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Detenidos los responsables de una empresa de calzado que ocupaba a 26 personas sin contrato laboral

Agentes de la Policía Nacional, en un operativo conjunto con la Inspección de Trabajo de Alicante, han detenido en la localidad de Pinoso a la administradora y el encargado de una empresa del gremio del calzado como presuntos responsables de un delito contra el derecho de los trabajadores.

Los arrestados ocupaban a 26 personas sin contrato laboral, que intentaron huir por una salida escondida tras una falsa pared de la nave en el momento de la inspección. Fueron alertados de la presencia policial a través de una sirena controlada por un empleado el cual se encargaba única y exclusivamente del control del exterior de la nave, según informa el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La investigación comenzó a mediados del mes de abril, cuando agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial tuvieron conocimiento de un posible fraude a la seguridad social, así como de un delito contra el derecho de los trabajadores por parte de los responsables de una empresa situada en la localidad de Pinoso.

En el momento de efectuar la entrada a la nave para proceder la inspección, los agentes observaron cómo los trabajadores intentaban huir a través de una puerta corredera escondida tras una falsa pared, que camuflaban mediante una estantería con ruedas. Los investigadores pudieron comprobar posteriormente que los trabajadores fueron avisados de la presencia policial a través de una sirena. La alarma era controlada por un empleado, quien se encargaba única y exclusivamente del control del exterior de la nave y de dar aviso al resto de operarios ante una posible inspección laboral.

La investigación culminó con la detención de los empresarios responsables de la nave, acusados de un delito contra el derecho de los trabajadores, y la identificación de 26 operarios, los cuales, carecían de contrato laboral así como alta en el Régimen de la Seguridad Social.

Fuente: http://www.diariosigloxxi.com/texto-dia ... to-laboral

 

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La Policía Local requisa más de 15.000 prendas y perfumes falsos

La Policía Local de Sevilla ha intervenido más de 15.000 productos falsificados en dos naves del polígono Store y otra del polígono Aeropuerto, en una de las mayores operaciones policiales contra la falsificación de ropa, perfumes y cosméticos desarrolladas en la capital andaluza en los últimos años. El valor de lo defraudado podría superar los dos millones de euros, de acuerdo con el precio de venta al público de de los productos originales.

La operación Cancela, puesta en marcha por el Grupo Fiscal de la Policía Local de Sevilla, se ha saldado con la incautación de más de 250 cajas con artículos falsos. La particularidad de estos productos es la gran calidad de las falsificaciones, que son tan parecidas a las originales que algunos de los perfumes fueron comparados con los auténticos en unos grandes almacenes y el código de barras fue leído por las máquinas como si se tratara de artículos verdaderos. La Policía investiga ahora si algunas perfumerías y droguerías compraron artículos a los falsificadores y los estaban vendiendo como productos auténticos.

La mercancía intervenida por la Policía Local estaba destinada a los mercadillos, según informaron fuentes municipales. La investigación comenzó hace varios meses, después de que los agentes de este cuerpo detectaran que se estaban vendiendo en los mercadillos productos que eran difíciles de distinguir de los originales. Fue entonces cuando los policías hicieron la prueba de pasar por el escáner de unos grandes almacenes los artículos, y comprobaron que los códigos de barras se correspondían con los verdaderos.

A raíz de este descubrimiento se puso en marcha un operativo por parte del Grupo Fiscal, la unidad de la Policía Local especializada en la lucha contra la piratería y las falsificaciones, para localizar a los distribuidores de estos productos. Los agentes encontraron una tienda abierta al público en el Polígono Aeropuerto donde se vendían estos artículos al por mayor.

Con este establecimiento como punto de partida, los policías realizaron un seguimiento de la actividad de este almacén y lograron localizar otras dos naves situadas en el polígono Store, en la zona más próxima al parque de Miraflores. Ambas naves tenían una ubicación ideal porque estaban apartadas de las grandes calles de este recinto industrial y brindaban bastante discreción a los distribuidores.

Allí fueron detenidos tres ciudadanos marroquíes. Las identidades de los arrestados responden a las iniciales Y. E., de 25 años; A. K., de 39; y A. D., de 38. Dos de ellos fueron detenidos cuando salían de las naves del Store con productos que cargaron en una furgoneta. El tercero es el empleado de la tienda del polígono Aeropuerto. A todos ellos se les imputa un delito contra la propiedad intelectual. Sólo uno de los arrestados tiene antecedentes, el identificado como A. D., al que le constan dos detenciones anteriores.

La última de ellas data de junio de 2011, cuando fue apresado por un delito contra el derecho de los trabajadores. En la primera nave había 96 cajas de ropa y 17 de perfumes; en la segunda, 75 de perfumes y 50 de ropa; mientras que en el polígono Aeropuerto había once cajas más.

Fuente: http://www.diariodesevilla.es/article/s ... alsos.html

 

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Doce detenidos por la falsificación de informes en la ITV de Seseña

La Guardia Civil ha detenido a 12 personas involucradas en un fraude que se estaba cometiendo en la estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Seseña, en la comarca toledana de la Sagra, a través de la que se emitían informes favorables a vehículos con defectos graves, peligrosos para la seguridad vial, a cambio del pago de 50 euros.

Entre los detenidos hay responsables de la ITV, personas que hacían de intermediarios entre los usuarios y el personal de la estación y varios clientes de la misma, según informó este martes en una nota de prensa la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

Han sido detenidas, paulatinamente, desde el pasado mes de febrero, cuando el Grupo de Información y Apoyo a Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil de Toledo, tras tener conocimiento de que en una ITV había vehículos que tenían graves defectos, pero que obtenían informes favorables.

La investigación, que culminó en mayo con los últimos arrestos el día pasado 30, ha permitido la detención de 12 personas, que han sido puestas a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de un delito de falsificación documental.

Los agentes del GIAT comprobaron que varios vehículos, principalmente comerciales, presentaban deficiencias graves detectables a simple vista y que suponían un peligro para la seguridad vial. Entre estas deficiencias figuraban el grave deterioro de los neumáticos (con grietas o carentes de dibujo) e incluso vehículos a los que les faltaba algún tornillo de la rueda de dirección.

Los guardias civiles detectaron que en la ITV investigada había cuatro personas que, sin ser empleados de esta empresa, captaban clientes que iban a pasar la inspección técnica de sus vehículos, garantizándoles un resultado favorable a cambio del pago de 50 euros.

Fuente: http://www.abc.es/toledo/20130605/abcp- ... 30605.html

 

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Cinco millones de españoles se dejan casi 1.000 millones en productos falsos de mercadillos, rastros y 'top mantas'


Casi cinco millones de personas compraron el año pasado en España productos falsificados en mercadillos, rastros y "top mantas", además de en Internet, sobre todo prendas de vestir, perfumes, cosméticos, complementos y calzado, por un valor total que asciende a 991 millones de euros.

Así lo pone de manifiesto el primer informe nacional sobre la actitud del consumidor frente a las falsificaciones, presentado hoy por la directora general de la Oficina Española de Patentes y Marcas, Patricia García-Escudero, en Las Palmas de Gran Canaria en el marco de la jornada "El fenómeno de las falsificaciones".Según ha expuesto García-Escudero, este estudio, elaborado por el servicio de estudios del Consejo Superior de Cámaras sobre una muestra de 1.004 personas mayores de 18 años de ambos sexos distribuidas por todo el territorio nacional, pone de relieve que el pasado año 4,5 millones de personas compraron algún tipo de producto falsificado en este país y que el 87% de ellos conocía a alguien de su entorno que lo había hecho con anterioridad.

El perfil del comprador de falsificaciones en España es el de un consumidor de entre 18 y 29 años, residente en municipios de más de 500.000 habitantes, con un bajo grado de fidelidad a las marcas y poco concienciado con las consecuencias negativas de estas prácticas fraudulentas, de las que hace uso por el menor coste que implican.

Fuente: http://noticias.lainformacion.com/econo ... hFmKBJ9Q4/

 

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La Policía interviene 360 cupones ilegales de la OID

La Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Junta ha llevado a cabo una nueva operación contra el juego clandestino con una intervención en la que se ha incautado de 360 cupones ilegales de la Organización Impulsora del Discapacitado (OID), que iban a ser distribuidos en el barrio de Alcolea, en la capital, y en Palma del Río.

Concretamente, en este municipio, los agentes intervinieron 80 cupones ilegales a una persona que actuaba como distribuidor de la OID cuando estaba retirando los boletos de la sede de esta entidad en Córdoba.

Fuente: http://www.abc.es/cordoba/20130608/sevp ... 30608.html

 

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Desarticulan dos grupos que falsificaban billetes de 50 euros de gran calidad

La Policía Nacional ha desarticulado dos grupos dedicados a la falsificación y puesta en circulación de billetes de 50 euros de gran calidad en dos operaciones en las que han sido detenidas 11 personas y se han intervenido 120.000 euros falsos en billetes listos para su introducción en el mercado.

Según ha informado este sábado el Ministerio del Interior en un comunicado, una de las bandas -que operaba desde Madrid y Badajoz- distribuyó en el último año más de 350.000 euros falsos tanto en España como en Portugal.

La otra red disponía en Mérida de un centro de producción de billetes ilícitos con los que pagaba principalmente en comercios de la ciudad y otros puntos de la provincia.

Una de las investigaciones comenzó en enero de este año al detectar la existencia de un grupo que se dedicaba a falsificar billetes para su posterior distribución en el mercado legal en las provincias de Badajoz y Madrid, así como en Portugal.

Poco después los agentes de la Policía Nacional descubrieron que esta banda se dedicaba a distribuir por toda España y por el país vecino divisas falsificadas con valor facial de 50 euros.

El grupo tenía una estructura muy definida con un reparto claro de funciones, de manera que el cabecilla de la organización era el encargado de adquirir los billetes falsos que posteriormente repartía a los escalones inferiores del grupo delictivo.

Una vez que el dirigente tenía el dinero falso en su poder se lo hacía llegar a los "pasadores", personas que tenían como cometido poner en circulación el falso efectivo en el mercado legal.

En un año consiguieron distribuir más de 352.000 euros, de los cuales 67.000 fueron incautados en Portugal.

La investigación ha concluido con la detención de cinco personas y la práctica de dos registros en Badajoz en los que se han intervenido cerca de 120.000 euros en billetes de 50 listos para su distribución.

El Centro Nacional de Análisis del Banco de España ha considerado como peligrosas dos de las falsificaciones incautadas debido a su gran calidad.

En farmacias y gasolineras

La segunda operación, realizada por la Brigada de Investigación del Banco de España y la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de Mérida, ha culminado con el arresto de seis personas en esta localidad que producían y distribuían billetes de 50 y 20 euros falsos.

La investigación se inició a finales de 2012 cuando comenzaron a aparecer en diversos comercios de Mérida numerosos billetes correspondientes a la misma falsificación, introducidos principalmente en farmacias y gasolineras.

La Policía identificó a los falsificadores, un matrimonio residente en Mérida que adoptaba estrictas medidas de seguridad para contactar con los distribuidores "al por menor" de los billetes falsos.

También comprobaron que estaban empezando a producir billetes de 10 y 20 euros para ser también introducidos en el circuito económico, al observar el "éxito" obtenido con los billetes de 50 euros.

Las gestiones policiales continuaron hasta localizar la imprenta ilegal en un domicilio de la barriada de Los Bodegones de Mérida.

En los registros se ha intervenido una impresora multifunción, un portátil, 20 pliegos de papel din-A4 con diversas copias de billetes de valor facial 20 y 50 euros por ambas caras en proceso de fabricación y uno con la impresión sin acabar de un billete de valor facial 10 euros.

Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/0 ... 78772.html

 

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Cae una red que estafaba a empresarios con falsas hipotecas

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que estafó grandes sumas de dinero a empresarios necesitados de financiación. Las víctimas llegaban a pagar hasta 20.000 euros para lograr falsas hipotecas.

Según informó la Policía, han sido detenidos nueve miembros de la trama, al tiempo que se ha imputado a otras tres personas por los delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental y estafa.

El grupo desarticulado contaba con varias células en España. La mayoría de los implicados tenía experiencia previa en gestorías o en la intermediación financiera. Se ha intervenido una cuenta de la red que tenía cerca de 100.000 euros.

En más de 90 operaciones, los arrestados llegaron a ofrecer a sus víctimas grandes cantidades de dinero con condiciones muy favorables y simulando pertenecer a alguna entidad bancaria internacional.

DOS DENUNCIAS

El beneficio para la red consistía en exigir una tasación por parte de la entidad financiera ficticia, cuyo importe -de hasta 20.000 euros- debía adelantar la víctima antes de acceder a la firma del supuesto préstamo.

Los implicados operaban por todo el país ofreciendo falsos créditos hipotecarios. La primera fase de la investigación culminó con el arresto de los cinco principales responsables en Madrid, Jaén, Granada y Albacete.

Tras el estudio de las declaraciones de las víctimas se detuvo a otras cuatro personas en Guipúzcoa, Madrid, Barcelona, Jaén y Cádiz. Se les atribuyen los delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental y estafa.

La investigación se inició tras el cotejo de dos denuncias presentadas en Granada por la comisión de delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y falsedad documental. Al parecer, los denunciantes habían pagado de la misma forma supuestas tasaciones de sus bienes y negocios al objeto de acceder a un elevado préstamo hipotecario que nunca se concedió.

COMISIONISTAS

Las primeras pesquisas determinaron que existían varias células formadas por dos o tres individuos y distribuidas por toda la geografía nacional. En primer lugar, trababan amistad con personas del entorno empresarial de cada zona haciéndose pasar por supuestos intermediarios en la prestación de créditos hipotecarios por parte de banca extranjera o grupos de inversión privada.

Seguidamente, ofrecían a los estafados la posibilidad de trabajar con la red como comisionistas, lo que les convertía en el gancho para la captación de empresarios y particulares necesitados de financiación. Una vez contactaban con las víctimas, les ofrecían una oportunidad inmejorable de obtener un crédito por cuantía de varios millones de euros.

Tras un primer acuerdo, entraba en acción el falso jefe de la supuesta entidad financiera, que explicaba al “cliente-víctima” los pasos a seguir para el estudio de la concesión del préstamo. Una vez comunicada la aceptación del crédito, la organización solicitaba la tasación de los bienes o negocios objeto de la hipoteca como condición indispensable para la firma del préstamo.

Para ello ofrecían la posibilidad de encargar dicha valoración a la empresa tasadora de la propia entidad financiera, lo que suponía una rebaja importante sobre el precio de la misma. Esta cantidad, que oscilaba entre los 500 y 20.000 euros en función de la cuantía del crédito y de los bienes a valorar, era abonada por la víctima en una cuenta controlada por la tasadora o bien mediante giro postal o entrega en metálico.

AMENAZAS

Para dar credibilidad a la operación, el grupo criminal llegó a enviar la documentación facilitada por los empresarios a notarías donde supuestamente se tramitarían las escrituras hipotecarias. Por otro lado, trataban de evitar en todo momento la mención de la entidad concesionaria de los préstamos, pero cuando era ineludible una respuesta explicaban que se trataba de un grupo inversor o de conocidas entidades extranjeras.

En el caso de que las víctimas sospecharan de la operación y protestaran por los retrasos en la firma del crédito, uno de los miembros de la organización se encargaba de amenazarlas con rescindir el préstamo, para evitar con ello que extendieran sus quejas.

A la cantidad desembolsada en pago por las tasaciones descritas, hay que sumar como perjuicio adicional para los empresarios el hecho de que algunos de ellos adelantaron sus inversiones a la espera de la firma del crédito que les habían concedido falsamente.

Entre los detenidos se encuentran los miembros de la cúpula de la organización, que se encargaban del control exhaustivo de todas las operaciones, de la tasación y cobro de las mismas, así como de hacerse pasar por los responsables de las entidades financieras.

Fuente: http://www.discapnet.es/Castellano/Actu ... tecas.aspx

 

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Detienen en Jerez a un falso corredor de seguros que se quedó con anticipos de varios clientes

La Policía Nacional ha detenido en Jerez a un individuo identificado como Manuel Jesús M. S. como presunto autor de varios delitos continuados de estafa y usurpación del estado civil. Supuestamente engañó a numerosas personas haciéndose pasar por corredor profesional de seguros. Nunca llegó a formalizar las pólizas de vehículos que le habían encomendado, apropiándose de las cantidades económicas que los afectados le entregaban para la tramitación de los seguros, según denuncian las víctimas.

Un comunicado de la Policía Nacional relataba cómo el imputado se ganaba la confianza de personas interesadas en contratar seguros para vehículos. Se presentaba como agente de distintas compañías donde nunca había trabajado o como corredor independiente de seguros. Habitualmente acudía a los negocios o viviendas para ofrecer sus servicios, que incluían pólizas de distinto tipo a precios «muy atractivos». Las víctimas denuncian que les pedía dinero por anticipado, alegando que era para tramitar el alta de sus pólizas.

Descubierto el engaño

Las investigaciones policiales comenzaron a raíz del testimonio de un afectado quien, tras sufrir un incidente con su vehículo, había recibido una comunicación por parte del Consorcio de Compensación de Seguros donde le indicaban que su coche carecía de póliza; por lo que debería correr con los gastos sanitarios de una persona que resultó lesionada en el accidente y del resto de daños ocasionados en el percance. La víctima del falso corredor de seguros se puso en contacto con la compañía aseguradora donde creía que tenía la póliza y descubrió el engaño.

Los investigadores confirmaron que el detenido no era empleado de ninguna compañía, que tampoco estaba autorizado para actuar como corredor o agente de seguros y revelaron cómo engañaba a sus clientes: una vez que disponía de todos sus datos se presentaba en oficinas de distintas compañías y solicitaba que le tramitaran los seguros de sus vehículos consiguiendo certificados de cobertura provisional que únicamente tienen una validez de quince días. Como nunca pagaba, las pólizas dejaban de tener validez pasados los días de moratoria. En otras ocasiones, el imputado realizaba altas y bajas de vehículos en el mismo día.

Fuente: http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/2013 ... 30614.html

 

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Detenido por estafar 400.000 euros de una cooperativa con más de 600 socios

Un hombre de 48 años ha sido detenido por la Policía Nacional en Antequera como supuesto autor de un delito de apropiación indebida al sustraer unos 400.000 euros a lo largo de quince años como administrador de una cooperativa olivarera de Córdoba.

El empleado recibía el dinero que depositaban los más de seiscientos socios de la cooperativa, les facilitaba el justificante de ingreso y lo anotaba en dos aplicaciones informáticas, pero se quedaba con el dinero y no lo ingresaba en las cuentas bancarias en las que la sociedad tenía su capital.

Así, si alguien hacía una reclamación sobre las cuentas, el detenido mostraba los datos ficticios que él mismo introducía en el ordenador y nadie se percataba del engaño, según informó ayer la Comisaría Provincial de Málaga en un comunicado.

Sin embargo, el cambio de método de investigación en la auditoría que se realizaba cada año descubrió el fraude, ya que en lugar de centrar las investigaciones en los asientos informáticos, los auditores pusieron el foco en los ingresos de las cuentas bancarias.

Fuente: http://www.abc.es/cordoba/20130614/sevp ... 30614.html

 

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Detienen a una pareja en Huelva por simular un accidente

Funcionarios de la Comisaría Provincial de Huelva detuvieron ayer a una pareja por fingir lesiones en un supuesto accidente de tráfico en los aparcamientos del hospital Juan Ramón Jiménez con "la intención de defraudar a la compañía aseguradora".

Se trata de una mujer, que responde a las iniciales I.M.G.P., de 37 años y sin antecedentes policiales; y un hombre, que responde a las iniciales F.J.S.M., de 44 años y con antecedentes.

Ambos detenidos se encontraban fuera del vehículo en el momento del impacto con otro coche al saltarle el freno de mano y que estaba estacionado en los aparcamientos del centro hospitalario. Como consecuencia del impacto, y según estas mismas fuentes, el vehículo de los detenidos tan sólo sufrió algunas abolladuras.

Sin embargo, "estos fingieron haber sufrido lesiones cervicales con la intención de defraudar al seguro del vehículo que les alcanzó". El atestado instruido ha sido elevado a la autoridad judicial, mientras que la pareja ha quedado en libertad con cargos.

Fuente: http://www.diariodesevilla.es/article/a ... dente.html

 

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Una denuncia por malos tratos acaba en el arresto de un timador

Una llamada al servicio de emergencias 112 alertando de un caso de malos tratos derivó la madrugada de ayer en la detención de un estafador especializado en el timo de la química o de los billetes tintados. Los hechos ocurrieron en la calle Hebrón, en el Polígono de San Pablo, a la 1:25, según informaron fuentes municipales. A esa hora una vecina de esta calle llamó al 112 alarmada por los gritos que se escuchaban en una vivienda del bloque, donde podría estar ocurriendo un episodio de violencia de género.

Una patrulla de la Unidad de Intervención Nocturna (UIN) de la Policía Local acudió al domicilio y se encontró con una mujer de 32 años que aseguró a los agentes que llevaba tiempo teniendo problemas de convivencia con su pareja y padre de sus hijos. Esa noche la mujer se encontraba sola en casa y su compañero llegó insultándola y amenazándola de muerte al tiempo que daba golpes en los muebles del salón. Dentro del domicilio se encontraba el presunto autor de las amenazas y los insultos, identificado mediante las iniciales J. P. M., de 43 años y de origen camerunés.

La mujer había presentado una denuncia contra él por malos tratos el pasado 5 de junio. Al detener al presunto agresor, la víctima comentó a los agentes que tenía miedo porque su pareja estaba metido en un negocio sucio. La mujer relató que su compañero se dedicaba a estafar mediante el método de los billetes tintados e indicó a los policías el lugar del mueble del salón donde guardaba su pareja los objetos con los que practicaba este timo.

Los policías encontraron en el interior de un pequeño maletín metálico una gran cantidad de papel cortado en formato A6, una guillotina, un cúter, una linterna detectora de luz ultravioleta, una bolsa con polvo blanco y un frasco con sustancias supuestamente empleadas para el timo. También había un sobre con tres planchas en negativo para imprimir billetes de 100, 200 y 500 euros y tres papeles blancos en los que se podía ver la forma de un billete de 50 si se le aplicaba la luz azul de la linterna.

Con estos productos trataba presuntamente de convencer a las víctimas de que aplicándole a un papel blanco como el que llevaba en el maletín un producto químico se producía una reacción que convertía el papel en un billete de curso legal.

Este tipo de estafa se sigue dando en Sevilla y las víctimas suelen ser comerciantes a los que los estafadores convencen de que son personas con un cierto prestigio en su país, donde tienen una fortuna, e inventan algún motivo por el que no pueden traer el dinero a España. Para reforzar esta versión suelen ir vestidos con trajes y se muestran siempre muy educados. Casi siempre este tipo de timos suele ser cometido por personas de origen subsahariano, en su mayoría cameruneses.

Fuente: http://www.diariodesevilla.es/article/s ... mador.html

 

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Desmantelan un local de póquer ilegal por los SMS con los que convocaba

La Unidad de Policía Adscrita a la Junta de Andalucía, dentro de las actuaciones que viene desarrollando contra el juego ilegal en la provincia de Málaga, ha desmantelado en el municipio malagueño de Vélez-Málaga un establecimiento que se dedicaba a organizar apuestas y partidas ilegales de póquer. Los agentes tuvieron conocimiento de la realización de esta actividad ilegal a través de los SMS que se enviaban a los jugadores para la convocatoria de estas partidas clandestinas, que se desarrollaban en un pub del municipio.

La Policía adscrita a la comunidad autónoma se incautó de material diverso para la realización de estas partidas, como 3.450 fichas, cuatro mesas y nueve maletines completos para el juego de póquer, dos televisores, más de una treintena de barajas y más de 200 euros en efectivo. En la competición ilegal iban a participar 30 jugadores y las apuestas rondaban los 50 euros, con una inscripción previa de 10 euros. Las partidas iban a disputarse en intervalos de 20 minutos en la modalidad stacks con fichas de 15.000 puntos.

En su intervención, los policías procedieron a identificar a los responsables del establecimiento y también a los jugadores que iban a participar en este juego clandestino, abriendo un acto de infracción también por tenencia de sustancias estupefacientes, por parte de uno de los participantes.

La persecución por parte de la Junta de este tipo de juegos clandestinos se debe a la carencia de permisos y autorizaciones legales correspondientes para el desarrollo de esas actividades por parte de los establecimientos, lo que supone un fraude por no abonar impuestos y también una competencia ilegal para los casinos que realizan esta actividad debidamente acreditados.

La intervención se suma a otras actuaciones realizadas recientemente por la Unidad de Policía adscrita a la Junta en la provincia de Málaga contra el juego ilegal, especialmente dirigidas a desarticular bingos clandestinos y cupones de sorteos ilegales. Así, recientemente se han desmantelado diversos bingos ilegales, además de en Vélez-Málaga, en el municipio malagueño de Torrox y en Málaga capital.

La Policía adscrita a la Junta incautó durante el pasado año 130.220 cartones de bingos ilegales en Andalucía, un 107% más que los requisados en 2011. Además, levantó 2.503 actas de denuncia por juego ilegal en Andalucía en 2012, tras haber realizado un total de 4.645 inspecciones, lo que ha supuesto un incremento del 38% en el número de denuncias con respecto a 2011. En el balance de intervenciones contra el juego ilegal en Andalucía destacan también los 31.649 boletos intervenidos de loterías ilegales, actuación que ha crecido un 47,7% respecto a 2011.

Fuente: http://www.malagahoy.es/article/malaga/ ... ocaba.html

 

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Detenida por estafa continuada en la que usó la tarjeta de crédito de una amiga

La Policía Nacional ha detenido en la capital onubense a una mujer por una presunta estafa continuada en la que utilizó la tarjeta de crédito y número secreto de una antigua amiga y con ella logró realizar compras a través de Internet por importe de 1.400 euros, en tiendas de ropa, de telefonía y hoteles

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, la detenida responde a las iniciales M.L.R., tiene 33 años y no le constan antecedentes policiales.

Los agentes dedicados a la investigación de este tipo de delitos, comenzaron las indagaciones, a raíz de la denuncia presentada por la perjudicada, la cual había recibido cargos de su entidad bancaria por importe de 1.400 euros por compras realizadas con su tarjeta, pero que ella no había efectuado.

La práctica de las oportunas gestiones pudo determinar la identidad de la presunta autora, que resultó ser una amiga de la víctima. Determinados los hechos, se procedió a la detención de esta persona que, junto con el atestado instruido ha sido elevado a la autoridad judicial, quedando en libertad con cargos.

Fuente: http://www.lavozdigital.es/cadiz/rc/201 ... 80009.html

 

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Detenido por 22 delitos de estafa y falsificación en Toledo y Madrid

La Guardia Civil ha detenido a O.E.R., de 40 años de edad, por 22 delitos de estafa, falsificación documental, usurpación de estado civil y violación de correspondencia cometidos en seis meses en el norte de Toledo y el sur de Madrid. Según la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, el detenido es el presunto responsable de 11 delitos de estafa, cuatro delitos de usurpación del estado civil, seis de falsificación documental y un delito de violación de la correspondencia entre septiembre de 2012 y febrero de 2013.

El supuesto estafador habría actuado en Toledo, Yuncos, Numancia de la Sagra, Illescas, Borox, Madrid, Getafe, Torrejón de Ardoz, Villanueva de la Cañada y Fuenlabrada. Las investigaciones comenzaron en enero, cuando la Guardia Civil de Illescas recibió una denuncia interpuesta en Villanueva de la Cañada (Madrid), en la que se hacía constar que una persona había recibido un cargo en su cuenta bancaria correspondiente al importe de unos electrodomésticos de una tienda de Illescas que no había comprado.

Las pesquisas realizadas por el Área de Investigación de la Guardia Civil de Illescas, a partir de esta denuncia, se focalizaron en una vivienda alquilada de Borox en la que se había hecho entrega de varios aparatos de aire acondicionado comprados en un comercio de Illescas y que tenían esa dirección como punto de entrega.

Empresa de transportes

Pocos días después, observaron cómo varios trabajadores de una empresa de transportes extraían numeroso material de ese domicilio y lo cargaban en un camión, por lo que identificaron a estos trabajadores e inspeccionaron su interior. El camión llevaba 11 aparatos de aire acondicionado completos, con su embalaje, así como numerosas facturas, cartas, documentación bancaria y tarjetas de visita, que reflejaban la identidad de varias personas.

En el momento de ser identificados, los transportistas informaron a los agentes de que un hombre les había llamado por teléfono y les había solicitado que cargaran este material y lo trasladaran hasta Madrid, sin concretarles el lugar, puesto que debía ponerse nuevamente en contacto con ellos para indicarlo.

Comprobaron que la documentación incautada correspondía a cinco personas distintas, por lo que cotejaron cada documento para comprobar los datos y determinar la identidad de la persona que había cometido la estafa.

La Guardia Civil comprobó que, con la utilización de cuatro de las identidades investigadas, se habían realizado numerosos delitos de estafa en municipios de Madrid y Toledo, por un valor de 40.000 euros.

La investigación determinó que la identidad de la quinta persona correspondía con la del autor material de estas estafas, quien realizaba las compras a crédito aportando fotocopias de documentos de identidad y números de cuentas bancarias de terceras personas y se hacía pasar por ellas, aportando, incluso, nóminas falsificadas de empresas de las que él mismo había sido empleado.

Los agentes determinaron también que los datos de una de las personas a las que fueron girados los cargos bancarios se obtuvieron mediante la violación de su correspondencia. El detenido había trabajado en dos de las empresas víctimas de estas estafas y había realizado las compras por vía telefónica, contratando a distintos transportistas para recoger los pedidos y evitar ser reconocido por los empleados de estas empresas.

Finalmente, miembros del Área de Investigación de la Guardia Civil de Illescas detuvieron a O.E.R., en Numancia de la Sagra, el 4 de junio. Cuenta con más de 30 hechos delictivos en su historial y ha sido puesto a disposición de un Juzgado de Illescas.

Fuente: http://www.abc.es/toledo/20130619/abcp- ... 30619.html

 

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Detenidos por 31 estafas a través de internet

La Guardia Civil de Ciudad Real detuvo a dos personas, en el marco de la Operación «Ventacat», como presuntas autoras de 31 delitos de estafa bancaria cometidos a través de Internet, al ofrecer poder comprar plataformas elevadoras que nunca entregaban a sus compradores.

Las investigaciones se iniciaron en noviembre de 2012 a raíz de tres denuncias presentadas en Bolaños de Calatrava, Malagón y Valdepeñas, y permitieron detener a estas personas que pudieron llegar a estafar más de 150.000 euros a personas que se interesaron en la compra de esta maquinaria.

Por otro lado, la Policía Nacional detuvo a cuatro personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de estupefacientes al sorprenderles vendiendo cocaína, heroína y «rebujao», en sus propios domicilios en Ciudad Real capital. La detención fue posible después de que se recibieran en el teléfono contra la droga algunas llamadas.

Fuente: http://www.abc.es/ciudad-real/20130619/ ... 30619.html

 

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Detenido tras estafar miles euros al fingirse mujer en una red de contactos

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 26 años de edad, con las iniciales M.A.H.R. y residente en Conil de la Frontera, como presunto autor de un delito continuado de estafa al haber entablado una relación presuntamente amorosa por internet, a través de una red de contactos, con otros hombres. Se hacía pasar por una atractiva mujer, dispuesta a mantener contactos íntimos, con el fin de conseguir dinero y regalos por parte de sus víctimas. De hecho, a una de ellas, al hombre que le denunció logró estafarle 12.000 euros.

La actuación policial se inició cuando este afectado trasladó los hechos a la Policía Nacional. El Grupo de Delitos Tecnológicos de la Udyco en Cádiz se puso tras la pista de esa supuesta chica de 23 años de edad, que se hacía llamar Laura, a la que este denunciante habría enviado más de 12.000 euros en efectivo, así como diversos efectos como dos teléfonos iPhone o una consola 3D con mas de una decena de videojuegos.

La ‘ciberrelación’ comenzó cuando se conocieron a través de una conocida red de contactos y establecieron un supuesto vínculo sentimental a distancia. El afectado desconocía que tras esa identidad falsa se encontraba el ahora detenido, quien dando muestras de una «gran habilidad social y persuasiva» logró que el denunciante realizara esta serie de envíos, «en auxilio de supuestas situaciones de necesidad de su ciberamante Laura». El acusado mantuvo el engaño durante cerca de medio año. La víctima realizó así varios envíos a diferentes provincias (Madrid, Málaga y Cádiz) a nombre de seis personas diferentes. Para conseguirlo, el presunto estafador alegaba ante la víctima «las más variopintas excusas».

Detenido en Cádiz

El estudio y el rastreo de uno de los envíos realizados a la localidad de Puerto Real permitió la identificación del hombre que se ocultaba «tras las fotos de la atractiva chica». Finalmente, los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía pudieron proceder a su detención en la ciudad de Cádiz. Han recuperado la totalidad de los efectos enviados por el denunciante.

El detenido ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz y, tras ser oído en declaración, quedó en libertad con cargos, a la espera de que termine la fase de instrucción para la apertura del juicio oral donde el acusado se enfrenta a penas que podrían llegar a suponer la privación de libertad.

Fuente: http://www.lavozdigital.es/cadiz/201306 ... 00826.html

 

[Bronce]

Vendían ordenadores y móviles, pero sus clientes sólo recibían papel y jabón

Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos hombres que ofertaban productos electrónicos a buen precio, cuyos clientes, una vez abonaban el dinero por la supuesta compra, sólo recibían jabón, sal o papel.

Los ahora arrestados, de nacionalidad italiana, mostraban equipos y material auténtico a los clientes, pero, tras recibir el dinero, entregaban fundas y envoltorios que contenían paquetes de folios, pastillas de jabón y sacos de sal.

Los hechos se remontan a mediados del pasado mes de mayo cuando un ciudadano denunció haber sido víctima de una estafa en la localidad alicantina de Formentera del Segura, han informado hoy fuentes policiales.

En su denuncia, este particular relató que los ahora detenidos le ofrecieron en plena calle un ordenador portátil, dos teléfonos móviles y una tableta digital, todo de alta gama, por un precio de 210 euros.

Después de que los delincuentes le entregaron un maletín de ordenador portátil que contenía el material comprado, la víctima de la estafa comprobó que en su interior sólo había un saco de sal.

Días después, un ciudadano de Torrevieja denunció que mientras paseaba por la localidad fue abordado por dos personas que, desde el interior de un turismo y tras preguntarle por una casa de empeños, le ofrecieron un portátil y dos teléfonos móviles de alta gama por 700 euros.

Sin embargo, este último optó por exponer los hechos a la Guardia Civil y dar largas a los presuntos delincuentes, con quienes se citó días después para adquirir lo que le habían ofertado.

Agentes de la Guardia Civil, que organizaron un dispositivo de vigilancia, hallaron el vehículo de los ahora arrestados y en su interior dos maletines idénticos de ordenador portátil, uno de los cuales contenía equipos informáticos reales y el otro, con la cremallera cerrada y bloqueada, sólo contenía un paquete de folios y dos fundas de móviles, en cuyo interior habían pastillas de jabón.

Fuente: http://www.abc.es/local-alicante/201306 ... 91709.html

 

[Bronce]

La caída del Capitán Timo

No es un timador cualquiera, tiene galones y lleva media vida dedicado al «arte» del engaño. En su última «hazaña», obtuvo un botín de más de 30.000 euros.

Es un maestro en el «arte» del engaño. Un avezado estafador con galones que lleva casi medio siglo dedicándose a timar a sus víctimas con el ardid de ser un influyente militar con exclusivas relaciones. En su «currículum delictivo», José Manuel Quintía Barreiros, de 72 años, ha sido coronel del otrora Cesid, asesor del ministro de Defensa y marqués de Villarias y Caballero de la inexistente Orden de Yuste, entre otros camelos.

Este ferrolense se hace pasar siempre por un militar de alta graduación, dada su megalomanía, según le convenga: almirante, capitán de navío, de fragata, coronel del Ejército, comandante de la Marina... De todo ello, de su exquisita educación y de sus dotes de persuasión, se ha servido el bautizado como «Capitán Timo» para embaucar a sus víctimas y realizar ilícitos negocios ligados a dependencias militares.

Fue detenido en el bar El Chuletón, de Madrid, cuando iba a cerrar un trato con su última

Se creó un mundo ficticio que le ha llevado a cometer más de una treintena de delitos –el primero, en 1966–, que le han reportado suculentos beneficios y por alguno de los cuales ha acabado con sus huesos «de caballero de alta alcurnia» en la cárcel. No se había vuelto a saber nada de él desde su condena a tres años de cárcel en abril de 2005, por estafar más de 25.000 euros a un matrimonio gallego para el que iba a conseguir que le dieran una licencia para levantar un negocio en un edificio de una residencia militar de La Coruña.

Su última «hazaña» le ha devuelto a la actualidad. Esta vez, no se ha rodeado del séquito que solía acompañarle en el pasado, vinculado a las Fuerzas del Orden. Ahora se valía de su elevado coeficiente intelectual y de su relumbrón para seguir apoderándose del dinero ajeno. Eso sí, siempre con la excusa de formalizar contratos vinculados a servicios militares, tales como cantinas, peluquerías, lavanderías, limpieza –en cuarteles ficticios o reales– o empleos de conductor en bases militares. Tras recoger el dinero que exigía a las víctimas como adelanto, desaparecía sin dejar rastro.

Con su arresto, el pasado día 13, la Policía Nacional ha esclarecido seis delitos de estafa con los que ha obtenido más de 30.000 euros en apenas nueve meses. El «Capitán Timo» fue sorprendido por los agentes en plena acción. Cerraba un trato con un hombre que le había entregado 900 euros de los 12.000 exigidos para agilizar la concesión del bar de un cuartel inexistente. Esta vez sus dotes de embaucador no convencieron a la víctima, quien denunció lo que le había ocurrido con un venerable coronel del Ejército. En el bar El Chuletón, en Tetuán (Madrid), fue esposado, y está otra vez entre rejas. Portaba un carné militar falso.

Su mayor estafa la llevó a cabo en febrero pasado, cuando logró que otra persona le diera 22.000 euros por tramitarle la documentación como conductor autorizado de la base militar de Colmenar Viejo. La segunda más sustanciosa la efectuó el 16 de noviembre de 2012; esta vez, la entrega fue de 9.000 euros, con el fin de que el «cliente» regentara la cantina de la base militar de Torrejón de Ardoz.

Escurridizo y camaleónico –no en vano ha llegado a utilizar once identidades distintas–, esta vez el «Capitán Timo» ha errado en su estrategia.

Fuente: http://www.abc.es/cordoba/20130621/sevp ... 30621.html

 

[Bronce]

Detenidas dos personas acusadas de simular un accidente de tráfico para defraudar a la aseguradora

La Guardia Civil de Tráfico de Sevilla ha detenido a E.C.G. y a A.M.M.A., ambos vecinos de Utrera, por un supuesto delito de estafa en grado de tentativa al supuestamente simular un accidente de circulación el día posterior a su fecha real, parece ser que con el motivo de dar de alta una póliza de seguro que cubriera los daños causados con anterioridad y poder cobrar las indemnizaciones correspondientes.

Los dos sujetos son el conductor y el usuario del turismo accidentado.El Equipo de Atestados de la Guardia Civil de Utrera (Sevilla) ha informado en una nota de que han investigado el accidente que se produjo en la carretera A-375, que une el municipio sevillano de Utrera con Puerto Serrano (Cádiz), en el que un turismo se salió de la vía por el margen derecho y se despeñó al cauce de un arroyo con un desnivel de unos ocho metros.

Como consecuencia del accidente, dos personas resultaron heridas y el vehículo sufrió daños materiales considerables.En el curso de la investigación, la Guardia Civil ha explicado que observó contradicciones "evidentes" respecto a las declaraciones del conductor y del usuario, "lo que les llevó a sospechar de la veracidad de lo que manifestaban".Una vez realizadas sus averiguaciones, los agentes han llegado a la conclusión de que, las dos personas víctimas del accidente, "previamente y de común acuerdo, supuestamente concertaron simular que el incidente se produjo un día posterior al real".

De esta manera, parece ser que formalizaron una póliza de seguro en vigor, de la cual carecían de modo que cubra la prestación y beneficios del rescate del vehículo, "para supuestamente conseguir defraudar a la compañía aseguradora y cobrar las indemnizaciones correspondientes".

Fuente: http://noticias.lainformacion.com/catas ... HMy2SE1N3/

 

[Bronce]

La jueza de Algeciras cita al primer imputado por supuesto fraude en cursos de formación

La investigación judicial que está llevando a cabo el juzgado de Instrucción nº 4 de Algeciras sobre posibles irregularidades en la formación para parados que oferta la empresa Natura suma ya su primer imputado. Se trata de una empleada de esta sociedad que opera bajo el nombre Asociación de Apoyo al Medio Ambiente y que forma parte del grupo de empresas Prescal.

Esta agrupación empresarial está vinculada a la Fundación de la Formación Profesional para el Empleo (FORPE) y como responsable consta en el registro oficial de fundaciones el exconsejero de la Junta Ángel Ojeda Avilés, de origen jerezano. Muchas de estas empresas vinculadas a FORPE fueron las responsables de impartir los cursos de dudosa eficacia que recibieron los trabajadores de la extinguida factoría de Delphi.

El colectivo de 600 extrabajadores de la factoría que se han quedado sin salida laboral y que le han declarado la guerra a los dos partidos que comparten el gobierno de la Junta (PSOE e IU) llevan tiempo reclamando que se indague el destino real del millonario coste que tuvo el capítulo de formación para los afectados por el cerrojazo de la multinacional en 2007. Los 600 que se han quedado descolgados son una prueba de que los cursos que recibieron no les sirvieron.

Las diligencias previas que está siguiendo LA VOZ van camino de cumplir un año. Se abrieron el pasado 28 de agosto a raíz de la denuncia de una docente que fue contratada mediante una relación laboral, encuadrada como obra y servicio, para impartir un curso de la rama sanitaria. La denunciante abandonó a los pocos días de iniciarse la formación porque sin previo aviso le modificaron las condiciones de trabajo y, según ha declarado ante la jueza, le obligaban a darse de alta como autónoma y a justificar sus emolumentos a través de facturas falsas. Esta irregular forma de retribución, que incluía facturaciones de más de 6.000 euros al mes por servicios inexistentes, la han confirmado ante la jueza otros dos compañeros de la denunciante el pasado mes de mayo, como viene informando en exclusiva LA VOZ.

Detrás de Natura no sólo se encuentra un ramillete de empresas que en último extremo acaban en la figura de un exconsejero de la Junta. Es también una de las entidades que más subvenciones ha recibido en los últimos años para la formación. En los ejercicios 2010 y 2011, esta asociación recibió, según recoge el BOJA, 2,5 millones.

Además de los docentes que ya han pasado ante la jueza de Algeciras corroborando la denuncia sobre el ofrecimiento de Natura a sus docentes para operar con facturas falsas; también vino a confirmar el cambio de modelo de contratación una de las dos personas que se encargó de la selección de personal y que está contratada por la empresa bajo sospecha. Tras prestar declaración como testigo el pasado mayo, la representación letrada de la denunciante ha solicitado que sea de nuevo interrogada en calidad de imputada; una petición que ha sido respondida por la jueza citándola con su nueva condición procesal para el próximo 25 de julio, según una providencia a la que ha tenido acceso LA VOZ.

No es la única novedad que han deparado estas diligencias. La semana pasada declaraba un exempleado de Natura que ejerció la misma labor de selección de personal que la primera imputada. Si bien, esta persona, que respondió a las preguntas en calidad de testigo, aseguró que fue despedido. Vino a relatar que fue presionado durante semanas después de que la denunciante se quejara por el ofrecimiento de las facturas falsas. Cree que le responsabilizaron de no haber gestionado las quejas de una docente que se han traducido en una denuncia en los juzgados. Este testigo, al igual que el resto de personas que han prestado declaración en los juzgados, confirmó la forma de retribuir mediante facturas por conceptos «poco claros».

Fuente: http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/2013 ... 30624.html