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[Athenea]

La Policía Nacional desarticula una red internacional que distribuía permisos de conducir obtenidos con documentos falsos

Cientos de licencias a 1.500 euros cada una

Con los permisos falsos podían solicitar la tarjeta de transportista para conducir camiones de gran tonelaje

27-julio-2009.- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una red internacional que distribuía permisos de conducir obtenidos con documentos falsos. Han sido detenidas 18 personas en una operación conjunta con las fuerzas de seguridad portuguesas. Los arrestados tramitaron cientos de licencias de conducir a una media de 1.500 euros la unidad, e incluso se les otorgaba una categoría superior que les permitía solicitar la tarjeta de transportista, para llevar camiones de gran tonelaje sin contar con la autorización administrativa necesaria.

Matrimonios y contratos de trabajo ficticios

Para conseguir los permisos de residencia portugueses, así como los de conducir, aportaban certificados de matrimonio obtenidos a través de enlaces de conveniencia –por los que se llegaban a pagar hasta 5.000 euros- y de contratos de trabajo ficticios. Tras las primeras indagaciones, se averiguó que el origen de esta actividad ilícita se encontraba en la provincia de Alicante. La principal responsable del grupo viajaba todas las semanas desde Torrevieja (Alicante) hasta las localidades de Leire y Fátima (Portugal) para tramitar la documentación fraudulenta.

La actividad más lucrativa

Por el volumen de operaciones, la actividad más lucrativa de estos falsificadores consistía en facilitar permisos de conducir portugueses a ciudadanos de países del Este. Cuando disponían del permiso de residencia español, se dirigían al país vecino y una vez allí falsificaban los documentos con el fin de obtener la licencia para conducir. Además lograban un título de categoría superior para el que no estaban habilitados, y así obtenían documentos que les permitían solicitar la tarjeta de transportista, lo que les capacitaba para conducir camiones de gran tonelaje sin contar con la autorización administrativa necesaria. Los compradores pagaban 1.500 euros por cada permiso de conducir, por lo que se estima que obtuvieron un beneficio de unos 300.000 euros por falsificar este tipo de documentos.

Se han producido tres detenciones en Albacete, nueve en Torrevieja, una en Parla y cinco en Portugal. El operativo se ha desarrollado simultáneamente en España y Portugal, donde se han efectuado un total de diez registros.

Efectos intervenidos

- Numerosa documentación fraudulenta.
- Diverso material informático.
- Láminas plásticas para la impresión.
- Una trituradora de papel.
- Una plastificadora de documentos.
- Una pistola de fogueo manipulada con su correspondiente munición 9mm parabellum.
- Una pistola de aire comprimido y una defensa extensible.
- Dinero en efectivo.

La investigación ha sido desarrollada por el Grupo I de la UCRIF Central, dependiente de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la UCRIF de la Comisaría Provincial de Alicante y agentes de las Comisarías de Albacete y Elche, en colaboración con el Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF) de Portugal.

 

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La Policía Nacional detiene a dos personas por falsificación y estafa por el método de los billetes tintados

Intervenidos útiles necesarios para realizar timos “wash and wash”

27-Julio-2009.- Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas por falsificación y estafa por el método de los billetes tintados en el aeropuerto de Palma de Mallorca. Se les han intervenido útiles necesarios para realizara timos “wash and wash”.

La operación se inició cuando los investigadores tuvieron conocimiento de que dos individuos de origen camerunés habían tratado de comprar un billete para volar a Valencia. Los ahora arrestados pretendían pagar con papel moneda falso, motivo por el cual se procedió a su detención.

Los agentes intervinieron nueve billetes de cincuenta euros, un aparato de luz ultravioleta para la detección de falsificaciones, un dosificador gotero de tintura, un bote de povidona iodada, Además en el interior de un calcetín que se encontraba en la maleta se localizaron cuatro ampollas de ácido ascórbico (vitamina C).

Posteriormente se llevó a cabo un análisis pormenorizado de diversos recortes de papel del tamaño de los billetes. En ellos se podían apreciar leyendas correspondientes a billetes de cincuenta y de cien euros de curso legal, así como de un billete de cien dólares.

 

[Athenea]

Detenidas 54 personas en una operación internacional contra la falsificación documental y el favorecimiento de la inmigración ilegal

Agentes de la Policía Nacional han detenido a más de medio centenar de personas en una operación internacional contra la falsificación documental y el favorecimiento de la inmigración ilegal. Falsificaban a gran escala todo tipo de documentos como pasaportes, tarjetas de residencia y de trabajo, certificados de antecedentes o permisos de conducción. Buena parte de estas falsificaciones se destinaban a la introducción de ciudadanas nigerianas en Alemania para explotarlas sexualmente bajo amenazas de vudú. En el marco de la operación con la Bundeskriminalamt (Policía Criminal de Alemania), se han efectuado más de 20 registros en diferentes provincias españolas y cinco ciudades alemanas. En total se han practicado 53 arrestos en nuestro país y uno más en el país germano.

La investigación se inició a principios del año 2009, cuando se detectó la presencia de un hombre que se dedicaba a falsificar todo tipo de documentos y a distribuirlos por diversas provincias. Semanas más tarde se recibió una solicitud de colaboración de la policía de Alemania para localizar a una persona, pareja de una mujer nigeriana que realizaba funciones de “mamy” (mujer que controla a las jóvenes explotadas sexualmente) en aquel país. Este individuo, especializado en falsificar documentos de viaje, resultó ser la misma persona que estaba siendo investigada en España por agentes de la Policía Nacional.

Reunión en Madrid con miembros de la Bundeskriminalamt

Una vez comprobado que las policías de ambos países investigaban paralelamente a la misma organización, se celebró una reunión en Madrid con miembros de la Bundeskriminalamt (Policía Criminal de Alemania), en la que se establecieron las directrices para realizar de manera conjunta la investigación. A partir de ese momento se centraron las pesquisas sobre los responsables de la organización, que residían en la localidad madrileña de Fuenlabrada.

Falsificación a gran escala

Las gestiones practicadas por los agentes permitieron averiguar la existencia de otros dos individuos dedicados a falsificar documentaciones a gran escala, en cuanto a volumen y variedad. Más adelante se confirmó que su principal actividad era la falsificación de tarjetas de residencia y su distribución entre conocidos de origen nigeriano en distintos comercios y tiendas en los municipios madrileños de Leganés, Fuenlabrada y Parla.

Posteriormente se tuvo conocimiento de que la distribución de documentos falsos no sólo se limitaba a estos municipios y los alrededores, sino que también llegaba hasta numerosas provincias españolas. En algunos casos los receptores de los documentos se desplazaban desde sus ciudades de origen hasta Fuenlabrada para recoger de propia mano de los falsificadores los documentos fraudulentos encargados.

Entre la documentación falsificada, se han encontrado pasaportes de Nigeria, tarjetas de residencia y de trabajo, certificados de antecedentes penales y policiales, carnés de conducir, y un largo etcétera. La enorme diversidad de falsificaciones responde a que esta organización atendía las solicitudes realizadas por sus “clientes” y, empleando diferentes sistemas, realizaban por encargo cualquier tipo de documento.

Gran parte de las falsificaciones eran utilizadas para facilitar la entrada ilegal de ciudadanos nigerianos en Alemania y España. Una de las principales clientas de la organización era la mujer investigada por la policía alemana, que realizaba funciones de “mamy” en locales de alterne de aquel país. Gracias a las falsificaciones servidas, contaba con los medios necesarios para introducir desde Nigeria a jóvenes mujeres a quienes amenazaba con prácticas de vudú para explotarlas sexualmente.

La organización también ofertaba sus servicios a ciudadanos nigerianos que se encontraran en situación irregular en España, a los que ofrecían incluso la posibilidad de obtener la residencia legal en nuestro país mediante falsos matrimonios, tanto con personas con nacionalidad española como con compatriotas legalmente establecidos.

Dispositivo policial coordinado

Por todo lo anterior se dispuso un operativo coordinado en distintas ciudades de España y Alemania, con el objeto de detener a todas las personas implicadas en los hechos investigados e intervenir las pruebas y material de falsificación utilizados por los cabecillas.

En total, 53 personas fueron detenidas por delitos penales en Madrid (30), Barcelona (4), Bilbao (2), Alicante (5), Oviedo (1), Málaga (1), Las Palmas de Gran Canaria (6), Toledo (1), Guadalajara (1) y Sevilla (2), y una más en Alemania. También han sido arrestadas seis personas por estancia irregular en nuestro país. Además se efectuaron 12 registros en cinco ciudades alemanas y otros 11 registros en diferentes domicilios de las provincias de Madrid, Alicante y Las Palmas. Entre los efectos intervenidos en los registros realizados se halló diversa documentación fraudulenta como 300 certificados falsos y 44 sellos también falsificados, moldes para simular documentos, 6 tarjeteros para plastificar, diverso material informático, 8.310 euros en efectivo, 100 gramos de heroína, 30 piezas de joyería y efectos de vudú.

La operación ha sido desarrollada por agentes de la Brigada Central de Redes de Inmigración de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Madrid; con la colaboración del Servicio Central de Falsedades Documentales, la UCRIF Central, diferentes Brigadas Provinciales de Extranjería y Documentación, comisarías locales y de distrito; y la Policía Criminal de Alemania (BKA - Bundeskriminalamt).

 

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La Policía Nacional desmantela en Barcelona una red que conseguía tarjetas de crédito con documentación falsa

Estaban especializados en la falsificación de documentos nacionales de identidad, tarjetas de residencia y cartas de identidad portuguesas

Elaboraban la documentación fraudulenta por encargo o la empleaban para adquirir objetos que vendían después a menor precio

07-septiembre-2009.- Agentes de la Policía Nacional han detenido en Barcelona a cuatro personas integrantes de una red dedicada a la comisión de estafas y falsificación de documentos. Confeccionaban, distribuían y vendían documentos nacionales de identidad, tarjetas de residencia y cartas de identidad portuguesas. En algunas ocasiones los empleaban para abrir cuentas bancarias y solicitar tarjetas de crédito, con las que adquirían objetos que después vendían a menor precio, mientras que en otros casos realizaban las falsificaciones por encargo.

La investigación se inició en el mes de abril cuando el representante legal de una entidad bancaria presentó una denuncia en la que daba cuenta de solicitudes de tarjetas de crédito mediante la presentación de documentación al parecer falsa. El perjuicio económico causado a la entidad financiera ascendía a más de 50.000 euros.

Modus operandi

Con los documentos de identidad falsos abrían libretas de ahorro o cuentas corrientes en entidades bancarias, y posteriormente solicitaban tarjetas de crédito que utilizaban para comprar bienes muebles o artículos en comercios. Con ello obtenían un enriquecimiento adicional, puesto que luego vendían los objetos o bienes adquiridos mediante la financiación fraudulenta a un precio inferior al del mercado.

También se valían de estas falsificaciones para conseguir certificados de asignación de NIE, otros documentos que acreditaban la condición de ciudadanos de la Unión Europea o certificados de asignación de número y alta en la Seguridad Social. Por otro lado falsificaban nóminas para acreditar medios económicos. Además obtenían un beneficio añadido, ya que vendían por encargo esta documentación fraudulenta.

Al cometer este tipo de delitos realizaban una usurpación del estado civil, puesto que los números de los documentos de identidad falsos utilizados en la mayoría de las ocasiones estaban asignados oficialmente a sus verdaderos titulares.

Identificación del grupo delictivo

Con el fin de poder identificar a los autores, los agentes analizaron las copias de la documentación aportada por los titulares de las cuentas que figuraban asociadas a las solicitudes de las tarjetas de crédito por las que se había presentado denuncia. Tras un cotejo de los documentos y la consulta en las bases de datos policiales, fueron identificados los miembros de un grupo delictivo que actuaba de forma concertada al menos desde agosto de 2008. El operativo policial se saldó con la detención de cuatro personas como presuntas autoras de los delitos de falsedad documental y estafa.

La operación ha sido desarrollada por agentes de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsificación de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Barcelona y la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

 

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La Policía Nacional desarticula un grupo de “piratas” audiovisuales con capacidad para producir 20.000 falsificaciones diarias

Tenían en su poder los “máster” de películas que solamente llevaban 48 horas en cartelera e incluso de una no estrenada aún en España

Obtenían las copias en las salas de cine mediante “screening”

Intervenidas nueve “politostadoras” y más de 35.000 CD y DVD ya falsificados

17-septiembre-2009.- Agentes de la Policía Nacional han detenido a los cuatro miembros de un grupo especializado en copiar y distribuir material audiovisual y musical “pirateado”. Los arrestados poseían la infraestructura necesaria para producir 20.000 falsificaciones diarias. Tenían en su poder los “máster” de películas que solamente llevaban 48 horas en cartelera e incluso el de un largometraje no estrenado todavía en España. Obtenían las copias mediante “screening”, grabando las imágenes con videocámaras en las salas de cine. Los agentes han intervenido en un chalet de Seseña (Toledo) nueve “politostadoras” con capacidad para 90 grabadoras, así como más de 35.000 CD y DVD pirateados, entre otros efectos.

La investigación, de más de doce meses de duración, ha culminado en la operación más destacada del presente año contra la “piratería” audiovisual. El grupo criminal desarticulado estaba perfectamente organizado y poseía una gran capacidad de producción y distribución, que les permitía “colocar” las copias en varias provincias españolas.


Centro de operaciones en un chalet de Seseña (Toledo)

Los agentes han procedido al registro de una vivienda en la localidad de Seseña (Toledo), donde además fueron arrestados tres de los miembros del grupo desarticulado. Este inmueble era utilizado por la organización como centro de almacenaje, duplicación y montaje de copias ilícitas. Duplicaban películas en soporte DVD-R y obras musicales en soporte CD-R.

Han sido intervenidas 9 torres “politostadoras” con capacidad para 90 grabadoras, 556 “máster”, más de 35.500 DVD y CD falsificados, 4.500 DVD y CD vírgenes, 20.000 fundas de plástico, 12.000 adhesivos para los soportes ópticos, carátulas, una guillotina industrial e impresoras. También ha sido intervenido el vehículo utilizado para transportar las copias hasta los lugares de distribución.

“Máster” de películas recién estrenadas

La mayoría de los “máster” aprehendidos eran de películas en fase de exposición en salas comerciales, algunas de ellas estrenadas apenas
48 horas antes de realizar la intervención. Uno de estos soportes se correspondía con un largometraje que tiene previsto su estreno en España para principios del mes de octubre.

La operación ha sido desarrollada por el Grupo de Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial de la UDEV-Central (Comisaría General de Policía Judicial), Grupo VI de la Brigada Central de Redes de Inmigración de la UCRIF (Comisaría General de Extranjería y Fronteras), Grupo XXIII de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid y Grupo I de Policía Judicial de la Comisaría de Usera-Villaverde.

 

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La Policía Nacional detiene a cinco falsificadores de documentos de identidad portugueses

También falsificaban pasaportes y permisos de conducir por encargo

Se citaban con sus clientes a través de Internet para hacerles entrega de la documentación y cobrar el dinero

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco individuos como presuntos autores de delitos de asociación ilícita, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en España y falsificación de documentos. Los arrestados captaban a inmigrantes en situación irregular en nuestro país y les ofrecían documentación falsificada, fundamentalmente documentos de identidad y tarjetas de residencia portuguesas, a cambio de una cantidad que oscilaba entre los 150 y 300 euros. La mayoría de las citas para entregar los documentos falsos eran concertadas a través de Internet. Además fabricaban bajo pedido pasaportes y permisos de conducir.

El pasado mes de junio se inició una investigación sobre un grupo de ciudadanos brasileños que distribuían en Madrid documentos falsos a inmigrantes irregulares, para que pudieran aparentar legalidad en nuestro país y conseguir así empleo.

Identificados a partir de sus alias

Averiguar la verdadera la identidad de los miembros del grupo y su localización resultó complicado, debido a que sólo se conocían los alias de dos de ellos, sus características físicas y que su zona de actuación se ubicaba en la zona norte de la capital.

A lo largo de la investigación, los agentes descubrieron que uno de ellos era el falsificador mientras que el otro, así como el resto de los detenidos, eran sus colaboradores. Su labor consistía en captar “clientes”, distribuir los documentos fraudulentos y recaudar el dinero.

Entre 150 y 300 euros por falsificación

Los documentos falsos elaborados eran fundamentalmente tarjetas de residencia y documentos de identidad portugueses (Bilhete de Identidade), por los que cobraban un precio variable, entre 150 y 300 euros. Otros documentos, como los permisos de conducir portugueses y algún pasaporte, eran proporcionados por un colaborador en Brasil. Además aportaba los plásticos de seguridad necesarios para la elaboración de las falsificaciones.

Las copias eran realizadas en el propio domicilio de uno de los detenidos. Allí contaban con toda la infraestructura y los medios necesarios como material informático de calidad, software avanzado en el tratamiento de imágenes y fuente, escáner, impresora y tintas reactivas a la luz ultravioleta.

En el registro del inmueble se han intervenido dos ordenadores, una impresora multifunción, una plastificadora, una guillotina de precisión, papel y plásticos de seguridad, tintas reactivas y varios documentos falsos junto con otros en fase de producción, en su mayoría tarjetas de residencia para extranjeros y cartas de identidad portuguesas.

La operación ha sido realizada por el Servicio Central de Falsedades Documentales de la UCRIF Central y por agentes de la UCRIF de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

 

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Intervenidos mil billetes falsos de 50 euros que iban a ser vendidos a otros delincuentes

Agentes de la Policía Nacional han intervenido mil billetes falsos de 50 euros adquiridos en Italia y que iban a ser distribuidos en España en distintos ámbitos delincuenciales. En la operación policial se ha detenido a los ocho miembros del grupo organizado, todos ellos de origen subsahariano, dedicado a la adquisición, introducción y distribución de la moneda falsa en nuestro país.

Los 50.100 euros fueron localizados en el interior de un bolso de mano que portaba uno de los arrestados a su regreso de Italia.

Dinero falso para otros delincuentes

La investigación se inició el pasado mes de marzo cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de esta banda que podría tener su centro de operaciones en alguna localidad próxima a Madrid. Las gestiones policiales permitieron identificar a varios miembros de la red.

Los agentes comprobaron que uno de los investigados, de nacionalidad ghanesa, era uno de los cabecillas y quien preparaba los viajes de los “correos” al extranjero, concretamente a Italia, donde adquirían la moneda falsa para introducirla en nuestro país. El resto de miembros de la red la distribuía en varias provincias de españolas.

Uno de los miembros del grupo se desplazó a Italia a primeros de este mes, supuestamente para hacerse con un cargamento de dinero falso que iba a ser finalmente vendido a otros delincuentes en las provincias de Madrid, Málaga y Barcelona. Los agentes detuvieron a este “correo” a su regreso a España y le fue intervenido un bolso con más de 1.000 billetes de 50 euros falsos. Un tipo de falsificación considerada como peligrosa por su alta calidad por los especialistas de la Brigada de Investigación del Banco de España.

La investigación policial condujo a la localización y detención del resto de la banda, integrada por otros siete ciudadanos más de Ghana y Nigeria. Se les imputan delitos de asociación ilícita, falsificación de moneda, falsedad documental, atentado a la autoridad e infracción a la Ley de Extranjería.

Se han practicado nueve registros en Madrid capital, Parla, Alcalá de Henares y en Recas (Toledo). Los agentes han intervenido 6.000 euros legítimos, -posiblemente procedentes de su ilícita actividad-, 15 teléfonos móviles, numerosa documentación falsificada, así como otra relacionada con los hechos delictivos que se les imputan.

En la investigación han participado la Brigada de Investigación del Banco de España, el Servicio Central de Falsedades Documentales, la Brigada Central de Redes de Inmigración de la UCRIF Central y la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid. Además han colaborado agentes de las Comisarías del Aeropuerto de Madrid-Barajas, de Parla y Alcalá de Henares.

 

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Detenido en Brasil un estafador con 57 causas pendientes

"Pregunta por José María Llevat Gadea, un chorizo que estafó a un amigo. Si lo ves, mátalo de mi parte, te reembolsaré". La petición es del domingo pasado y la hace el usuario de un foro de coches. José María Llevat, de 31 años, acapara páginas y páginas en Internet que exigen que pague por sus pecados. Sus oraciones han sido escuchadas. El Cuerpo Nacional de Policía (CNP) informó ayer de la detención de Llevat en Brasil. Nacido en Barcelona y residente hasta su fuga en Blanes (Selva), tiene 57 causas pendientes con la justicia española, la mayoría por estafa vía Internet. Ahora sólo falta que los juzgados soliciten su extradición.

La policía le perdió el rastro en junio de hace dos años. Llevat cogió sus bártulos y se fue a Brasil para evadirse de las cuentas pendientes con la justicia. En España se dedicaba presuntamente a estafar a inocentes, según la policía. El hombre ofrecía a través de Internet coches de ocasión. Cuando alguien se interesaba, pedía un primer pago, que oscilaba entre los 3.000 y los 9.000 euros. Cuando el dinero llegaba a su cuenta, Llevat desaparecía. Dejaba de contestar al teléfono y el vehículo en cuestión nunca llegaba a destino.

Experiencia probada
En junio de 2009 los agentes del CNP de Lloret de Mar dieron con él en Goiania, en el estado de Goias, en Brasil. Vivía junto a su pareja, de nacionalidad brasileña, y la hija de ambos. A partir de entonces se iniciaron los trámites para su detención y extradición. El 29 de diciembre la policía brasileña le detuvo.

Llevat tiene una larga experiencia en el mundo del timo. La Audiencia Nacional le condenó a 27 meses de prisión por estafas que cometió cuando era un chaval. Le acusaron de ser un "pirata telefónico" a mediados de la década de 1990. Telefónica Móviles España le reclamó entonces unos 30 millones de pesetas por contratar líneas con nombres falsos para llamar sin pagar y comprar material a través de tiendas que no pagaba. Después de eso dijo que se había rehabilitado. En junio de 2007 aseguró al Diari de Girona que había "colgado las botas" y negó que estafase a compradores de coches. El problema, explicó, era su socio alemán, que le servía los pedidos con retraso.

Llevat acumula 38 detenciones entre CNP, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra y le buscan juzgados de toda España.

El País

 

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[size=1[color=#0000FF]La Policía Nacional interviene 52.850 euros falsos ocultos en un doble fondo de una maleta[/color]50][/size]

Los billetes, todos de 50 euros excepto uno de 100, eran de muy buena calidad y habían sido elaborados con tecnología offset

21-enero-2010.- Agentes de Policía Nacional han detenido a dos personas a las que ha intervenido 52.850 euros falsos que intentaban introducir en España ocultos en un doble fondo de una maleta. Fueron arrestados en el aeropuerto de Madrid-Barajas a su llegada de Italia donde habían adquirido las copias que iban a distribuir por distintos países de la UE. Los billetes, todos de 50 euros excepto uno de 100, eran de muy buena calidad y habían sido elaborados con tecnología offset, con una excelente reproducción de los tonos de color e imitando con gran precisión algunas medidas de seguridad.

Gracias a los mecanismos de colaboración policial internacional, los especialistas de la Brigada de Investigación del Banco de España de la Policía Nacional comprobaron la existencia de una red, dedicada a falsificar billetes de 50 y 20 euros, que era también investigada por la policía portuguesa. Los agentes lusos comprobaron los vínculos existentes entre esa organización y varios ciudadanos brasileños que viajarían a Madrid para comprar moneda falsa y, posteriormente, distribuirla en el país vecino. Las investigaciones practicadas permitieron constatar que adquirían los billetes en Madrid a una persona que regentaba un locutorio de la capital.

Billetes ocultos en un doble fondo

Este último era quien se desplazaba personalmente a Italia donde compraba la moneda falsa. Los agentes españoles tuvieron constancia de que había viajado hasta la ciudad de Roma y que su regreso a España era inminente, por lo que establecieron un dispositivo de vigilancia en el aeropuerto madrileño. Viajaba en compañía de otra persona, quien se dirigió a las cintas para recoger el equipaje.

Los agentes les interceptaron y les trasladaron a la comisaría del aeropuerto. Al inspeccionar sus maletas verificaron que una de ellas tenía un doble fondo que ocultaba 18 paquetes envueltos en un papel fino, en cuyo interior hallaron billetes falsos por valor de 52.850 euros, todos de 50 euros, excepto uno que era de 100.

La operación ha sido realizada por agentes de la Brigada de Investigación del Banco de España, de la Comisaría General de Policía Judicial, y del Grupo VIII de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

 

[Athenea]

Detenida una persona que vendía a través de Internet títulos académicos falsos

En la operación han sido también detenidas otras 3 personas por utilizar titulaciones falsas e imputadas otras 16 por adquirirlas

Los títulos que ofertaba el ahora detenido oscilaban entre los 1.000 y 1.500 euros, en total habría obtenido 22.000€ desde enero de 2008

Cuando no poseía el modelo de un determinado titulo, requería los servicios de algún profesional, al que pedía una fotocopia de su titulación para posteriormente utilizarla como plantilla para su falsificación


26-enero-2010.- Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en una operación conjunta denominada “Bachiller”, han detenido en Mataró (Barcelona) a una persona como presunta autora de los delitos de falsificación de documentos públicos y estafa, al vender a través de Internet títulos académicos falsos. Estas titulaciones abarcaban la mayoría del espectro educativo, desde másteres a licenciaturas, diplomaturas, acceso a la universidad, bachiller, FP, o ESO.
En la operación han sido también detenidas otras 3 personas por utilizar esas titulaciones falsas e imputadas otras 16 por adquirirlas, previo pago de de cantidades que oscilaban entre los 1.000 y 1.500 euros.
Las investigaciones se iniciaron en abril del pasado año después de que ambos cuerpos policiales recibieran informaciones sobre la venta a través de Internet de títulos universitarios y de enseñanza secundaria.
Tras constituir un equipo conjunto de trabajo integrado por agentes de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional y del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, se realizaron diversas investigaciones que determinaron que J.A.C.F, residente en Mataró (Barcelona), podría ser la persona que estaba ofertando a través de una página web los citados títulos académicos. En el registro de su domicilio se intervino diversa documentación, equipos y soportes informáticos.
Tras un análisis del material, los investigadores hallaron los correos electrónicos de las comunicaciones realizadas entre el detenido y sus clientes, lo que permitió identificarles y conocer el tipo de titulación que había adquirido cada uno de ellos. Los documentos solicitados iban desde una Licenciatura en Psicología, a un Máster en Dirección de Márketing y Comunicación hasta certificados de acceso a la Universidad para mayores de 25 años o de Nivel de Catalán tipo “C”. Además, lograron identificar a casi una veintena de compradores de titulaciones o certificaciones falsas, que han sido imputados o detenidos. Uno de estos compradores fue arrestado por acceder a un puesto de trabajo en una entidad bancaria gracias a una falsa licenciatura en administración y dirección de empresas.


Títulos a medida


Tras recibir la petición del correspondiente certificado o título, el detenido lo confeccionaba y posteriormente lo mostraba al cliente para su visto bueno a través de correos electrónicos.
Cuando el cliente estaba conforme con la confección, le ingresaba la cantidad solicitada en la cuenta bancaria concertada y bajo conceptos también ficticios, como regalos de boda, pago de muebles, despedida de solteros, etc., tras lo cual recibía su certificación falsa.
En ocasiones, el vendedor de los diplomas ante la imposibilidad de confeccionar una determinada documentación por carecer del modelo, solicitaba los servicios de algún profesional al que pedía una fotocopia de dicha titulación y se valía de ella para preparar una plantilla similar con la que realizaba los falsificados.
Con el fin de dificultar una posible investigación policial, con cierta periodicidad J.A.C.F cambiaba su correo electrónico.
Los investigadores sospechan que el detenido llevaba al menos 2 años desarrollando esta actividad ilícita por lo que podría haber obtenido más de 22.000 euros, según los ingresos de sus cuentas bancarias. Se continúa investigando si otras personas podrían haber adquirido este tipo de documentos.

 

[Athenea]

La Policía Nacional detiene a los ocho miembros de una red que falsificaba pasaportes a prostitutas en situación irregular

Las mujeres abonaban entre 400 y 600 euros para que les estamparan sellos falsos de entrada y salida en sus documentos de viaje

Intervenidos tampones, tintas, lámparas ultravioleta, una plastificadora, láminas plásticas para documentos, guillotinas, fechadores con números de control en caucho y documentos falsificados

02-febrero-2010.- Agentes de la Policía Nacional han detenido a ocho miembros de una red especializada en falsificar pasaportes a prostitutas brasileñas en situación irregular. Los documentos que iban a ser modificados eran remitidos por colaboradores de la organización desde diversas localidades españolas a un laboratorio que el grupo poseía en Castellón. Las mujeres abonaban entre 400 y 600 euros para que les estamparan sellos falsos de entrada y salida en sus documentos de viaje.

Sellos falsos de entrada y salida en el espacio Schengen

La investigación se inició en Tenerife cuando se detectó un grupo, formado exclusivamente por personas de nacionalidad brasileña, presuntamente dedicado a la falsificación de documentos y de sellos de entrada y salida en el espacio Schengen. Las principales estampaciones falsas se correspondían con las de los aeropuertos de Paris-Roissy, Frankfurt y Madrid-Barajas. Los pasaportes sellados ilícitamente proporcionaban apariencia de legalidad a otros ciudadanos brasileños en situación irregular en España. Paralelamente, los agentes descubrieron la existencia de miembros de esta misma organización en la zona de Zaragoza y Castellón.

Base en Castellón e intermediarios en toda España

Los investigadores detectaron que el lugar donde se llevaban a cabo las falsificaciones estaba ubicado en Castellón. Allí disponían de la infraestructura necesaria para modificar los documentos y sellos de entrada y salida en el espacio Schengen (tampones, tinta, fechadores con códigos, lámparas ultravioleta, plastificadotas, plásticos, guillotina, etc.,). Descubrieron, además, que recibían periódicamente los documentos de personas en situación irregular, desde varias provincias de España, así como cantidades en efectivo de entre 400 y 600 euros. Una vez realizadas las modificaciones en la documentación, los remitían nuevamente a la dirección y persona que los suministraba.

Una vez conocidas las identidades de los remitentes se comprobó que, en la mayoría de los casos, se trataba de intermediarias que operaban en distintas ciudades de la geografía española. Las encargadas de captar clientes eran mujeres de nacionalidad brasileña que trabajaban en clubes de alterne. También se averiguó que las destinatarias de las falsificaciones eran mujeres de la misma nacionalidad y en situación irregular que trabajaban en los mismos clubes.

Detención del máximo responsable en Castellón

A medida que avanzaban las investigaciones se descubrió que el principal responsable, residente en Castellón, utilizaba varias identidades para recibir los envíos, percibiéndose además un incremento significativo del número de paquetes que recibía. Comprobada su actividad, se procedió a su detención cuando acababa de recoger un envío postal utilizando un documento de identidad falso. El paquete contenía el pasaporte brasileño de una mujer en situación irregular en nuestro país. Posteriormente, se procedió al registro de su domicilio, donde se intervinieron numerosos efectos relacionados con la falsificación: tampones, tintas, lámparas ultravioleta, una plastificadora, láminas plásticas para documentos, guillotinas, fechadores con números de control en caucho y varios pasaportes brasileños falsificados.

Dispositivos en seis provincias

Con la información obtenida sobre el grupo investigado en el registro del principal responsable detenido en Castellón, se activaron dispositivos en Valencia, Barcelona, Sevilla, Alicante, Huelva y Córdoba para la localización y detención del resto de implicados. Se realizaron controles de documentaciones en los distintos clubes donde presuntamente trabajaban las mujeres con documentación falsa. Finalmente se detuvo a siete personas más en Huelva (4), Valencia (2) y Barcelona (1) por falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal. Igualmente se detuvo a otras 25 personas por infracción a la ley de extranjería.

En la operación han participado agentes de la UCRIF Central y las unidades especializadas en extranjería y documentación de Tenerife, Valencia, Barcelona, Sevilla, Castellón, Huelva y Córdoba.

 

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La Policía Nacional detiene a los presuntos autores de 300 estafas cometidas con tarjetas de crédito clonadas


Adquirían artículos de lujo que posteriormente revendían en el mercado ilícito

Obtenían los datos en España realizaban las clonaciones en República Dominicana, adonde se remitían los beneficios

08-febrero-2010.- Agentes de la Policía Nacional han detenido en Sabadell (Barcelona) a tres integrantes de un grupo organizado dedicado a la clonación de tarjetas de crédito y su uso fraudulento para la adquisición de artículos de lujo. Posteriormente los revendían en el mercado ilícito. Los arrestados son presuntos autores de más de 300 estafas a establecimientos de las comarcas barcelonesas del Vallés Occidental y Oriental. Los duplicados se llevaban a cabo en la República Dominicana a partir de tarjetas originarias copiadas en todo el territorio español.

Desarrollo de la operación

La operación se inició cuando los agentes averiguaron que una serie de personas que, estaban dedicándose a la adquisición de todo tipo de productos de lujo empleando tarjetas de crédito falsificadas. Las utilizaban en tiendas de electrodomésticos, informática, boutiques, grandes superficies, prostíbulos, joyerías, etc. de las comarcas del Vallés Occidental y Oriental, llegando a realizar hasta catorce compras en un solo día.

Posteriormente, algunos de estos artículos eran revendidos con la finalidad de obtener el dinero en efectivo y las ganancias se remitían a los integrantes del grupo a su país de origen a través de envíos de dinero. El resto de bienes eran remitidos, vía aérea, por paquetería.

Los detenidos utilizaban tarjetas de crédito de “alto standing”, las cuales les eran facilitadas por la organización, junto con documentos de identidad también falsificados. La finalidad era llevar a cabo compras de artículos de alto valor económico, en un plazo breve de tiempo, evitando así que el auténtico titular se pusiera en contacto con la entidad emisora para anularla. Con este procedimiento adquirieron, por ejemplo, un reloj valorado en 20.000 euros, ordenadores de última generación valorados en 3.000 euros cada uno y un gasto de 5.000 euros en una sola noche en un club de alterne.

Tráfico de estupefacientes

Los detenidos también se dedicaban al tráfico de drogas a media escala y en el mismo ámbito geográfico. Se les han intervenido 200 gramos de cocaína, 200 gramos de heroína, hachís y numerosos instrumentos y productos necesarios para la adulteración de las sustancias estupefacientes.

Para evadir la acción policial, los investigados permanecían en un mismo domicilio un breve periodo de tiempo. Su alojamiento era siempre mediante el realquiler de habitaciones entre miembros de la misma comunidad dominicana. El registro practicado, en la ciudad de Sabadell (Barcelona), se llevó a cabo en el domicilio que ocupaban actualmente.

Durante la operación se han intervenido vehículos, electrodomésticos, ordenadores, teléfonos móviles, relojes, joyas y prendas de vestir, todo ello de elevado coste económico. Paralelamente, los detenidos se dedicaban a la venta y distribución de drogas a media escala.

La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Mataró (Barcelona).

 

[Athenea]

La Policía Nacional detiene a dos personas por un fraude de 3.600.000 de euros en el comercio intracomunitario de vehículos

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas por un presunto fraude de más de 3.600.000 en el comercio intracomunitario de vehículos. Los investigadores tuvieron conocimiento de una posible operativa irregular seguida por una serie de empresas pertenecientes al mercado de automóviles de alta gama. Una vez que recabaron toda la información y analizaron la documentación obtenida constataron la existencia de seis presuntos delitos cometidos por otras tantas mercantiles entre los ejercicios 2007 y 2008. Otras tres personas han sido imputadas por los mismos hechos.

Modus operandi

El primer escalón en esta operativa lo forman las sociedades “truchas” o de primer nivel. Estas mercantiles adquieren los vehículos de gama alta en otros países la Unión Europea para su venta en el mercado nacional. Aunque las transacciones comerciales entre profesionales de países comunitarios están exentas de la declaración de IVA, una vez en nuestro país las operaciones de compra-venta sobre estos coches sí están gravadas con dicho impuesto. Las empresas “truchas” no realizan declaración alguna de operaciones, ni en el mercado intracomunitario ni en el nacional, con lo que incumplen sus obligaciones tributarias con el erario español. De este modo defraudan lo relativo al concepto de IVA.

Las “truchas” son en realidad meras ficciones comerciales creadas unas veces por personas que ofrecen los vehículos a precios inferiores a los de mercado o, en otros casos, como herramientas por algunos de los distribuidores, que son los principales beneficiarios de esta operativa comercial. Estas sociedades habitualmente carecen de trabajadores, el objeto social que aparece en el Registro Mercantil no se corresponde con el realmente desempeñado y su domicilio social a veces coincide con el de un centro de negocios, por lo que carecen de un local comercial donde desarrollar su actividad. Además, su capital social es muy próximo al mínimo exigido y el administrador único suele ser una persona a la que se le da una cierta cantidad de dinero para que figure como tal, aunque desconoce total o parcialmente la realidad comercial de la empresa.

El segundo paso del entramado empresarial lo forman las llamadas sociedades pantalla, que son las mercantiles que adquieren los coches a las “truchas”. Forman el escalón intermedio entre éstas y las distribuidoras y su objetivo es dificultar el seguimiento de los vehículos en caso de que se realice alguna investigación. En muchas ocasiones estas sociedades son creadas por las propias distribuidoras con un capital social próximo al mínimo y carecen de trabajadores o locales donde desarrollar su actividad, así como de actividad comercial. En la mayoría de las ocasiones realizan su liquidación de IVA. En otras, como en este caso, no cumplen con sus obligaciones tributarias.

Finalmente, las distribuidoras son las empresas que reciben los vehículos de lujo en última instancia, antes de su venta a particulares o empresas. Estas mercantiles son beneficiadas de la operativa seguida por las “truchas” y las sociedades pantalla, ya que adquieren los automóviles a precios por debajo de los de mercado, gracias a la defraudación del IVA, sin que aparentemente tengan relación alguna con aquéllas. El resultado es un elevado margen comercial que les permite obtener enormes beneficios vendiendo los coches a unos precios que hacen muy difícil la competencia del resto de integrantes del mercado.

La operación ha sido realizada por agentes de la Brigada de Blanqueo de Capitales, adscritos a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial.

 

[Athenea]

La Policía Nacional destapa una estafa de 10.000.000 de euros en la solicitud de hipotecas

Pedían los créditos aportando como aval una finca de 45.000 m2 en la zona noroeste de Madrid, que resultó inexistente

22-febrero-2010.- Agentes de la Policía Nacional han destapado una estafa de 10.000.000 de euros en la solicitud de hipotecas. Han sido detenidas cuatro personas cuando abandonaban una céntrica entidad bancaria en un vehículo de alta gama. Pedían los créditos aportando como aval una finca de 45.000 m2 en la zona noroeste de Madrid, que resultó inexistente. Para respaldar las peticiones se valían de escrituras notariales falsificadas e informes de tasación emitidos por peritos judiciales inmobiliarios.

Los créditos hipotecarios solicitados a diversas entidades de crédito se dividían en cuatro por valor de 0.5, 1.4, 2.4 y 5.7 millones de euros, respectivamente. Dichas solicitudes estaban apoyadas en una finca ficticia de 45.075m2 ubicada teóricamente en Aravaca (Madrid).

Los investigadores conocieron las intenciones de los cuatro implicados y dispusieron un operativo encaminado a su detención. Fueron arrestados cuando abandonaban, en un vehículo de alta gama que fue también incautado, el centro de Madrid tras haber mantenido una reunión con una de las entidades crediticias. Asimismo, los agentes consiguieron recopilar abundante documentación relacionada con la estafa.

La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial.

 

[Athenea]

La Policía Nacional desarticula un grupo de “clonadores” de tarjetas bancarias

Los agentes han intervenido la carcasa de un cajero automático en la que habían instalado un lector-grabador y una micro cámara para grabar el código secreto

Hay seis detenidos y se ha desmantelado un laboratorio donde también falsificaban documentos de identidad

25-febrero-2010.- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo especializado en la clonación de tarjetas bancarias, la falsificación de documentos y las estafas. Hay seis detenidos y se ha desarticulado un laboratorio en un piso en Valencia donde se ha intervenido gran cantidad de material empleado para elaborar las falsificaciones. Entre el material decomisado hay una carcasa de cajero automático manipulada en la que habían instalado un lector–grabador en la ranura de introducción de la tarjeta y una micro cámara para grabar el código secreto al ser tecleado. El fraude detectado por los agentes supera los 400.000 euros.

Contaban con establecimientos conniventes

La organización desarticulada estaba perfectamente estructurada y jerarquizada. Al frente de la misma se encontraba un ciudadano rumano responsable de gestionar las numeraciones de las tarjetas y comprobar su validez, además de coordinar su explotación y captar a los receptadores. Disponía de diversos contactos que le proporcionaban los datos con los que elaborar las copias y contaba con el apoyo de establecimientos de connivencia que les permitían usarlas para cometer los fraudes.

Cada célula de la red estaba sometida a una férrea supervisión por parte de les escalones superiores y tenía unas funciones muy delimitadas pero relacionadas entre sí.

Los artículos que adquirían eran a vendidos a los receptadores a un precio muy por debajo del de mercado quienes, incluso, realizaban encargos a la red sobre productos concretos que previamente habían seleccionado. Parte de los beneficios que obtenían los detenidos con sus actividades delictivas eran remitidos a Rumanía.

Tras identificar y localizar a los miembros de la red se estableció un dispositivo que culminó con el arresto de seis personas, cinco rumanos y un español, de entre 21 y 42 años de edad. En un registro practicado en Valencia, en el domicilio del principal responsable del grupo, se ha desmantelado el laboratorio clandestino y se han intervenido más de 400 tarjetas bancarias en blanco y a nombre de diferentes personas, material informático, lectores de banda magnética, dos micro cámaras, numeraciones de tarjetas, documentación falsa y la carcasa de un cajero automático manipulada.

La operación ha sido realizada por investigadores del Grupo VI de la Brigada de Delincuencia Especializada de la Comisaría General de Policía Judicial junto con agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia.

 

[Athenea]

La Policía Nacional desmantela una imprenta clandestina e interviene más de 1.300.000 dólares falsos en Ávila


Hay siete personas detenidas, tres en Madrid, dos en Ávila y otras dos en Burgos

Los agentes localizaron la imprenta tipo offset, -que proporciona la más alta calidad-, los negativos, planchas metálicas, una guillotina industrial, una insoladora y cientos de billetes falsos tendidos en el proceso de secado

23-marzo-2010.- Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una imprenta clandestina ubicada en El Tiemblo (Ávila) donde han localizado 1.347.600 dólares americanos falsos, en billetes de 100 $, preparados para su distribución. En la operación han sido detenidas siete personas, tres en Madrid, dos en Ávila (en Sotillo de la Adrada y El Tiemblo) y otras dos en Burgos, que producían la moneda falta en el pueblo abulense para después venderla en España y en África. En el registro, los agentes localizaron la imprenta tipo offset, que ofrece la más alta calidad, negativos con el diseño de la moneda, una guillotina industrial, una insoladora de planchas metálicas, clichés, una máquina contadora y varios ordenadores.

La investigación ha sido realizada por la Brigada de Investigación del Banco de España (BIBE) y el SOA de la UDEF Central, ambas adscritas a la Comisaría General de Policía Judicial, en colaboración con Europol, el Servicio Secreto Americano y el Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS). La operación, denominada “Eurodulce”, comenzó hace un año y seguía la pista de un grupo de ciudadanos españoles, colombianos, congoleños y angoleños que se disponía a producir moneda falsa en nuestro país.

Los agentes detectaron la presencia en España de un conocido falsificador colombiano que, financiado por un grupo de españoles, estaba preparando la falsificación del billete de 100 dólares americanos. La función de los miembros españoles era, además de la financiación, facilitar todos los útiles y maquinaria necesarios para realizar la impresión. Los integrantes africanos serían posteriormente los encargados de la venta en países de ese continente. Durante varios meses, el grupo cambió su ubicación e incluso de especialista dedicado a la impresión, lo que dificultó la investigación policial.

En los últimos días, los agentes seguían de cerca a uno de los ciudadanos españoles investigados, lo que les condujo hasta una vivienda de El Tiemblo en cuyo garaje se encontraba la imprenta clandestina. En su interior, además de las máquinas intervenidas, se encontraron cientos de billetes falsos tendidos en cuerdas con pinzas en proceso de secado.

Efectos intervenidos

- 1.347.600 Dólares USA falsos en billetes de 100 $
- 100 euros falsos en billetes de 50
- Una máquina offset
- Negativos del billete de 100 $
- Insoladora de planchas metálicas para imprenta offset
- Guillotina industrial
- 3 Ordenadores portátiles
- 1 CPU
- 1 Máquina contadora de billetes
- Clichés del billete de 100 dólares USA
- Planchas metálicas para imprenta offset

 

[Athenea]

La Policía Nacional intercepta en Sevilla un paquete con 15.050 euros falsos

Han sido detenidas tres personas relacionadas con la introducción en España de las falsificaciones

19-abril-2010.- Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas en Sevilla relacionados con la introducción en España de billetes falsificados. Los agentes han interceptado un envío postal procedente de Italia con 15.050 euros falsos, un total de trescientos un billetes de cincuenta.

La investigación se inició el pasado mes de julio cuando se detectó la presencia de varias unidades de billetes falsificados de 50 euros en la ciudad de Sevilla. En una primera fase, los agentes descubrieron que la metodología empleada para introducir los billetes en España consistía en el envío de paquetes desde Italia, en cuyo interior se remitían cantidades que oscilaban entre los 15.000 y los 20.000 euros.

Las pesquisas realizadas dieron su fruto y los investigadores detectaron un envío que posiblemente contenía billetes falsificados. Una vez interceptado el paquete, fue abierto en sede judicial y se comprobó que contenía trescientos un billetes de cincuenta euros falsos en su interior. Inmediatamente después se detuvo a la persona encargada de recoger la mercancía.

Posteriormente, los investigadores arrestaron al responsable de la recepción final del dinero falso y registraron su domicilio, donde localizaron abundante documentación relacionada con la recepción y envío de paquetería, agendas de contactos y un ordenador portátil. Además, los agentes detuvieron a un colaborador en las inmediaciones de la vivienda del cabecilla.

La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Brigada de Investigación del Banco de España de la Comisaría General de Policía Judicial y de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla.

 

[Athenea]

La Policía Nacional desarticula un grupo de falsificadores de tarjetas que operaban a través de agencias de viaje clandestinas

Las numeraciones de las tarjetas eran enviadas encriptadas desde Nigeria, Malasia, Reino Unido y Rumanía

Eran volcadas en tarjetas “blancas” con las que adquirían billetes por teléfono e Internet

También contaban con una red de comercios conniventes en los que se cargaban compras inexistentes a las tarjetas clonadas

01-junio-2010.- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo de falsificadores de tarjetas a los que se han incautado los dispositivos necesarios para los clonados. Los 12 detenidos recibían las numeraciones encriptadas desde Nigeria, Malasia, Reino Unido y Rumanía. Una vez en su poder las volcaban en tarjetas “blancas” que usaban para adquirir por teléfono e Internet billetes que posteriormente vendían mediante dos agencias de viaje clandestinas. También contaban con otra vía para usar las tarjetas clonadas: una red de establecimientos conniventes con los que compartían los beneficios de supuestas compras de artículos.

Las investigaciones se iniciaron en agosto de 2009, a partir de la intervención de varias tarjetas bancarias y una tarjeta NIE falsas. Los agentes relacionaron estas incautaciones con un grupo organizado asentado en la provincia de Madrid.

Disponían de dos agencias de viajes clandestinas, compraban los billetes con tarjetas virtuales a través de Internet y por teléfono y posteriormente los vendían a bajo precio. Ellos mismos falsificaban las tarjetas y las utilizaban también en tiendas y cajeros automáticos de la Comunidad de Madrid. Además, el grupo estaba especializado en la captación y la paulatina integración en el seno de la organización delincuencial de comercios y establecimientos conniventes.

El origen del copiado de las tarjetas bancarias se encontraba fuera de España, en concreto contactos en Rumania, Reino Unido, Nigeria y Malasia, y desde allí enviaban los datos encriptados hasta España. El líder del grupo recibía dígitos y códigos de la bandas magnéticas y los volcaban mediante dispositivos informáticos en tarjetas “blancas”, obteniendo así clonaciones de las tarjetas originales.

Efectivo en cajeros automáticos

Cuando disponían de tarjetas con código PIN las utilizaban exclusivamente para extraer efectivo en cajeros automáticos. Asimismo, cuando no disponían del número secreto de las tarjetas, recurrían a establecimientos comerciales conniventes con los que habría llegado a un acuerdo. Pasaban las tarjetas por sus datáfonos a cambio del 50% del importe de la transacción. Las compras eran ficticias, pero los cargos en las cuentas de las víctimas completamente reales.

Los agentes lograron detener a 12 personas en la Comunidad de Madrid, desmantelar el laboratorio de copiado e incautar 1 lector-grabador de tarjetas, 40 tarjetas falsificadas, 4 ordenadores, 12 tarjetas de memoria, 2 cámaras, 1 disco duro externo, 2 pen-drive y 17 teléfonos móviles.

La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Brigada de Delincuencia Económica de la Comisaría General de Policía Judicial, con la colaboración de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid y apoyo de las comisarías de Fuenlabrada, Móstoles y Leganés.

 

[Athenea]

La Policía Nacional asesta un nuevo golpe a los estafadores de las cartas nigerianas y desarticula un grupo internacional

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Valencia un grupo de internacional de estafadores especializado en el procedimiento de las cartas nigerianas. Mediante el método de la falsa herencia hacían creer a sus víctimas que podían recibir una importante suma de dinero si les ayudaban a rescatar un legado que estaba retenido en una entidad financiera. En la operación han sido detenidas en Valencia y en la localidad de Alfafar cuatro personas, una mujer y tres hombres de entre 22 y 36 años, de origen alemán y nigeriano. Hasta el momento han sido identificadas cinco víctimas en el extranjero a las que estafaron 150.000 euros.

En la operación se han practicado tres registros, dos en Valencia y uno en Alfafar, en los que se han intervenido seis ordenadores portátiles, una CPU, una caja fuerte que se encontraba en el interior de un trastero alquilado por la organización y 175 cartas ya ensobradas y dispuestas para su envío masivo al extranjero. También se han localizado siete documentos de identidad cuya legitimidad está siendo analizada por especialistas de Policía Científica.


Modus operandi

El procedimiento empleado para lograr engañar a sus posibles víctimas comenzaba con el envío de una carta, por correo ordinario o electrónico, normalmente redactada en lengua alemana o inglesa, en la que figuraba un logotipo de “Bono Lotto Espanyol” o de un bufete de abogados en función de la modalidad de estafa elegida, falsa lotería o falsa herencia. De este modo les hacían creer que podían obtener grandes beneficios procedentes de un supuesto premio o de un legado ficticio.

Algunos de los muchos receptores de las misivas se interesaban por el negocio propuesto y contestaban a sus mensajes. A continuación, el presunto estafador realizaba un primer contacto en el que les pedía encarecidamente que guardasen absoluto secreto sobre el asunto porque de ello dependería el éxito.

Esta persona, que se identificaba con nombre falso, se hacía pasar por representante de una entidad financiera o de seguridad, o por un abogado, e informaba del fallecimiento de una persona en un accidente que poseía una gran fortuna la cual estaba depositada en algún banco de Nigeria, Costa de Marfil u otro país africano, o bien en una empresa de seguridad de una ciudad europea como Valencia. Proponía a las víctimas que le ayudasen a rescatar el dinero a cambio de un significativo porcentaje de la suma depositada, al tiempo que les rogaba que dispusiesen del dinero en efectivo o que facilitasen un número de cuenta bancaria para transferir los fondos.

Una vez ganada la confianza de las víctimas, éstas les enviaban sus datos personales, y les era remitido un documento, al parecer falso, por la entidad que supuestamente custodiaba los fondos, en el que se acreditaba haber recibido la orden de transferencia de los mismos o como depositarios de los fondos a favor de las víctimas.

Sin embargo, antes de que la orden de pago se llegase a ejecutar, le comunicaban al beneficiario la necesidad de hacer una primera entrega de dinero para pagar los gastos por diversos conceptos. Las víctimas entregaban el dinero a través de transferencias bancarias o bien en efectivo en nuestro país donde estafadores y estafados concertaban una cita en persona en un local alquilado por horas en un centro de negocios. Además, ese mismo día y en otro lugar diferente, les eran mostrados una o varias cajas de grandes dimensiones repletas de billetes supuestamente falsos.

Tras este encuentro, las víctimas regresaban a sus países convencidas de que existía la fortuna y posteriormente realizaban una segunda entrega de dinero para sufragar los gastos que permitiría introducir los fondos en el circuito bancario de una forma legal.

Las siguientes entregas de dinero realizadas por las víctimas eran mediante transferencia a cuentas bancarias que previamente habían abierto los presuntos estafadores en entidades españolas, para lo cual usaban documentos de identidad falsos, o bien a través de establecimientos de envío de dinero.

Tras el segundo pago, remitían a las víctimas un resguardo al parecer falso de la libre disposición del dinero o de la orden de transferencia de los fondos a su cuenta bancaria. Pero el dinero no llegaba, motivo por el cual las víctimas se ponían nuevamente en contacto con los miembros de la red comunicándoles que no habían recibido la transferencia o que no habían podido disponer del dinero en efectivo, a lo que éstos alegaban diversos problemas con aduanas, bancos,... y tenían que pagar unas tasas.

En este tipo de estafas, es habitual la asunción por alguno de los presuntos estafadores, normalmente quien establecía el primer contacto, del papel de amigo y confidente, que le anima a seguir pagando para no perder el dinero ya entregado.

Las investigaciones, que se iniciaron a finales de noviembre pasado, han sido realizadas por agentes del grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana.

 

[Bronce]

Detenidas 33 personas de una red que defraudó más de un millón de euros regulando fraudulentamente extranjeros

Agentes de Policía Nacional han desmantelado una red que defraudó más de un millón de euros a la Seguridad Social a través de la regularización fraudulenta de ciudadanos extranjeros.

La captación de los trabajadores la realizaba personalmente el cabecilla y tres intermediarios, en reuniones de tipo religioso, generalmente del mismo núcleo familiar.

El total de detenidos asciende a 33.La investigación comenzó a principios del mes de enero de 2013 a raíz de una información facilitada por la Oficina de Extranjeros de Ciudad Real en la que se daba cuenta de la posible existencia de una empresa ficticia, sin ninguna actividad laboral, que estaría regularizando en nuestro país de manera fraudulenta a inmigrantes de distintas nacionalidades, según informa la Delegación del Gobierno en nota de prensa.

Tras una investigación exhaustiva sobre la citada empresa, pudo comprobarse que carecía de cualquier actividad laboral, y que el único propósito de su propietario era lucrarse mediante distintos fraudes a la Tesorería de la Seguridad Social y a la normativa de regularización de extranjeros.

El cabecilla de la organización, empresario de la construcción detenido, en colaboración con otras personas, dieron de alta en su empresa a más 75 trabajadores acumulando una deuda en la Seguridad Social que ronda los 800.000 euros. De este modo, los investigadores calculan que el dinero cobrado fraudulentamente por prestaciones por desempleo y ayudas familiares asciende a más de 180.000 euros.

EL 'MODUS OPERANDI'

La forma en la que se llevaban a cabo los hechos comenzaba cuando el cabecilla de la organización creaba una empresa ficticia, con cuentas de cotización en diferentes provincias, con la única finalidad de obtener beneficios económicos, que conseguía a través de los pagos mensuales que realizaban los trabajadores dados de alta en la Seguridad Social.

Estos trabajadores, a su vez, se beneficiaban del cobro de las prestaciones sociales por desempleo de los fondos públicos, que realmente nunca habían generado; de la obtención de permisos de residencia a los que tampoco tenían derecho y, en una ocasión al menos, beneficios penitenciarios como el tercer grado.

Un gran número de los trabajadores detenidos no conocían personalmente al empresario y los pagos por el alta en la Seguridad Social y contratos de trabajo lo realizaban mediante giros nominativos de correos.El cabecilla de la organización no hacía efectivo el pago de las cuotas a la Seguridad Social y su empresa no llevaba a cabo actividad laboral alguna.

Además, transcurridos unos meses, los trabajadores eran despedidos, momento en que los mismos presentaban la documentación fraudulenta en los organismos oficiales para el cobro de las diferentes prestaciones.

DETENIDOS

Durante la operación fueron detenidos en Madrid por un presunto delito de falsedad documental y estafa: S.H., de 58 años de edad y al que no le constan antecedentes; J.P.L., de 67 años de edad y al que le constan siete antecedentes; G.M., de 57 años de edad y al que le constan dos antecedentes; V.A.M., de 29 años de edad y al que le constan dos antecedentes; C.M., de 59 años de edad y a la que no le constan antecedentes.

Los mismos delitos se les imputan en Ciudad Real a I.K., de 47 años de edad y al que le constan 2 antecedentes; Á.E.C.V., de 51 años de edad y al que le constan 2 antecedentes; M.F., de 26 años de edad y al que le constan 2 antecedentes; C.L.C., de 36 años de edad y a la que le constan 2 antecedentes; E.J.R.Á., de 26 años y a la que le constan 2 antecedentes; M.P., de 34 años de edad y al que le constan 2 antecedentes; y R.B., de 34 años de edad y al que no le constan antecedentes.

También en esta provincia fueron detenidos N.B., de 35 años de edad y al que le constan 2 antecedentes; A.K., de 38 años de edad y al que le constan 2 antecedentes; A.K., de 43 años de edad y al que le constan 2 antecedentes; B.B., de 38 años de edad y al que le constan 2 antecedentes; M.S.A.E., de 35 años de edad y al que le constan 2 antecedentes y A.B., de 37 años de edad y al que le constan 2 detenciones.

En Ciudad Real fueron también detenidos por un presunto delito de Falsedad Documental, J.M.S.C., de 32 años de edad y al que le constan 2 antecedentes, y G.R.S.C., de 34 años de edad y al que le constan 2 antecedentes. Por su parte, en Córdoba ha sido detenidos por un presunto delito de fraude fiscal, falsedad documental y estafa F.J.A.S., de 34 años de edad y al que le constan 3 antecedentes; mientras que por un presunto delito de falsedad documental y estafa han sido detenidos A.I.O.S., de 39 años de edad y a la que le constan 2 antecedentes; S.E.B.V., de 42 años de edad y a la que le constan 2 antecedentes; y J.R.M., de 61 años de edad y al que le constan 5 antecedentes.

También por este mismo delito y en la misma provincia han sido detenidos D.B.S.C., de 35 años de edad y al que le constan 2 antecedentes; K.E.S.C., de 30 años de edad y a la que le constan 2 antecedentes; R.R.R., de 31 años de edad y al que le constan 2 antecedentes; y G.S.B.T., de 40 años de edad y a la que le constan 2 antecedentes.

SEVILLA Y CÓRDOBA

Mientras, por un presunto delito de falsedad documental y estafa han sido detenidos en Sevilla M.G.G., de 34 años de edad y al que le constan 2 antecedentes; D.F., de 47 años de edad y al que le constan 2 antecedentes; y R.M.P., de 48 años de edad y al que le constan 2 antecedentes. Por presunto delito de falsedad documental ha sido detenido J.R.S.A., de 33 años de edad y al que no le constan antecedentes

.Por último, en Jaén ha sido detenido por un presunto delito de falsedad documental y estafa A.M.M., de 27 años de edad y a la que no le constan antecedentes.Los detenidos, una vez se procedió a realizar los correspondientes trámites policiales y administrativos son puestos en libertad con cargos, a excepción del máximo responsable de la organización que paso a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba.

De estos hechos entiende el Juzgado de Instrucción 5 de los de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 447/13, y la operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Fuente: http://noticias.lainformacion.com/polic ... KB6nc5OW3/