del Impuesto del Valor Añadido (IVA). La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil realiza detenciones y registros en diversas ciudades españolas, entre ellas Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Sitges y Castelldefels. También hay registros en Andalucía y la Comunidad de Madrid, según fuentes policiales.

La trama está presuntamente acusada de crear estructuras financieras con el objetivo de defraudar el IVA en sus transacciones. Entre las empresas implicadas se encontraría la compañía petrolera Petromiralles, según esas mismas fuentes, y otras compañías del sector. En Cataluña están previstas una decena de detenciones.

Fuente: http://politica.elpais.com/politica/201 ... 82554.html

 

[Bronce]

Policías españoles ayudan a cerrar un centro de billetes falsos en Bogotá

Policías españoles han participado en una operación conjunta con Europol, la policía de Colombia y los servicios secretos de los Estados Unidos que ha desembocado en el desmantelamiento en Bogotá de un centro de falsificación de billetes de euro, dólares y pesos colombianos.

El Ministerio del Interior informa en un comunicado de la participación sobre el terreno en la última fase de la operación de agentes españoles especializados, que han contribuido a la detención de los cinco miembros del grupo, entre ellos su líder, que era el encargado de la impresión de los billetes falsos.

Además, las fuerzas de seguridad se han incautado de 465.000 euros (en billetes de 100), 1.168.000 dólares (también en billetes de 100) y 9.250.000 pesos colombianos (en billetes de 10.000 y 50.000).
Los miembros de este grupo delictivo engañaban a diferentes víctimas en Colombia para cambiar el dinero falso por billetes de curso legal.

En la operación han participado, por parte española, agentes de la Brigada de Investigación del Banco de España de la UDEF central, perteneciente a la Comisaría General de Policía Judicial.

Fuente: http://www.teinteresa.es/dinero/Policia ... 05811.html

 

[Bronce]

20 Detenidos por un fraude del IVA de 100 millones en gasolineras de Cataluña

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha coordinado la operación de la Guardia Civil en la que han sido detenidas veinte personas por un presunto fraude del IVA en gasolineras de Cataluña, valorado en más de cien millones de euros, han informado fuentes jurídicas.

Los veinte detenidos en esta operación, que se ha saldado con nueve registros en Cataluña y seis en Sevilla, están vinculados a la empresa de hidrocarburos "Petromiralles".Se les imputa delito de pertenencia a organización criminal, delito fiscal, maquinación para alterar el precio de las cosas, falsedad documental y blanqueo de capitales.

De lo investigado se desprende que los detenidos podrían haber urdido una serie de estructuras financieras a través de las cuales, y con documentos falsificados, conseguían no pagar el IVA en una parte considerable de transacciones.De esta forma, podían vender en el mercado la gasolina más barata, causando un perjuicio a las otras empresas del sector.

El juzgado de Velasco tiene previsto nombrar un interventor judicial para garantizar los puestos de trabajo de los numerosos empleados vinculados a la empresa, según las citadas fuentes.

Fuente: http://noticias.lainformacion.com/polic ... Zhm1mfJM5/

 

[Bronce]

Siete detenidos por conectarse ilegalmente a la red eléctrica y defraudar 12.000 euros

Agentes de la Policía Nacional han detenido a siete personas acusadas de estar supuestamente conectadas de forma ilegal a la red eléctrica y defraudar más de 12.000 euros al año, según ha informado la Comisaría Provincial en un comunicado.

La investigación se inició cuando los agentes, que se encontraban investigando delitos relacionados con el patrimonio, se percataron de que existían gran cantidad de viviendas en la Cuadra del Jefe de Castellón que se habían conectado de forma ilegal a la línea de baja tensión, sin contador ni contrato con la empresa suministradora de energía. Con las gestiones policiales, los agentes pudieron averiguar que lo defraudado asciende, de forma estimada, a más de 12.000 euros por año.

Ante estos hechos, los agentes acudieron a las viviendas acompañados de un oficial de inspecciones de la empresa de electricidad responsable del tendido para realizar el corte del suministro y retirar el enganche ilegal que los usufructuarios habían realizado.

Tras identificar a los responsables de las conexiones, los agentes procedieron a detenerles como presuntos autores de un delito de defraudación de fluido eléctrico. Cinco de los detenidos cuentan con antecedentes policiales.

Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/2 ... 73460.html

 

[Bronce]

Detienen a tres funcionarios de Tráfico por un delito de cohecho

Cuatro "conseguidores" y tres funcionarios de la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga. La Policía investiga el alcance de una colaboración que permitió a varios empleados de gestorías acceder a información reservada de conductores en operaciones de compraventa de vehículos, gracias a los datos que figuran en los ordenadores del organismo estatal. Además, también se sospecha que los empleados públicos alteraron documentación de inspecciones de industria a vehículos e incluso facilitaron que turismos dados de baja volvieran a estar legalmente en circulación, siempre por encargo de los citados intermediarios que pagaban por esos servicios, según fuentes próximas al caso.

Estos y otros presuntos delitos relacionados con la actividad administrativa de los tres empleados son objeto de las indagaciones de un juzgado que ha declarado el secreto de las investigaciones. Oficialmente sólo se ha informado de que a los siete detenidos se les imputan supuestos delitos contra la administración pública, entre ellos cohecho y tráfico de influencias.

El trabajo en la Jefatura Provincial de Tráfico en Málaga se vio ayer crispado por un hecho poco o nada frecuente que descolocó a los trabajadores. Hacia las 11:00, agentes del Cuerpo Nacional de Policía se personaron en la sede. Y lo hacían acompañados de tres funcionarios, que sorprendieron al resto de compañeros al llegar con las esposas puestas.

Los agentes irrumpieron junto a miembros de la Comisión Judicial y comenzaron a practicar un registro que se prolongó durante dos horas y en el que se incautaron de numerosa documentación. El resto de los empleados y los usuarios que esperaban su turno para ser atendidos no daban crédito. "Registraron los cajones de los trabajadores detenidos, que sobre todo contenían objetos personales", indicaron fuentes presenciales.

Uno de los tres empleados de Tráfico arrestados se encontraba de baja, de manera que ese día sus compañeros no le echaron en falta, pero los otros dos funcionarios sí ocuparon el lunes con normalidad su puesto de trabajo. Uno, el más joven, atendía al público y el otro trabaja en "los ordenadores". "Fue horrible ver a compañeros esposados; la situación era muy confusa", explicó una testigo tras las detenciones.

Fuente: http://www.malagahoy.es/article/malaga/ ... hecho.html

 

[Bronce]

Detenidos ocho empresarios por el fraude en el Plan Bahía Competitiva de Cádiz

Ocho empresarios han sido detenidos en una nueva fase de la investigación abierta para esclarecer el fraude millonario con ayudas del Plan Bahía Competitiva, que el Ministerio de Industria puso en marcha para fomentar la creación de empleo en la Bahía de Cádiz. La Policía imputa a los ocho "pseudoempresarios" detenidos, como les ha definido el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, delitos de estafa, falsedad y fraude en la obtención ayudas de públicas.

La operación se desarrolló en distintos puntos de España por unidades Contra la Delincuencia y el Crimen Organizado de Sevilla y de Madrid, dentro de una nueva fase de las investigaciones que desde hace dos años mantiene abiertas sobre este caso el juzgado de instrucción número 4 de Cádiz. Además de las detenciones, se realizaron cinco registros, todos ellos en Madrid, con el bloqueo de cuentas y embargos preventivos de bienes e inmuebles. También se intervino documentación que "parece bastante esclarecedora" de la trama que obtuvo de forma fraudulenta las ayudas públicas del Plan Bahía Competitiva.

De Torre explicó que estas detenciones son "una fase más" de una operación compleja con la que la Policía trata de esclarecer el "escándalo" del desvío de cerca de veinte millones de euros de los fondos que el Ministerio de Industria ofreció para fomentar la industrialización y la creación de empleo. Para el subdelegado, está "claro" que había "connivencia" y una "necesaria participación" por parte de instituciones socialistas como la anterior Dirección General de Industria del Ministerio, la agencia IDEA y la propia Diputación de Cádiz en el mandato anterior con los "pseudoempresarios" supuestamente implicados en la trama.

Fuente: http://www.diariodesevilla.es/article/a ... cadiz.html

 

[Bronce]

Detiene a un inspector de ITV por presunta prevaricación, cohecho y falsedad documental

Agentes del Grupo de Investigación del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva han detenido a un inspector de la empresa que explota las Inspecciones Técnicas de Vehículo (ITV) de toda Andalucía, acusado de los delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental.

Según ha informado la Benemérita en un comunicado, los agentes de este grupo, encargados en investigar delitos relativos a la seguridad del tráfico, descubrieron que uno de los empleados de una ITV cobraba dinero por firmar, visar y sellar las tarjetas de inspección de vehículos, sin que el coche pasara por las instalaciones para que fuera objeto de las verificaciones preceptivas y sin que hubieran abonado las tasas oficiales que deben de pagar todos los usuarios.

Además los agentes constataron que estas actividades las llevaba a cabo generalmente cuando los vehículos presentaban defectos graves que hacían que no hubieran podido superar la inspección, por lo que también suponía dar continuidad en la circulación a coches que no estaban en condiciones para hacerlo.A su vez, según señalan desde la Guardia Civil, las pegatinas que hacían constar el haber pasado de forma legal la ITV eran sustraídas de las oficinas durante la jornada laboral del ahora detenido, quien después se las entregaba a los usuarios, junto a la documentación cumplimentada, a cambio de pequeñas cantidades de dinero, sin entregar el informe oficial, ya que este no podía emitirse por no haberse abonado la tasa.

Durante las investigaciones, también fue detenido el propietario de uno de los vehículos que pasaron la ITV de este modo, quien pagó al trabajador de la Inspección Técnica por sellarle la tarjeta.Al ejercer los trabajadores de esta empresa pública, labores de función pública en el desempeño de sus funciones, por la cual dan fe de actos obligatorios por ley, los guardias civiles que han llevado la investigación imputaron al detenido también los delitos de cohecho y prevaricación, que son propios de los funcionarios, además del de falsedad en documento público.

La empresa pública colaboró con los agentes de la Guardia Civil en todos los momentos de la investigación para el esclarecimiento de los hechos y desde el instituto armado se han instruido las correspondientes diligencias que, en unión de los detenidos, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Huelva.

Fuente: http://noticias.lainformacion.com/polic ... KejjB6xd5/

 

[Bronce]

Detenidos por comprar billetes de avión con tarjetas falsas

Las fuerzas de seguridad han detenido en diversos países de la Unión Europea a 50 personas, seis de ellas en España, que pretendían viajar con billetes de avión adquiridos con tarjetas de crédito falsas.

Los arrestos en España, en una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil, se han efectuado en los aeropuertos de Madrid y Barcelona. Según la Policía, este tipo de fraude a las compañías aéreas supera los 100 millones de euros al año.

La operación se inició tras diversas reuniones llevadas a cabo en la Central de Europol en las que se decidió establecer el 27 de junio un dispositivo en dieciséis países de la Unión Europea y, en concreto, 37 aeropuertos. Se trataba de localizar a decenas de personas que habían comprado billetes de avión a un bajo precio. Los billetes, a su vez, habían sido adquiridos en internet por otros individuos que utilizaban tarjetas de crédito falsas.

El modus operandi consistía, en primer lugar, en obtener las numeraciones de tarjetas bancarias por diversos medios, que iban desde internet hasta los envíos a través de mensajería instantánea en los que aparecían los datos de las tarjetas. Posteriormente, utilizaban las tarjetas para las compras de billetes de avión electrónicos en diversas páginas web.

Una vez comprados, eran vendidos, unas veces previo encargo y otras ofertados por los propios compradores o intermediarios. Los billetes figuraban asociados a una identidad que podía ser real o falsa, pero que permitía a los viajeros materializar el embarque, y eran pagados en efectivo, a través de envíos de dinero o mediante transferencias bancarias, a un precio sensiblemente inferior al del mercado.

Fuente: http://www.lavozdigital.es/cadiz/rc/201 ... 90020.html

 

[Bronce]

La Policía interviene más de 3.200 boletos a una organización de lotería ilegal

La unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Junta de Andalucía ha intervenido en la llamada operación Luanda un total de 3.295 boletos ilegales, cuyos números ganadores se hacían supuestamente coincidir con los premios del sorteo de la ONCE. La sanción para los tres responsables de la red, según informó ayer el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, oscila entre los 30.000 y los 300.000 euros.

La organización, que a tenor de las pesquisas policiales podría haber actuado también en Jaén, comenzó en julio de 2012 el negocio de la venta ilegal de cupones, con un valor de uno y 1,5 euros la unidad. Como escenario de la actividad, la asociación encargada de esta lotería contaba con un local situado en la plaza de la Solidaridad de la capital malagueña y disponía además de una veintena de vendedores, que se enfrentan a una multa de 150 euros por una infracción leve.

El juego ilícito supone, en palabras del responsable provincial de la Junta, un "fraude fiscal" y una "total desprotección" para los compradores o participantes, que no están sujetos a ningún tipo de normativa. Tampoco existen garantías para los trabajadores, puesto que "carecen de cobertura" y no cotizan, en la mayoría de los casos, por las tareas que desempeñan.

Según se desprende de un estudio al que Ruiz Espejo ayer se refirió, el juego ilegal en Andalucía mueve 39,4 millones de euros, de los que 7,7 corresponden a la provincia de Málaga, donde en lo que va de año se han intervenido más de 10.000 boletos y levantado 46 actas de denuncia. En concreto, hasta el pasado mes de mayo, las autoridades se incautaron de 7.534 boletos, a los que se suman 3.295 correspondientes a la operación Luanda.

Por su parte, el jefe del área de juego de la unidad de Policía autonómica, Juan Miguel Jiménez, indicó que este tipo de actuaciones policiales suelen iniciarse a partir de la denuncia interpuesta por empleados "que dicen sentirse explotados" y por asociaciones que ven afectadas su actividad por la venta ilegal de otras. Asimismo, el mando policial subrayó la "ilegalidad" de toda partida de póquer en que se apueste dinero. En el bingo, sin embargo, el máximo permitido por sesión es de unos 42 euros.

Fuente: http://www.malagahoy.es/article/malaga/ ... legal.html

 

[Bronce]

Detienen a un obispo por presunto blanqueo de dinero del Banco Vaticano

El obispo de la ciudad italiana de Salerno (sur), monseñor Nunzio Scarano, ha sido detenido este viernes junto a un miembro de los servicios secretos italianos y un 'broker' financiero en el marco de la investigación abierta en Italia sobre presunto blanqueo de dinero a través del Instituto de Obras Religiosas (IOR), más conocido como el Banco Vaticano, según han informado fuentes italianas y judiciales.

Scarano, quien trabajaba como contable en la administración financiera del Vaticano, ha sido detenido en una parroquia de las afueras de Roma, según ha informado a Reuters su abogado, Silverio Sica. El obispo había sido suspendido de sus funciones hacía varias semanas con motivo de la apertura de una investigación judicial sobre sus actividades en Salerno.

Estas detenciones se enmarcan en la investigación emprendida en 2010 por la Justicia italiana contra los entonces presidente y director general del IOR, Ettore Gotti Tedeschi y Paolo Cipriani, por violación de las normas para impedir el blanqueo de dinero.

Scarano ha sido acusado de haberse extraído alrededor de 600.000 euros en efectivo de una cuenta en el Banco Vaticano, por lo general en pequeñas cantidades de 10.000 euros cada una, que posteriormente eran entregados a unos cómplices para que los convirtieran en cheques que el propio obispo depositaba a continuación en una cuenta abierta en un banco italiano para pagar una hipoteca.

El Vaticano no se ha pronunciado de momento sobre estos hechos, que se producen dos días después de que el Papa Francisco nombrase una comisión pontificia de cinco miembros con la misión de investigar las actividades del Instituto de Obras Religiosas.

La comisión, que estará presidida por el Cardenal Raffael Farina, recopilará documentos, datos e información sobre el IOR y presentará los resultados de su trabajo al Papa, que ha tomado esta decisión por su deseo "de conocer mejor la situación jurídica y las actividades" del Banco Vaticano, según informó el jefe de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el Padre Federico Lombardi.

El objetivo del Pontífice, según Lombardi, es "permitir una mejor armonización del mismo con la misión de la Iglesia universal y la Sede Apostólica, en el contexto más general de las reformas que sean oportunas realizar por parte de las instituciones que dan auxilio a la Sede Apostólica".

Fuente: http://www.diariosigloxxi.com/texto-dia ... o-vaticano

 

[Bronce]

Cae una banda que estafaba a personas sin recursos

Un clan familiar formado por al menos 10 personas ha sido desarticulado por los Mossos d’Esquadra. Están acusados de estafar a personas con graves problemas económicos, a los que engañaban, ofreciéndoles dinero rápido y fácil, sin pedirles ningún tipo de garantías.

El caso arrancó en enero, a raíz de una denuncia de una financiera, que había detectado el impago de varios créditos de compra de vehículos, y que correspondían todos a un mismo concesionario de automóviles de Ripollet (Vallès Occidental).

La investigación de la Unidad de Investigación de Cerdanyola del Vallès permitió destapar una trama, que captaba a sus víctimas a través de la prensa. Primero contrataban anuncios, en los que ofrecían dinero rápido y fácil, sin pedir explicaciones. Cuando alguien picaba, empezaba la estafa,

El clan tramitaba la compra de vehículos, y pedía los créditos a nombre de aquellos que habían acudido a ellos en busca de dinero. Una vez compraban el coche, cambiaban la titularidad del mismo. De esa forma, podían venderlo a pesar del impago del crédito.

Los vehículos los ponían a nombre de una empresa fantasma, creada y gestionada por el mismo clan. Luego la compañía vendía el coche a un tercero, que lo adquiría de buena fe, sin saber que estaban favoreciendo una estafa.

Cuando conseguían el dinero, la persona que había participado en la compra obtenía la mitad del precio del coche. Pero a cambio tenían, sin saberlo, la deuda completa con la financiera, que había acabado a su nombre. Pero normalmente, debido a su situación económica, no podían hacer frente a esos pagos. Con este mismo sistema, los acusados habían estafado a terceros comprando productos de electrónica y de telefonía móvil.

Los Mossos hasta ahora han podido acreditar 17 estafas financieras, han recuperado nueve vehículos, y se han incautado de dos armas de fuego que encontraron en las entradas y registros de los domicilios de dos de los detenidos.

El jefe del clan es el único de los arrestados que ha ingresado en prisión. El hombre tiene antecedentes por hechos similares. El resto ha quedado en libertad con cargos.

La operación sigue abierta y los mossos tienen en el punto de mira a una cuarentena de personas. Calculan que el montó total de la estafa puede alcanzar los 300.000 euros.

Fuente: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/28/ ... 29512.html

 

[Bronce]

Detenido un joven acusado de intentar estafar a concesionarios de vehículos de lujo

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 25 años, como presunto autor de los delitos de estafa y falsedad documental, ya que según se desprende de las investigaciones, intentó en al menos dos ocasiones adquirir vehículos de alta gama mediante transferencias bancarias que nunca llegaba a realizar, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana en un comunicado.

Las investigaciones se iniciaron al tener conocimiento los agentes que en dos concesionarios de vehículos de alta gama de la provincia de Valencia, uno de Paterna y otro de Quart de Poblet, una persona había intentado adquirir dos vehículos, concretamente un Ferrari valorado en 84.000 euros y un Porsche valorado en 119.900, mediante transferencias bancarias que nunca llegaban a hacerse efectivas.En ambos casos, el sospechoso se personaba en los concesionarios de vehículos de lujo, y formalizaba la compra de uno de ellos, informando que el pago se efectuaría mediante transferencia bancaria.

Pasados unos días, esa transferencia no llegaba a hacerse efectiva, y entonces presentaba en el concesionario un comprobante bancario como que la operación se había realizado, para poder llevarse el vehículo. Los agentes averiguaron que esos justificantes bancarios eran falsos y que el sospechoso ni siquiera era cliente de esas entidades bancarias. Los investigadores averiguaron la identidad del sospechoso, y tras localizarlo lo arrestaron en Paterna como presunto autor de los delitos de estafa y falsedad documental. El detenido, de nacionalidad española y con antecedentes policiales por hechos similares, ha pasado a disposición judicial.

Fuente: http://noticias.lainformacion.com/polic ... 72VZMqN06/

 

[Bronce]

Cae una banda especializada en la clonación de tarjetas de crédito

La Policía Nacional ha desmantelado una banda especializada en la clonación y uso fraudulento de tarjetas de crédito, en una operación que se ha saldado con la detención de diez personas. Entre los arrestados hay varios propietarios de comercios que se encontraban en apuros y que permitieron a los delincuentes utilizar sus datáfonos, según informó ayer la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por una asociación de usuarios de banca, que identificó unas transacciones sospechosas en una empresa del sector de la construcción ubicada en Valencina de la Concepción. Al comprobar los datos, la Policía descubrió que estas operaciones se habían hecho con tarjetas bancarias procedentes de EEUU. Al mismo tiempo, detectaron otras tres empresas -una de la construcción, otra de fontanería y una tienda de ropa- en las que se habían hecho transacciones similares.

La organización se dedicaba a obtener datos de tarjetas de crédito procedentes de entidades bancarias de EEUU para copiarlos y hacer un uso fraudulento de ellos. La red estaba perfectamente estructurada y a la cabeza de la misma estaba el falsificador de las tarjetas. Este jefe tenía como mano derecha a una persona que se encargaba de captar a los negocios en dificultades económicas para poder utilizar sus datáfonos y hacer compras con las tarjetas clonadas. Otros dos integrantes de la banda creaban empresas ficticias para revestir de legalidad todas las operaciones financieras y emitir cobros por unos supuestos servicios que nunca se prestaron. Otras tres personas se encargaban del blanqueo del dinero obtenido ilegalmente.

La Policía calcula que la organización intentó defraudar 204.575 euros, pero sólo lograron apropiarse de 66.500. Para ello hicieron 86 operaciones en distintos comercios con 65 tarjetas clonadas con datos procedentes de bases de datos de distintas entidades financieras de EEUU. A los diez detenidos se les acusa de pertenencia a organización criminal, falsificación de tarjeta y estafa.

Fuente: http://www.diariodesevilla.es/article/s ... edito.html

 

[Bronce]

Dimite la dirección del Banco Vaticano por presunto blanqueo de dinero

El director general del Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido como el Banco Vaticano, Paolo Cipriani, y el vicedirector, Massimo Tulli, han presentado su dimisión tras la investigación abierta en Italia sobre presunto blanqueo de dinero a través de la institución bancaria vaticana.

La dimisión ha sido aceptada por la Comisión de Cardenales y la dirección de la superintendencia y se produce después de que el pasado viernes fueran detenidos el prelado Nunzio Scarano, un miembro de los servicios secretos italianos y un 'broker' financiero. Entre otras operaciones, los tres arrestados pretendían introducir en Italia 20 millones de euros procedentes de Suiza para los miembros de una familia de propietarios navales del sur de Italia.

Scarano, quien trabajaba como contable en la administración financiera del Vaticano, ya había sido suspendido de sus funciones hacía varias semanas con motivo de la apertura de una investigación judicial sobre sus actividades en Salerno.

Estas detenciones se enmarcan en la investigación emprendida en 2010 por la Justicia italiana contra los entonces presidente y director general del IOR, Ettore Gotti Tedeschi y Paolo Cipriani, por violación de las normas para impedir el blanqueo de dinero.

Scarano ha sido acusado de haberse extraído alrededor de 600.000 euros en efectivo de una cuenta en el Banco Vaticano, por lo general en pequeñas cantidades de 10.000 euros cada una, que posteriormente eran entregados a unos cómplices para que los convirtieran en cheques que el propio obispo depositaba a continuación en una cuenta abierta en un banco italiano para pagar una hipoteca.

Estas renuncias se producen pocos días después de que el Papa Francisco nombrase una comisión pontificia de cinco miembros con la misión de investigar las actividades del Instituto de Obras Religiosas.

La comisión, que estará presidida por el Cardenal Raffael Farina, recopilará documentos, datos e información sobre el IOR y presentará los resultados de su trabajo al Papa, que ha tomado esta decisión por su deseo "de conocer mejor la situación jurídica y las actividades" del Banco Vaticano, según informó el jefe de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el Padre Federico Lombardi.

El objetivo del Pontífice, según Lombardi, es "permitir una mejor armonización del mismo con la misión de la Iglesia universal y la Sede Apostólica, en el contexto más general de las reformas que sean oportunas realizar por parte de las instituciones que dan auxilio a la Sede Apostólica".

Fuente: http://www.diariosigloxxi.com/texto-dia ... -de-dinero

 

[Bronce]

Detenido por denunciar robos falsos en su casa para intentar cobrar indemnización

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Torremolinos (Málaga) a un hombre como presunto responsable de dos delitos de simulación de delito y otro de estafa, por denunciar robos con fuerza en su domicilio supuestamente falsos para intentar cobrar indemnizaciones del seguro.

El pasado mes de junio el detenido denunció un robo en su domicilio que fue investigado por la Policía, al encontrarse los agentes con contradicciones que hicieron pensar que la denuncia podía ser falsa. Tras estas pesquisas, se comprobó que esta persona había denunciado en tres ocasiones más otros robos en su domicilio.

Así, según han apuntado desde la Comisaría Provincial, a través de un comunicado, se pudo constatar que dos de los hechos referidos denunciados en 2012 y 2013 "eran falsos".

Según han constatado las investigaciones policiales, días antes de que ocurriera el supuesto robo, el acusado aumentó la cobertura de su póliza de seguro, para lo cual se personó en la orfebrería donde tiempo atrás había adquirido unas joyas y solicitó que le hicieran un duplicado de la factura argumentando que la necesitaba porque se las habían robado y que la tenía que presentar en su compañía de seguros.

Concretamente, a raíz de la denuncia formulada en 2012 recibió una indemnización de su compañía aseguradora de más de 8.000 euros, que ahora "se ha podido comprobar que nunca se produjo". Actualmente se ha conseguido paralizar una indemnización de más de 10.000 euros que pretendía cobrar por los hechos denunciados el pasado junio.

A nivel general, desde la Policía han indicado que se investigan todas las denuncias y se actúa en consecuencia contra los supuestos responsables, pero si se demuestra su falsedad, la supuesta víctima se convierte en autora de una infracción penada en el Código Penal.

Fuente: http://www.ivecinos.es/portada/194-PROV ... acion.html

 

[Bronce]

Decomisadas más de 6.300 prendas falsificadas en un almacén del polígono Juncaril, en Peligros

La Guardia Civil ha llevado a cabo una operación contra el comercio fraudulento de prendas falsificadas de prestigiosas marcas, en la que ha decomisado en un almacén ubicado en el polígono Juncaril, en Peligros (Granada), más de 6.300 prendas y calzado falsificados, cuyo valor podría superar los 300.000 euros.

En esta operación han sido imputados el propietario del almacén, un hombre de 33 años, como presunto autor de un delito contra la propiedad industrial, y dos personas más, clientes del establecimiento, como presuntos autores de una falta contra la propiedad industrial, según informa en un comunicado el Instituto Armado

.Las prendas decomisadas son falsificaciones de muy buena calidad de las marcas Ralph Laurent, Lacoste, Nike, Carolina Herrera, Tomy Hilfiger, La Martina, Fred Perry, Monster Dg, Dc, Burberry, Calvin Klein, Harmont Blaime, Puma, Levis y, sobre todas las demás, Adidas.

El valor de las prendas decomisadas, según la peritación que han hecho los representantes de estas marcas, podría superar los 300.000 euros.La operación se inició el pasado mes de junio cuando la Guardia Civil detectó el comercio de prendas presuntamente falsificadas de reconocidas marcas en un almacén del polígono Juncaril de Peligros, y que los clientes de dicho establecimiento salían con grandes bolsas con prendas, calzado y material deportivo falsificado que, como así manifestaron a los agentes las dos mujeres imputadas por una falta contra la propiedad industrial, luego revendían en los mercadillos de la provincia.

Tras corroborar la venta de productos presuntamente falsificados, la Guardia Civil inspeccionó el almacén y descubrió que estaban expuestas a la venta miles de prendas de reconocidas marcas, las cuales fueron decomisadas.

Fuente: http://noticias.lainformacion.com/polic ... TOic0eHj7/

 

[Bronce]

Detenidos 48 falsos empleados por obtener subsidios irregulares

La delegada del Gobierno Paula Sánchez de León ha informado esta mañana en Castellón sobre una operación del Cuerpo Nacional de Policía contra el fraude a la Seguridad Social en el marco de la cual se han detenido a 48 falsos empleados que fueron dados de altas en la Seguridad Social pese a que no realizaban ningún trabajo y con el único fin de cobrar el paro.

Según informó Sánchez de León por este procedimiento se habrían defraudado a la Seguridad Social más de 1.200.000 euros. Los trabajadores fueron dados de alta en dos empresas ficticias creadas con la única finalidad de la contratación de los supuestos trabajadores para que obtuviesen las prestaciones o ayudas.

Una primera fase de la investigación, denominada Perdigón Alba, culminada el pasado mes de mayo, permitió la detención de otras 36 personas, entre las que se encontraban los seis administradores de las mercantiles y un gestor autorizado del denominado Sistema Red (sistema por el que se agilizan los trámites por Internet a personas autorizadas por la propia Seguridad Social).

La investigación se inició hace unos siete meses tras detectarse por parte de la Tesorería de la Seguridad Social ciertas anomalías en una de las mercantiles investigadas. Fruto de las gestiones policiales y obtención de declaraciones de trabajadores, se descubrió que se trataba de un entramado empresarial en el que sus administradores tenían urdido todo un plan que se convirtió en su auténtico 'modus vivendi'.

En la segunda fase desarrollada ahora se ha procedido a la detención de 49 personas, entre los que se encuentra una empresaria y 48 falsos empleados que habían pagado para ser contratados y así poder optar a dichas prestaciones entre 300 y 3.000 euros. Según puso de manifiesto el coordinador de la operación policial, el subinspector Pedro Cervantes, "algunos de ellos llegaron a cobrar ilícitamente más de 26.000 euros en ayudas".

Del análisis de la documentación intervenida y de los datos obtenidos en diferentes registros públicos, la Policía pudo determinar que la práctica totalidad de estas empresas se habían creado para defraudar a la Seguridad Social y el SPEE (Servicio Público Estatal de Empleo) mediante la obtención irregular de prestaciones o subsidios. Además del fraude derivado del cobro irregular de subsidios, ninguna de las mercantiles satisfacía el pago de las cuotas de seguros sociales de los empleados dados de alta, superando en un caso la cuantía que transforma dicha deuda en un delito penal.

La policía solicitó al SPEE los expedientes por desempleo de los trabajadores que supuestamente habían simulado una relación contractual con las empresas investigadas, que en algunos de los casos también correspondían a ciudadanos extranjeros que también pretendían regularizar su situación en España.

El fraude destapado asciende a 1.206.081 de euros, de los que 665.151 representan impagos a la Tesorería General de la Seguridad Social. El resto, 540.929 euros, se corresponden a los subsidios percibidos ilícitamente del SPEE por parte de los supuestos trabajadores.

La delegada del Gobierno estuvo acompañada en la comparecencia por el Jefe Superior de Policía, José Manuel Salgado y otros mandos policiales de la comisaría provincial de Castellón, que pusieron de relieve la importancia de la coordinación entre la Seguridad Social, la inspección de Trabajo y la Policía Nacional.

Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/0 ... 09400.html

 

[Bronce]

Detenida una empresaria y 48 falsos empleados por fraude

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 48 falsos empleados que presuntamente obtuvieron de forma irregular subsidios del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) y a la responsable de una mercantil, con lo que se ha destapado un fraude a la Seguridad Social de 1.206.081 euros, según informó ayer en rueda de prensa la delegada del Gobierno en la Comunidad, Paula Sánchez de León.

Los supuestos trabajadores habían sido dados de alta en dos empresas ficticias creadas con la única finalidad de contratar a los detenidos para que obtuviesen las prestaciones o ayudas. Una primera fase de la investigación, culminada el pasado mes de mayo, permitió la detención de otras 36 personas, entre ellas los administradores de las mercantiles.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 48 falsos empleados que presuntamente obtuvieron de forma irregular subsidios del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) y a la responsable de una mercantil, con lo que se ha destapado un fraude a la Seguridad Social de 1.206.081 euros, según informó ayer en rueda de prensa la delegada del Gobierno en la Comunidad, Paula Sánchez de León.

Los supuestos trabajadores habían sido dados de alta en dos empresas ficticias creadas con la única finalidad de contratar a los detenidos para que obtuviesen las prestaciones o ayudas. Una primera fase de la investigación, culminada el pasado mes de mayo, permitió la detención de otras 36 personas, entre ellas los administradores de las mercantiles.

Fuente: http://www.abc.es/comunidad-valencia/20 ... 30706.html

 

[Bronce]

Detienen al organizador de al menos 25 bodas de conveniencia en Mallorca

La Policía Nacional ha detenido al organizador de al menos 25 bodas de conveniencia o 'matrimonios blancos' en Mallorca (principalmente en la zona de Marratxí), que cobraba 15.000 euros por celebración, lo que le supuso alrededor de 200.000 euros de beneficio.

En un comunicado, han señalado que además se ha procedido a la detención de un ciudadano hindú que se hizo pasar por otra persona en una de las bodas celebradas y que fue el causante de que se originará la investigación, que comenzó en el verano de 2012.

Según han relatado, este ciudadano hindú inició los trámites para contraer matrimonio con una ciudadana española de etnia gitana y en ese momento, los investigadores descubrieron que "en realidad la persona que se había personado en ese lugar no era el titular del pasaporte sino un tercero que se hacía pasar por él".

Tras su detención, por falsedad documental y usurpación del estado civil, se inició la investigación que acabó constatando que dicho enlace y otros que en los últimos años se habían celebrado en Palma y en Marratxí "estaban organizados por la misma persona".

Cabe destacar que la cantidad que los extranjeros pagaban al organizador era de 15.000 euros, y el cónyuge español recibía alrededor de 3.000 euros.

Una vez el extranjero obtenía la correspondiente autorización de residencia como familiar de ciudadano de la Unión se desplazaba su país de residencia donde tras unos trámites quedaba en situación regular.

Debido a esto, este jueves se detuvo a el cabecilla de este entramado, un hombre de nacionalidad hindú y 59 años por un delito de falsedad documental.

En la investigación han participado agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Falsificación de Palma de Mallorca, del Grupo IV de la UCRIF, y agentes de la Comisaría General Central, Grupo V BCRI de la UCRIF.

Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/0 ... 97606.html