Noticias -> DELITOS ECONÓMICOS, FISCALES, ESTAFAS

[Bronce]

Condenados por falsificar documentos y estafar a varios concesionarios de la provincia

La Audiencia de Málaga ha condenado a cuatro personas por falsificar documentos y quedarse con dinero e intentar estafar a varios concesionarios, de los que uno de los procesados era socio. Así, han sido condenados a penas de prisión y de multa por varios delitos, aplicando en todos los casos la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido.

Según se declara probado en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el principal acusado era socio y administrador solidario de tres sociedades, dos de ellas dedicadas a la comercialización de vehículos y otra a la explotación de coches en régimen de alquiler; mientras que su esposa era administrativa en las tres empresas. Las operaciones investigadas se desarrollaron entre julio de 1997 y septiembre de 2000.

La resolución señala que al no incluirse los gastos de matriculación, se generaba una diferencia a favor de los clientes y estos dos acusados "confeccionaban unos recibos aparentando la devolución de las cantidades a los compradores, firmándolos los mismo empleados del departamento de administración, lo que permitía a los procesados sacar de caja el importe correspondiente y disponer del dinero, que hicieron suyo".

Asimismo, cuando eran vehículos usados, los acusados "facturaban por un precio inferior al abonado por los clientes, cuando no contabilizaban la operación por un importe para seguidamente anularla indicando un precio superior, quedándose con la diferencia", señala la Sala, además de que "cargaron en las cuentas de las sociedades gastos personales, como comidas de fines de semana, muebles, viajes" e, incluso, un aire acondicionado para su casa.

Con estas practicas, indica la sentencia, lograron quedarse con 457.300 euros de las tres empresas. También, se apunta, transmitieron gratuitamente tres vehículos a otras sociedades cuyos administradores se habían concertado para llevar a cabo otras acciones defraudadoras. Ante las sospechas, un socio encargó una auditoría que forzó la salida del principal acusado de las sociedades, tras lo que su mujer cogió seis cheques y facturas en blanco.

Los otros dos acusados han sido condenados por concertarse con los anteriores para hacer creer a los nuevos administradores que se habían llevado a cabo determinadas operaciones de venta, pidiendo por medio de requerimientos notariales la entrega de coches, lo que no lograron. Para ellos se basaron en documentos fechados falsamente días antes de la salida del acusado y que recogían negocios que "nunca tuvieron lugar".

Así, en la sentencia, que es recurrible, se condena al principal acusado por un delito continuado de falsedad que fue medio para cometer otro también continuado de apropiación indebida, así como por una falta de hurto y por dos delitos de falsedad, que fueron utilizados para dos delitos de estafa. Se le impone nueve años de prisión, así como el pago de una multa de 16.200 euros y que indemnice a las sociedades.

En el caso de la mujer, ha sido condenada a cuatro años y medio de cárcel por un delito continuado de falsedad, medio para cometer otro de apropiación indebida; mientras que a los otros dos acusados se les impone cinco y dos años y medio de prisión, respectivamente, por delitos de falsedad, que fueron medios para cometer otros dos intentos de estafa, y multa. A los cuatro se les absuelve de otros delitos por los que fueron acusados.

Fuente: http://www.ivecinos.es/portada/193-PROV ... incia.html

 

[Bronce]

Condenados por falsificar documentos y estafar a varios concesionarios de la provincia

La Audiencia de Málaga ha condenado a cuatro personas por falsificar documentos y quedarse con dinero e intentar estafar a varios concesionarios, de los que uno de los procesados era socio. Así, han sido condenados a penas de prisión y de multa por varios delitos, aplicando en todos los casos la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido.

Según se declara probado en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el principal acusado era socio y administrador solidario de tres sociedades, dos de ellas dedicadas a la comercialización de vehículos y otra a la explotación de coches en régimen de alquiler; mientras que su esposa era administrativa en las tres empresas. Las operaciones investigadas se desarrollaron entre julio de 1997 y septiembre de 2000.

La resolución señala que al no incluirse los gastos de matriculación, se generaba una diferencia a favor de los clientes y estos dos acusados "confeccionaban unos recibos aparentando la devolución de las cantidades a los compradores, firmándolos los mismo empleados del departamento de administración, lo que permitía a los procesados sacar de caja el importe correspondiente y disponer del dinero, que hicieron suyo".

Asimismo, cuando eran vehículos usados, los acusados "facturaban por un precio inferior al abonado por los clientes, cuando no contabilizaban la operación por un importe para seguidamente anularla indicando un precio superior, quedándose con la diferencia", señala la Sala, además de que "cargaron en las cuentas de las sociedades gastos personales, como comidas de fines de semana, muebles, viajes" e, incluso, un aire acondicionado para su casa.

Con estas practicas, indica la sentencia, lograron quedarse con 457.300 euros de las tres empresas. También, se apunta, transmitieron gratuitamente tres vehículos a otras sociedades cuyos administradores se habían concertado para llevar a cabo otras acciones defraudadoras. Ante las sospechas, un socio encargó una auditoría que forzó la salida del principal acusado de las sociedades, tras lo que su mujer cogió seis cheques y facturas en blanco.

Los otros dos acusados han sido condenados por concertarse con los anteriores para hacer creer a los nuevos administradores que se habían llevado a cabo determinadas operaciones de venta, pidiendo por medio de requerimientos notariales la entrega de coches, lo que no lograron. Para ellos se basaron en documentos fechados falsamente días antes de la salida del acusado y que recogían negocios que "nunca tuvieron lugar".

Así, en la sentencia, que es recurrible, se condena al principal acusado por un delito continuado de falsedad que fue medio para cometer otro también continuado de apropiación indebida, así como por una falta de hurto y por dos delitos de falsedad, que fueron utilizados para dos delitos de estafa. Se le impone nueve años de prisión, así como el pago de una multa de 16.200 euros y que indemnice a las sociedades.

En el caso de la mujer, ha sido condenada a cuatro años y medio de cárcel por un delito continuado de falsedad, medio para cometer otro de apropiación indebida; mientras que a los otros dos acusados se les impone cinco y dos años y medio de prisión, respectivamente, por delitos de falsedad, que fueron medios para cometer otros dos intentos de estafa, y multa. A los cuatro se les absuelve de otros delitos por los que fueron acusados.

Fuente: http://www.ivecinos.es/portada/193-PROV ... incia.html

 

[Bronce]

Condenan a una mujer por defraudar con enganches ilegales de agua durante 5 años

La Audiencia de Málaga ha confirmado la sentencia dictada por un juzgado de lo Penal contra una mujer en la que se le condenó al pago de una multa y una indemnización por defraudar durante cinco años a Emasa con enganches ilegales de agua desde su vivienda de Málaga capital. Así, se desestima el recurso presentado por la defensa de la acusada.

El juzgado, que enjuició el caso, declaró probado, según consta en la sentencia de la Audiencia a la que ha tenido acceso Europa Press, que, a pesar de los numerosos cortes del suministro que realizó la empresa municipal de aguas, Emasa, por impago del suministro, la acusada, desde 2005, "ha procedido a reenganchar fraudulentamente en varias ocasiones".

Así, se señala que se volvió a conectar "ilegalmente a la red general, tras manipular las instalaciones, haciendo un puente". En total, dice la resolución, defraudó desde junio de 2005 a diciembre de 2010 la cantidad de 2.137, aunque al tiempo de la celebración del juicio el importe devengado y no satisfecho ascendía a una cuota de 1.220 euros.

Por estos hechos, se le condenó a la mujer por un delito continuado de defraudación de aguas y se le impuso una pena de ocho meses de multa, con una cuota diaria de seis euros, que supone el pago de 1.440 euros; además de una responsabilidad civil de 1.220 euros. Contra esta decisión, la defensa presentó un recurso de apelación.

En ese recurso, el letrado alegó error en la valoración de la prueba, pero el Tribunal de apelación lo rechaza y destaca que existen documentos que acreditan que "se instalaron latiguillos para obtener fraudulentamente el suministro de agua" y otros en los que la mujer reconoce adeudar cantidades por consumo de agua, por lo que el recurso se rechaza.

Fuente: http://www.ivecinos.es/portada/194-PROV ... -anos.html

 

[Bronce]

Detenidos en Alicante tres fugitivos de Hungría buscados por fraude y estafa

La Policía Nacional ha detenido en los municipios alicantinos de Torrevieja, Rojales y Algorfa a tres ciudadanos húngaros -dos hombres y una mujer- reclamados por las autoridades de su país por los delitos de fraude y estafa, según han informado este jueves fuentes de la Comisaría Provincial.

La Brigada de la Policía Judicial de Alicante tuvo conocimiento el pasado día 2 de que estas tres personas, condenadas a tres, cinco y ocho años de cárcel en Hungría, podrían residir en la provincia alicantina.

Por ello, la unidad especializada en la localización de fugitivos de la Comisaría Provincial de Alicante estableció un dispositivo para capturarlos. Tras varios días de investigaciones, "se logró cercar la ubicación" de los reclamados en la Vega Baja, comarca situada al sur de la provincia alicantina, han explicado las mismas fuentes.

Según las citadas fuentes, los fugitivos tomaban importantes medidas de seguridad y llegaron, incluso, a residir por separado en tres localidades diferentes.

La operación policial culminó con la detención de los tres reclamados, dos hombres y una mujer, de edades comprendidas entre los 42 y los 47 años. Las autoridades húngaras difundieron a nivel europeo la orden de detención de uno de los tres individuos el pasado día 21, mientras estaba en marcha el dispositivo de localización de los otros dos.

La rápida actuación del grupo especializado de la Policía Nacional de Alicante logró localizar y detener a ese fugitivo siete días después de la emisión de la orden. Los tres arrestados han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción Central en funciones de guardia.

Fuente: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/30/ ... 92483.html

 

[Bronce]

Desarticulada una trama que solicitaba permisos de residencia con resoluciones judiciales obtenidas mediante estafa procesal

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Tarragona una trama presuntamente dedicada a solicitar permisos de residencia empleando resoluciones judiciales obtenidas mediante fraude procesal. A través de una empresa sin actividad económica alguna, utilizaron contratos falsos de trabajo de once de los detenidos -que aparentemente no cobraban sus nóminas- para denunciar esta situación ante la Justicia. Así lograron que un juzgado de lo social les reconociera una relación laboral superior a seis meses. Posteriormente, basándose en la resolución judicial, solicitaron el permiso de residencia ante la Subdelegación del Gobierno en Tarragona por circunstancias excepcionales de arraigo laboral. En la operación han sido detenidas doce personas, el responsable de la mercantil y once supuestos trabajadores.

El análisis de una serie de solicitudes de permisos de residencia por circunstancias excepcionales de arraigo laboral ante la Subdelegación del Gobierno en Tarragona, coincidentes todas ellas en fecha, empresa y documentación presentada, provocó que se iniciara la correspondiente investigación policial para constatar la veracidad de las mismas.

Empresa sin trabajadores ni actividad comercial

La mercantil tenía su inexistente sede social en El Vendrell (Tarragona) y supuestamente había contratado a trece trabajadores de origen marroquí, todos ellos en situación administrativa irregular.

Al parecer, todos los ahora detenidos se concertaron para hacer una fraudulenta demanda contra la empresa por el impago de una mensualidad. Llevado a cabo el acto de conciliación entre el administrador y los trabajadores, acordaron el abono, en metálico y en el mismo acto, de la mensualidad, quedando finiquitada la supuesta relación laboral.

Estafa procesal

El engaño llevado a cabo consiguió posteriormente que un juez de lo social, inducido a error, les otorgara una resolución judicial en la que se les reconocía una relación laboral superior a seis meses, requisito indispensable para solicitar el permiso de residencia por circunstancias excepcionales de arraigo laboral ante la Subdelegación del Gobierno en Tarragona.

Los detenidos, a quienes se les imputan los presuntos delitos de falsedad documental, estafa procesal y contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial correspondiente.

Las investigaciones han sido realizadas por agentes del Grupo 2º UCRIF de la Comisaría Provincial de Tarragona.

Fuente: http://policia.es/prensa/20140131_1.html

 

[Bronce]

Detenida por realizar contratos de móviles a nombre de otras personas

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer de 31 años como presunta autora de un delito de falsedad documental y estafa, ya que supuestamente daba de alta líneas telefónicas a nombre de otras personas sin su consentimiento, según ha informado la Comisaría Provincial en un comunicado.

En este sentido, ha explicado que el 7 de julio del pasado año se recibió una denuncia en la Comisaría de Castellón en la que un hombre declaraba que le estaban reclamando una deuda de más de 400 euros por un servicio que no había contratado, ya que, según le comunicó la compañía, había dado de alta dos líneas telefónicas.

Posteriormente, en el mes de agosto, en otra denuncia, una empresa de telefonía reclamaba una deuda de más de 400 euros a un hombre que no había contratado servicio alguno. Tras percatarse de lo que parecía un error, se puso en contacto con la empresa, donde le comunicaron que a su nombre habían adquirido una tableta y contratado un servicio de datos.

La Policía averiguó que estas dos denuncias tenían en común que las altas habían sido realizadas en la misma tienda y por la misma trabajadora.

En diciembre se recibió una denuncia de una mujer que manifestó que le estaban reclamando 800 euros por un contrato de un teléfono móvil y una línea de datos que ella no había contratado. Al parecer, en el verano ella había estado informándose en una tienda de la ciudad para dar de alta un teléfono, de lo que desistió finalmente y, pese a haber entregado su documentación, no llegó a firmar el contrato. En este caso, pese a ser la tienda, coincidía la trabajadora, que al parecer había estado allí de forma provisional, unos días.

En el mes de enero, en la última de las denuncias, a otra mujer le llegaron cargos por más de 750 euros, ya que, según la empresa, había dado de alta dos líneas de teléfono a su nombre. En estas altas, además de la comercial, vuelve a coincidir el establecimiento de las dos primeras denuncias.

Los agentes continuaron las investigaciones para localizar a la trabajadora y averiguaron que, tras más de seis años en la empresa, fue despedida tras detectarse irregularidades en algunos procedimientos, aunque finalmente fue localizada y detenida.

Tras prestar declaración, la mujer ha sido puesta en libertad con cargos, con la obligación de presentarse ante la autoridad judicial cuando fuese requerida para ello.

Fuente: http://www.elmundo.es/comunidad-valenci ... b4570.html

 

[Bronce]

Desarticulada una trama que solicitaba permisos de residencia con resoluciones judiciales obtenidas mediante estafa procesal

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Tarragona una trama presuntamente dedicada a solicitar permisos de residencia empleando resoluciones judiciales obtenidas mediante fraude procesal. A través de una empresa sin actividad económica alguna, utilizaron contratos falsos de trabajo de once de los detenidos -que aparentemente no cobraban sus nóminas- para denunciar esta situación ante la Justicia. Así lograron que un juzgado de lo social les reconociera una relación laboral superior a seis meses. Posteriormente, basándose en la resolución judicial, solicitaron el permiso de residencia ante la Subdelegación del Gobierno en Tarragona por circunstancias excepcionales de arraigo laboral. En la operación han sido detenidas doce personas, el responsable de la mercantil y once supuestos trabajadores.

El análisis de una serie de solicitudes de permisos de residencia por circunstancias excepcionales de arraigo laboral ante la Subdelegación del Gobierno en Tarragona, coincidentes todas ellas en fecha, empresa y documentación presentada, provocó que se iniciara la correspondiente investigación policial para constatar la veracidad de las mismas.

Empresa sin trabajadores ni actividad comercial

La mercantil tenía su inexistente sede social en El Vendrell (Tarragona) y supuestamente había contratado a trece trabajadores de origen marroquí, todos ellos en situación administrativa irregular.

Al parecer, todos los ahora detenidos se concertaron para hacer una fraudulenta demanda contra la empresa por el impago de una mensualidad. Llevado a cabo el acto de conciliación entre el administrador y los trabajadores, acordaron el abono, en metálico y en el mismo acto, de la mensualidad, quedando finiquitada la supuesta relación laboral.

Estafa procesal

El engaño llevado a cabo consiguió posteriormente que un juez de lo social, inducido a error, les otorgara una resolución judicial en la que se les reconocía una relación laboral superior a seis meses, requisito indispensable para solicitar el permiso de residencia por circunstancias excepcionales de arraigo laboral ante la Subdelegación del Gobierno en Tarragona.

Los detenidos, a quienes se les imputan los presuntos delitos de falsedad documental, estafa procesal y contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial correspondiente.

Las investigaciones han sido realizadas por agentes del Grupo 2º UCRIF de la Comisaría Provincial de Tarragona.

Fuente: http://policia.es/prensa/20140131_1.html

 

[Bronce]

La Ertzaintza investigó en 2013 casi 3.600 estafas en Internet, un 40% más

La Ertzaintza investigó en 2013 casi 3.600 estafas y timos cometidos a través de Internet en el País Vasco, principalmente relacionados con cargos en cuentas bancarias de particulares y compras fraudulentas en páginas web, lo que representa un incremento de casos del 40% con respecto a 2012. Ante estos delitos, los expertos informáticos de la Ertzaintza recomiendan desconfiar de los "chollos" en Internet, así como actualizar los sistemas operativos de los equipos e instalar antivirus.

En concreto, la Policía vasca constató 3.592 casos de este tipo, frente a los 2.561 de 2012, según los datos ofrecidos este sábado por Seguridad. El 90% de los actos delictivos en Internet son estafas y el resto están relacionados con amenazas, coacciones, injurias, acoso sexual y corrupción de menores, descubrimiento y revelación de secretos, extorsión y hechos contra la propiedad intelectual, entre otros.

La mayoría de las estafas se refieren a importes de dinero cargados de manera fraudulenta en las cuentas bancarias de particulares. Los delincuentes, según la Ertzaintza, tratan de obtener los datos del usuario y las claves de las tarjetas de crédito por medio de falsas páginas web, aparentemente auténticas, u otras técnicas a través del correo electrónico o servicios de mensajería instantánea para apoderarse de los datos sensibles de los ciudadanos y poder operar en sus cuentas o suplantar su identidad.

Como ejemplo, la Ertzaintza cita el envío de un correo electrónico desde una supuesta entidad bancaria para pedir los datos de una tarjeta con la excusa de desbloquearla por motivos de seguridad. Tras disponer de dicha información, los delincuentes realizan uno o varios cargos, normalmente inferiores a los 3.000 euros para evitar los filtros de las entidades bancarias.

La Ertzaintza detuvo en julio de 2013 en Ortuella a seis varones acusados de usurpación de identidad y de estafar 110.000 euros a una empresa textil de Murcia. Los delincuentes se hacían pasar por empresarios formalizando varias compras de productos textiles en Internet. Fueron arrestados cuando se disponían a recoger la mercancía y abonarla con dos pagarés falsos.

Otro timo habitual es el pago por anticipado en compras tramitadas en páginas de artículos de segunda mano. Con el gancho de ofertas muy atractivas, engañan a las víctimas para que adelanten el importe o efectúen los pagos a través de empresas de envío de dinero. Finalmente, el objeto de la compra nunca llega al destinatario o sus características son inferiores a las ofertadas.

También se dan casos de toma de control del equipo informático del particular a través de un virus. En estos casos el ordenador prácticamente deja de funcionar y se solicita una compensación económica para su restauración. Una variante de este delito consiste en bloquear el equipo, simulando proceder de una institución oficial y la imposición de una supuesta multa por haber descubierto archivos que violan la propiedad intelectual o con pornografía infantil.

Seguridad también alerta sobre otros engaños relacionados con falsas ofertas de trabajo con promesas de incorporación inmediata y alta remuneración o empleos desde casa. Para acceder a estos trabajos se requiere el ingreso previo de una cantidad económica en una cuenta con la excusa de ciertos trámites de contratación o por gastos de un curso de formación.

Igualmente se han registrado timos relativos a alquileres de apartamentos o viajes a bajo coste que finalmente salen muy caros al tratarse de simples bulos, o relacionados con premios de sorteos en los que no se ha participado.

La Ertzaintza avisa a los ciudadanos de la importancia de presentar denunciar antes estos hechos aportando toda la documentación que se disponga aunque pueda parecer irrelevante. La Policía vasca recomienda a los ciudadanos que usen el "sentido común" y desconfíen de los hechos, que instalen antivirus y cortafuegos en los ordenadores, actualicen el sistema operativo, no abran mensajes de correo de dudoso origen o que no instalen programas de fuentes desconocidas o poco fiables.

Existe la posibilidad de informar a la Ertzaintza sobre un hecho relacionado con Internet que se considere delictivo. Se puede contactar directamente con el grupo especializado en delincuencia informática en la dirección de correo electrónico delitosinformaticos@ertzaintza.net / delituinformatikoak@ertzaintza.net.

Aunque estas informaciones carecen de la consideración de denuncia, los datos que se faciliten por esta vía son atendidos y estudiados. La Ertzaintza inicia las gestiones necesarias para confirmar la existencia de delito.

Fuente: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/01/ ... 04531.html

 

[Bronce]

La Policía Nacional desarticula una organización que había defraudado más de 2 millones de euros a la Seguridad Social

Agentes de Policía Nacional han desarticulado una organización que había defraudado a la Seguridad Social más de 2 millones de euros realizando contratos fraudulentos en empresas ficticias. Hay 15 personas detenidas que actuaban en Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria. Esta investigación se enmarca dentro del Plan de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social que el Consejo de Ministros en abril de 2012 para intensificar la persecución del delito y el fraude en materia de los derechos laborales y sociales de los trabajadores y de las empresas.

La investigación comenzó en el mes de junio de 2013, en colaboración con el Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, cuando los investigadores tuvieron conocimiento de que existían unas seis empresas, ubicadas en Puerto del Rosario, que podrían estar defraudando a la Seguridad Social. Dichas empresas tenían varios denominadores comunes como la constitución y el cese en un plazo de 5 a 11 meses; la contratación de trabajadores extranjeros fundamentalmente; daban de alta a sus supuestos trabajadores por periodos cortos de tiempo; tenían domicilios sociales ficticios, falta de actividad y además, algunos de los trabajadores se repetían en como empleados en varias de esas empresas.

Tras realizar las gestiones policiales correspondientes, los agentes descubrieron que la organización cuando cesaba una empresa y creaba otra casi inmediatamente en actividades de limpieza o construcción, trasvasando a su vez a los supuestos empleados, los cuales no llegaban a desarrollar ningún tipo de actividad laboral.

Los objetivos de los supuestos trabajadores eran conseguir acceder a alguna prestación o subsidio de la Seguridad Social, así como a su regularización o renovación de los permisos de residencia para algunas de las personas extranjeras. De todas las empresas investigadas hasta el momento, se ha detectado un total de 49 personas empleadas, las cuales habían solicitado trámites en materia de extranjería en la Subdelegación de Gobierno de Las Palmas.

Una vez iniciado el estudio de la documentación aportada por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social sobre las empresas investigadas se constata que tres de los administradores son miembros de la misma familia. Esta organización había defraudado más de 2 millones de euros: 710.000 euros en cuotas adeudadas a la Seguridad Social, más de 900.000 euros en prestaciones totales que deberían percibir las personas contratadas y unos 475.000 euros en prestaciones ya percibidas por estas.

Los investigadores desplegaron un dispositivo simultáneo en Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife para proceder a la localización y detención de los miembros del grupo criminal desarticulado. Además se procedió a la práctica de tres entradas y registros, dos en domicilios y una en un despacho profesional. Fruto de estos se intervinieron: varios ordenadores, discos duros extraíbles, memoria USB, documentación relacionada con la constitución de las empresas, nóminas y contratos laborales, recibos bancarios, etc.

Los 15 detenidos han sido ya puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.

Fuente: http://policia.es/prensa/20140206_2.html

 

[Bronce]

Detenido en Burgos por estafas en Internet por importe de 3.800 euros a 25 personas

Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a un hombre por presuntas estafas a través de Internet por importe de 3.800 euros y que podrían haber afectado a 25 personas, según han informado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

En concreto, se ha detenido a J.F.P.C, de 52 años, vecino de una localidad de la provincia de Burgos y con numerosos antecedentes, por un presunto delito de estafa.

Las investigaciones se iniciaron por parte del Grupo de Investigación de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de Zaragoza tras conocerse presuntas estafas por Internet consistentes en la venta de artículos a través de una web, en la que ofrecía variados artículos.

Se habían recibido nueve denuncias aunque el número de perjudicados podían ser 25 compradores a los que el presunto autor no remitía los artículos tras recibir la cantidad acordada en su cuenta corriente.

Así, se estiman en unos 3.800 euros la cantidad obtenida por este sujeto, han informado las mismas fuentes, que han precisado que la Policía, que había constatado su abandono del domicilio en un pueblo de Zaragoza para instalarse en otro de Burgos, consiguió detenerlo cuando acudía a un comedor social.

Fuente: http://www.teinteresa.es/castilla-y-leo ... 93344.html

 

[Bronce]

Macro operación en toda España contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal en establecimientos de compraventa de oro

Una macro operación conjunta de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria ha permitido desmantelar una trama de fraude fiscal y blanqueo de capitales en torno al comercio de metales preciosos en España. Hay 164 detenidos en 12 provincias, se han incautado 6,5 toneladas de oro y plata junto a 1.690.000 euros en efectivo y se han bloqueado bienes por valor superior a los 16.000.000 de euros.

El entramado, formado por 180 empresas, aprovechó el auge en la compraventa de oro y plata para emitir facturas falsas por hasta 1.000 millones de euros anuales y blanquear así beneficios provenientes del comercio del oro, estafas masivas, fraudes inmobiliarios e incluso el narcotráfico. El conglomerado, que utilizaba empresas ficticias y testaferros, también servía para introducir en el circuito legal joyas robadas y defraudar en el pago de impuestos. Cerca de 600 investigadores de la Policía y de la Agencia Tributaria se han coordinado para registrar 88 establecimientos de compraventa de oro abiertos al público, domicilios y empresas instrumentales.

Toneladas de oro y plata exportadas

Las investigaciones sobre el complejo entramado empresarial comenzaron en 2012 en Valencia y se han extendido a Murcia, Málaga, Madrid, Barcelona, Tarragona, Castellón, Alicante, Córdoba, Granada, Toledo y Valladolid. En la base de la red se encuentran casas de compraventa de oro diseminadas por toda España que compaginan el comercio legal con distintas actividades ilícitas. Por encima de los establecimientos abiertos al público funcionan empresas mayoristas y fundidoras que reciben todo el flujo de oro, plata y platino para exportarlo al extranjero.

Este flujo de metales preciosos era adquirido y vendido con la mayor opacidad posible, mediante el uso de registros y contabilidades paralelas, y en él se encuentran piezas de oro y plata robadas que eran así introducidas en el circuito legal. Además, se han detectado unas cuotas defraudadas a la Hacienda Pública por empresas mayoristas del sector de, al menos, 9 millones de euros, y la Agencia Tributaria ha bloqueado devoluciones de IVA por importe de 10 millones de euros.

Instrumento para grandes grupos criminales

De forma paralela y como auxiliares se hallan seis grupos societarios dedicados a emitir facturas simuladas a través de empresas ficticias o creadas de forma efímera para ese único fin. Sólo en el ejercicio fiscal 2012 los investigadores han detectado un volumen de facturas ficticias de 1.000 millones de euros. Estas facturas irregulares se ofrecían asimismo a otros grupos criminales, nacionales e internacionales, con el objetivo de blanquear para ellos grandes sumas procedentes de estafas masivas (cartas nigerianas), fraudes inmobiliarios o narcotráfico.

Durante la fase final del operativo, cerca de 600 investigadores de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria han registrado 51 establecimientos de compraventa de oro abiertos al público a lo largo de todo el país. La investigación ha sido desarrollada conjuntamente por agentes de las Brigadas Provinciales de Policía Judicial de Valencia, Murcia y Málaga, así como por funcionarios de la Dependencia Regional de Inspección de Valencia y de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria, con la colaboración de agentes de la Brigada Central de Blanqueo y Anticorrupción, del GOIT, de agentes de Policía Judicial y de Seguridad Ciudadana de las Jefaturas y Provincias donde se ha desarrollado la operación y de las Dependencias Regionales de Inspección de la Agencia Tributaria en Andalucía, Murcia y Barcelona.

Fuente: http://policia.es/prensa/20140213_2.html

 

[Bronce]

Desarticulada una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en el transcurso de la operación "Zarko", desarrollada en Madrid y Alicante, han detenido a 9 personas (4 colombianos, 3 españoles, 1 venezolano y 1 peruano) e imputado a 2 como presuntos autores de los delitos de banqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

Durante la operación han sido intervenidas y bloqueadas 89 cuentas bancarias, 17 viviendas, 4 fincas rústicas, 12 plazas de garaje y 17 vehículos, todo ello por un valor aproximado en 8.500.000 euros.

Asimismo, se han practicado 11 registros domiciliarios en Madrid y Alicante en los que se ha intervenido 20.000 euros, sistemas informáticos y documentación.

Agentes de la Guardia Civil estaban investigando la existencia de una organización dedicada al blanqueo de capitales que estaba realizando gestiones para adquirir un polígono industrial en la zona del Corredor del Henares de Madrid con dinero procedente del tráfico internacional de estupefacientes.

Asimismo, agentes de la Policía Nacional estaban investigando a una de estas personas pertenecientes a la organización criminal, por lo que tras un intercambio de información entre los cuerpos policiales se llevó la operación de forma conjunta.

A continuación, se formó un equipo conjunto de trabajo de vigilancias, seguimientos y un complejo análisis de documentación fiscal y patrimonial relativa a 9 personas físicas, 24 jurídicas, 900 productos bancarios, etc., permitiendo identificar a la totalidad de las personas integrantes del grupo de blanqueo, su modo de operar, así como el papel que cada integrante desempeñaba dentro de la red.

Relación con cárteles de droga

El cabecilla de la red era un colombiano relacionado con los cárteles de droga más importantes de su país. Asimismo, entre la infraestructura de la organización se hallaba un directivo de una sucursal bancaria encargado de dar apariencia de legalidad y evitar que determinadas operaciones fueran comunicadas a los servicios preventivos de blanqueo de capitales, dos propietarios de agencias inmobiliarias, testaferros, administradores de empresas en quiebra, etc.

Formas de blanquear el dinero

La organización blanqueaba el dinero a través de diversas modalidades, destacando las siguientes:

1.- Aportaciones de dinero a sociedades mercantiles con problemas económicos

Los traficantes de droga entregaban dinero en efectivo a determinadas empresas de confianza con problemas económicos. Con estas sumas de dinero, los directivos de las empresas reflotaban la situación económica de la empresa pudiendo abonar las deudas con proveedores, bancos, sueldos. Tras dichas aportaciones cedían la empresa al traficante a cambio de seguir percibiendo un sueldo.

2.- Uso de sociedades instrumentales o de pantalla

La red, a través de su responsable participaba en numerosas empresas de nueva creación y carentes de actividad comercial alguna consiguiendo de esta forma acreditar de alguna manera su forma de vivir (viviendas de lujo, vehículos de alta gama, viajes, etc.), ya que cargaban los gastos a estas empresas.

3.- Utilización de testaferros

Otra forma de actuar era mediante testaferros o personas de paja, utilizados para ocupar órganos de dirección de empresas y titularidad de bienes. La mayoría de las propiedades del jefe de la organización se hallaban a nombre de testaferros desvinculados de cualquier investigación.

La operación ha sido llevada a cabo por el Grupo I de Crimen Organizado de la UDYCO del Cuerpo Nacional de Policía y por especialistas de la Guardia Civil en investigaciones relacionadas con el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

Las diligencias han sido dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Fuente: http://policia.es/prensa/20140214_1.html

 

[Bronce]

Detenidas 24 personas relacionadas con la venta de productos de marcas falsificadas en Fuengirola (Málaga)

Un total de 24 personas han sido detenidas por agentes especializados de la Policía Nacional y de la Guardia Civil como presuntas autoras de delitos contra la propiedad industrial por su supuesta dedicación a la venta de productos de marcas de prestigio internacional falsificadas en el mercadillo del municipio malagueño de Fuengirola.

Esta operación policial conjunta desplegada por agentes de ambos cuerpos policiales permitió desmantelar 'infraganti' el pasado 19 de enero 22 puestos de venta ambulante y otros cuatro con mercancía abandonada.

En total, los agentes intervinieron un total de 5.469 unidades de reconocidas marcas tales como bolsos, chaquetones, calzados, gorras etcétera, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Los agentes descubrieron que los detenidos camuflaban las falsificaciones de las grandes firmas internacionales bajo envoltorios de productos y marcas chinas, que luego vendían en los puestos ambulantes del mercadillo de los domingos en la localidad malagueña.

Fuente: http://www.teinteresa.es/sucesos/Deteni ... 91536.html

 

[Bronce]

La Policía Nacional detiene a 45 personas en Málaga por defraudar más de 360.000 euros a la Seguridad Social

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a 45 personas por defraudar más de 360.000 euros a la Seguridad Socia. Falsificaron contratos labores para regularizar situaciones administrativas de ciudadanos extranjeros y obtener fraudulentamente subsidios por desempleo o pensiones de jubilación. La trama utilizaba como tapadera una empresa ficticia que cobró 120.000 euros en concepto de subsidios y subvenciones. Entre los arrestados se encuentra un asesor de una consultoría ubicada en la capital malagueña.

La investigación se inició el pasado mes de junio en torno a una empresa cuya actividad laboral había levantado sospechas sobre su posible implicación en una estafa a la Seguridad Social. Los agentes descubrieron las defraudaciones realizadas por los responsables de esta sociedad ficticia, en la que se habían tramitado contratos falsos para dar de alta en la Tesorería General de la Administración del Estado. Los policías comprobaron que la supuesta empresaria que firmaba los contratos se encontraba cumpliendo condena por tráfico de drogas desde hacia un año y medio en Argentina.

Grave perjuicio para la Administración del Estado

Según las pesquisas efectuadas por los investigadores, se descubrió que a través de una asesoría malagueña se confeccionaban y tramitaban contratos laborales relacionados con una empresa cuya actividad laboral y domicilio social se descubrieron inexistentes. Estos falsos contratos servían para dar de alta en el régimen de la seguridad social a trabajadores, tanto extranjeros como españoles relacionados con extranjeros, con el objetivo de sumar días de cotización para obtener futuras ayudas por desempleo, así como pensiones de jubilación. Además, los ciudadanos extranjeros pretendían con los contratos falsificados conseguir autorizaciones de residencia y trabajo.

A través de los contratos ficticios presentados en el SEPE y posteriores altas en la Seguridad Social, se han producido un total de 12.634 días de "cotización ficticia" entre todos los supuestos trabajadores y consiguieron el cobro aproximado de unos 120.000 euros en concepto de subsidios de desempleo y subvenciones. La empresa investigada habría contraído una deuda de más de 246.000 euros con la Tesorería de la Seguridad Social.

Durante las investigaciones se realizaron dos registros, uno en la asesoría y otro en el domicilio del principal investigado. En ellos, se intervinieron las documentaciones originales presentadas en el órgano competente, los sellos de estampación utilizados y dinero en efectivo.

La investigación ha sido realizada por el Grupo II de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Málaga. Se ha contado con la colaboración del Servicio Público Estatal de Empleo y la Tesorería General de la Seguridad Social.

Fuente: http://policia.es/prensa/20140217_2.html

 

[Bronce]

La Policía Nacional intercepta dos envíos que contenían 140.000 euros falsos de gran calidad procedentes de Italia

Agentes de la Policía Nacional han interceptado dos envíos procedentes de Italia que contenían 160.000 euros en billetes falsos de gran calidad. En la operación han sido detenidos dos de los principales introductores en nuestro país de moneda ilícita. Los arrestados, amparados en identidades ficticias, se desplazaban hasta Italia para adquirir las copias y realizar posteriormente el envío a España a través de empresas de paquetería internacional. Posteriormente eran distribuidos en diferentes provincias.

90.000 euros falsos en uno de los envíos

Las investigaciones se iniciaron tras identificar a uno de los distribuidores de moneda falsa a menor escala que operaba en la Comunidad de Madrid. Posteriormente, los agentes lograron llegar hasta el escalón superior e identificar a dos individuos, de origen subsahariano, que serían los que se desplazaban hasta Italia para adquirir las imitaciones. Para dificultar su seguimiento hasta el país transalpino utilizaban identidades supuestas.

Los especialistas de la Policía Nacional lograron establecer vínculos entre los arrestados y diferentes compradores establecidos en diversos puntos del país. Así, y en el transcurso de las investigaciones se logró detener a otros dos individuos, residentes en Zaragoza, que acudieron a la capital para adquirir una partida de billetes falsificados.

Las investigaciones se intensificaron y permitieron averiguar la llegada de los paquetes. El primer envío interceptado contenía más de 90.000 euros falsos en billetes de 50, 20 y de 10 euros. Esta incautación, la mayor de las efectuadas por la policía utilizando servicios de paquetería, ocultaba además una importante cantidad de billetes falsos de 10 euros de una serie considerada por el Banco Central Europeo como muy peligrosa.

Tras diferentes gestiones los investigadores consiguieron la intervención de un segundo paquete, remitido por medio de otra empresa de paquetería, que albergaba más de 50.000 euros falsos, en esta ocasión de billetes de 20.

Finalmente, los policías localizaron en Madrid el domicilio utilizado por los dos responsables de las importaciones, que fueron detenidos. Tras obtener la correspondiente autorización judicial registraron la vivienda donde se intervinieron más de 16.000 euros, también falsos, en billetes de 50.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Brigada de Investigación del Banco de España, la Sección Operativa de Apoyo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la CGPJ y agentes destinados en la Comisaría de Distrito Centro de Madrid.

Fuente: http://policia.es/prensa/20140217_1.html

 

[Bronce]

La Policía Nacional detiene a 214 personas y destapa un fraude a las arcas públicas que supera los 2.832.000 euros

Agentes de la Policía Nacional han culminado tres investigaciones sobre actuaciones fraudulentas en materia de afiliación y cotización a la Tesorería General de la Seguridad Social que han culminado con la detención de 214 personas y destapado un fraude a las arcas públicas de más de 2.832.000 euros. Estas investigaciones, realizadas en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Tarragona, han puesto al descubierto las actividades ilícitas de varias mercantiles sin actividad real. Las empresas eran utilizadas para dar de alta hasta un total de 948 supuestos trabajadores con la finalidad de obtener prestaciones y/o subvenciones de forma fraudulenta, así como para conseguir o renovar permisos de residencia, reagrupaciones familiares o beneficios en asistencia sanitaria.

Dos millones defraudados

Las investigaciones realizadas en el marco de la operación "Clásico" permitieron a los agentes desarticular una organización, que operaba principalmente en Tarragona y Barcelona pero con ramificaciones en varias provincias de España, dedicada a la constitución de 10 empresas ficticias dedicadas a la jardinería y a la construcción. Los responsables de la trama dotaban a las mercantiles de una total apariencia de legalidad para, a través de intermediarios, contactar con ciudadanos extranjeros a los que facilitaban contratos de trabajo para obtener de forma fraudulenta permisos de residencia y prestaciones por desempleo fraudulentas.

A través de dichas mercantiles se dieron de alta de manera ilícita a 657 personas, de las que 97 obtuvieron autorizaciones de residencia y trabajo y otras 114 se habrían beneficiado del cobro de prestaciones. El resto tendrían su documentación en trámite o les habrían sido denegadas sus solicitudes. Una vez localizados los policías detuvieron a 53 personas en Barcelona, 51 en Tarragona, 2 en Girona, 6 en Castellón, y uno en Madrid, Cádiz, Valencia y Ribeira (A Coruña). Los arrestados defraudaron a la TGSS 1.347.461 euros y obtuvieron más de 547.000 en prestaciones fraudulentas en los once meses que estuvieron operando.

PYME sin actividad real

Otra de las investigaciones recientemente culminadas se centró en una PYME que podría estar simulando relaciones laborales para obtener igualmente prestaciones o autorizaciones de residencia de forma ilícita. Un informe solicitado al Consorcio de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cataluña desveló que la mercantil carecía de actividad real desde marzo de 2011, por lo que los trabajadores mantendrían una relación laboral simulada. Posteriormente se averiguó que el responsable de la empresa acumulaba una deuda con la Seguridad Social por impago de cuotas sociales de casi 307.000 euros.

Asimismo se supo que el montante total del dinero percibido por los supuestos trabajadores en concepto de prestaciones y subsidios ascendía a más de 70.000 euros. En total los investigadores han detenido a 50 personas en Tarragona (45), Vitoria (1), San Sebastián (2), Pamplona (1) y la localidad alicantina de Benidorm (1), como presuntos responsables de los delitos de falsedad documental y fraude a la Seguridad Social.

Regularizaciones y cobro de prestaciones en Tarragona

La tercera de las investigaciones tiene sus orígenes en febrero de 2013 en Tarragona. En esa fecha los investigadores detectaron la existencia de una empresa con actividad laboral ficticia. Por este motivo y contando con la colaboración de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social de Tarragona, se llevaron a cabo una serie de averiguaciones que permitieron descubrir la existencia de un entramado de empresas, gestionadas por una asesoría fiscal de Tortosa, que realizaban contrataciones ficticias a extranjeros en situación irregular para que obtuvieran o renovaran permisos de residencia. También contrataban a extranjeros con autorización para residir en nuestro país y a españoles con la finalidad de que estos adquirieran derechos sobre prestaciones por desempleo. De esta manera desde el año 2010 habrían dado de alta de manera fraudulenta un total de 242 trabajadores.

El entramado de empresas además de realizar falsas altas en la seguridad social, tenía una parte de actividad real en mercantiles y centros de trabajo distintos a los que estaban dados de alta los trabajadores. De este modo eludían los pagos a la Seguridad Social. En este operativo han sido arrestadas 48 personas de distintas nacionalidades, de las cuales 30 llegaron a obtener el permiso de residencia y 26 cobraron prestaciones indebidas. El fraude ocasionado a las arcas públicas por impago de cotizaciones y cobre indebido de prestaciones supera los 560.000 euros.

La investigación ha sido desarrollada por agentes de las UCRIF Tarragona, Barcelona, Girona, Castellón, Valencia y Cádiz, coordinadas por UCRIF Central; Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras de Vitoria, San Sebastián, Pamplona y Benidorm, y los Grupos Operativos de Extranjeros de las comisarías locales de Tortosa (Tarragona) y Ribeira (A Coruña).

Fuente: http://policia.es/prensa/20140218_2.html

 

[Bronce]

Detenido un joven acusado de estafar 15.000 euros ofreciéndose como jugador de póker profesional

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado, las investigaciones se iniciaron a finales de 2013, cuando un hombre de 44 años de edad y residente en Murcia puso en conocimiento de los agentes que había sido víctima de una estafa, ya que le había entregado 15.000 euros a un joven que había conocido a finales de junio a través de un portal web de búsqueda de socios.

La víctima viajó hasta la localidad de Alaquàs, donde se entrevistó con el joven con el que había contactado por Internet, y este le especificó las condiciones del negocio que le proponía. Al parecer, la víctima sería el socio capitalista que aportaba los 15.000 euros mientras que el joven sería quien jugaría al póker online todos los días, unas diez horas diarias, para obtener unos beneficios que rondarían los 89.000 euros, con la peculiaridad de que el capital invertido "nunca sería puesto en riesgo".

La víctima, ante este sistema que en principio carecía de riesgo, confió en su socio y le entregó 15.000 euros. Sin embargo, pasado un tiempo, comprobó que la cuenta que habían abierto en la página web de póker había sido bloqueado y, además de no tener comunicación con su socio, tampoco había obtenido ningún beneficio económico.

Los investigadores identificaron al sospechoso, que fue detenido en Xirivella el pasado martes como presunto autor de un delito de estafa. Se continúan las investigaciones para la posible localización de más víctimas. El detenido, con antecedentes policiales, pasó a disposición judicial.

Fuente: http://www.teinteresa.es/comunitat-vale ... 91360.html

 

[Bronce]

Pagar 0,37 euros por mensaje y el chat rosa, el último bulo de XXwhatsappXX

Salta de un dispositivo móvil a otro sin frenos. Parece que ha llegado el último bulo de XXwhatsappXX. Este servicio de mensajería instantánea gratuita adquirido esta misma semana por Zuckerberg, fundador de Facebook, y que en la tarde de ayer permaneció caído durante cuatro horas, amenaza con la excomunión a todos aquellos que rompan la cadena y que no compartan el mensaje con sus contactos. Bajo el nombre de German Menafre, director de XXwhatsappXX, advierten de que los servidores de la compañía están muy congestionados y necesitan comprobar qué usuarios son activos.

En caso de no reenviar el mensaje, su cuenta permanecerá inactiva, perderá todos los contactos, el menú se volverá de color rosa y tendrá que empezar a pagar 0.37 euros por cada mensaje enviado. La recompensa por ser obediente, mensajes gratis de por vida. O al menos hasta el siguiente bulo.

«Hola, soy German Menafre director de XXwhatsappXX, este mensaje es para informarles a todos nuestros usuarios que sólo nos quedan 530 cuentas disponibles para nuevos teléfonos, y que nuestros servidores han estado recientemente muy congestionados, por lo que estamos pidiendo su ayuda para solucionar este problema. Necesitamos que nuestros usuarios activos reenvien este mensaje a cada una de las personas de su lista de contactos a fin de confirmar nuestros usuarios activos que utilizan XXwhatsappXX, si usted no envía este mensaje a todos sus contactos de XXwhatsappXX, entonces su cuenta permanecerá inactiva con la consecuencia de perder todos sus contactos. El símbolo de actualización automática en su SmartPhone, aparecera con la transmisión de este mensaje.

Su SmartPhone se actualizará dentro de las 24 horas siguientes, contará con un nuevo diseño, un nuevo color para el chat y su icono pasará de ser verde a azul. XXwhatsappXX pasará a tarifa de pago a menos que seas un usuario frecuente. Si tienes al menos 10 contactos envía este sms y el logotipo se convertirá en rojo para indicar que eres un usuario frecuente Mañana empiezan a cobrar los mensajes por XXwhatsappXX a 0.37 centavos. Reenvia este mensaje a mas de 9 personas de tus contactos y te será gratuito de por vida fíjate y se pondrá azul la pelotita de arriba hazloPues veremos!!Confirmando este será el nuevo icono del XXwhatsappXX.

Mándalo a todos tus contacto para que se actualice la aplicación. XXwhatsappXX está regalando 3000 MB pasará a tener llamadas gratis por medio de Internet y serán gratis de por vida si mandas este msj a 7 personas se te activara este símbolo.»

Fuente: http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vi ... NU.twitter

 

[Bronce]

La Policía Nacional detiene a 28 personas por fraudes a la Seguridad Social que superan los 17,5 millones de euros

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 28 personas por fraudes a la administración pública que superan los 17,2 millones de euros. Los arrestados son presuntos responsables de 35 delitos contra la Seguridad Social por el impago de cuotas sociales, 18 delitos de insolvencia punible y 5 falsificaciones y estafas. Las defraudaciones han sido descubiertas tras investigar 21 entramados empresariales con sede en Madrid, Barcelona, Granada, Alicante y Pontevedra.

Las investigaciones comenzaron hace varios meses al ser detectadas un importante número de empresas que podrían estar cometiendo fraudes. Estas actividades irregulares fueron comunicadas a la policía por del Servicio de Prevención de los Delitos Económicos de la Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y las Direcciones Provinciales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de las provincias de Madrid, Barcelona, Granada Alicante y Pontevedra.

Tras recibirse esta comunicación, se requirió un informe detallado a los organismos competentes sobre la documentación relacionada con las defraudaciones y de las actuaciones administrativas llevadas a cabo, además de los soportes documentales relativos a las personas físicas o jurídicas a investigar, y otras circunstancias que pudieran contribuir a obtener la información completa de posibles actividades ilícitas. Con todo el material recopilado se iniciaron una serie de pesquisas para confirmar y ampliar la información recibida, así como para identificar y detener a los presuntos autores de los delitos investigados.

Una vez analizada toda la información, los agentes comprobaron el carácter fraudulento de las empresas investigadas, creadas con la finalidad de eludir el pago de las cuotas de seguros sociales. Para evitar su obligaciones con la Seguridad Social, provocaban la descapitalización de la empresa deudora, trasladando los elementos de producción a otras sociedades, utilizando testaferros y empresas interpuestas para llevar a cabo sucesivas transmisiones de la titularidad de los bienes impidiendo o dificultando la localización y traba de los mismos.

Una vez comprobada la actividad ilícita, los agentes establecieron un dispositivo en el que se llevaron a cabo un total de 28 detenciones en Madrid (13), Barcelona (7), Pontevedra (3), Granada (4) y Alicante (1). Además han sido imputadas otras cuatro personas que están pendientes de localización. Las cantidades adeudadas por impagos a la Seguridad Social ascienden a 17.523.834 €.

Convenio para luchar contra el fraude al erario público

El incremento de este tipo de actividad fraudulenta, entre otras, contra la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal, propició la firma del "Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior, sobre coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social" el pasado 30 de abril.

La investigación, que continúa abierta, ha sido desarrollada por agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social adscrita a la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEV central de la Comisaría General de Policía Judicial; jefaturas superiores de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía Oriental y Galicia.

Fuente: http://policia.es/prensa/20140225_1.html

 

[Bronce]

78 detenidos en España en una macrooperación internacional contra las boiler-rooms responsables de estafas millonarias

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 78 personas en el marco de una macrooperación internacional contra las boiler-rooms, responsables de estafas millonarias. Las investigaciones, desarrolladas en cinco países, han sido coordinadas por un equipo conjunto formado por la Policía Nacional y la City of London Police, que ha contado con la colaboración de la NCA británica, el Servicio Secreto de Estados Unidos y la policía de Tampa (Florida). A los arrestados en nuestro país -75 británicos y tres estadounidenses- hay que sumar otras 30 detenciones en Reino Unido (20), Serbia (8) y los Estados Unidos (2). Gracias a esta operación se ha conseguido cerrar 15 "chiringuitos financieros" en Barcelona y Málaga.

Desde hace algunos años la Policía Nacional coopera con los servicios policiales británicos en la investigación de las organizaciones criminales cuya actividad ilícita se enmarca dentro de lo que se conoce como boiler-rooms. El objetivo de estos "chiringuitos financieros" formados por complejos entramados de sociedades -sin actividad mercantil real- es la captación de ahorro privado bajo la oferta de atractivos productos que en realidad son falsos. En 2012 hubo más de 5.000 víctimas de estas estafas, generalmente personas de edades comprendidas entre los 60 y los 70 años.

En esta ocasión las investigaciones se han prolongado durante dos años y se han dirigido contra los líderes de una amplia red dedicada a las estafas en el ámbito de la inversión. Las primeras averiguaciones condujeron hasta varios grupos ubicados en las provincias de Barcelona, Málaga y Mallorca. Poco a poco, los investigadores fueron localizando las sedes desde las que operaban e identificando a los responsables de su gestión.

78 detenidos, 25 registros y 15 "chiringuitos" desmontados

Una vez obtenida la información necesaria, se estableció un operativo en el que participaron como observadores cuarenta miembros de la City of London Police, diez oficiales de la NCA británica, tres agentes de la policía de Tampa (Florida) y cinco del Servicio Secreto Americano. Durante esta intervención se llevaron a cabo 25 registros, 21 en la provincia de Barcelona y 4 en Marbella (Málaga), procediendo a la detención de 75 ciudadanos de Reino Unido y tres norteamericanos.

Con estas actuaciones se ha conseguido desmantelar 15 de estos "chiringuitos" y se ha intervenido numerosa documentación relacionada con las estafas -guiones con instrucciones a seguir por los operadores para captar víctimas, listados de clientes, documentación bancaria relacionada con cuentas y sociedades establecidas en paraísos fiscales, y facturas comerciales de empresas vinculadas a la organización. También han sido incautados más de 200 dispositivos informáticos de almacenamiento externo, más de cien equipos informáticos, 89 teléfonos móviles, joyas y relojes valorados en 417.000 euros, 91.000 euros en efectivo, tarjetas de crédito de cuentas en el extranjero y vehículos de lujo valorados en 480.000 euros.

Paralelamente han sido emitidas en nuestro país órdenes de bloqueo de fondos para su difusión a distintas entidades financieras, y en Estados Unidos se han bloqueado varios depósitos a nombre de uno de los detenidos por valor de 700.000 dólares. Además de los arrestos en España se han llevado a cabo detenciones en Reino Unido (20), Serbia (8) y los Estados Unidos (2).

Boiler-rooms

Este tipo de organizaciones se estructuran en unidades reducidas que actúan de manera independiente relacionadas entre sí a través de algunos de sus componentes. Detrás de estas células autónomas se encuentran una serie de personas, los líderes, que centralizan las bases de datos de potenciales víctimas, siendo además los responsables de blanqueo de los fondos obtenidos de manera fraudulenta, de la logística de la organización, de la creación de los productos ficticios utilizados para el engaño a los inversores y de la formación de los responsables de los grupos dedicados a captar a clientes para estafarlos. Además, se encargan de crear una estructura societaria amplia y difícil de desmontar para dar una apariencia legal a las operaciones y favorecer el blanqueo.

Los responsables de los grupos desarticulados se encargaban de conseguir los listados de potenciales clientes (en su mayoría elaborados por empresas de marketing contratadas por la organización), buscar las oficinas desde donde operar, contratar las líneas telefónicas, conseguir la documentación falsa para contratar cuentas en entidades bancarias, seleccionar el personal y buscar las viviendas donde se alojaban.

Los jefes de estas células gestionaban también el trabajo diario y el personal bajo su mando, estableciendo para ello una férrea disciplina. Imponían estrictas normas de convivencia en los domicilios (no permitiendo fumar, hacer fiestas, etc.) evitando en todo momento que los empleados llamaran la atención de los vecinos, de los arrendadores o de la policía. En caso de incumplimiento de los horarios establecidos o de los objetivos fijados, aplicaban duras sanciones económicas.

Falsos brokers

En cada lugar de actuación, los estafadores disponían de una base de datos facilitada por la organización. Con esta información realizaban una serie de llamadas presentándose como "brokers", pertenecientes a alguna sociedad gestora de inversión. Este primer acercamiento tenía como objetivo de tantear a los clientes interesados en invertir, y qué cantidades se les podrían solicitar. Tras los primeros contactos realizaban un segundo acercamiento en el que ya exponían los diferentes tipos de productos financieros, siempre con un altísimo rendimiento, y hacían una propuesta clara de inversión. Una vez captado el cliente, le llamaban varias veces más proponiéndole otras inversiones o ampliar la inicial.

Cuando se alcanzaban unos objetivos, o bien llevaban operando determinado tiempo -un plazo de seis a doce meses- con los nombres de una serie de sociedades, estas desaparecían. Las oficinas desde las que operaban cerraban, iniciando las operaciones desde una nueva localización, creando o inventando nuevas sociedades, páginas web, direcciones de correo electrónico, teléfonos de contacto, etc., con las que actuar. El personal que opera en los boiler-rooms no suele tener contrato de ningún tipo, ni estar dado de alta en ninguno de los regímenes de la Seguridad Social.

Operativa financiera

El dinero defraudado es controlado y gestionado en todo momento por los responsables de los grupos y queda fuera de todo control fiscal. Llevan a cabo la contratación de cuentas en entidades financieras españolas a nombre de testaferros o de miembros de la organización bajo identidades falsas, o bien por sociedades creadas en España sin valor ni actividad mercantil. Una vez obtenido los fondos, los reintegran en efectivo, o bien, haciendo uso de Internet, los mueven de cuenta a cuenta en España, Reino Unido u otros países, incluidos paraísos fiscales. Este trasvase rápido del dinero se realiza para dificultar la localización de activos y/o el bloqueo preventivo por parte de los servicios de prevención del blanqueo de capitales de las propias entidades financieras, o de las autoridades judiciales.

Parte de estos fondos se reintegraban en el sistema legal mediante transferencias a cuentas contratadas a nombre de sociedades o personas que, en principio, no están relacionadas con la organización, logrando con ello dificultar extremadamente la localización de los activos defraudados.

La operación ha sido realizada por agentes de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial, Jefatura Superior de Policía de Cataluña, Comisaría Provincial de Málaga, Comisarías locales de Marbella, Sant Adriá de Besós, Vilanova I La Geltrú y Cornellá. La City of London Police ha coordinado las investigaciones de forma conjunta con la Policía Nacional española, con la colaboración de la NCA británica, el Servicio Secreto de Estados Unidos y la policía de Tampa (Florida) y las policías de Serbia y Rumanía.

Fuente: http://policia.es/prensa/20140301_1.html