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Cae una red que estafó 300.000 euros a usuarios de banca online

La Policía Nacional ha desarticulado una red de 'phising' avanzado que estafó 300.000 euros a usuarios de banca online de alto poder adquisitivo, con el arresto de diez personas en Figueres y Girona.

Réplicas casi idénticas de páginas web de diferentes bancos servían para capturar los datos personales y claves bancarias de las víctimas, cuyos móviles comenzaron además a no funcionar correctamente, según han informado fuentes policiales.

Las investigaciones se iniciaron el pasado verano tras una denuncia por transferencias bancarias online no consentidas por el titular, y las primeras pesquisas apuntaban a una estructura criminal organizada.

Las funciones de cada miembro de la organización --que utilizaban móviles 'corporativos', de la misma marca y modelo-- estaban bien delimitadas y dirigidas por un único responsable, encargado de elegir la entidad bancaria objetivo de 'phising', aunque el grupo dividía sus actividades en campañas, durante las que se centraban en una entidad.

El primer paso de la organización consistía en obtener los datos bancarios y personales de las víctimas, para lo que usaban imitaciones de alta calidad del sitio web de la entidad bancaria elegida.

En estas páginas, las víctimas introducían sus identificadores, así como sus claves y contraseñas sumidos en el engaño de estar accediendo a su cuenta online.

Para poder efectuar las transferencias, el grupo criminal necesitaba un código de seguridad que la entidad envía al móvil de sus clientes registrados, por lo que duplicaban las tarjetas SIM para poder visualizar el contenido de los mensajes, lo que provocaba que los terminales comenzaron a no funcionar correctamente.

Los investigadores han culminado la operación con el arresto de 10 personas en Figueres y Girona, incluidos el máximo responsable, sus tres lugartenientes y los encargados de la apertura de cuentas bancarias con documentación falsa, y la incautación de 6 portátiles, discos duros, tablets, tarjetas wifi, dos impresoras, cuatro videocámaras y sistemas de grabación y para la elaboración de documentación falsa.

La Policía Nacional estima que la red pudo estafar un total de 300.000 euros mediante transferencias de un mínimo de 10.000 euros.

Fuente: http://www.europapress.es/sociedad/suce ... 95839.html

 

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Siete detenidos en Cádiz por falsear documentos para conseguir permisos de residencia

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Cádiz, en colaboración con la Ucrif-Central (Comisaría General de Extranjería y Fronteras) han detenido, en el marco de la 'Operación Durano', a siete individuos de origen dominicano como presuntos autores de un delito de falsedad documental para conseguir permisos de residencia.

Tras más de dos meses de investigación, la Policía ha podido determinar que estos individuos habrían pagado unos 3.000 euros para conseguir un permiso de residencia con el que regularizar su situación, beneficiándose así de las consecuencias de obtener el Permiso de Residencia de Familiar de Comunitario por estar casado con un español, así como de las facilidades posteriores para la adquisición de la nacionalidad.

Tras supuestamente falsificar un Certificado de Inscripción de Matrimonio con un ciudadano español con el fin de acreditar un vínculo matrimonial inexistente, obtenían un permiso de residencia de familiar de ciudadano comunitario, para posteriormente falsificar el Certificado de Empadronamiento del Ayuntamiento de la localidad de supuesta convivencia entre el ciudadano dominicano y el ciudadano español.

Finalmente presentaban en el expediente de solicitud de residencia el DNI original del español otorgante del derecho de residencia, documento que previamente habría sido sustraído a su titular. Estos documentos eran presentados en la Oficina Única de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz.

Fuente: http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/2013 ... 30307.html

 

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Cuatro detenidos por falsos contratos y matrimonios de conveniencia

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas, una de origen marroquí y tres españolas, que actuaban de forma coordinada en Jaén, Córdoba y Murcia para supuestamente ofrecer falsos contratos de trabajo o matrimonios de conveniencia con el objetivo de regularizar la situación de inmigrantes.

Un familiar del cabecilla de la organización, el arrestado natural de Marruecos, presuntamente captaba a compatriotas en su país bajo la promesa de traerlos a España y regularizar de inmediato su situación legal en España, previo pago de cantidades que oscilaban entre 10.000 y 12.000 euros.

Dicha promesa suponía permisos de residencia, contratos de trabajo así como altas en la Seguridad Social, para lo cual utilizaban los negocios creados por dos empresarios españoles.

«Con esa tapadera, los detenidos pudieron ofrecer contratos de trabajo a los ciudadanos extranjeros en empresas ficticias, siendo clave para ello el trabajo realizado por un responsable de una asesoría ubicada en Jaén», explicó la Policía.

Fuente: http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/2013 ... 30308.html

 

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Detenidas diez personas por introducir ilegalmente a marroquíes con papeles falsos

Agentes de la Policía Nacional han detenido a diez personas, algunas con antecedentes, que supuestamente conformaban una banda dedicada a introducir a marroquíes en España con destino a terceros países de la UE suministrándoles documentación falsa, por lo que se les atribuyen presuntos delitos de trata de seres humanos, favorecimiento de inmigración clandestina y falsedad documental.

Según informó ayer la Policía en una nota, la investigación que ha concluido con estas diez detenciones -de cinco ciudadanos españoles y otros tantos de origen marroquí- se inició en el aeropuerto de San Pablo de Sevilla, si bien se desarrolló también en distintas localidades de la provincia de Cádiz como San Roque, Algeciras y Barbate.

De esta manera, las primeras dos detenciones se realizaron en el mencionado aeródromo sevillano, donde la Policía localizó a dos personas de nacionalidad marroquí que pretendían tomar un vuelo en dirección a Italia portando para ello dos cartas de identidad y otros tantos pasaportes franceses.

Posteriormente, agentes de la Policía identificaron a otras dos personas que protagonizaban dos casos parecidos. Así, una mujer de origen magrebí pretendía tomar un vuelo en dirección a Italia también con una carta de identidad francesa falsificada, mientras que otro ciudadano marroquí fue retenido en la frontera de Ceuta con Marruecos cuando portaba presuntamente un pasaporte falsificado.

Fruto de las investigaciones realizadas sobre los tres primeros detenidos, los agentes detectaron la existencia de un grupo organizado, compuesto por hombres y mujeres españoles y marroquíes, afincado en distintos municipios de la provincia de Cádiz.

Fuente: http://www.diariodesevilla.es/article/a ... alsos.html

 

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La Policía Nacional detiene a una pareja por estafar establecimientos de compro oro

La Policía Nacional ha detenido en Jaén a un hombre y una mujer que presuntamente habían estafado a diferentes propietarios de establecimientos de compra-venta de oro, a los que colocaban piezas sin valor que habían bañado con una fina capa de ese metal precioso.

Según ha informado este viernes el citado cuerpo, la primera denuncia interpuesta en la Comisaría se produjo el pasado mes de diciembre, cuando un hombre se personó en una joyería de la ciudad con la pretensión de vender una pulsera de oro. Tras realizar la rutinaria comprobación de ácidos la empleada del establecimiento verificó que se trataba de una pieza de este metal precioso, por lo que abonó con dinero en metálico la cantidad correspondiente, según el mercado del oro.

Sin embargo, posteriormente la pieza fue sometida a su corte y se pudo comprobar que la pulsera tenía un núcleo central de un metal sin valor y había sido sometida a un fino baño de oro. Este mismo ‘modus operandi’ fue repetido por los detenidos en dos joyerías más de Jaén.

Tras una intensa investigación, miembros del Grupo primero de Delincuencia Urbana (GDU), consiguieron identificar y detener a un hombre y una mujer a la salida de un establecimiento de compra-venta, los cuales tenían en su posesión diferentes piezas de joyería falsas.

Una vez en Comisaría, los agentes comprobaron que estas dos personas, que fueron puestas a disposición de la autoridad judicial, habían sido denunciados por hechos similares en Madrid, Fuengirola y Málaga

Fuente: http://www.hombresdehonor.es/2013/03/09 ... ompro-oro/

 

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La Policía Nacional en colaboración con Policía Local de Palma decomisan más de 1700 objetos y precintan 34.343 por infracciones a la normativa en establecimientos chinos

La Policía Local de Palma, en colaboración con inspectores de la Conselleria de Consumo del Govern y agentes de la Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía, en una operación conjunta, han procedido a decomisar un total 1.791 objetos y precintar 34.343 artículos por infracciones a la normativa de consumo en el barriada de Pere Garau.

En un comunicado, han informado de que la Policía Local tuvo conocimiento hace pocas semanas, a través de una serie de denuncias, de que varios establecimientos situados en los alrededores de la Plaza Pere Garau podían estar infringiendo normas relativas a consumo.

Entre estas infracciones estarían artículos falsificados, etiquetado insuficiente o ilegible, artículos sin las garantías de seguridad obligatorias en la U.E., artículos peligrosos o inadecuados para menores que se vendían sin control y otros.

LOS MISMOS ARTÍCULOS QUE LOS VENDEDORES AMBULANTES

El Grupo de Acción Preventiva de la Policía Local (GAP) realizó una serie de averiguaciones que llevaron a la conclusión de que tales denuncias eran ciertas, detectando, además, que muchos de los artículos ofrecidos en estos establecimientos eran los mismos que se decomisaban a los vendedores ambulantes en varias zonas de Palma.

Según han explicado, debido a la naturaleza de las infracciones se solicitó la colaboración de la Conselleria de Salud y Consumo para que sus inspectores pudieran intervenir junto en un dispositivo para la detección, denuncia y tramitación de las infracciones apuntadas.

LOS ENCARGADOS ERAN TODOS DE NACIONALIDAD CHINA

Asimismo, y dado que los encargados de los establecimientos eran todos de nacionalidad china, se contó con la presencia de dos agentes de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional con el fin de identificar a estas personas.

El jueves día 7 de marzo, y de manera simultánea en nueve establecimientos de la zona de Pere Garau, agentes de la Policía Local, de la Nacional e inspectores de consumo, entraron en los locales e inspeccionaron los artículos a la venta, las licencias y permisos y las condiciones de los comercio.

Fuente: http://www.hombresdehonor.es/2013/03/10 ... os-chinos/

 

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La Policía Nacional desmantela una banda que estafó cinco millones de euros con la simulación de accidentes de tráfico

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización que estafó cinco millones de euros con la simulación de accidentes de tráfico en el marco de la operación ‘Bernesga’. Según ha confirmado la Benemérita a Europa Press, defraudaban a distintas compañías de seguros con la falsificación de documentación y partes de lesiones de las supuestas víctimas.

Entre los implicados se encuentran diversos abogados, procuradores, médicos y fisioterapeutas encargados de dar cobertura legal a los partes médicos. Han sido detenidas 27 personas y se han practicado cuatro registros en los que se han intervenido, entre otros efectos, 262.000 euros, dos vehículos de alta gama, un revólver, dos sellos de registro de los Juzgados de León y dos tampones médicos.

La operación se inició hace seis meses, cuando los investigadores recibieron informaciones de que un bufete de abogados de la capital leonesa estaba implicado en una organización dedicada a simular accidentes de tráfico con el fin de estafar a las compañías aseguradoras.

Las primeras investigaciones corroboran la información recibida “por el alto nivel de vida” que llevaban varios de los miembros de la organización, así como por el incremento de accidentes de tráfico que tramitaba el referido bufete.

Los presuntos autores de los hechos conformaban una organización criminal debidamente estructurada y jerarquizada, compuesta por más de 30 personas que desarrollaban individual y conjuntamente tareas delictivas en función de la actividad profesional que cada uno de ellos tiene. Se dedicaban a estafar a distintas compañías de seguros de vehículos a motor.

La investigación, llevada conjuntamente con funcionarios adscritos al servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de León, determinó que la organización criminal comenzó sus andaduras delictivas a primeros del mes de noviembre del año 2009, si bien ha sido durante los años 2011 y 2012 cuando su actividad delictiva se ha visto acrecentada a consecuencia de la impunidad con que perpetraban los hechos. Sólo durante el año 2012, la organización abrió más de 170 cuentas bancarias, que las utilizaba para los ingresos de las indemnizaciones que recibían los accidentados de las aseguradoras.

Mientras tanto, fuentes del Tribunal de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) han añadido que la operación tiene su origen “en gran medida”, en la propia actividad de control interno llevada a cabo desde la sede de los Juzgados de León, “en un afán por detectar, vigilar y erradicar cualquier práctica procedimental que pueda constituir un ilícito administrativo o, incluso, penal, de quienes actúan de forma habitual y ordinaria, en su ejercicio profesional”.

En esos dos años el montante estafado a las distintas compañías aseguradoras de vehículos ronda los cinco millones de euros, de los cuales se han recuperado 272.000 euros en efectivo. Parte de la cantidad restante ha sido blanqueada con la adquisición de bienes inmuebles y vehículos de alta gama.

EL CABECILLA ERA UN ABOGADO

El cabecilla de la organización es un abogado de 31 años, que seguía un “sencillo” método de ejecución como si se tratase de un accidente ocurrido de forma fortuita efectuaba los distintos partes de accidentes falsos.

Su “mano derecha” era un funcionario de los Juzgados de León, que se encargaba de dar una mayor celeridad a los procedimientos judiciales que resultaban de interés para la comisión de sus fines delictivos, fotocopiar documentos, sustraer efectos o sellos timbrados del Juzgado, además de encargarse de la captación de otros componentes de la organización.

Entre los implicados se encuentran, además, otros abogados, procuradores, médicos y fisioterapeutas, encomendados de dar cobertura legal a las lesiones. En un último nivel estarían otras personas captadas para ir a bordo de los vehículos.

Las últimas pesquisas apuntan a que la banda estaba tratando de establecerse en el Principado de Asturias, donde ya se había desplazado para alquilar locales que sirviesen como base de sus operaciones.

Los agentes han detenido a 27 personas y han practicado tres registros domiciliarios y un registro en un despacho de abogados. En dichos registros se intervinieron 262.000 euros, tres vehículos (dos de ellos de alta gama), un revólver calibre 6, dos sellos de Registro y Reparto de los Juzgados de León, dos sellos médicos, 16 teléfonos móviles de última generación, 420 expedientes de accidentes de circulación, dos tablets, un disco duro, cinco memorias USB, dos CPU y un ordenador de sobremesa.

Además, dos ordenadores portátiles, un IPAD, dos videoconsolas, una cámara digital, 16 cartuchos del calibre 9 milímetros, un puñal de 25 cm de hoja y una máquina contadora de billetes.

Igualmente, al cabecilla de la organización se le ha imputado un delito contra la salud pública al formar parte de otra organización desarticulada recientemente dentro de la Operación XABARIL, en la resultaron detenidas cuatro personas en León y Galicia y en la que se incautaron de dos kilos de cocaína, 65 kilos de hachís, 500 gramos de Speed y 4.500 pastillas de éxtasis.

La operación ha sido realizada por agentes de la Comisaría Provincial de León junto con Vigilancia Aduanera de León.

Fuente: http://www.hombresdehonor.es/2013/03/16 ... e-trafico/

 

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Desarticulada una organización que suplantó conocidas web de compraventa y pago online

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización que suplantó conocidas web de compraventa y pago online con las que defraudó más de 400.000 euros. Los detenidos imitaban estos prestigiosos portales para ofertar inexistentes aparatos tecnológicos de última generación y otros objetos a precios muy ventajosos con la finalidad de captar la atención de sus potenciales víctimas.

La Policía Nacional ha identificado unos 1.000 afectados por esta organización en España.

En total, han sido arrestadas 11 personas en Tarragona -desde donde operaba la trama-, entre ellas el responsable de la organización, un abogado que presuntamente participaba en las actividades delictivas del grupo, y diversos colaboradores encargados de realizar los trámites bancarios donde recibían el dinero fraudulento a cambio de una comisión.

Del mismo modo, se han realizado cinco registros en Cambrils, Reus y Tarragona e intervenido material para falsificar documentos así como abundante documentación que acredita el envío fuera de España del dinero obtenido con los fraudes, entre otros efectos.

ABRÍAN CUENTAS BANCARIAS CON DOCUMENTOS FALSOS

Las primeras investigaciones comenzaron tras detectar un elevado número de solicitudes de Certificados de Registro de Ciudadano de la Unión, que estaban siendo presentadas por nacionales rumanos con documentación falsa, en diversas comisarías de policía de Reus, Tortosa y Tarragona.

Posteriormente los investigadores lograron establecer las relaciones personales existentes entre ellos así como determinar que se trataba de un entramado especializado en cometer estafas a través de Internet. Utilizando documentación falsa y, a través del portal telemático de la Seguridad Social, los miembros de la red se inscribían como autónomos en el Régimen de la Seguridad social, requisito imprescindible para obtener el Certificado de Ciudadano de la Unión y para poder abrir una cuenta bancaria.

Después se desplazaban por las provincias de Tarragona, Barcelona y Lleida, abriendo numerosas cuentas bancarias. Para ello utilizaban diferentes filiaciones reales --incluso de personas fallecidas--, con el fin de camuflar su verdadera identidad y multiplicar el número de estafas, así como las ganancias obtenidas, lo cual dificultó enormemente la investigación policial.En el transcurso de las investigaciones, se han podido detectar al menos 78 cuentas bancarias abiertas por esta organización en toda la Comunidad Autónoma de Cataluña.

A continuación, confeccionaban y duplicaban conocidos portales de venta de artículos entre particulares en los que ponían a la venta, de manera ficticia, aparatos tecnológicos de última generación a precios muy inferiores a los de mercado, ofertas que eran difundidas mediante técnicas de ingeniería social.

Con ello lograban engañar a los internautas que, en la creencia de que estaban en las páginas originales así como en las pasarelas de pago auténticas, realizaban sin saberlo transferencias a las cuentas bancarias que los miembros de la organización previamente habían abierto.Cuando las víctimas se daban cuenta del engaño, denunciaban lo ocurrido o interponían reclamaciones a los verdaderos portales de Internet, quienes a su vez daban cuenta de los hechos a la Policía.

De este modo se pudo relacionar las múltiples denuncias por estafa presentadas y relacionarlas con este grupo delincuencial.

Además, el principal líder de la organización contaba con personas de total confianza que se encargaban de realizar los trámites bancarios y administrativos, conocidos policialmente como "muleros", que recibían a cambio una comisión por cada operación. En caso de que las entidades bancarias descubriesen la falsedad de la documentación utilizada para abrir las cuentas bancarias, procedían a bloquearlas.

En este momento un abogado de nacionalidad española, que colaboraba con el grupo desarticulado, lograba desbloquearlas empleando para ello poderes notariales que había conseguido anteriormente induciendo a error a notarios de la provincia de Tarragona.

De esta forma, eran retirados los fondos depositados en las mismas por sus víctimas.Todos los beneficios obtenidos a través de estas actividades ilícitas eran sacados de nuestro país mediante envíos de dinero realizados por distintas personas y a través de varias empresas dedicadas a tal fin, lo que ha dificultado aún más el trabajo de los agentes.

CONSEJOS

La Policía Nacional recomienda, para evitar ser víctima de 'phishing', hacer un uso racional de las redes sociales. Para ello, es importante asegurarse y nunca dar por supuesto que el interlocutor vía web, correo electrónico o red social es quien dice ser, ni aunque sea a través de la cuenta de un "amigo", ya que puede haber sido secuestrada a través de ingeniería social.

También se debe desconfiar de supuestos archivos muy atractivos, frases breves en perfiles de redes sociales o cuentas de correos conocidas o no con frases muy breves, atrayentes y links acortados.

Cuando se realicen compras en Internet hay que ser especialmente precavido con ofertas de fuente desconocida, a un precio excesivamente barato o demasiado ventajoso respecto a la media del mercado.

Fuente: http://noticias.lainformacion.com/polic ... e931Rr5A5/

 

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Desarticulada una banda que anunciaba pisos por Internet y asaltaba a los que respondían

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han desarticulado en una operación conjunta a una banda que anunciaba pisos por Internet para asaltar con violencia a los que respondían, con el arresto de ocho colombianos, según informan fuentes policiales.Los detenidos alquilaban pisos con documentación falsa en los que citaban a las víctimas con diferentes pretextos para asaltarles amenazándoles con armas y dejarlas amordazadas en el interior.

La investigación se inició tras un robo violento en un piso del Eixample de Barcelona en octubre y, según explicó la víctima, un colombiano que buscaba piso, había encontrado un piso de alquiler en la red por 3.000 euros para seis meses, dinero que había que abonar en el momento de hacer el contrato.

Tras hablar un par de veces con el anunciante, un colombiano que actuaba de cebo, acordaron encontrarse en el piso para hacer el pago y formalizar el contrato, y una vez dentro cuatro encapuchados con pistolas y armas blancas le robaron el dinero.Una vez iniciada la investigación, los agentes constataron que en septiembre se había producido otro robo con el mismo 'modus operandi', pero en este caso el piso era de compra y se tenía que satisfacer una paga y señal en el primer contacto.

La víctima era un alemán y al acceder al apartamento, con un amigo, para cerrar la transacción, fueron asaltados por unos encapuchados con armas blancas, que lo ataron, le quitaron las llaves del coche y los 18.000 euros que llevaba para el pago.

Los investigadores se centraron en identificar al colombiano que hacía de contacto y llevaba posteriormente a las víctimas a los domicilios donde eran asaltados y, pese a que operaba con identidad falsa, lograron identificarlo, así como los contactos que establecía con el resto de integrantes de la banda.

Los agentes lograron controlar a los integrantes del grupo y poder hacer seguimiento de su actividad, con lo que descubrieron que habían alquilado un piso en Valencia, donde se denunció un robo de las mismas características.

Por ello, los Mossos crearon un equipo de trabajo conjunto con la Policía Nacional, y verificaron que los investigados habían alquilado más pisos en Barcelona, Valencia y Gijón, y que estarían preparando más robos.

Tras el robo en Valencia en diciembre y otros intentos fallidos, los agentes montaron un dispositivo en Gijón el 21 de diciembre, que se saldó con el arresto de siete personas; posteriormente, se detuvo a una mujer, pareja sentimental de uno de los integrantes de la banda, durante el registro de su piso en Cornellà de Llobregat (Barcelona).

Los registros a cinco pisos de los detenidos en Cornellà y lo que se les intervino en el arresto recuperaron teléfonos móviles, fotocopias de pasaportes, sistemas GPS, contratos de alquiler de vehículos y pisos, planos de Gijón con domicilios marcados, munición de PVC, una pistola eléctrica Taser, dos pistolas y un revólver de fogueo, una pistola, pasamontañas, gorros, guantes y una navaja.

De los ocho detenidos en la operación policial, seis han ingresado en prisión y dos han quedado en libertad con cargos.

Fuente: http://noticias.lainformacion.com/polic ... ZlFR2rL76/

 

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Detenida por contratar una línea telefónica de forma fraudulenta

La Policía Nacional de Toledo ha detenido a una mujer de 59 años que se beneficiaba, en su vivienda de Nambroca, de una línea telefónica dada de alta de forma fraudulenta por ella y por su hijo, de 35 años, que actualmente está en prisión.

La investigación surgió a raíz de una denuncia por usurpación del estado civil, ya que a una persona le reclamaban 600 euros por una línea telefónica que no había contratado y que había facturado casi 1.200 llamadas en tres meses. Las pesquisas condujeron a la localización del domicilio, una vivienda de Nambroca.

El autor material es el hijo de la detenida, que presuntamente había usurpado la identidad del perjudicado después de encontrarse una cartera perdida meses atrás.

Fuente: http://www.abc.es/toledo/20130323/abcp- ... 30323.html

 

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Desarticulada una red por defraudar 331.000 euros en subsidios de desempleo

La Policía Nacional ha desarticulado en El Ejido (Almería) una red integrada por ciudadanos de varias nacionalidades dedicada a la obtención fraudulenta de subsidios por desempleo con la detención de 32 personas, acusadas de estafar más de 331.000 euros al Servicio Público de Empleo.

Los detenidos proceden de Europa del este, magrebí y subsahariano y se les imputan los delitos de falsedad documental, estafa y pertenencia a grupo organizado. Según informa la Comisaría Provincial de Almería, la Policía Nacional inició la investigación a partir de varias actuaciones llevadas a cabo por la Oficina de Control del Fraude de la Tesorería General de la Seguridad Social en Almería.
Estas actuaciones permitieron detectar una serie de empresas, dedicadas a la limpieza de edificios, pintura, acristalamiento o fontanería, en las que se producían continuos movimientos de altas y bajas, sin que aparentemente existiera una actividad laboral real. Además, no habían abonado los seguros sociales de los trabajadores.

La Tesorería comunicó estos hechos a la unidad de la Policía Nacional especializada en la materia, que inició una investigación.

Los agentes pudieron comprobar que tres sociedades habían dado de alta en la Seguridad Social un gran número de trabajadores extranjeros, y que acumulaban deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social por no haber ingresado las cuotas, a la que estaban obligadas.

Los gerentes de las empresas daban de alta las mismas y posteriormente elaboraban documentaciones falsificadas para dar de alta a los trabajadores a través de los intermediarios.

Los trabajadores, una vez dados de baja, solicitaban prestaciones por desempleo o, en algunos casos, intentaban obtener autorizaciones de residencia.

Fuente: http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/2013 ... 30402.html

 

[Bronce]

La Policía Nacional interviene 150.000 joyas falsificadas de marcas de reconocido prestigio

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un entramado empresarial que, presuntamente, se dedicaba a la fabricación y venta de artículos de joyería y bisutería falsificados de marcas "de reconocido prestigio", informó el cuerpo de seguridad del Estado, que señaló que el operativo se desplegó en diez comunidades autónomas.

Esta red, según la Policía Nacional, confeccionaba las copias con materiales de primera clase, como oro, plata y, en ocasiones, diamantes, y las distribuía por la totalidad del territorio nacional, a veces, incluso, a través de una cadena de joyerías. La mayor parte de los artículos decomisados se elaboraban en la provincia de Córdoba, donde se registraron e inspeccionaron un total de 14 talleres de orfebrería, que se dedicaban a la troquelación y montaje de dichas imitaciones. Sin embargo, una pequeña parte de estas joyas, las de peor calidad, procedían de Tailandia y China.

La investigación policial se ha saldado con un total de 82 registros en diferentes puntos de la geografía española y 98 personas arrestadas e imputadas en distintas fases de la operación. Además, se han intervenido más de 150.000 falsificaciones de diseños de marcas conocidas como Tous, Bulgari o de clubes de fútbol como el Real Madrid, el FC Barcelona o el Atlético de Madrid.

La Policía explicó que, en una primera fase, iniciada a finales del pasado año, se produjo la detención de 62 personas, tras una denuncia inicial presentada por los titulares legítimos de los derechos de propiedad industrial de los artículos. En dicha declaración indicaron que una joyería de Bilbao, perteneciente a una cadena presente en diversos puntos de España, estaría comercializando diferentes artículos falsos de la marca Tous.

Fuente: http://www.abc.es/espana/20130406/abci- ... 60924.html

 

[supermax]

VIVA ESPAÑISTAN!!!!


El Gobierno ha puesto fácil a los grandes defraudadores no pisar la cárcel. Un cambio en el Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal aprobado en diciembre y en vigor desde mediados de enero reduce notablemente las penas de prisión a cambio del pago de la cantidad adeudada y una multa que en ningún caso superará la cuantía de la deuda.

Defraudar más de 120.000 euros a Hacienda o la Seguridad Social es delito en nuestro país. Si el fraude es descubierto, la pena que debe aplicarse, según el artículo305.1 del Código Penal es de 1 a 5 años de prisión y una multa que puede alcanzar 6 veces la cantidad defraudada.

La modificación aprobada a finales del año pasado permite a los defraudadores, incluidos los de mayor rango, reducir la pena de prisión a menos de un año, de forma queno sea necesario pisar la cárcel, tras pagar su deuda tributaria más una multa que no supere la cantidad adeudada en un plazo de dos meses.

El recientemente aprobado artículo 305.6 del Código Penal, publicado en el BOE el pasado 28 de diciembre, es el que concreta todas estas ventajas, sin comparación con otros delitos similares. El texto señala que el pago de la cantidad adeudada y la multa correspondiente deberá realizarse en un plazo máximo de dos meses desde que el defraudador reciba la citación como imputado, algo que sucede tiempo después de que se haya iniciado el proceso penal.

Cuando se cumpla ese plazo, la multa que deberá sumarse a la devolución de lo defraudado no superará en ningún caso esa misma cantidad. De hecho, podrá ser la mitad o incluso una cuarta parte. A cambio del pago, la pena de prisión quedará siempre por debajo de un año y podría incluso llegar a los tres meses. Sin antecedentes, la ejecución de la pena quedará suspendida y el defraudador eludirá la cárcel.

Jacobo Dopico Gómez Aller, Profesor Titular de Derecho Penal en la Universidad Carlos III de Madrid, denuncia en un artículo en Zona Crítica que este cambio legislativo destruye “cualquier posibilidad de que el derecho penal tributario llegue a tener en España una mínima capacidad intimidatoria” y considera que sus consecuencias se sufrirán durante años. Según Gómez Aller, la modificación “introduce unos incentivos extraordinarios para que se cometan nuevos fraudes tributarios”.

Los problemas de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude

A los cambios legislativos que favorecen a los defraudadores, se suma la creciente falta de medios para hacer aflorar casos de fraude fiscal. La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado considera que nuestro país debería contar con el doble de efectivos destinados a estas labores para poder equipararse a la media de los países europeos más avanzados.

En un informe del pasado mes de marzo, la asociación recuerda que la Agencia Tributaria cuenta con el mismo número de empleados públicos que en el momento de su creación en 1992 mientras que la riqueza del país se ha duplicado. Los inspectores de Hacienda critican que, desde la llegada de la crisis, la situación haya empeorado con una disminución presupuestaria del 12% y una reducción de los medios humanos, al no cubrirse las prejubilaciones.

El documento destaca que la falta de medios se pone de manifiesto especialmente en la lucha contra el fraude de las grandes empresas y grupos económicos del país. Según la organización, la composición de los equipos destinados a esas tareas impide realizar comprobaciones con la profundidad necesaria

http://www.eldiario.es/economia/Gobiern ... 88243.html

Pd: ya para el mes ya voy a pagar hacienda los 900 euros para que se vayan de cena y después de pu........s.
Alucinante en fin no comento lo que estoy pensando porque no es el sitio adecuado para explotar lo que llevo dentro, en fin que sigan asi.

 

[Bronce]

Cae un red de falsificadores de joyas con 98 implicados, 35 de ellos en Córdoba

La Policía ha dado el mayor golpe de los últimos años a las redes dedicadas a la falsificación de joyas. Un total de 98 personas implicadas -35 de ellas en Córdoba-, 82 registros efectuados y 150.000 joyas intervenidas son algunos de los datos de esta gran operación, que arrancó a raíz de una denuncia presentada en el País Vasco y que luego se centró en Córdoba, informó ayer la Comisaría. La Policía da así por desarticulado un entramado empresarial presente en diez comunidades autónomas, y del que ya avanzó información este diario, presuntamente dedicado a la fabricación y venta de artículos de joyería y bisutería falsificados de marcas de reconocido prestigio, como Tous o Bulgary. Otras piezas copiaban los escudos de clubes de fútbol como el Real Madrid, el Barcelona o el Atlético de Madrid.

Los integrantes de la red confeccionaban las copias con materiales de primera clase -como el oro o la plata, y en ocasiones incluso diamantes-, y posteriormente las distribuían por todo el país, incluso a través de una cadena de joyerías, con la intención de darles apariencia de autenticidad. La mayoría de los artículos decomisados se elaboraban en Córdoba, donde se han registrado e inspeccionado 14 talleres de orfebrería dedicados a la troquelación y montaje de las imitaciones, algunos de ellos en el Parque Joyero.

La Asociación de Joyeros, Plateros y Relojeros mostró ayer su disconformidad por la manera en que se ha desarrollado la operación, pues se ha "sobredimensionado", en palabras de la presidenta del sector, Milagrosa Gómez.

Fuente: http://www.diariodesevilla.es/article/a ... rdoba.html

 

[Bronce]

Detenidas 70 personas en una operación contra una red de contrataciones falsas

Nuevo golpe policial contra el fraude a la Seguridad Social. La unidad de Delitos Económicos de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla ha procedido a la detención de 70 personas presuntamente implicadas en una red dedicada a la realización de contrataciones fraudulentas con la finalidad de cobrar las prestaciones por desempleo, según han confirmado fuentes judiciales. Las detenciones se están produciendo de forma escalada y las personas arrestadas son puestas en libertad con cargos tras prestar declaración, quedando a disposición del juzgado que instruye el caso.

La operación policial que se está desarrollando en las últimas semanas es la continuación de otra que se realizó hace aproximadamente un año, cuando fueron detenidas otras 150 personas en Sevilla y se destapó un fraude cercano a los 1,5 millones de euros. La mayoría de los implicados en aquella actuación, al igual que ahora, eran personas de etnia gitana, muchos de ellos residentes en las Tres Mil Viviendas y que se dedican a la actividad de la venta ambulante en los mercadillos.

En la nueva operación, muchas de las personas detenidas figuran ya como imputadas en la anterior y los investigadores tratan ahora de detectar las posibles conexiones entre ambos fraudes a la Seguridad Social, según han explicado las mismas fuentes.

Lo que sí parece claro es que en esta ocasión la cuantía de las irregularidades cometidas es inferior a la que se detectó en el primera intervención de la Policía, en la que se constató el pago de más de 800.000 euros en prestaciones a las que estas personas, supuestamente, no tenían derecho.

El modus operandi empleado en aquella operación consistía en dar de altas a estas personas en empresas que no tenían ninguna actividad y que presuntamente habían sido constituidas ex profeso para la realización de los contratos fraudulentos y el cobro de las prestaciones por desempleo u otras ayudas laborales.

El principal imputado en esta causa, que investiga el juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla, es Manuel M. C., un funcionario que paradójicamente trabaja en el departamento de administración de la Jefatura Superior de Policía de Blas Infante.

Este imputado, a través de una empresa denominada 15 Innova 24 H, de la que es socio y administrador único y que está relacionada con las actividades de limpieza, habría llevado a cabo una parte importante de esas 150 contrataciones fraudulentas. Manuel M. C. declaró en su día que la Asociación de Comerciantes Ambulantes de Sevilla (ACA), de la que era entonces secretario general, tenía contratada con esta empresa la limpieza de los mercadillos del Charco de la Pava y el Parque Alcosa.

El juzgado continúa actualmente tomando declaración a los imputados en esta primera fase, muchos de los cuales se acogieron en su día a su derecho a no declarar cuando fueron arrestados por la Policía. En la actualidad, aún deben comparecer ante el juez una docena de personas.

Fruto de esa primera operación, que fue desarrollada por un grupo de Delincuencia Económica desplazado desde Madrid, la Policía ha iniciado ahora esta segunda fase del dispositivo.

En esta ocasión, y según las fuentes consultadas, los agentes habrían detenido ya a unas 70 personas, muchas de las cuales están implicadas en las anteriores contrataciones fraudulentas. El sistema empleado seguiría siendo el mismo, aunque en este caso al frente de las empresas sospechosas de haber realizado estas contrataciones falsas estarían tres ciudadanos rumanos. La Policía trata de averiguar si estos supuestos empresarios tienen vínculos con el principal implicado en la fase anterior, el funcionario Manuel M. C., lo que podría hacer incluso que ambas operaciones se unificaran para su instrucción en un mismo juzgado. De momento, es el juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla el que conoce de estas 70 nuevas detenciones, han añadido las fuentes, que no descartan que finalmente este fraude a la Seguridad Social en el cobro de prestaciones por desempleo pueda concentrarse la investigación en el juzgado de Instrucción número 2.

En los últimos años se han detectado varios fraudes similares en distintas provincias españolas, lo que demuestra que este tipo de delitos es más común de lo que parece. De hecho, esta misma semana la Policía de Valencia ha detenido, en el marco de la Operación Turia, a 34 personas acusadas de realizar un fraude de 1, 2 millones mediante contratos falsos para que los supuestos empleados cobraran después las ayudas y subsidios por desempleo.

Fuente: http://www.diariodesevilla.es/article/s ... alsas.html

 

[Bronce]

Tres detenidos en Jerez por coaccionar a personas mayores con el conocido timo de la revisión del gas

La Policía Nacional ha detenido en Jerez a tres personas, que responden a las iniciales R.C.M., D.R.G. y R.P.A., como presuntos autores de diversos delitos de estafa tanto en la ciudad de Jerez como en el resto de la provincia, ya que presuntamente se hacían pasar por operarios de organismos oficiales que realizaban inspecciones obligatorias en el suministro de gas, dejando la instalación «en pésimas condiciones».

Según detalla la Policía en un comunicado, la forma de actuar de los detenidos era siempre la misma, personándose en el domicilio de la víctima, haciéndose pasar por operarios de la Junta e informándoles de que debían realizar una «urgente y obligatoria» revisión de la instalación de gas.

Si el propietario se negaba o presentaba alguna reticencia no dudaban en coaccionarlo, indicándole los graves perjuicios que le ocasionaría no acceder a la revisión, amenazando con el corte del suministro o con graves riesgos para las personas.

Una vez accedían a las viviendas, realizaban revisiones innecesarias y en muchas ocasiones informaban a la víctima de que habían detectado graves deficiencias en la instalación, manipulando sin necesidad la instalación para, sin presupuesto previo, cobrar a los propietarios precios «desorbitados y abusivos absolutamente fuera de los precios de mercado».

Los detenidos elegían preferentemente a personas de avanzada edad que vivían solas por ser más vulnerables. Este tipo de estafas, muy recurrentes en la provincia, obliga incidir en los derechos que tienen los consumidores a elegir la empresa para realizar las revisiones obligatorias y a pedir un presupuesto previo.

Fuente: http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/2013 ... 30409.html

 

[Bronce]

Detenido en Roquetas de Mar (Almería) un ciudadano rumano con orden internacional de búsqueda por estafa


La Policía Nacional ha detenido en Roquetas de Mar (Almería) a un ciudadano rumano de 35 años sobre el que pesa desde 2008 una orden europea de detención y entrega dictada por el Tribunal Local de Gherla para cumplir una pena de tres años y nueve meses de prisión por los delitos de estafa y falsedad documental.

Los hechos se remontan al mes de abril de 2005, cuando el arrestado, Cristian M., acudió a una entidad bancaria con el fin de solicitar un crédito. El ahora detenido presentó a los empleados del banco diversos documentos que previamente habían sido falsificados en los que se hacían constar que era trabajador de una compañía y que tenía ingresos y aval suficiente para el crédito solicitado.

Finalmente, según ha informado la Comisaría Provincial en una nota, consiguió un crédito de 70.207.620 Lei, moneda oficial de entonces de Rumanía, aunque no llegó a pagar ninguna de las mensualidades del crédito que le había sido concedido de forma fraudulenta.

La búsqueda del fugitivo comenzó en febrero de 2008 cuando el Tribunal Local de Gherla-Rumania emitió una Orden Europea de detención y extradición al Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional contra el ahora detenido para enfrentarse a una pena de tres años y nueve meses de prisión por los delitos citados.

La captura del fugitivo se efectuó sobre las 17,00 horas del martes en la calle Alemania de la localidad almeriense de Roquetas de Mar. Pocos días antes, los investigadores tuvieron información de Interpol España a través del Grupo de Localización de Fugitivos, que Cristian M. se encontraba afincado en la provincia. La investigación y detención ha sido realizada por la Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Almería. El detenido ha sido puesto este jueves a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Fuente: http://noticias.lainformacion.com/polic ... Ch2C1V1Q5/

 

[Bronce]

La Policía interviene en San Fernando cerca de 9.000 boletos «ilegales»

La Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Junta de ha interceptado en San Fernando a una distribuidora de lotería ilegal de la Organización para la Integración de Discapacitados y Desempleados (OIDD), a la que se le intervinieron en el interior de un vehículo cerca de 9.000 décimos con un valor de 9.000 euros.

Según ha indicado la Junta en un comunicado, la mujer, I.J.G., fue interceptada cuando circulaba con un vehículo al salir de la sede de la OIDD en la localidad isleña, siendo esta una organización «no autorizada por la Junta para la celebración, organización y distribución de un sorteo, que se hace de forma paralela al de la ONCE».

Detalla que los agentes encontraron en el maletero del coche 8.980 boletos ilegales y la contabilidad correspondiente a 55 vendedores de esta lotería que, supuestamente, actuaban en San Fernando, Cádiz y Jerez.

Los boletos estaban agrupados en 55 tacos, uno por cada vendedor, separados por gomillas y cada uno con su hoja contable. Anteriormente, esta distribuidora ya había sido denunciada por la unidad policial, también por distribución ilegal de lotería, en una intervención en la que se le confiscaron 1.432 boletos y la contabilidad de 28 vendedores.
C
on esta nueva intervención, la unidad adscrita a la Junta continúa con las operaciones que viene desarrollando en toda Andalucía para luchar contra el juego ilegal. Recientemente, en la provincia de Cádiz se había incautado de 37.800 boletos también de la OIDD y en la localidad granadina de Maracena requisó 217 cupones ilegales de la misma organización.

La Unidad de Policía adscrita ha intervenido 31.649 boletos de loterías ilegales en 2012, una actuación que ha crecido un 47,7% respecto a 2011. Por otro lado, estos agentes se han incautado también de 130.220 cartones de bingos ilegales requisados, un 107% más que el año anterior.

Finalmente, la Junta subraya que la unidad viene denunciando a vendedores de la OIDD en diferentes provincias andaluzas, que están «trabajando de forma ilegal, al no encontrarse autorizados ni dados de alta en la Seguridad Social para el desarrollo de esta actividad».

Fuente: http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/2013 ... 30412.html

 

[Bronce]

Detenido un matrimonio que estafaba a trabajadores para una residencia

La Policía Nacional de Albacete ha detenido a un matrimonio como presunto autor de los delitos de estafa y contra los derechos de los trabajadores, a los que pedían un aval de 2.000 euros para un empleo en una supuesta residencia de mayores.

Los detenidos son J.P.L.G., 48 años, y su mujer, M.L.S.G., 51 años, vecinos de la capital, el primero con antecedentes. Desde primeros de marzo se venía investigando la denuncia por parte de una víctima, demandante de empleo, en la que informaba sobre el ofrecimiento de trabajo en una residencia para mayores.

Le resultó extraño que en las diversas entrevistas mantenidas con los empleadores, entre otros requisitos académicos o de experiencia laboral le exigieran 2.000 euros para poder optar al puesto, lo que despertó desconfianza sospechando que trataban de engañarla y decidió contarlo a la Policía.

Las gestiones realizadas por la Comisaría de Albacete han permitido acreditar que los ofertantes de trabajo habían urdido un plan para engañar a candidatos para los puestos de trabajos con quienes se entrevistaban en cafeterías o bares.

Los arrestados decían estar pendientes de abrir un centro para mayores en esta ciudad para dar credibilidad a su oferta de trabajo y hacerla más atractiva, y que de ese modo los aspirantes accedieran a pagar los 2.000 euros.

Fuente: http://www.abc.es/comunidad-castillalam ... 30414.html

 

[Bronce]

Detenido tras no pagar un pedido de 3.500 euros en pan y vender la mercancía después

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de San Roque acusado de cuatro delitos de estafa, ya que supuestamente realizó un pedido a una panadería por valor de 3.500 euros, del que sólo pagó 200, vendiendo posteriormente la mercancía de forma ambulante.

Una presunta estafa que habría cometido de la misma forma en otros tres establecimientos más. Las investigaciones comenzaron a raíz de una denuncia presentada por la propietaria de una panadería de Medina en la que manifestó como una persona contactó telefónicamente para realizar, en dos ocasiones, pedidos de pan, cuyo importe ascendía a más de 1.600 euros, realizando un único pago de 200 euros.

La mujer le entregó los pedidos en los exteriores de la plaza de toros de Los Barrios. A través de los datos del vehículo y las características del autor, los agentes localizaron a esta persona en la Barriada de Miraflores de San Roque, siendo identificada posteriormente por la víctima.

De las gestiones practicadas se esclarecen otras tres estafas cometidas en panaderías de San Martín del Tesorillo por valor de 1.600 euros, en Taraguillas (San Roque) por valor de 120 euros y en Algeciras por valor de 200 euros.

Fuente: http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/2013 ... 30417.html