Noticias -> DELITOS ECONÓMICOS, FISCALES, ESTAFAS

[Bronce]

Alertan a los comerciantes de una estafa en nombre de la Policía

El Concejal de Policía Local y Protección Civil, Carlos Coronado, anunció un presunto timo o estafa que se está realizando a comerciantes y empresarios de El Puerto. El edil portuense explicó que los individuos, haciéndose pasar por agentes de Policía, se ponen en contacto con comerciantes para ofrecerles contratar publicidad por un importe de 200 euros en una revista del Cuerpo.

Es por eso que Coronado ha pedido que bajo ningún concepto se entregue dinero ni se facilite números de cuentas bancarias.

La alerta se produjo cuando hace unos días un ciudadano informó a la Policía Nacional que había recibido llamadas telefónicas por parte de un individuo haciéndose pasar por un agente, y le propuso la contratación de publicidad en una revista policial. El Cuerpo Nacional de Policía informó asimismo de que las publicaciones oficiales se editan en Madrid, desde el Instituto de Estudios de la Policía y en ningún caso desarrollan este tipo de iniciativas para temas publicitarios.

Fuente: http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/2013 ... 31102.html

 

[Bronce]

Estafar en tiempos de crisis

Un hotel del Reino Unido busca ampliar su plantilla de camareras, personal de recepción y cocineros. Salarios acordes con el mercado británico -obvia decir que muy por encima de lo que ganaría un empleado de estas características en España-, interesados envíen un correo electrónico con su cv a la siguiente dirección. Éste no es más que el contenido de algunas ofertas de empleo que circulan por internet y que se han revelado falsas porque los ilusionados aspirantes que picaron en el anzuelo no encontraron trabajo y en el peor de los casos, se dejaron dinero en el intento. Aquellos que respondían a ese anuncio, recibían una petición clave para saber cuándo se está ante una estafa: debían hacer una transferencia en concepto de gastos de alojamiento. «Jamás se paga por obtener un puesto de trabajo. Si te obligan a hacerlo, desconfía y no aceptes, seguro que es una trampa».

Así de taxativo se expresa el jefe del grupo de Delitos Tecnológicos de la Udyco Bahía, Carlos Durante, quien confirma que en los últimos meses han sido recurrentes las denuncias de ciudadanos alertando de posibles estafas por internet mientras buscaban empleo como la que sirve de arranque para este artículo.

Un puesto de trabajo, en un país que ronda los seis millones de parados y muchos de ellos navegan a diario por la Red en busca de una oportunidad, es el gancho perfecto para los estafadores que trabajan bajo esta premisa: donde está la alta demanda, allá se encuentran las potenciales víctimas. Además, como apostilla el jefe del grupo del Cuerpo Nacional de Policía, «juegan además con la ventaja de la desesperación de quien lleva mucho tiempo parado. Esa desesperación hace que se baje la guardia».

El chollo que nunca lo es

La Policía diferencia entre dos modalidades de estafas relacionadas con ofertas de trabajo. Los estafadores que utilizan estos reclamos como simple vehículos para obtener dinero sin ningún tipo de contraprestación; y los que disfrazan una propuesta laboral que en realidad persigue utilizar a ese parado como peón de una organización criminal. Se les llama 'muleros' y sirven para hacer mover dinero de origen ilícito.

El 'modus operandi' de la primera modalidad es básico: insertar una oferta de trabajo que no existe en la Red y reclamar cierta cantidad de dinero a las víctimas. El concepto para justificar ese ingreso por anticipado y antes de la firma de cualquier contrato es muy variopinto. Desde supuestos gastos para sufragar los desplazamientos -en caso de tratarse de un puesto de trabajo en el extranjero- pasando por gastos de gestoría por la tramitación de los falsos contratos hasta explicaciones tan peregrinas como la traducción de esos contratos de trabajo.

Esa última razón fue la que movió a un grupo de jornaleros de Bornos para pagar más de 1.000 euros a un supuesto empresario belga con quien iban a trabajar en el campo. Casi una veintena de trabajadores picó en el anzuelo y ha acabado denunciando su experiencia ante la Guardia Civil. En agosto acudían a los medios para dar a conocer su caso y evitar que otros cayeran en el mismo engaño. El gancho en esta ocasión fue una oferta para trabajar durante seis meses en una campaña agrícola. Las condiciones eran muy buenas: 12,50 euros la hora, con alojamiento, dietas y transporte incluidos.

Si se compara con el mercado español, se entiende cómo los jornaleros creyeron estar ante una gran oportunidad. Hay campañas como la del verdeo en las que se llega a trabajar a destajo y los trabajadores cobran por espuerta o caja completada. Sindicatos como UGT aseguran que con esas condiciones se alcanza a duras penas los 30 euros por día.

Las víctimas del falso empresario belga contactaron con él y éste les puso como condición para cerrar el trato que los contratos debían estar traducidos. Para cerrar el engaño, les propuso gestionarlo él ofertando un precio mucho más bajo que el presupuesto que habían buscado los trabajadores a través de un despacho de traductores oficiales de Cádiz. En total le enviaron 1.045 euros para la supuesta traducción de los contratos. Poco después les llamaron para decirles que se retrasaba la campaña y después, el empresario no dio señales de vida. Los afectados nunca llegaron a realizar ese viaje.

Peones de bandas criminales

Mucho más peligroso, en cuanto a que la víctima se puede ver envuelta en problemas judiciales, es la oferta de trabajo que enmascara una actividad ilícita. En la comisaría provincial reconocen que esta modalidad es mucho más frecuente a tenor de las denuncias que reciben.

Ya en 2010, la Fiscalía de Cádiz alertaba en su memoria de actividad del aumento «alarmante» de los delitos cometidos en la Red y entre aquellos que enumeraba citaba expresamente a los 'muleros'. De esta manera se denomina a las personas que son utilizadas como correos de dinero obtenido de forma fraudulenta. Son captados también mediante ofertas de trabajo que en apariencia son reales y especialmente atractivas: se le dice que tan sólo tiene que recibir dinero en su cuenta corriente para después transferirlo a otras que conforman todo un laberinto financiero; o enviarlo mediante empresas de mensajería instantánea como Western Union. A cambio se quedan con una parte en concepto de comisión. «Estas mismas empresas ya te advierten de que no están concebidas para realizar transferencias a destinatarios desconocidos sino para particulares que se conocen».

El dinero suele acabar en países «opacos» en donde el rastreo del dinero es tarea casi imposible. Ese 'mulero', que suele desconocer cuál es su función real, es la primera pieza que cae cuando se inicia una investigación policial ya que a su nombre constan las
transferencias de dinero y su cuenta es la receptora de las cantidades.

Como explica el jefe del grupo de Delitos Tecnológicos de la Udyco Bahía, los 'muleros' son utilizados para hacer circular el dinero obtenido en prácticas como el 'phising' que consiste en enviar correos electrónicos haciéndose pasar por una entidad bancaria para obtener las claves de acceso de los productos financieros de las víctimas. De esta manera los 'hackers' han sabido vaciar cuentas bancarias a golpe de 'click'.

El inspector Carlos Durante hace un inciso: «No todos los muleros son ingenuas víctimas, sobre todo si son reincidentes». El año pasado se conocía la acusación formulada por la Fiscalía contra tres gaditanos que ejercieron esa función y cayeron en una operación policial desarrollada en 2009. El Ministerio Público le pide a cada uno un año y medio de cárcel por haber recibido hasta 11.200 euros en sus cuentas bancarias. El dinero procedía de un vecino al que habían desvalijado sus cuentas.

Fuente: http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/2013 ... 31104.html

 

[Bronce]

Detenido en Estepona por tenencia ilícita de armas y falsedad documental

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Estepona (Málaga) a un hombre de 34 años, nacido en Francia, como autor de presuntos delitos de falsificación documental y tenencia ilícita de armas. Los agentes pudieron comprobar que además tenía en vigor una orden europea de detención y entrega dictada por las autoridades judiciales francesas por tráfico de drogas.

El arresto se llevó a cabo a primeras horas de la noche del pasado día 23 de octubre por agentes adscritos al Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Estepona, después de que fuera localizado saliendo de su domicilio en una urbanización de dicha localidad.

INICIO DE LA INVESTIGACIÓN

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, las pesquisas se iniciaron después de que los agentes tuvieran conocimiento de que en una urbanización de Estepona residía un ciudadano francés que respondía a las falsas iniciales de A.E.H y que podría estar utilizando una identidad falsa.

Además, los agentes sospechaban de que el individuo podía tener en su domicilio armas de fuego, estupefacientes y otros efectos utilizados principalmente en actividades relacionadas con el narcotráfico.

Con la finalidad de investigar la veracidad de la información, se estableció un dispositivo de vigilancia durante el que fue localizado a bordo de un vehículo y acompañado de una mujer cuando salía de su vivienda. En un primer momento el individuo se identificó mediante un juego de documentación --DNI, Pasaporte y Carnet de conducir-- a nombre de A.E.H.

Tras las primeras indagaciones, los investigadores pudieron comprobar que efectivamente se trataba de un ciudadano de origen francés, pero que sus datos reales de filiación no se correspondían con los que exhibía en la documentación aportada. Los agentes comprobaron que se trataba de un prófugo, cuyas iniciales verdaderas corresponden a A.Z. al que le constaba una reclamación judicial en vigor expedida por Francia y motivada por tráfico de drogas.

INCAUTADAS DOS ARMAS Y PLACAS DE MATRÍCULAS FRANCESAS

Durante las investigaciones se practicó un registro en el domicilio del arrestado en el que los agentes intervinieron una escopeta, un arma de fuego corta con dos cargadores --uno con ocho cartuchos y otro vacío-- una fiambrera con 10 cartuchos blindados de arma corta, otra conteniendo 28 cartuchos de escopeta, una funda de arma corta, un juego de grilletes junto a sus llaves, un dispositivo de prioritarios luminosos, dos pares de guantes, once teléfonos, un dispositivo de localización, 10 placas de matrícula francesa sin troquelar, y dos vehículos, entre otros efectos.

El detenido, en unión del atestado policial instruido, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Tres de Estepona.

Fuente: http://ivecinos.es/portada/194-PROVINCI ... ental.html

 

[Bronce]

Detenido un hombre por el robo con violencia de 2.200 euros a su abogado

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a un hombre de 40 años, de origen rumano, como presunto autor de un delito de robo con violencia al abogado que le llevó sus asuntos. Al parecer, quedaron el detenido y su mujer con el abogado en una oficina bancaria para realizar el pago de los honorarios, y a la salida de la entidad le amenazó para que le entregara el dinero que le había dado previamente la mujer en la entidad bancaria.

Los hechos ocurrieron sobre las once de la mañana de ayer, cuando un hombre junto con su pareja quedó con el abogado de éste para el pago de la minuta relativa a unas cuestiones que le había llevado. La pareja cobró 2.200 euros en concepto de la devolución de una fianza judicial, dándole la mujer al letrado esta cantidad como pago por sus honorarios, cuando se encontraban en el interior de una oficina bancaria, ubicada en el distrito de Ruzafa. A la salida de la oficina, el hombre amenazó al abogado y le exigió que le entregara la cantidad económica que le acaba de dar su pareja.

Como consecuencia de las investigaciones, los policías lo detuvieron seis horas más tarde cuando se encontraba en la vía pública, como presunto autor de un delito de robo con violencia, interviniéndole un total de 2.800 euros.

El detenido, con numerosos antecedentes policiales, ha pasado en el día de hoy a disposición del Juzgado de Guardia de Valencia.

Fuente: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/08/ ... 98034.html

 

[Bronce]

Veinte detenidos en Almería por defraudar 1,3 millón de euros a la Seguridad Social

La Policía Nacional ha detenido a veinte personas en Almería en la operación denominada 'Gescu' tras destapar un entramado empresarial de empresas ficticias con el que defraudaron a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal cerca de 1.300.000 euros.

Los veinte detenidos han sido arrestados por fraudes en el cobro de prestaciones, falsedades documentales y estafas.El comisario jefe de la Comisaría de Almería, Custodio Hidalgo, ha explicado en una rueda de prensa que la investigación comenzó tras recibir varias denuncias de empresarios de la provincia contando que les reclamaban el pago de una deuda generada a la Tesorería General de la Seguridad Social de Almería de cuotas impagadas de una serie de trabajadores dados de alta en sus empresas a los que no conocían.

El creador de la red de empresas ficticias cobraba a inmigrantes cantidades entre 300 y 1.200 euros por formalizar contratos falsos de trabajo y altas falsas que les permitían acceder a subsidios por desempleo y obtener permisos de residencia.Tras las denuncias de los empresarios, la policía pudo observar que todos estos trabajadores tenían en común en todos los casos al mismo gestor contratado.

Según un informe de la Tesorería General de la Seguridad Social en Almería, solicitado por los investigadores, el mismo gestor habría participado al menos en veinticinco empresas investigadas por presuntas irregularidades en las relaciones con sus trabajadores, de las cuales habría participado directamente en la creación de doce "empresas ficticias" en connivencia con otras personas para simular relaciones laborales.Tras el estudio del informe, los agentes descubrieron que el gestor, autorizado del denominado SISTEMA RED (para agilizar los trámites por Internet a personas autorizadas por la propia Seguridad Social), aprovechó este sistema para manipular las relaciones laborales entre los trabajadores y empresarios.

El subdelegado del Gobierno en Almería, Andrés García Lorca, ha afirmado durante la rueda de prensa que continuarán trabajando contra este tipo de actuaciones "cada vez con más firmeza. No vamos a permitir que los trabajadores se vean privados de sus derechos laborales ni la competencia desleal de aquellas empresas que pongan en riesgo la competitividad".La operación 'Gescu', que aún se mantiene abierta, ha sido realizada por agentes del grupo de delincuencia económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial con la colaboración de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Almería.

Fuente: http://noticias.lainformacion.com/polic ... KsR5YjcA3/

 

[Bronce]

Detenido en Pontevedra por estafa un individuo que se ofreció como brujo para ayudar a tener relaciones de pareja

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Pontevedra han detenido a un hombre de 36 años de edad, natural de Senegal y con antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de estafa, por ofrecerse como brujo para ayudar a una persona a tener una relación sentimental con una amiga.

Según informa la Policía Nacional, los hechos sucedieron el pasado día 6 de noviembre cuando se interpuso una denuncia en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano de la Comisaría Provincial de Pontevedra en la que un hombre declaraba que había acudido a un "brujo", tras encontrar un folleto publicitario en su vehículo, para que le ayudase a conseguir una relación sentimental con una amiga.El denunciante se desplazó al domicilio del presunto "brujo" y, tras exponerle su problema, éste le propuso un ritual, por el que le cobró 410 euros, con el que le aseguraba "conseguir" a la chica si bien para obtener resultados debería llevarle más dinero.

Días más tarde volvió al domicilio y le entregó un sobre con 16.000 euros en su interior, efectuando un supuesto ritual con el sobre y, tras entregarle un líquido, le dijo que fuese al baño y se lo echara por la cabeza.Al salir, el presunto "brujo" le entregó un sobre más grande en el que supuestamente habría metido el sobre con el dinero y le conminó a que no lo abriese hasta pasado un mes bajo pena de sanción de 300 euros.

Al llegar a casa el denunciante, en contra de las indicaciones impartidas por el "brujo", abrió el sobre y se percató que en su interior sólo había libretas de notas en blanco en lugar del dinero, por lo que le llamó por teléfono, a lo que el brujo contestó que ahora debería darle 300 euros de sanción que también le entregó.A raíz de la denuncia, los agentes iniciaron las gestiones pertinentes para tratar de averiguar todos los datos posibles acerca de este sujeto. Tras diversas gestiones, lo policías descubrieron la identidad de la persona que se publicitaba como brujo, por lo que, tras ser localizado el día 13 de noviembre a las 10.30 horas, procedieron a su detención por un delito de estafa.Una vez hubo prestado declaración, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

Fuente: http://noticias.lainformacion.com/polic ... 3jkNtXAf4/

 

[Bronce]

Desarticulada una red que vendía falsos contratos para cotizar en la Seguridad Social

La Policía Nacional ha desarticulado una organización acusada de haber creado una falsa empresa de construcción ubicada en Jerez y cuya actividad consistía en vender falsos contratos de trabajo a ciudadanos nacionales y extranjeros para que cotizaran fraudulentamente en el Régimen General de la Seguridad Social y para posteriormente acceder de forma ilícita a las ayudas por desempleo o bien solicitar autorizaciones de residencia en nuestro país. La organización utilizaba una empresa inexistente de construcción para facilitar a terceras personas y previo pago de distintas cantidades de dinero contratos falsos de trabajo como empleados de su sociedad, todo ello con el fin último de cotizar a la Seguridad Social y cobrar subsidios por desempleo que no les correspondían.

Las investigaciones desvelaron que la supuesta empresa no tenía actividad alguna y que todas las relaciones laborales que la vinculaban con los presuntos trabajadores habían resultado de un acuerdo entre las partes, llegando la empresa simulada a adquirir una deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social de 2.522.562 millones de euros.

Junto a las dos personas detenidas como presuntas responsables de la organización, se ha identificado a otras 26 presuntamente implicadas en el fraude como beneficiarios de la falsa relación contractual.

Fuente: http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/2013 ... 31116.html

 

[Bronce]

La Policía Nacional desmantela un grupo dedicado a la confección y venta de entradas falsas para macro conciertos

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la desarticulación de un grupo criminal dedicado a la confección y venta de entradas falsas a macro conciertos. A los arrestados, tres hombres y una mujer, de nacionalidad española y con edades comprendidas entre los 19 y los 32 años, se les imputa un delito continuado de estafa y otro de falsificación. Muchas de las entradas incautadas durante la investigación y en posteriores registros habían sido impresas con papel original y numerado que había sido sustraído previamente a un comercio de Córdoba, encargado por la empresa distribuidora de confeccionar los tickets originales.

En el domicilio de uno de los detenidos se hallaba un verdadero taller casero de confección de entradas con dos impresoras de alta resolución, ordenadores, discos duros y numerosos teléfonos móviles, para así poder contactar con varios clientes por la red y simular ser particulares.Los cuatro detenidos anunciaban en páginas muy conocidas de Internet la venta, que, al ser una práctica no permitida legalmente, enmascaraban con anuncios en donde vendían bolígrafos a un precio muy por encima de su valor y a cambio ¨regalaban¨ una entrada.

Una vez se producía el encuentro con el comprador enseñaban tickets de compra, a veces reales y a veces falsos, para justificar su autenticidad y no levantar sospechas. Se ha procedido a practicar entradas y registros en los domicilios de dos de ellos, donde se intervienen un total de 22 entradas en blanco. Los detenidos tenían programada ya la confección de entradas de un importante concierto que tendrá lugar en verano de 2014 de una popular banda juvenil de pop.

Fuente: http://www.abc.es/videos-espana/2013112 ... 73001.html

 

[Bronce]

Condenados por vender pantalones de imitación en dos establecimientos de Málaga

La Audiencia de Málaga ha confirmado la condena a dos personas de nacionalidad china por vender pantalones deportivos de imitación a bajo precio en dos establecimientos de la capital, aunque ha rebajado a seis meses de prisión y multa de 3.600 euros la pena que le impuso un juzgado de lo Penal, tras estimar en parte el recurso de apelación presentado por la defensa de los acusados.

Según consta en la sentencia de la Audiencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado declaró probado que los acusados se dedicaban, a través de una empresa titularidad de uno de ellos y mediante dos locales comerciales, a la venta de un modelo de pantalón deportivo registrado en la oficina de patentes y marcas por otra mercantil, operando los procesados "sin autorización del titular del derecho de explotación".

Esos pantalones eran fabricados en China "por encargo de los acusados", habiéndose realizado aproximadamente 1.000 prendas de imitación de ese modelo, que se vendían "a bajo precio" con el consiguiente perjuicio económico" para la empresa que lo tenía registrado legalmente. La Policía Nacional intervino en 2006 numerosos pantalones expuestos a la venta al público en ambos establecimientos regentados por los procesados.

Por estos hechos, se les condenó por un delito contra la propiedad industrial y se les impuso las penas, a cada uno, de un año de prisión y multa de 15 meses con una cuota diaria de 12 euros; es decir, 5.400 euros; así como indemnizar al titular de la patente con la cantidad que se determinara en la ejecución de sentencia por los perjuicios económicos. Contra esta sentencia, la defensa presentó un recurso.

La Sala rechaza la mayoría de los motivos de apelación, al considerar que existen pruebas en contra y que los acusados "conocían la mecánica de venta, que facilitaban la mercancía a un mercadillo y que procedieron a sustituir la etiqueta del producto". Pero sí está a favor del argumento sobre la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas, pues "no tiene aparente justificación" el tiempo transcurrido desde la denuncia en 2005 al juicio en 2012.

Por esto, se estima en parte el recurso presentado por la defensa de los acusados, en cuanto a rebajar la pena que finalmente se impone a cada uno hasta los seis meses de prisión y 12 meses de multa a 10 euros diarios; es decir, 3.600 euros.

Fuente: http://ivecinos.es/portada/194-PROVINCI ... alaga.html

 

[Bronce]

La Policía Nacional interviene en Madrid más de 26.000 CD´s y DVD´s piratas cuyo valor de venta supera los 400.000 euros

Agentes de Policía Nacional han detenido a cinco personas e imputado a otras cinco como presuntas autoras de delitos contra la propiedad industrial. Entre los arrestados se encuentra el responsable de distribuir y vender las copias piratas, que para llevar a cabo esta actividad disponía de un piso ubicado en el barrio madrileño de Lavapiés. En la operación los agentes se han incautado de más de 26.200 copias piratas de contenido musical y cinematográfico, cuyo valor de venta en el mercado ilícito se estima hubiera superado los 400.000 euros.

Denuncia de los vecinos

La investigación se inició cuando se recibió la denuncia interpuesta por el administrador de una finca situada en el barrio de Lavapiés dónde se encontraba el piso de uno de los arrestados. Los vecinos informaban de un excesivo tránsito de ciudadanos extranjeros, que entraban y salían del edificio, ocasionando continuos ruidos y malestar en la vecindad. En su denuncia los afectados añadían que posiblemente accedían a la finca con el único objetivo de comprar CD´s y DVD´s para su posterior venta ilegal.

Ante estas manifestaciones, los agentes establecieron un dispositivo al objeto de corroborar estos hechos. Tras levantar varias actas de intervención de efectos a los compradores que salían del piso se solicitó un mandamiento de entrada y registro. Durante la exploración realizada en la vivienda se intervino una importante cantidad de soportes digitales ópticos con contenido pirateado y documentación acreditativa de su venta.

Las investigaciones han sido llevadas a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial, perteneciente a la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Fuente: http://policia.es/prensa/20131127_2.html

 

[Bronce]

La Policía Nacional desarrollará un dispositivo especial para evitar robos y fraudes en Navidad

La Policía Nacional pondrá en marcha en las próximas fechas navideñas el «Plan Comercio Seguro» con el objetivo de «proporcionar un entorno seguro» al comercio de cara al momento del año en el que más incrementa su actividad.

Para ello establecerá un dispositivo operativo que evite el incremento de las infracciones penales que se cometen contra los comerciantes y ciudadanos que frecuentan las zonas comerciales. En este dispositivo también participará la Policía Local y se pedirá la colaboración del personal de Seguridad Privada que preste servicio en estos puntos.

El objetivo es mejorar la prevención de hechos delictivos, especialmente hurtos, robos con violencia o intimidación, robos con fuerza y fraudes.

La primera actuación del dispositivo será ofrecer información directa a comerciantes y ciudadanos, con consejos para evitar que sufran algún delito. También se llevarán a cabo reuniones periódicas con el Ayuntamiento y las entidades a las que afecta el dispositivo para coordinar las medidas a tomar.

Fuente: http://www.abcdesevilla.es/provincia-al ... 81509.html

 

[Bronce]

La Policía desarticula en Alicante una red de falsificación de tarjetas

La Policía Nacional de Alicante ha desmantelado dos laboratorios en Elche y Torrevieja que, presuntamente, clonaban tarjetas de crédito de ciudadanos de Estados Unidos con el fin de comprar productos de alta gama para luego revenderlos en Internet. El cabecilla era un noruego que dirigía entre Alicante y Murcia una banda de 12 españoles que lograron defraudar unos 150.000 euros.

La falsificación de tarjetas es una de las "prioridades" del cuerpo por ser de los delitos "que más crece" y por el grado de alta tecnología que utilizan los delincuentes, ha explicado esta mañana a los periodistas el comisario, Ignacio Cosidó, durante una visita a la comisaría de policía.

El dinero defraudado, en un principio, ronda los 150.000 euros, todo a través de compras en establecimientos de Alicante y Murcia, aunque no se descarta revelar más operaciones ilícitas cometidas por el grupo.

Los arrestos y tres registros domiciliarios en Dolores y Torrevieja tuvieron lugar el pasado miércoles a partir de la denuncia de un banco (City) de un incremento de casos de fraude con tarjetas de la entidad.

La banda liderada por el ciudadano noruego mantenía contactos con otra organización que obtenía la numeración de tarjetas de crédito previamente copiadas en Estados Unidos para luego venderlos a otros grupos criminales. Para la fabricación de las citadas tarjetas falsas, el grupo contaba con la colaboración de una editorial gráfica ubicada en Elche, que disponía de todo el instrumental necesario para la clonación de las tarjetas y que cobraba a la organización 20 euros por cada una de ellas.

Además de dar forma creíble a las tarjetas de crédito con la numeración facilitada por la organización, también creaban una identidad falsa para acompañarlas en las compras. Una vez obtenidas las nuevas tarjetas, los miembros de la organización realizaban compras de todo tipo, principalmente joyas, relojes, perfumes, ordenadores o teléfonos móviles, productos que eran solicitados previamente por encargo o vendidos a través de Internet.

En los tres registros realizados, se ha intervenido diversa documentación relativa a viajes y reparaciones de vehículos pagados con las tarjetas de crédito fraudulentas, así como gran cantidad de tarjetas y todo el instrumental utilizado para la clonación: lectores grabadores de tarjetas, software de falsificación, plastificadoras térmicas, una troqueladora y una impresora.

La operación ha sido realizada por la sección de Medios de Pago de la Brigada de Delincuencia Económica, adscrita a la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial, y el grupo de Delincuencia Económica de la UDEF de la Comisaría de Alicante.

Fuente: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/29/ ... 58926.html

 

[Bronce]

Detenidas 65 personas en la región por la venta de contratos falsos

Comerciaban con la esperanza de desempleados y extranjeros, saltándose todas las normas del disímulo en su hecho delictivo: ni siquiera justificaban su actividad a efectos empresariales. 65 personas fueron detenidas ayer, y se imputó a otra más por un fraude fiscal, falsedad documental y estafa en la localidad de Tomelloso, informó el Subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, Fernando Rodrigo.

La estafa se produjo por la venta de contratos y nóminas a unos terceros que pagaban por estos documentos con el objetivo de conseguir «papeles» de nacionalidad y prestaciones sociales una vez se quedaran en paro. Los supuestos empresarios comenzaron con su actividad delictiva en 2009 pero la Inspección del Trabajo certificó ayer que se había dado de baja las dos empresas.

Rodrigo explicó ayer en rueda de prensa que se cree que detrás de estos hechos delictivos se encuentre una mafia a nivel nacional y que opera en varias ciudades al mismo tiempo. La encontrada en Tomelloso podría ofrecer contratos por 1000 euros, nóminas por 300 y cantidades mayores por documentos laborales específicos para conseguir la nacionalidad española.

Los detenidos y líderes del negocio, a parte de recibir esta cantidad no cumplían con las exigencias de la Seguridad Social, por lo que a la sanción de más de 3.000.000 de euros por este hecho delictivo, tendrán que sumar todos los atrasos desde 2009, que podría ascender a más de 300.000 euros.

Las víctimas que accedían a pagar dinero por los contratos falsos cumplen la doble función de ser supuestos delincuentes, ya que la mayoría de ellos se beneficiaron de prestaciones sociales, de indemnizaciones laborales y de subsidio por desempleo. Una cantidad que tendrán que devolver a la Seguridad Social.

En el caso de los extranjeros que obtuvieron los documentos de nacionalidad por la supuesta existencia de un puesto de trabajo, podrían enfrentarse a una eliminación de ese derecho al haberlo obtenido de manera fraudulenta, explicó ayer el Subdelegado del Gobierno en Ciudad Real.

A pesar de que no se descartan más detenciones en las próximas horas, el subdelegado del Gobierno subrayó la colaboración entre Inspección de Trabajo, Policía y Guardia Civil para llevarlo a cabo.

Fuente: http://www.abc.es/comunidad-castillalam ... 31205.html

 

[Bronce]

La Policía Nacional detiene a una empresaria textil que hacinaba a 44 trabajadores en dos talleres de Madrid


Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Inspección de Trabajo de Madrid y la Policía Local de Brunete, han detenido a una empresaria textil que hacinaba a 44 trabajadores en dos talleres de la localidad madrileña de Brunete. La arrestada, de 58 años de edad y nacionalidad española, incluso utilizaba la parte superior de uno de los talleres como hostal para alquilar habitaciones a sus trabajadores. Las condiciones laborales eran lamentables, con más de la mitad de la plantilla sin alta en la Seguridad Social ni contrato de trabajo.

Las investigaciones comenzaron hace dos meses aproximadamente cuando, gracias a la colaboración de la Policía Local de Brunete, se puso en conocimiento de los investigadores la existencia de dos talleres dedicados a la confección textil. Ambos talleres se encontraban ubicados en garajes, carecían de los permisos necesarios y en ellos varios ciudadanos extranjeros podrían estar siendo explotados laboralmente.

Los investigadores comprobaron la entrada y salida de los talleres de numerosas personas de origen marroquí y rumano, que accedían a los garajes por una puerta. Paralelamente se determinó que también lo hacían ciudadanos chinos, pero que apenas salían a la calle puesto que la parte superior de uno de los talleres estaba habilitado como hostal, cuya titular era también la persona arrestada.

Tras comunicar los hechos a la Inspección de Trabajo de Madrid, se estableció el operativo policial para llevar a cabo la entrada en los dos talleres. Los agentes hallaron trabajando a 44 personas en pésimas condiciones, junto con máquinas de coser, centros de planchado y cantidades ingentes de telas preparadas y cortadas para su confección de conocidas marcas comerciales.

Importantes sanciones que podrían llegar a los 150.000 euros

De los 44 trabajadores que se encontraban desarrollando sus labores en los talleres, sólo 17 estaban contratados y dados de alta en la Seguridad Social. Como quiera que el resto no estaban dados de alta ni tenían contrato de trabajo, lo que suponía más de la mitad de la plantilla de la empresa, se ha imputado a la propietaria el nuevo tipo agravado por el Código Penal, tipificado como delito contra los derechos de los trabajadores y que puede llegar a acarrear multas de hasta 150.000 euros.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en colaboración con la Inspección de Trabajo de Madrid y la Policía Local de Brunete (Madrid).

Fuente: http://policia.es/prensa/20131211_1.html

 

[Bronce]

La Policía Nacional detiene a 116 personas y desarticula una organización que defraudó 290.000€ a la Seguridad Social

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 116 personas y desarticulado en Albacete una organización que estafó 291.579 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social. La trama contrataba a falsos empleados que adquirían fraudulentamente derechos por jubilación y prestaciones por desempleo. Las dos mercantiles investigadas carecían de actividad, sede y razón social real pero contaban con trabajadores en varias provincias de Castilla-La Mancha y en Jaén. Hay arrestados en Cuenca, Guadalajara, Jaén y Albacete, entre los que se encuentran el gerente de ambas empresas y un autorizado RED encargado de tramitar altas y bajas en la Seguridad Social por vía telemática.

Dos empresas ficticias

Se inició la investigación a primeros de mayo, a raíz de un informe emitido por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Albacete el cual revelaba irregularidades de dos empresas, una registrada en el régimen general y otra del régimen especial agrario. Con las primeras pesquisas los agentes averiguaron que estas sociedades no tenían actividad relacionada con el objeto social para el que habían sido constituidas, si bien, una de las mercantiles mantuvo irregularmente actividad al inicio de su constitución evolucionando en el año 2009 a empresa ficticia.

Los investigadores comprobaron que las empresas carecían de licencia municipal de actividad, así como centros de trabajo físicos, herramientas de uso individual o colectivo y maquinaria productiva, además se ha constatado la inexistencia de contratos laborales inscritos en los Servicios de Empleo de la Junta. Además una de las empresas había solicitado setenta y dos permisos de trabajo para trabajadores extranjeros. En total han sido arrestados 116 falsos empleados, 17 en Cuenca, 5 en Guadalajara, 17 en Jaén y 77 en Albacete.

El resultado de las indagaciones y el análisis de la documentación recopilada de diferentes organismos públicos afectados acreditan que las dos empresas investigadas eran ficticias. Habían constituido un ente jurídico fraudulento para simular ante los organismos públicos relaciones laborales, con el único fin de enriquecimiento en primer lugar, del administrador único en ambas empresas, y en segundo lugar también del enriquecimiento de los falsos trabajadores que, mediante la adquisición de derechos, accedían al sistema público de prestaciones sociales todo ello mediante la cesión de sus datos personales. Como consecuencia los falsos trabajadores obtenían y consolidaban derechos para la percepción de pensión por jubilación, retribuciones por desempleo

Detenida más del 80% de la plantilla

Además, otros de los contratados de forma fraudulenta utilizaron la ficticia relación laboral con las mercantiles para regularizar su situación administrativa en nuestro país o su renovación. Por todo ello se ha procedido a la detención de más del 80% de la plantilla de las empresas investigadas como presuntos autores de los delitos de falsedad documental, contra los derechos de los trabajadores y contra la seguridad social.

El fraude a la Seguridad Social de una de las empresas en concepto de cuotas asciende a más de 290.000 euros, durante el periodo comprendido entre febrero de 2010 y agosto de 2012. Por otra parte, aunque es difícil calcular, se presume que el número de días cotizados de forma irregular asciende a más de 3.750 días. No se ha podido determinar otros fraudes a la Administración Pública por percepciones indebidas en concepto de retribuciones por desempleo, subsidio o ayudas a familias en grave situación de reinserción social, que deberán ser objeto de estudio individualizado por los entes públicos correspondientes para calcular el perjuicio y tramitar el correspondiente expediente de devolución.

La investigación sigue abierta a la espera del resultado de la colaboración de otras plantillas policiales donde residen o tienen su último paradero o domicilio los restantes trabajadores defraudadores.

Fuente: http://policia.es/prensa/20131211_2.html

 

[Bronce]

Detenidos nueve ciudadanos chinos por amañar apuestas y prestar dinero en casinos al 20% semanal

Agentes de la Policía Nacional se han incautado de 200.000 euros en efectivo y han detenido en Madrid a nueve ciudadanos chinos integrantes de la "Banda del Monje". Desmantelado en el polígono Cobo Calleja de Madrid un casino ilegal en el que los arrestados utilizaban dispositivos electrónicos, cartas trucadas, cámaras ocultas y hasta droga en las comidas para ganar partidas de Mahjong. Otra de las actividades del grupo era acudir a importantes casinos de Madrid para prestar a dinero a intereses desmedidos que superaban el 20% semanal. Para cobrar los intereses de los préstamos, en ocasiones utilizaban violentas extorsiones, lesiones, detenciones ilegales y amenazas graves a familiares tanto en España como en China.

A principios del año 2012 y a raíz de la detención de cuatro personas como responsables de un secuestro, se detectó la presencia de un grupo de ciudadanos chinos altamente organizados que frecuentaban importantes casinos de la Comunidad de Madrid. Allí se dedicaban a prestar importantes sumas de dinero a intereses del 20% semanal a compatriotas que contaran con un importante patrimonio en bienes inmuebles o dinero en efectivo.

Tras meses de pesquisas, los investigadores identificaron a los miembros de la organización, denominada la "Banda del Monje" y descubrieron su modus operandi. Éste consistía en prestar dinero a objetivos seleccionados que, en cuanto dejaban de pagar los elevados intereses, eran extorsionadas mediante métodos altamente violentos (lesiones, detenciones ilegales, amenazas graves a familiares tanto en España como en China).

Partidas de 15.000 euros

Además se detectó la existencia de un casino ilegal, sito en el Polígono Industrial de Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid) destinado exclusivamente a ciudadanos chinos, donde se desarrollaban a diario partidas de Mahjong (juego de mesa chino), en las cuales circulaban importantes cantidades de dinero. De hecho, en el momento del desmantelamiento del casino ilegal, en una de las mesas del mismo, se intervino una cantidad cercana a los 15.000 euros en metálico. En dicho casino se han detectado numerosos dispositivos destinados a alterar el funcionamiento de las mesas de juego. Dispositivos tales como inhibidores electrónicos, barajas de cartas trucadas, cámaras ocultas, etc. A su vez ha quedado acreditado que el máximo responsable de la Organización, junto con uno de sus empleados llegó a administrar droga a los asistentes a las partidas mezclada en la comida, con el propósito de apropiarse de su dinero con más facilidad en el curso de las partidas ilegales.

La investigación ha culminado con la detención de nueve personas, el máximo responsable de la organización y los componentes de las dos ramas de la misma. La primera dedicada a la selección de las víctimas en los casinos, el préstamo y la dirección de las actividades de dicha organización; y la segunda dedicada a intimidar o ejercer la violencia sobre las referidas víctimas. Agentes de la UDEV y la UDEF de la Comisaría General de Policía Judicial y de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Fuente: http://policia.es/prensa/20131222_1.html

 

[Bronce]

Cae la rama española de una red de hackers responsable de extraer más de 60 millones de dólares en cajeros de todo el mundo

Una operación conjunta de la Policía Nacional española y una agencia de seguridad estadounidense ha permitido desmantelar la rama española de una red de hackers responsable de extraer más de 60 millones de dólares en cajeros de todo el mundo. Esta red actuó el pasado febrero de forma simultánea en 23 países y en pocas horas se hicieron con 40 millones de dólares en 34.000 retiradas de efectivo. 446 de esas disposiciones de efectivo se realizaron en una sola noche en cajeros de Madrid, donde la rama española de la organización obtuvo cerca de 400.000 dólares. Los ocho detenidos en Madrid seguían precisas instrucciones del líder de la red, un experto informático arrestado en Alemania capaz de vulnerar las bases de datos de entidades bancarias para inhabilitar todas las medidas de seguridad y restricciones sobre el uso de tarjetas.

La estructura de esta red mundial nacía de una sola persona, quien definía las relaciones a mantener por el resto de miembros y el momento concreto en el que activarlos para obtener la mayor cantidad de efectivo en el menor tiempo posible. Este líder era capaz de atacar las bases de datos de compañías procesadoras de los datos de tarjetas de crédito de las entidades bancarias para robar información altamente sensible. Cuando lograba comprometer el sistema, tenía acceso a inhabilitar todas las medidas de seguridad, incluyendo restricciones de velocidad, restricciones geográficas, restricciones de balance (permitiendo realizar transacciones con balances negativos) y hasta restricciones del PIN (permitiendo a los autores incorporar cualquier PIN).

Para llevar a la práctica la estafa, el cerebro de la red comunicaba determinadas numeraciones de tarjetas bancarias a personas de su confianza repartidas por todo el mundo. Los líderes de cada célula copiaban estas numeraciones en tarjetas blancas dotadas de bandas magnéticas y las distribuían entre su red de colaboradores. En el momento exacto en el que el líder eliminaba los límites de retirada y restricciones geográficas de estas tarjetas comenzaba una operación coordinada a escala mundial para extraer en cajeros automáticos y de forma simultánea la mayor cantidad de efectivo disponible. El citado líder controlaba toda la operación y monitorizaba la cantidad exacta que había sacado cada célula, de forma que en caso de intentar engañarle, éste podía precisar la hora, fecha, lugar y cantidad que habían extraído.

60 millones de euros

Estados Unidos investigaba desde el año 2007 las actividades ilícitas de una compleja organización involucrada de forma regular en actividades de extracción de efectivo en cajeros automáticos. Entre las transacciones se incluían operaciones ilimitadas en las cuales los investigados pudieron manipular los balances, límites de retirada y controles de las bases de datos de varias tarjetas de débito de prepago asociadas a diversas entidades bancarias.

La información que obtuvieron señalaba las fechas en las que componentes de la organización investigada habían actuado en España. Para ello utilizaron en diversos cajeros automáticos de varias entidades bancarias localizadas en Madrid numeraciones de tarjetas procedentes en su mayoría de Estados Unidos.

A finales de 2012 los investigadores identificaron el ataque coordinado a las bases de datos de una compañía de procesamiento de pagos ubicadas en India. Esta intrusión permitió a los miembros de este entramado realizar los días 22 y 24 de diciembre extracciones que superaron los 7.000.000 de dólares USA, en cuentas de dos entidades financieras. Pocos días más tarde, en un nuevo ataque a otra compañía procesadora de tarjetas de crédito situada en Florida, inhabilitaron todas las medidas de seguridad de la base de datos de tarjetas prepago, incluyendo restricciones geográficas o de PIN.

Con estos cambios, los cerebros de la organización distribuyeron aproximadamente 20 cuentas a las distintas a células de la organización ubicadas en aproximadamente 16 países. Los miembros de las células grabaron esta información en tarjetas con banda magnética y comenzaron a realizar las extracciones de forma masiva y simultánea cuando les fue dada la orden. En total realizaron 9.300 transacciones fraudulentas en algo más de 15 horas con las que obtuvieron unos beneficios ilícitos de más de 9.000.000 de dólares USA.

Del total de operaciones realizadas en estos tres días por la trama investigada, se identificaron en España 200 extracciones fraudulentas en cajeros automáticos de las provincias de Madrid, Málaga y Barcelona con las que obtuvieron cerca de 68.000 euros.

En febrero de 2013, ejecutaron un nuevo ataque masivo y coordinado en cajeros automáticos de 23 países, entre los que se encontraba España. Durante aproximadamente 13 horas retiraron más de 39 millones de dólares americanos en más de 34.000 operaciones ilícitas. Solo en nuestro país se realizaron 446 disposiciones en cerca de siete horas, siempre de madrugada, por un importe total que superaba los 390.000 dólares –alrededor de 285.000 euros-. Algunos de los cajeros utilizados ahora coinciden con los empleados en el ataque de finales de 2012, lo que apuntaba a que los autores podrían ser los mismos, y que permitió además ser identificados por la Policía Nacional.

Ocho detenidos en España

Las investigaciones desarrolladas en EEUU permitieron la identificación y posterior desarticulación a primeros de mayo de la célula encargada de realizar las operaciones en la ciudad de Nueva York, compuesta por ocho individuos. Siete de ellos fueron detenidos y el octavo, supuesto líder de la célula, habría sido asesinado en República Dominicana el pasado 27 de abril.

Por su parte, los investigadores españoles lograron identificar a las personas que formarían la célula de la organización asentada en España. Una de las personas identificadas, que contaba con antecedentes por el uso fraudulento de tarjetas desde que era menor, se había convertido una vez alcanzada la mayoría de edad en el cerebro del grupo de la organización residente en España. Ocho personas fueron finalmente detenidas, seis de nacionalidad rumana y dos naturales de Marruecos, en las localidades madrileñas de Mejorada del Campo y Fuenlabrada. Además se practicaron tres registros domiciliarios en los que se han intervenido 25.000 euros en efectivo, dos lectores grabadores de tarjetas de crédito, alrededor de 1.000 tarjetas vírgenes con banda magnética, material informático, y gran cantidad de joyas y documentación pendiente de análisis. Igualmente se han bloqueado dos inmuebles valorados en más de 500.000 euros.

La operación policial se precipitó a raíz de la detención en Alemania del hacker, donde había viajado desde su lugar de residencia habitual, en compañía de otro ciudadano rumano con antecedentes en España e identificado como el principal responsable de un ataque realizado en Rumanía en noviembre con el que consiguieron más de 3,5 millones de dólares. Con esta operación se ha conseguido desarticular la mayor parte de la organización asentada en España cuando estaba empezando a reorganizarse para realizar un ataque similar a los anteriores por diversos países de la Unión Europea e, incluso, en Japón.

En la operación han participado agentes de la Sección de Medios de Pago de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial y del Grupo XX de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, con el apoyo de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional, con la colaboración de una agencia de seguridad americana.

Fuente: http://policia.es/prensa/20131229_1.html

 

[Bronce]

Alertan del uso de XXwhatsappXX para viralizar bulos como las calcomanías con LSD

La Policía Nacional ha alertado este sábado de los nuevos fraudes, estafas, timos y bulos que se propagan, con especial rapidez, a través de redes sociales y aplicaciones de comunicación, como XXwhatsappXX, y que pretenden lograr beneficio económico al margen de la ley.

Técnicas como el phishing, que tiene como objetivo el robo de las claves en redes sociales del internauta para su uso fraudulento; secuestros inventados de familiares en el extranjero; suscripciones a servicios premium por SMS o falsas ofertas de trabajo en tiempos de crisis son las principales estafas puestas en marcha en las redes sociales.

Los especialistas de la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) y del Grupo de Redes Sociales de la Policía Nacional también han indicado que el virus que suplanta la identidad de la Policía Nacional, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) o la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sigue activo.

Este virus, muy dañino, se difunde a través de páginas de descargas en links acortados y bloquea el ordenador inventándose una supuesta multa de 100 euros por haber detectado pornografía infantil en el disco duro (hecho que constituye el delito).

De igual modo, las redes sociales sirven en la actualidad como vehículo ideal para viralizar bulos y ciberleyendas sobre supuestos secuestros de niños, colonias que adormecen, calcomanías con LSD impregnado o alertas terroristas sin fundamento. Para evitar ser víctimas de fraudes o bulos, la Policía aconseja mantener actualizados y protegidos los equipos electrónicos personales, apela al sentido común y la desconfianza racional de los usuarios, además de persuadirles a utilizar plataformas seguras a la hora de realizar transacciones económicas por Internet.

Fuente: http://www.abc.es/tecnologia/redes/2013 ... 81835.html

 

[Bronce]

Detenidos cuatro jóvenes por vender entradas falsas para Nochevieja

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a cuatro jóvenes de entre 18 y 32 años, de origen español, como presuntos autores de un delito de estafa, dos de ellos además por el delito de falsedad documental, tras presuntamente falsificar y distribuir entradas para un sala de Valencia donde se va a celebrar una macrofiesta de Nochevieja. Las entradas falsas tenían un precio de entre 40 y 60 euros y la policía estima que habían vendido ya unas 400.

Los agentes tuvieron conocimiento de los hechos horas antes de Nochebuena, cuando averiguaron que podría existir un grupo organizado dedicado a la falsificación y distribución de entradas, para una fiesta promocionada por distintos medios de comunicación y con gran demanda de tickets, cuya sala tiene un aforo de 1.000 personas.

Durante las investigaciones, los policías averiguaron que dos de los sospechosos eran habituales de este tipo de eventos y relaciones públicas de varias discotecas de Valencia y que además eran presuntamente los responsables de la falsificación de las entradas. Éstos habían logrado mediante medios informáticos y técnicas muy elaboradas entradas muy fieles a las originales llegando incluso a imitar las medidas de seguridad.

Los detenidos facilitaban las entradas confeccionadas a otros dos jóvenes que eran los encargados de su distribución, los cuales las estarían vendiendo entre 40 y 60 euros y podrían haber vendido unas 400 entradas. El número de entradas vendidas habría sido muy superior al del aforo del local, lo que hubiera dado lugar a la afluencia masiva de asistentes que no hubieran podido acceder al evento.

Como consecuencia de las investigaciones, los agentes localizaron a los cuatro sospechosos en Valencia por lo que fueron detenidos por los presuntos delitos de estafa y falsedad documental.

Los detenidos, sin antecedentes policiales, fueron puestos en libertad tras prestar declaración no sin antes ser advertidos de la obligación de comparecer ante la Autoridad Judicial cuando sean requeridos para ello.

Fuente: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/30/ ... 47977.html

 

[Bronce]

Detienen en Marbella a un hombre reclamado en Alemania por la supuesta estafa de 2,7 millones de euros

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Marbella (Málaga) a un hombre, nacido en Austria, por tener en vigor una orden europea de detención y entrega dictada por las autoridades de Alemania por delitos contra el orden público y seguridad del estado. Éste habría cometido una supuesta estafa de 2,7 millones de euros.

Efectivos adscritos a la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de Marbella, durante un dispositivo llevado a cabo el pasado día 9 de diciembre, identificaron a C.S., que resultó tener pendiente una orden europea de detención y entrega a Alemania, por lo que, al comprobar su vigencia procedieron a su detención.El arrestado era el supuesto jefe de una banda organizada en Alemania que se dedicaba a estafar a personas adineradas mediante inversiones de fondos --como cambio de moneda o transacciones de oro-- a través de compañías ficticias, según han informado desde la Comisaría de Policía Nacional.

Como jefe de la organización abrió cuentas en entidades bancarias de Canadá y China, donde enviaba el dinero transferido por los perjudicados para luego repartirlo entre los distintos miembros de la banda. Se le considera responsable de 48 delitos de estafa a ocho perjudicados a los que defraudó un total de 2.736.392 euros.El detenido, de 51 años, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción Central de la Audiencia Nacional, junto al atestado policial instruido, según han precisado las mismas fuentes a través de un comunicado.

Fuente: http://noticias.lainformacion.com/polic ... B3CN6rb67/