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Noticias -> DELITOS ECONÓMICOS, FISCALES, ESTAFAS

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Detienen a dos personas en Antequera por falsificación de un sello de ITV

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Antequera (Málaga) a dos hombres como presuntos responsables de un delito de falsedad documental. Uno de los detenidos presuntamente falsificó un sello de ITV de la estación de la localidad malagueña de Estepona, que luego usaría el segundo arrestado en la documentación técnica de su vehículo para simular que había pasado dicha inspección en 2011.

La investigación comenzó a partir de la denuncia de uno de los responsables de la estación de inspección técnica de vehículos de Antequera. Durante las pesquisas, los agentes comprobaron la falsedad del sello utilizado en la documentación del vehículo, así como la identificación de la persona que cobró y lo estampó, según han informado desde la Comisaría Provincial.

Las pesquisas concluyeron con la detención de dos individuos, el propietario del vehículo que pagó para que le estamparan un sello que simulaba haber pasado la ITV y la persona que supuestamente usaba y cobraba por ponerlo, según han precisado a través de un comunicado. El atestado policial instruido fue remitido a la autoridad judicial competente.

Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/0 ... 85991.html
 
Detenido el dueño de la agencia de viajes de Puerto Real que cerró y se apropió del dinero de los clientes

La Policía Nacional ha detenido al empresario de la agencia de viajes de Puerto Real que cerró el pasado mes de agosto por un presunto delito de apropiación indebida, tras varias denuncias presentadas por los clientes de la agencia que les han conllevado un perjuicio económico estimado en 58.000 euros.

Según ha informado la Policía Nacional, los hechos han tenido lugar tras recibir varias denuncias en las dependencias de Puerto Real de ciudadanos que habían contratado viajes con una agencia y que, tras abonarlos, habían tenido una serie de percances: desde personarse en el hotel donde tenían hecha la reserva y estar anulada por impago; tener contratados los desplazamientos y no personarse nadie a recogerlos en los aeropuertos porque se habían anulado; vuelos de regreso cuyas reservas no se habían pagado y se habían vendido los billetes a otros usuarios; o llegar a un hotel en el extranjero y haber sido cancelada la reserva por falta de pago.

Todo ello, según la Policía, ha causado a estos clientes un perjuicio económico ya que muchos de ellos, al encontrarse en sus destinos vacacionales, tuvieron que abonar el hospedaje para pernoctar, y en otros casos pagar un nuevo billete de avión para regresar.

Fuente: http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/2013 ... 30920.html
 
Detenidos cuatro directivos de una empresa de compraventa de oro que sólo declaraba un 30% de las joyas

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una empresa de compraventa de oro que sólo declaraba un 30% de los beneficios obtenidos de las joyas que adquiría en sus diferentes establecimientos de toda España.

Según ha informado la Policía Nacional, la sociedad tenía una doble contabilidad para no declarar la mayor parte de las ganancias alcanzadas a la Hacienda Pública. Además, los administradores de la empresa, que eran ciudadanos argentinos asentados en la capital madrileña, transferían los beneficios que obtenían en metálico a su país de origen.

La investigación ha culminado con un operativo policial en la Comunidad de Madrid que ha permitido la detención de cuatro personas, encargados y directivos de la empresa. A su vez, se han practicado cinco registros en las localidades de Madrid capital y Alcobendas.

Cinco registros

En estos registros, los agentes se han incautado de abundante documentación y dinero en efectivo que corroboraban la existencia de una doble contabilidad. También han concluido que la empresa declaraba el 30 por ciento de las joyas adquiridas al mismo tiempo que pudieron comprobar que los beneficios eran transferidos a Argentina.

Asimismo, el análisis de la documentación intervenida, tanto en soporte papel como en formato electrónico, permitirá a los investigadores cuantificar el fraude realizado a la Hacienda Pública, a la que no se ha declarado una parte de los ingresos obtenidos a través de las actividades fraudulentas en las numerosas tiendas que la empresa abrió en diversos puntos de España.

Primeras sospechas en Zaragoza y Huesca

La investigación se inició a raíz de varias inspecciones que se llevaron a cabo en los establecimientos de la mercantil ubicados en las ciudades de Huesca y Zaragoza. En las tiendas de estas ciudades se habían detectado importantes diferencias entre el oro adquirido a particulares que era declarado y el que realmente compraban.

Este tipo de establecimientos deben registrar todas las joyas adquiridas en su respectivo Libro-Registro oficial. Sin embargo, la empresa investigada practicaba una doble contabilidad, evitando reflejar en el mencionado Libro-Registro numerosos lotes de joyas adquiridos por los diferentes establecimientos y eludían declararlos.

Así pues, los lotes de oro eran remitidos semanalmente y a través de una compañía de transporte de paquetería a la sede central de la empresa en Madrid capital y Alcobendas (Madrid). Desde esos puntos serían enviados después a empresas fundidoras de este tipo de metales preciosos. Así la mercantil obtenía la correspondiente contraprestación económica de la que se declaraba tan sólo una pequeña parte.

La investigación ha sido desarrollada por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, la Sección de Fraude Fiscal, de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción (UDEF Central), la Unidad de Investigación Tecnológica y el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT).

Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/0 ... 52217.html
 
Piden 140 años de prisión para el líder de Los Miami por blanqueo de capitales

Esta vez, Álvaro López Tardón se enfrenta al final. Ni todos los santeros en los que creía el líder de la famosa banda Los Miami parece que podrán salvarle de la Fiscalía de Florida, que le pide 140 años de cárcel. El próximo 4 de noviembre será juzgado en Miami (Estados Unidos) por blanqueo de capitales, un delito que, al contrario que en España, allí está penado con la máxima gravedad.

Fuentes cercanas al caso explicaron que, después de que hace más de un año se suspendiera el juicio que estaba previsto, por fin López Tardón va a ser juzgado. Varios investigadores de la Policía Nacional van a viajar a Estados Unidos para declarar, y posiblemente les acompañe el ya ex juez Santiago Torres, ahora retirado de la carrera judicial, pero que fue el instructor de la causa contra esta banda de narcos.

La parte más espectacular de la operación quizá fue la que tuvo lugar en un chalé de Madrid, donde se hallaron 25 millones de euros escondidos en dos zulos, en la casa que habitaba Artemio, el hermano de Álvaro.

Los que participaron en aquel registro cerca de La Moraleja nunca olvidarán cómo estaba el dinero escondido bajo el suelo de un baño, cubierto con cemento y azulejos, sólo accesible con un martillo neumático, y lo poco que le importó al hermano de Álvaro que la Policía lo encontrara.

Sin embargo, son muchos los flecos de este caso, con la salvedad de que Álvaro siempre aparece en la cúspide de la organización. Por ejemplo, la investigación dirigida por el juez Torres bloqueó una finca de ocho millones de euros en Collado Villalba, propiedad de los dos hermanos, comprada con dinero negro de la droga. Se encontraron armas y documentos. También se desmanteló la banda de Ana María Cameno, la llamada reina de la cocaína, que tenía montado el mayor laboratorio de coca hallado en Europa en el pueblecito madrileño de Villanueva de Perales, y cuyo principal proveedor y socio era López Tardón.

Según las investigaciones de la Policía Nacional, el FBI y la Fiscalía de Miami, los López Tardón tenían montado un imperio del narcotráfico dirigido por Álvaro, que vivía en Miami Beach como un millonario, con varias casas de lujo en los condominios más exclusivos de la ciudad, unos 25 coches de alta gama (Aston Martin, Lamboghini, etc.) y un sistema para blanquear dinero a través de testaferros que defraudó al gobierno norteamericano millones de dólares.

Al final, la propia esposa de López Tardón fue derrotada y terminó confesando en Estados Unidos algunas de las tretas de su marido para blanquear. Álvaro, confiaba el éxito de sus negocios a su propio santero, un cubano llamado Vicente Orlando Caredelle, que hacía rituales para él.

Fuentes de la investigación dijeron en su día que el jefe de la banda «hacía sacrificios y rituales por el bien de su causa y tocaban los tambores para que los negocios le salieran bien».

Gran parte del dinero incautado a López Tardón en Estados Unidos se supone que es del clan de Los Comba, un potente grupo colombiano cuyo líder precisamente se entregó ante la DEA (Drug Enforcement Agency, la agencia antidroga de EEUU) y supuestamente pactó beneficios judiciales a cambio de hablar. En este caso, se sospechaba que pudo colaborar en la investigación contra López Tardón.

Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/0 ... 19685.html
 
Tres empresas estafan un millón y medio de euros a los gaditanos en falsas revisiones de gas

Al menos tres empresas, dos de ellas con domicilio en El Puerto, y otra en Granada, han estafado a los ciudadanos de la provincia un millón y medio de euros en revisiones ilegales de sus instalaciones de gas. El delegado de la Junta, Fernando López Gil , informó ayer de que la administración autonómica tiene «cientos de denuncias» con facturas irregulares que van desde los 80 hasta los 500 euros y que afectan tanto a colectivos sociales con nivel educativo alto como a personas mayores con sus capacidades psíquicas mermadas y pocos recursos económicos.

La Junta ha aplicado ya medidas sancionadoras a dichas empresas por valor de 264.000 euros que, según indica el delegado, es el máximo que podían aplicar tanto por falsedad documental como por fraude.

Sin embargo, dichas sanciones, presupone López Gil , serán «difíciles de cobrar», ya que en la mayoría de las ocasiones son empresas unipersonales con un capital social de 3.000 euros que, además, los estafadores, que forman parte de una red nacional, disuelven rápidamente una vez que tienen conocimiento de los requerimientos de la administración autonómica.

La forma de operar de los timadores, muchos de los cuales tienen antecedentes penales y grandes habilidades para el hurto, es acceder a la vivienda con la excusa de revisar la instalación del gas, butano o ciudad, para lo que cuentan tanto con logotipos de la Junta en su indumentaria como con documentación sellada previamente en un registro notarial.

Además, portan un TPV para «facilitar» el cobro a quienes argumentan no disponer de la cantidad requerida en su domicilio en ese momento. Si la persona se niega, le amenazan con que le van a quitar el certificado o, incluso, que les van a cortar la conexión.

La Delegación de la Junta va a convocar una mesa de coordinación con otras administraciones, como Hacienda, Guardia Civil, que también investiga estos hechos, Policía Nacional y los responsables de Consumo e Industria de la Junta.

Fuente: http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/2013 ... 31005.html
 
Detenido por vender a 70 euros prendas de falso algodón hipoalergénico que compraba por 1 euro

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Torremolinos (Málaga) a un empresario que comercializaba a 70 euros prendas de falso algodón hipoalergénico que compraba por 1 euro. El arrestado cambiaba la etiqueta original por otra que falsificaba las cualidades de la ropa y el país de fabricación. Así vendía en dos establecimientos de Torremolinos artículos de procedencia tailandesa y peruana como productos de algodón ecológico fabricado en España. Al menos un ciudadano que padece psoriasis habría visto agravada su enfermedad a consecuencia de utilizar esas prendas.

El empresario, de 58 años de edad, ha sido detenido como presunto responsable de delitos contra los derechos de los consumidores, contra los derechos de los trabajadores y estafa. Las etiquetas falsificadas atribuían la cualidad de producto hipoalergénico de puro algodón 100% ecológico a prendas de baja calidad compradas en Tailandia por un euro o en Perú por tres. Eran vendidas en las zonas más turísticas de Torremolinos con un precio de venta al público que oscilaba entre los veinte y los setenta euros cada una.

Colaboración ciudadana

Gracias a la colaboración ciudadana, los agentes tuvieron conocimiento de que un comerciante tenía dos establecimientos en los que vendía ropa de algodón con supuestas cualidades hipoalergénicas, que en realidad eran prendas de importación de bajo coste sin cualidades especiales. Estas primeras informaciones apuntaban a que al menos un ciudadano que padece psoriasis habría visto agravada su enfermedad a consecuencia de utilizar esas prendas.

1000 euros diarios

A partir de dicha colaboración arrancó una investigación policial que puso al descubierto que el ahora detenido facturaba con esta estafa de 13.000 a 17.000 euros cada mes en cada una de sus tiendas. La operación ha finalizado con la detención del empresario y la intervención de 4.317 prendas con etiquetas falsas en los dos registros practicados y el bloqueo de cuentas bancarias por un valor total de 33.575 euros. Durante los registros, los agentes han podido comprobar que los empleados carecían de contrato laboral.

Fuente: http://policia.es/prensa/20131006_2.html
 
Detenidos 23 falsos revisores de gas que llegaron a estafar más de 32.000 euros

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 23 falsos revisores de gas que llegaron a estafar 32.000 euros en Madrid y que actuaban amenazando con cortar el suministro o llamar a la Policía si no se les pagaban, cobrándoles precios abusivos o simulando reparaciones que finalmente no realizaban.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, posteriormente intentaban realizar cargos en las tarjetas de los clientes por importes superiores a los 5.000 euros o les hacían rubricar contratos de mantenimiento por cinco años simulando firmar el certificado de la falsa inspección.

Los arrestos se produjeron cuando los integrantes del grupo trataban de cambiar la titularidad y la denominación legal de la empresa y se habían trasladado de local para evitar ser descubierto. Cinco de los integrantes del grupo, máximos responsables de la red, han ingresado en prisión provisional.

Los integrantes de la organización actuaban siempre de la misma manera, concertando una cita por teléfono previamente para no levantar sospechas en las víctimas. Después acudían al domicilio seleccionado ataviados con un equipo, vestidos de uniforme y presentando la preceptiva acreditación.

Se aprovechaban del desconocimiento de las víctimas para exigirles precios abusivos por inspecciones de la instalación de gas que nunca llegaban a realizar, amenazándolos incluso con cortarles el suministro o llamar a la Policía en caso de negarse.

Los estafadores llegaron incluso a trasladar en sus propios vehículos a algunas de sus víctimas para que retirasen el importe de los cajeros. Además, aprovechando la vulnerabilidad de los perjudicados, casi todas personas de edad avanzada que viven solas o con personas que están mucho tiempo ausentes, les cobraban por el servicio precios abusivos, muy por encima de lo establecido en el mercado.

En algunos casos los estafados que habían abonado el importe de las falsas inspecciones con tarjeta, denunciaron que también les habían intentado realizar cargos fraudulentos por importes superiores a 5.000 euros. En otros casos, la banda aprovechaba el descuido de las víctimas para sustraerles efectos de valor de las viviendas.

Cambiaron la denominación legal

El titular de la empresa y su pareja sentimental, ambos detenidos, eran los encargados de dar las instrucciones a los empleados sobre cómo abordar a las víctimas para ganarse su confianza. El administrador de la empresa era el único autorizado para acceder a una cuenta bancaria a la cual intentaban transferir ilegalmente dinero de las víctimas. Por su parte, ella era secretaria de la misma y actuaba como segunda en la organización delictiva ante la ausencia del cabecilla.

En el momento de los arrestos, la organización criminal trataba de crear una nueva empresa para evitar ser descubiertos. A tal efecto, cambiaron la denominación legal de la compañía y se habían trasladado a otro local comercial.

Además los detenidos habían incorporado como nuevo fraude hacer firmar a las víctimas un contrato de mantenimiento que les unía a la nueva empresa por cinco años, creyendo éstas que lo que firmaban era la factura por los servicios prestados.

Los detenidos, que llegaron a estafar en poco tiempo más de 32.000 euros, actuaban principalmente en los barrios de Puente y Villa de Vallecas, Fuencarral-El Pardo y Usera. La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Judicial, pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/1 ... 97430.html
 
La Policía Nacional destapa una trama de parejas de conveniencia para acceder a permisos de residencia

Agentes de Policía Nacional han destapado en Manresa (Barcelona) una trama que concertaba parejas de conveniencia entre varones extranjeros en situación administrativa irregular y ciudadanas comunitarias. Los intermediarios cobraban hasta 15.000 euros por facilitarles documentos falsos con los que poder solicitar el permiso de residencia. Para poder justificar un domicilio en la solicitud, la trama ofrecía dinero a otros extranjeros con residencia legal en España a cambio de empadronamientos fraudulentos en sus inmuebles. Han sido detenidas un total de 34 personas en Manresa (Barcelona), Palma de Mallorca, Barcelona y Molina de Segura (Murcia).

La investigación se inició a principios del presente año al detectarse a diversos individuos que ofrecían documentos a ciudadanos extranjeros en situación administrativa irregular a cambio de una cantidad económica. Los integrantes de la trama captaban a los potenciales interesados en las inmediaciones de lugares habituales de encuentro, principalmente locutorios, así como a ciudadanos extranjeros con residencia legal que aceptaran empadronamientos fraudulentos a cambio de una remuneración económica.

Inscripciones fraudulentas en Registros Municipales

El procedimiento habitual de la trama destapada en Manresa consistía en el concierto entre una ciudadana española y un varón extracomunitario, principalmente de origen indio o pakistaní, por lo cual la primera recibía unos 2.000 euros. Una vez establecido el acuerdo, inscribían una ficticia unión de hecho en el Registro Municipal existente a tal efecto, lo cual permitía al ciudadano extranjero solicitar el Permiso de Residencia de Familiar Comunitario de la Unión Europea. En la mayoría de casos, acreditaban documentación falsificada que les proporcionaba la trama ahora desarticulada a cambio de cantidades que podían alcanzar los 15.000 euros.

Para dar credibilidad a la solicitud, los responsables contactaban con otros extranjeros en situación regular para que accedieran a empadronar fraudulentamente a los peticionarios en sus domicilios, motivo por el cual percibían unos 400 euros como compensación.

Ramificaciones en Palma de Mallorca, Barcelona y Murcia

En total se ha detenido a 34 personas, 23 de ellas en Manresa, 7 en Palma de Mallorca, 3 en Barcelona y 1 en Molina de Segura (Murcia). También se han identificado a otras 13 personas implicadas en la trama, pendientes de detención por los mismos hechos.

Los detenidos, a quienes se les imputan los presuntos delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal y falsedad, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial correspondiente, quien decretó libertad con cargos para todos ellos a la espera de juicio.

Las investigaciones han sido realizadas por agentes de la Comisaría Local de Manresa (Barcelona) y la UCRIF de Palma de Mallorca, en colaboración con la UCRIF de Barcelona, la Oficina Única de Extranjería de Baleares y la Comisaría Local de Molina de Segura (Murcia).

Fuente: http://policia.es/prensa/20131011_1.html
 
Detenida la empleada de una aseguradora tras llevarse 8.000 euros de pagos de clientes

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a una trabajadora de una aseguradora acusada de apropiarse de más de 8.000 euros procedentes de los pagos de pólizas que realizaban en metálico los clientes.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado, la investigación se inició cuando los responsables de la oficina, situada en el distrito de Marítim, echaron en falta una gran cantidad de dinero procedente de los pagos en efectivo de clientes y pusieron los hechos en conocimiento de los agentes.

Los policías averiguaron que en la oficina se recibían numerosos pagos en efectivo y que una empleada, una mujer española de 53 años, era la encargada del cobro, además de realizar las liquidaciones diarias y enviarlas a las oficinas centrales de la compañía.

Así, comprobaron que esta empleada presuntamente se había apropiado de forma indebida de 5.373 euros procedentes de cobros realizados que no fueron incluidos en las liquidaciones diarias y de otros 2.735 euros, que siendo incluidos en la liquidación no se abonaron a las oficinas centrales de la empresa, ascendiendo a un total de 8.108 euros.

Por estos hechos, los policías arrestaron a la empleada, a la que se le imputa un delito de apropiación indebida. La detenida, sin antecedentes policiales, fue puesta en libertad tras prestar declaración, con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerida.

Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/1 ... 61196.html
 
La Policía desmonta un torneo de póquer ilegal en el Secar de la Real

La Unidad de Juego de la Policía Nacional desmontó un torneo ilegal de póquer organizado en una vivienda particular del barrio palmesano del Secar de la Real, en una operación contra el juego clandestino que se saldó con la identificación de 33 personas entre participantes y organizadores.

La operación, realizada en colaboración con la Dirección General de Comercio y Empresa del Govern, tuvo lugar el pasado sábado, día 5, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares en un comunicado.

La investigación llevó a los agentes a constatar que se estaba organizando en una red social de internet un torneo de póquer en una vivienda de Palma sin la autorización administrativa correspondiente, en la que cada jugador tendría que abonar 45 euros, de los que 40 se destinaban a los premios y 5 al organizador de la competición.

La policía organizó un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones del domicilio y confirmó la llegada de la mesa de póquer a la vivienda, así como la llegada de los jugadores.

En la operación fueron identificadas 33 personas, entre ellas dos mujeres que realizaban labores de croupier y el organizador del torneo. Los jugadores podrían recibir sanciones desde 6.000 euros y el responsable del torneo puede ser multado con hasta más de 60.000.

Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/1 ... 54449.html
 
Detienen en Sanlúcar al cabecilla de un entramado que defraudaba con altas a la Seguridad Social

Un total de 84 personas han sido detenidas por la Policía Nacional como integrantes de una trama que se dedicaba a defraudar a la Seguridad Social con una empresa ficticia, de la que supuestamente eran trabajadores, para beneficiarse de las prestaciones sociales por desempleo.

El promotor de la empresa, J.B.N., de 38 años, simuló la creación de la entidad para que falsos trabajadores se beneficiaran del paro. Esta persona junto a otras cuatro más fueron arrestadas en Sanlúcar.

Cada uno de los supuestos empleados pagaba 200 euros a este hombre para el alta como trabajadores de la empresa, afincada en
Sevilla, «a sabiendas de que no iban a desarrollar actividad laboral alguna», según la Policía.

Con la colaboración de la Inspección Provincial de Trabajo, la Policía detectó la empresa con una inactividad laboral que despertaba sospechas, por lo que se iniciaron las investigaciones, que destaparon la trama puesta en marcha por este individuo, que contaba con experiencia en el ámbito del derecho mercantil.

Este hombre creó la empresa y la dotó de cierta cobertura legal para realizar contrataciones de los falsos empleados, actividad con la que consiguió defraudar 16.822 euros desde finales de 2012. De no haberse producido la intervención policial, esa cantidad habría ascendido a 565.000 euros, según los cálculos de la Policía.

La cobertura legal de la empresa se había establecido en torno a la figura de una tercera persona con antecedentes penales que ejercía como mero testaferro, además de que se contrataban servicios externos, como una gestoría.

Fuente: http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/2013 ... 31015.html
 
Desarticulado un grupo que blanqueó más de 3 millones de € en giros irregulares

La Policía Nacional ha desarticulado una organización que blanqueó más de 3 millones de euros procedentes de actividades ilícitas empleando para ello envíos irregulares de dineros mediante giros a Colombia desde diez locutorios regentados por miembros de la banda.

En un comunicado, la Policía detalla que la operación se ha saldado con diez detenidos y que durante la investigación se han detectado cerca de 3.000 envíos irregulares de dinero realizados desde 2009 y que para realizar los giros usurpaban la identidad de los remitentes o utilizaban documentación falsificada.

También se les imputa un delito contra la propiedad industrial por 'piratear' las licencias del software que utilizaban en sus establecimientos. Las primeras pesquisas se iniciaron al conocer la existencia de varios establecimientos en los que, al parecer, se realizaban actividades ilícitas de blanqueo de capitales. Los agentes encargados de las mismas confirmaron que estas operaciones se habían realizado desde diez locales ubicados en Madrid capital, San Sebastián de los Reyes y Getafe.

Poco después y tras realizar diferentes indagaciones se comprobó que solo cinco de los establecimientos sospechosos continuaban abiertos en ese momento de la investigación. Avanzada la investigación, los agentes descubrieron que la trama utilizaba siempre el mismo 'modus operandi' para enviar dinero al extranjero de una forma "discreta", al aprovecharse de los datos aportados por clientes que habían realizado algún envío de manera legal en establecimientos de la organización. Una vez que tenían en su poder una fotocopia del documento de identidad de éstos, lo utilizaban para remitir dinero sin el consentimiento legítimo de su propietario.

Los investigadores analizaron una cantidad muy elevada de giros que en su mayoría fueron remitidos a Colombia. Tras comprobar que casi 3.000 de ellos se habían realizado con documentos falsificados y usurpaciones de identidad de más de 73 personas, los agentes procedieron a la detención de 10 miembros implicados en la trama.

Además efectuaron cuatro registros en los que se incautaron de 51 fotocopias de pasaportes falsificados y 14 discos duros de ordenador que utilizaban licencias "pirata" de una conocida multinacional de productos de informática. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes adscritos a la Brigada Provincial de Policía Judicial, perteneciente a la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/1 ... 59940.html
 
Detenidos por manipular las 'tragaperras' de los bares y llevarse 12.000 euros en diez días[/b

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un gallego de 47 años de edad y un rumano de 30, por manipular máquinas tragaperras en Gijón con un dispositivo que activaba los créditos y simulaba la introducción de billetes de cinco euros. La estimación es que consiguieron 12.000 euros en diez días.

A través de una nota de prensa, la Policía ha explicado que el propietario de las máquinas se percató a finales de septiembre, de que existía un desfase de los saldos en máquinas de Gijón, Oviedo y las Cuencas, faltando los billetes de cinco euros.

Al detectar esta anomalía realizó una alerta a los locales donde tenían instaladas sus máquinas para que extremaran las precauciones sobre los clientes y avisaran sobre cualquier maniobra extraña que éstos efectuaran al jugar.
Fue el pasado día 9 cuando la propietaria de un bar del barrio del Coto de Gijón notificó la conducta sospechosa de dos clientes. Mientras uno jugaba a la máquina, el otro lo cubría y adoptaba una actitud desafiante sobre el resto de personas que se aproximaban a ellos.

El encargado de las máquinas corroboró el uso fraudulento que estos dos individuos hacían de las tragaperras y avisó a la policía. Los agentes comprobaron entonces que ambos clientes estaban utilizando un dispositivo que al ser aproximado al cajetín de entrada de billetes activaba la máquina como si se hubiese introducido un billete de cinco euros, por lo que procedieron a la detención de los estafadores.

En la investigación posterior se descubrió que los arrestados se desplazaban por toda Asturias en un vehículo, en el que fueron halladas varios efectos para preparar los artilugios y unas varillas metálicas. Se constató que las varillas eran utilizadas para manipular los pagadores de monedas y billetes e inhabilitar los mecanismos de sujeción para descargar los premios. Se estima que en los diez días en los que actuaron en Asturias se han apoderado de unos 12.000 euros.

Fuente: http://www.lavozlibre.com/noticias/ampl ... -diez-dias
 
Cae una red que vendía falsos pasaportes franceses a marroquíes por 7.000 euros

La Policía Nacional ha detenido a diez personas por su presunta relación con una red de tráfico de seres humanos que se dedicaba a abrir las puertas de España y Francia a marroquíes a los que cobraba 7.000 euros por tramitarles documentación falsa del país galo. De esta forma, los inmigrantes se hacían pasar por ciudadanos franceses y viajaban como tales desde Tánger o Melilla hasta la península, donde esta mafia los metía en un piso franco a la espera del momento oportuno para trasladarlos a otro país de la zona Schengen, normalmente Francia.

Los pasos de esta red delictiva han sido investigados por la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsificación Documental (UCRIF) de la Jefatura Superior de Policía de Melilla, bajo la tutela del Juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad autónoma. Casi un año de trabajo ha sido necesario para descubrir los movimientos de esta organización, que operaba entre Marruecos, España y Francia. Dos miembros de la red se encuentran en busca y captura, por lo que la Policía no descarta que se puedan producir nuevas detenciones.

El origen de la operación Alacant se remonta a noviembre de 2012, cuando la Policía Nacional detuvo a seis personas en el aeropuerto y el puerto de Melilla que se disponían a viajar a la península con documentación francesa falsificada. Durante el embarque, los agentes sospecharon de otros dos pasajeros por su posible relación con los detenidos.

La UCRIF empezó entonces a tirar del hilo y pudo comprobar que los dos sospechosos eran T.M. y R.M., ambos de origen marroquí y residentes en Alicante. Efectivamente, estaban relacionados con los seis detenidos porque eran quienes les habían facilitado la documentación falsificada para que pudieran viajar ilegalmente a la península. Ése era su papel en la red, que fue precisamente lo que les delató por sus viajes constantes de Marruecos a Francia, pasando por Alicante y Barcelona, a pesar de que no tenían una actividad laboral conocida.

Falsos franceses

La investigación policial, que estaba centrada en estos dos individuos, permitió comprobar que ambos obtenían en Francia las cartas de identidad o pasaportes falsificados de los clientes que previamente había captado el cabecilla de la red, asentado en Marruecos. A cambio de 7.000 euros, el jefe de la organización proporcionaba a los inmigrantes la documentación que les abriría las puertas de Europa, convirtiéndolos en falsos franceses, y a veces los acompañaba hasta Tánger, donde embarcaban rumbo a la península. En otras ocasiones, los viajes se hacían desde Melilla, como los que originaron la operación Alacant.

El siguiente paso, una vez en España, era facilitar alojamiento a los inmigrantes en un hostal o un piso franco. Allí eran custodiados hasta que la red veía el momento más idóneo para viajar a otro país del territorio Schengen, desplazamiento en el que eran acompañados en ocasiones por T.M. y R.M.

Al parecer, el primero era más activo, pues la investigación policial permitió detectarlo el 4 de octubre de este año viajando de Tánger a Tarifa. Al día siguiente, se alojó con otras dos personas en un hostal de Murcia, donde fueron controlados por la UCRIF de aquella ciudad.

Hace sólo cinco días, T.M. se dirigió a Alicante, donde tenía previsto contactar con una mujer. Se trataba en realidad de una clienta de la trama, B.H., que estaba en un piso franco en Formentera del Segura a la espera de ser conducida a Francia con documentación falsificada. En esta ocasión fue la UCRIF de Alicante la encargada de hacer una vigilancia y seguimiento de ambos, que fueron detenidos en el aeropuerto de esa ciudad cuando se disponían a embarcar rumbo a Francia a las 17.15 horas.

Seguidamente, la Policía detuvo a otros dos miembros de la red en el piso franco, M.M. y A.M. Durante el registro también se identificó a un tercero que no ha sido localizado todavía y que podría ser uno de los dos que están en busca y captura actualmente.

Los detenidos pasaron a disposición del Juzgado número 2 de Elche y el número 3 de Orihuela. Todos ellos están acusados de presuntos delitos de asociación ilícita, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental.

Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/1 ... 38589.html
 
Detenidas en Alicante 78 personas por defraudar 900.000 euros a la Seguridad Social con falsos contratos

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a 78 personas en una operación que ha permitido desmantelar una trama que presuntamente defraudó 900.000 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social con falsos contratos laborales para que pudieran cobrar los subsidios por desempleo, según ha informado la Policía en un comunicado.

De los 78 detenidos, 76 supuestamente habían sido contratados de manera fraudulenta por un empresario y su gestor. Funcionarios de la Brigada Policial de Extranjería y Fronteras de Alicante iniciaron la investigación en septiembre y detuvieron al empresario que presuntamente había creado una empresa "ficticia" que no tenía actividad laboral y cuyo único fin, según los agentes, era "dar de alta a falsos trabajadores para cobrar subsidios por desempleo y otras ayudas análogas, durante un período de dos años".

CONTRATOS POR DINERO

El 'modus operandi' del empresario, que presuntamente trabajaba en connivencia con su gestor en la zona de la Vega Baja y Murcia, era la venta de contratos de trabajo a ciudadanos españoles y extranjeros, a los que daba de alta como trabajadores en el régimen general de la Seguridad Social, a cambio de una cantidad económica "variable".

El tiempo cotizado como consecuencia de la simulación de esta relación laboral permitía a los contratados tener acceso a prestaciones económicas por desempleo y la obtención o prórroga de permisos de residencia para los ciudadanos extranjeros, "sin haber realizado actividad laboral alguna", señala la Policía.

Según la investigación llevada a cabo, para alcanzar un mayor número de "clientes", falsos trabajadores, el empresario y su gestor presuntamente trabajaban con colaboradores "que actuaban como captadores y como intermediarios" para ponerles en contacto con personas interesadas en obtener los contratos.

La investigación policial ha desvelado que el fraude económico de los falsos contratos asciende a 900.000 euros, de los que 600.000 euros corresponden a las cuotas impagadas a la Tesorería General de la Seguridad Social por parte del empresario y los 300.000 euros que habrían cobrado los "falsos trabajadores" en concepto de desempleo. El operativo policial ha permitido esclarecer diversos delitos de Falsedad Documental, Estafa, Pertenencia a Grupo Criminal y contra la Seguridad Social.

Fuente: http://www.lavozlibre.com/noticias/ampl ... -contratos
 
Detenido un joven y su padre por estafar más de 13.000 euros con falsas ventas de smartphones en Internet

También ha sido arrestado su padre, con domicilio en Toledo, quien presuntamente prestaba su colaboración para cobrar el dinero estafado a las víctimas. El principal responsable del fraude, que lleva tres años dedicándose a esta modalidad delictiva y ha sido condenado por ello, podría haber estafado a más de 1.000 personas a nivel nacional y obtenido unos beneficios superiores a 100.000 euros.

El inicio de las investigaciones se produjo a mediados del pasado mes de junio cuando los agentes comenzaron a recibir denuncias relativas a estafas en la venta de terminales de telefonía a través de páginas de Internet. Todos estos hechos tenían varios factores comunes como que los teléfonos eran de alta gama, que los ofertaban a precios muy por debajo del de mercado, que los pagos debían realizarse mediante giros postales o transferencias bancarias y que en ningún momento se recibían los citados efectos.

Una vez realizadas diversas gestiones y analizadas varias cuentas bancarias los agentes pudieron determinar que los responsables de todas estas estafas eran un padre y su hijo, siendo este último el verdadero organizador y cabecilla del fraude.

MÁS DE 60 ESTAFADOS

Desde el pasado verano, y en un periodo de solo dos meses, lograron engañar a más de 60 personas, haciéndose con un botín superior a 13.000 euros. En el mes de septiembre se llevó a cabo la detención del padre en su domicilio de Toledo y, desde ese momento, se buscaba al hijo que había huido previamente de su domicilio al temer su inminente detención.

Las investigaciones realizadas indicaban que pudiera encontrarse en Pamplona. Efectivamente, días más tarde agentes de la Policía Nacional en Navarra detuvieron al joven cuando se disponía a efectuar un reintegro en una entidad bancaria a la que acudía con periodicidad para retirar dinero de las estafas y, a la a vez, cobrar la prestación por desempleo que percibía mensualmente.

Durante los últimos tres años, la actividad delictiva de este hombre ha dejado una cifra aproximada de 1.000 perjudicados a nivel nacional y un rendimiento económico total que los investigadores cifran en 100.000 euros. Hechos por los que ya ha sido detenido con anterioridad y por los que ha cumplido pena de prisión hasta hace unos meses.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Toledo y agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Jefatura Superior de Navarra.

Fuente: http://www.teinteresa.es/castilla-la-ma ... 99860.html
 
Un empresario niega que 849 botellas de ron decomisadas sean falsas

Dámaso Melero Muñoz, en nombre y representación de la empresa Dámaso Melero SA, dedicada a la venta y distribución de bebidas en Andalucía desde hace 45 años, emitió ayer un comunicado en el que niega que las 849 botellas de ron intervenidas por la Policía Nacional sean falsificadas.

Dámaso Melero señala que los hechos ocurrieron el 26 de julio "en nuestro almacén de Sevilla", donde se personó la Policía tras recibir una denuncia de un representante de una conocida empresa fabricante de ron. Melero asegura que todo ello "es totalmente incierto" y explica que, al tener conocimiento de lo ocurrido, se personó al día siguiente en dependencias policiales "para llevar las facturas de compra, el medio de pago y la trazabilidad del producto retirado".

Fuente: http://www.diariodesevilla.es/article/s ... alsas.html
 
La Policía Nacional evita un fraude en la realización de exámenes de la Xunta de Galicia

Agentes de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Xunta de Galicia han evitado un fraude en la realización de las pruebas para la obtención de los títulos de Gestor de Transportes de Mercancías y de Transporte de Viajeros. Los examinados habían pagado alrededor de 5.000 euros para que cuatro personas situadas en el exterior les facilitaran las respuestas a través de "pinganillos" casi indetectables. Los agentes intervinieron 25 equipos de radiotransmisión, con sus correspondientes "pinganillos" y 15.000 euros en efectivo.

La operación tuvo lugar el día 19 de octubre en Santiago de Compostela donde se realizaban las pruebas para la obtención de los títulos para Gestor de Transporte de Mercancías y de Transporte de Viajeros a petición de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, organizadora de las pruebas.

Como resultado de las gestiones los agentes identificaron a doce personas que habían acudido al examen equipados con transmisores y aparatos de escucha y a cuatro individuos más que emitían la respuesta correcta desde vehículos situados en el exterior del recinto donde se realizaban las pruebas.

1.000 euros de entrada y 4.000 más el día del examen

La forma de actuar de estos individuos consistía en captar opositores, a los que cobraban 1.000 euros como adelanto a cambio de facilitarles las respuestas del examen. El día de la prueba, los examinados debían de pagar 4.000 euros más antes de facilitarles un "pinganillo", casi indetectable, y un trasmisor, que disimulaban debajo de la ropa. Uno de los organizadores, infiltrado entre los examinados, se encargaba de sacar modelos de la prueba al exterior, donde el resto de cómplices, conocedores de la materia, transmitían las respuestas correctas.

En el marco de esta operación han sido identificadas 16 personas y se han incautado 25 equipos de transmisión con sus correspondientes "pinganillos" y quince mil euros en efectivo.

El operativo ha sido llevado a cabo por agentes de la Sección de Investigación de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Xunta de Galicia.

Fuente: http://policia.es/prensa/20131024_3.html
 
Detenida una mujer por gastar 533 euros con la tarjeta de crédito de su exmarido

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer, de 45 años, acusada de utilizar la tarjeta de su exmarido para realizar compras y retirar dinero de un cajero automático, según ha informado Jefatura en un comunicado, quien ha concretado que lo defraudado asciende a 533 euros.

Un hombre acudió el pasado 3 de septiembre a la comisaría de Castellón para denunciar unos movimientos fraudulentos en su cuenta bancaria, en concreto, por una compra en un supermercado por valor de 33 euros, y posteriormente por un reintegro en un cajero de 500 euros.

Los agentes consultaron con la entidad y averiguaron que la víctima había solicitado una nueva tarjeta de crédito que le fue enviada a su anterior domicilio, donde actualmente residía su exmujer.

Con la puesta en marcha de la investigación, los agentes establecieron que la presunta autora de los gastos había sido su expareja, quien utilizó presuntamente la tarjeta que el banco envió a su domicilio. Ante estos hechos, los agentes localizaron y detuvieron a la mujer como presunta autora de un delito de estafa.

Fuente: http://www.teinteresa.es/comunitat-vale ... 98419.html
 
Las denuncias por juego ilegal se disparan con la crisis y suben un 94% en Sevilla

El azote de la crisis ha supuesto en los últimos años un incremento en muchas prácticas al margen de las leyes. Una de ellas es el juego, donde se llegan a perder, según los cálculos, más de 20 millones de euros al año en una comunidad como la andaluza por el fraude que supone eludir los controles administrativos y tributarios. Andalucía lidera la estadística de juego ilegal en España por población y número de provincias, pero además las denuncias han ido en alza; en 2012, por ejemplo, ese tipo aumentaron un 38%. El fenómeno va a más, pero también el trabajo de control administrativo y policial, que en el caso andaluz es competencia de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrito a la Junta de Andalucía. La llamada Policía Autonómica, que desde el año pasado cuenta con un 20% más de funcionarios dedicados a todo lo que tiene que ver con los juegos al margen de la ley.

En la provincia de Sevilla, estas prácticas también han aumentado considerablemente. Según un balance de las actuaciones de este servicio perteneciente a la Consejería de Justicia e Interior, la Policía ha interpuesto 196 denuncias (de las 3.651 en toda Andalucía) por juego ilegal entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2013, interviniendo, además, 672 boletos de loterías fraudulentas en la provincia (de los 104.800 del global regional). Los agentes de esta unidad se han incautado de 11.196 cartones de bingos clandestinos ubicados en diversos municipios sevillanos (de un total de 34.434 en toda Andalucía), según el mismo balance de Justicia e Interior facilitado a este periódico.

En su lucha contra el juego ilegal, la Policía adscrita ha realizado en la provincia de enero a septiembre hasta 133 inspecciones (en la comunidad autónoma han sido 4.730) y ha levantado esas 196 denuncias en lo que va de año. Asimismo, los policías han inspeccionado en esta provincia en los nueve meses 1.923 máquinas del tipo A, B y C (de las 7.834 en Andalucía), conocidas comúnmente como tragaperras, a consecuencia de lo cual han denunciado 117, decomisado 87, precintado 118 y ha llegado a destruir 37 aparatos que no contaban con las licencias pertinentes. La intervención de la Unidad Adscrita ha permitido, por otro lado, decomisar en Sevilla 175 entradas puestas de forma ilegal a la reventa para la asistencia a corridas de toros y otros espectáculos (de las 276 en Andalucía); en este apartado de las entradas a festejos, Sevilla se lleva la palma.

Más controles, más denuncias

La comparativa con años anteriores, de otro lado, permite comprobar el auge del juego ilegal y también el aumento de la labor de control y sanción por parte de la Policía. Sólo en inspecciones, por ejemplo, si en 2011 se realizaron en Sevilla 116, en 2012 fueron ya 239; en los nueve primeros meses de este año han sido 133. Las actas de denuncia pasaron de 138 en 2011 a 269 el año pasado, nada menos que una subida del 94%, interviniéndose en la provincia, además, 49.190 cartones de bingo ilegal. También en 2012 se inspeccionaron 1.568 máquinas tragaperras cuando en el ejercicio previo habían sido 497.

Los registros globales de la comunidad indican también que el asunto va a más en su incidencia y en la respuesta de la Junta de Andalucía. En 2012 se inspeccionaron 10.345 tragaperras cuando en 2011 fueron 7.400; se intervinieron 130.820 cartones de bingo por los escasos 50 de 2011; se levantaron 3.160 actas de denuncia por las 1.813 del año anterior; y se llevaron a cabo 5.100 inspecciones en toda la región por las 4.636 del año 2011.

En los globales, de todos modos, por delante de Sevilla se encuentran Málaga —la Costa del Sol actúa de polo de atracción del juego ilegal, especialmente de las partidas de póker— y especialmente Cádiz en lo que se refiere a boletos de lotería o sorteos diversos al margen de los controles legales. En esa provincia, por la idiosincrasia de su capital y otros municipios, la práctica de «las papeletas» está muy arraigada y sólo en los nueve primeros meses de este año la Policía Autonómica ya se ha incautado de nada menos que 69.000 boletos sin control —en Sevilla llevan unos 670 este año—.

«Ahora el que defrauda, la paga»

Una «nueva mentalidad». El aumento en controles y sanciones por parte de la Policía Autonómica en los últimos años sobre el juego ilegal ha servido «para generar conciencia de que no todo vale y de que a quien se salga de la normativa le puede caer una dura sanción administrativa», algo que, «hasta hace muy poco no ocurría. Ahora hay una nueva mentalidad, se sabe que el que defrauda, la paga». Así lo destacaba el inspector jefe Antonio Burgos, segundo responsable en la provincia de la Policía Autonómica, que recalcaba en conversación con ABC un dato esclarecedor dentro del ámbito de los juegos al margen de la ley: cuando se puso en marcha la Policía Autonómica, hace 20 años, el 60% de las máquinas tragaperras, por ejemplo, era ilegal, mientras que ahora ese porcentaje oscila entre el 2% y el 3%. «El descontrol era absoluto y ahora hay conciencia de que si se actúa fuera de la regulación, uno va a ser sancionado antes o después», señalaba el responsable policial.

Burgos remarcaba la importancia creciente que las administraciones dan al tema, así como a la vigilancia de salas de espectáculos y eventos («la tragedia del Madrid Arena ha influido»), y vinculaba la misma al aumento del número de efectivos de más del 20% por parte de la Junta, «lo que conlleva el lógico aumento en el número de controles y denuncias».

Fuente: http://www.abcdesevilla.es/sevilla/2013 ... 11822.html
 
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