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[Athenea]

La Policía Nacional realiza la mayor intervención internacional de billetes falsos de 100 euros

Han sido arrestadas cuatro personas en Azuqueca de Henares cuando efectuaban la entrega de las falsificaciones

13-mayo-2009.- Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo la mayor intervención internacional de billetes falsos de 100 euros procedentes de Bulgaria realizada hasta la fecha. En la operación se han aprehendido un total de 580 unidades que iban a ser distribuidas en nuestro país. Además, han sido arrestadas cuatro personas en Azuqueca de Henares (Guadalajara) en el momento de efectuar la entrega de las falsificaciones.

Utilizaban a camioneros para trasladar los billetes a España

La investigación se inició en noviembre de 2007 cuando se detectó en nuestro país la existencia de billetes de cien euros falsificados. Tras varios meses de investigación, los agentes averiguaron que los miembros de la organización adquirían las falsificaciones en Bulgaria y que, a través de transportistas, las introducían en España aprovechando los viajes que regularmente realizaban camioneros búlgaros a nuestro país. Una vez aquí, la entrega se efectuaba en puntos acordados y de forma muy rápida. Finalmente uno de estos envíos pudo ser interceptado por los investigadores, logrando detener a los dos encargados del transporte y a los receptores de la moneda falsa.

Los miembros del grupo tenían atribuidas distintas funciones dentro de la estructura del mismo. Unos se encargaban de realizar los contactos directos con los productores, otros transportaban los billetes y finalmente el resto se encargaba de distribuir el dinero a los “pasadores”.

La operación ha sido desarrollada por la Brigada de Investigación del Banco de España, de la Comisaría General de Policía Judicial, con la colaboración de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid.

 

[Athenea]

Desmantelado en Colombia un centro de producción de billetes falsos de varias divisas

El responsable máximo de su elaboración era un experto en artes gráficas que en el momento de su detención ingirió una dosis de cianuro que le provocó la muerte horas más tarde

13-mayo-2009.- Una investigación realizada por la Policía Nacional, la DIJIN de Colombia y Europol ha permitido desmantelar en Colombia un centro de producción de billetes falsos de varias divisas -euro, dólar y pesos colombianos-. Tras su elaboración en un laboratorio situado en la localidad de Boyacá, los euros eran remitidos a España ocultos en diversos objetos, como libros o cuadros. El responsable máximo de su confección era un experto en artes gráficas que simultaneaba los trabajos legales con la falsificación de moneda. En el momento de su arresto, ingirió una dosis de cianuro que le causó la muerte horas más tarde.

Localizado el “taller” e identificado el impresor

Las investigaciones duraron varios meses debido a las dificultades para localizar la imprenta clandestina, ya que las medidas de seguridad adoptadas por el grupo criminal para evitar que fuera descubierta eran muy elevadas. Finalmente se pudo averiguar el lugar donde se encontraba situado el "taller" o "laboratorio" de confección de los billetes, en la localidad colombiana de Boyacá.

Las intensas vigilancias realizadas permitieron además identificar al impresor, quien permanecía encerrado en su domicilio prácticamente todo el día y, cuando lo abandonaba, adoptaba grandes medidas de seguridad. Los investigadores sospecharon que podía estar preparando una entrega de billetes falsos de manera inminente, lo que precipitó las actuaciones ante la posibilidad de que se llevara a cabo la venta y posterior introducción de los billetes falsos en el mercado.

En el momento de la entrada en el domicilio, el impresor fue localizado y detenido. De forma repentina, y sin que los funcionarios actuantes pudieran hacer nada para evitarlo, ingirió lo que según él mismo les manifestó era una cantidad indeterminada de cianuro. De manera inmediata fue trasladado por los agentes al centro hospitalario más cercano, donde falleció trascurridas dos horas, tras sufrir al menos 15 ataques cardiacos.

Efectos intervenidos

- 5 impresoras láser y 1 ordenador.
- 2 memorias USB donde se encontraron los diseños e imágenes de billetes de 50 y 100 euros.
- Muestras de billetes de 50€ y 100 € falsos ya terminados.
- 12 negativos para la fabricación de dólares falsos con el anverso y el reverso del billete de 100 dólares.
- 2 planchas para la falsificación de billetes de 100 dólares.
- 2 negativos del Departamento del Tesoro de EEUU y número de serie.
- 3 clichés y sellos de billetes de 1.000 y 2.000 pesos colombianos.
- 5.000.000 de pesos colombianos falsos.
- 24 Billetes de 100 dólares falsos.
- 3 billetes de 50 dólares falsos.
- 2 billetes de 20 dólares falsos.
- 2 billetes de 10 dólares falsos.

La operación ha sido realizada por la Brigada de Investigación del Banco de España perteneciente a la Comisaría General de Policía Judicial, junto con la DIJIN de la Policía Nacional de Colombia y Europol.

 

[Athenea]

La Policía Nacional detiene en Madrid a un empresario taurino y un banderillero por inmigración ilegal y estafa

19-Mayo-09.- Agentes de Policía Nacional han detenido en Madrid a un empresario taurino de 38 años y a un banderillero de 42, como presuntos responsables de un delito de inmigración ilegal y otro de estafa. Realizaban ofertas de trabajo fraudulentas a ciudadanos colombianos para venir a España a trabajar en la cuadrilla de un torero, a cambio de unos 4.000 euros.

La operación se gestó a finales del pasado mes de abril. En aquel momento, una ciudadana colombiana interpuso una denuncia en la que afirmaba haber venido a España gracias a un contrato de trabajo firmado por el empresario ahora detenido. Como administrador de una empresa taurina, le había exigido el pago de 4.000 euros como condición para emplearle como mozo de espada. Sin embargo, cuando llegó a nuestro país la mujer no había conseguido el trabajo prometido.

A medida que avanzaban las investigaciones, los agentes verificaron que la referida compañía taurina se dedicaba a ofertar empleos a ciudadanos colombianos para que viajaran a España a trabajar como miembros de las cuadrillas de toreros, previo pago de la cantidad mencionada, aunque estos supuestos trabajos nunca llegaban a ocuparse.

A la hora de captar ciudadanos extranjeros en Colombia y España, el empresario taurino contaba con un colaborador, un banderillero de origen colombiano. Éste se encargaba de ofrecer un trabajo como el suyo, como mozo de espada o, incluso, como torero a las víctimas, entre las que se incluían desde peluqueras hasta informáticos.

La operación ha sido desarrollada por la UCRIF (Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental) de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación perteneciente a la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

 

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La Policía Nacional detiene en Valencia a la directora de una simulada agencia matrimonial por estafar a solteros

El total de lo estafado asciende a más de 27.000 euros

26-mayo-2009.- Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad valenciana de Paterna a una mujer por varios delitos de estafa. La arrestada se hacía pasar por la directora de una agencia matrimonial y de esta manera contrataba diferentes servicios y posteriormente no se hacía cargo de ninguno de ellos. Entre estas ofertas figuraban fiestas para solteros en diversos restaurantes, sin que los responsables de los mismos tuvieran conocimiento de tales eventos. Hasta el momento la suma de lo estafado asciende a 27.121 euros.

La pesquisas se iniciaron al tener conocimiento la Policía Nacional de que se estaba anunciando a través de diversos medios de comunicación, páginas web y publicidad en la vía pública la celebración de una fiesta para solteros en un restaurante de Paterna, al parecer organizada por una agencia matrimonial con sede en Valencia, de la que el responsable del local no tenía conocimiento.

Finalmente los agentes al percatarse de que no había ningún modo de contactar con la directora de la simulada agencia y tras averiguar que esta empresa no se encontraba inscrita en el registro mercantil, procedieron a la detención de ésta.

La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Paterna (Valencia).

 

[Athenea]

La Policía Nacional detiene a tres personas por estafar a más de 200 inmigrantes prometiéndoles regularizar su situación

Presentaban falsas ofertas de trabajo a través de una sociedad cooperativa ficticia con sede en Salamanca

Las solicitudes eran finalmente rechazadas por la Administración

01-junio-2009.- Agentes de la Policía Nacional han detenido en Salamanca a tres individuos como presuntos autores de varios delitos de estafa, contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros, y asociación ilícita. Los inmigrantes, más de doscientos y en su mayoría de origen marroquí, pagaban hasta 4.000 euros para obtener permisos de residencia y trabajo en España. Los arrestados presentaban las supuestas ofertas de trabajo a través de una sociedad cooperativa ficticia con sede en Salamanca. Estas solicitudes eran finalmente rechazadas por la administración denegándose las documentaciones solicitadas.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por un ciudadano marroquí, en la Comisaría Provincial de Ávila, en la que daba cuenta de la presencia de un grupo que se ofrecía para regularizar a ciudadanos extranjeros mediante la presentación de solicitudes de trabajo falsas. Finalmente los permisos de residencia y trabajo no se concedían por deficiencias en las ofertas de trabajo vinculadas al comercio ambulante.

Las investigaciones policiales determinaron que las ofertas de trabajo se presentaban a través de una sociedad cooperativa dedicada al comercio ambulante, con sede en Salamanca y presidida por un ciudadano español. Además se averiguó que esta persona contaba con el apoyo de varios individuos para la “captación de clientes” tanto en sus países de origen como en territorio español. Las solicitudes presentadas por este grupo eran inviables y simplemente las tramitaban para justificarse ante las víctimas.

Solicitudes de trabajo presentadas en distintas provincias para no levantar sospechas

Para dar credibilidad a la gestión de la cooperativa, los detenidos habían fijado falsos domicilios sociales situados en viviendas alquiladas o locales vacíos, repartidos por diversos puntos de la geografía española. Para evitar levantar sospechas ante el elevado número de solicitudes, presentaban las ofertas de trabajo en distintas subdelegaciones y delegaciones del Gobierno de toda España. Los agentes han detectado más de doscientos requerimientos de este tipo repartidos entre las provincias de Ávila, Cáceres, Madrid, Toledo, Salamanca y Zamora.

La operación ha sido realizada por agentes de la Unidad Central Contra las Redes de Inmigración y Falsedades documentales de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

 

[Athenea]

La Policía Nacional interviene numerosos documentos sustraídos y material para elaborar falsificaciones

Hay 35 permisos de conducir, 15 cartas de identidad y 9 pasaportes, algunos de ellos en blanco, todos ellos de distintas nacionalidades

02-junio-2009.- Una investigación realizada por agentes de la Policía Nacional ha permitido intervenir en un domicilio de la localidad barcelonesa de Centelles numerosos documentos de identidad y diverso material destinado a elaborar falsificaciones. Además se han recuperado otros efectos procedentes de diversos robos cometidos hace varios años, entre los que se encuentran una pistola perteneciente a un Guardia Civil y una placa de policía sustraídas en 1994 y en 1999, respectivamente, así como otros bienes robados hace varios años.

Los objetos se encontraban en el antiguo domicilio de un hombre, actualmente en prisión por otros delitos que, según las informaciones con que contaban los agentes, se había dedicado desde hacía años a la receptación de documentos de identidad y otros efectos sustraídos por diferentes delincuentes, tanto en España como en el extranjero. Su finalidad era, al parecer, emplear ese material para llevar a cabo otras actividades delictivas, así como venderlo a terceras personas.

En el registro practicado en su antiguo domicilio ocultaba una ingente cantidad de efectos sustraídos. Entre ellos cabe destacar los útiles para llevar a cabo falsedades documentales –diversos instrumentos y soportes físicos en blanco así como manipulados-, dos sellos húmedos pertenecientes a un juzgado de instrucción, una placa-emblema y carnet profesional de policía y una pistola con dos cargadores y munición.

Efectos intervenidos

· Dos sellos húmedos de un juzgado de instrucción.
· 35 permisos de conducción de diferentes nacionalidades, algunos en blanco y otros manipulados para su uso fraudulento.
· 15 cartas de identidad de diferentes nacionalidades, algunos en blanco y otros manipulados para su uso fraudulento.
· 9 pasaportes de diferentes nacionalidades, algunos en blanco y otros manipulados para su uso fraudulento.
· Permiso de trabajo y residencia español en blanco.
· 45 cheques de viaje, algunos en blanco, emitidos por diferentes entidades financieras internacionales.
· 6 plásticos de plastificación de documentos con el escudo nacional de España y el nombre “España”.
· 13 tarjetas de fidelización de un grupo hotelero español.
· 4 cámaras fotográficas y 8 objetivos.
· Placa-emblema y carnet de policía.
· Pistola 9 mm Parabellum.
· Material informático.

 

[Athenea]

La Policía Nacional desmantela en un chalet un centro de producción en cadena de billetes de euro falsos en España

Situado en las proximidades de Valencia, contaba con maquinaria industrial para reproducir las medidas de seguridad de los billetes

Han sido intervenidas falsificaciones de billetes de 20 por un importe de más de 185.000 euros y material para producir 10.000 unidades más del mismo tipo, destinadas a su distribución en Madrid y Valencia

04-junio-2009.- Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un centro de producción de billetes de euro falsos en España. Estaba ubicado en un chalet de grandes dimensiones, aislado del resto de los vecinos, situado en la localidad de Godelleta, en Valencia. En el inmueble se ha intervenido maquinaria industrial empleada para elaborar
en cadena las falsificaciones y reproducir las medidas de seguridad de los billetes. Han sido detenidas 4 personas e intervenidas copias de billetes de 20 ya terminadas por un importe de más de 185.000 euros. Además, contaban con material preparado para producir 10.000 unidades más de la misma falsificación. Su destino era la distribución en la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.

Las investigaciones dieron comienzo nueve meses atrás, cuando la Policía Nacional detectó la aparición de billetes falsos de 20 euros en diferentes puntos de la costa levantina. Los agentes sometieron a análisis estos billetes y comprobaron que se trataba de una falsificación de alta calidad, y que posiblemente pudiera haber sido producida en España. Las pesquisas guiaron hasta un grupo organizado, asentado en la Comunidad Valenciana, que podría ser el responsable de la producción de las falsificaciones.

Un chalet “secreto”

Los agentes identificaron al líder del grupo y encargado de la impresión final de los billetes falsos. Tras meses de investigaciones, constataron que tan sólo él y su mujer conocían la ubicación del centro de producción, que ocultaban a familiares e incluso al resto de miembros del grupo.

La organización disponía de un inmueble en la localidad de Godelleta, en las cercanías de Valencia. Este era el lugar donde se producían los billetes, un chalet de grandes dimensiones y en cuyas habitaciones se repartía la maquinaría para la fabricación de los mismos. El chalet se encontraba en una zona tranquila, aislado del resto de los vecinos para no levantar sospechas con los ruidos y a salvo de miradas indiscretas, por lo que resultaba idóneo para la actividad delictiva y la detección de una eventual vigilancia policial.

Los investigadores decidieron intervenir, para evitar que ningún billete falso fuera introducido en el circuito económico, cuando el grupo había finalizado la elaboración de una gran cantidad y preparaban una próxima. El destino de las falsificaciones era su distribución en Madrid y Valencia.

Billetes en armarios, camas…

En el interior del chalet, los agentes hallaron diferente maquinaria industrial usada para elaborar las copias y reproducir las medidas de seguridad con las que están dotados los billetes de euro. Esta maquinaria tenía gran tamaño y valor económico y había supuesto una gran inversión para el grupo criminal. Además, encontraron más de 9.250 falsificaciones de 20 euros y material para producir 10.000 más. La cantidad de billetes era tan grande que se encontraban escondidos por toda la casa en armarios, debajo de las camas, etc.

Tras efectuar dos registros domiciliarios más, los agentes encontraron billetes en diferentes estadios de la producción. A semejanza de una cadena en serie, necesaria para la producción de tan importante cantidad de falsificaciones, los billetes pasaban por diferentes máquinas, en algunas mediante cintas mecánicas, que los imprimían, secaban y guardaban. Los investigadores confirmaron la capacidad de evolución del grupo. A lo largo de la investigación las falsificaciones habían sido perfeccionadas para intentar imitar con aún mayor fidelidad las medidas de seguridad.

En total fueron detenidas cuatro personas, entre las que se encuentran el líder e impresor, así como el encargado de la distribución en Madrid. Entre los principales efectos intervenidos, se encuentran una impresora láser, guillotinas manuales e industriales, máquinas de impresión, compresores, ordenadores, tintas, papel, etc.

La operación ha sido desarrollada por agentes de la Brigada de Investigación del Banco de España, de la Comisaría General de Policía Judicial, junto con el Grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana, que han contado con el apoyo de especialistas de la UDEF Central.

 

[Athenea]

La Policía Nacional acaba con las actividades en España de un grupo internacional de falsificadores de tarjetas bancarias

Han sido detenidas cinco personas dedicadas principalmente a la obtención fraudulenta de dinero en efectivo en cajeros automáticos

Ocultaban en un domicilio de Almería la maquinaria necesaria para ejecutar las falsificaciones

05-junio-2009.- Agentes de la Policía Nacional han acabado con las actividades en España de un grupo internacional de falsificadores de tarjetas bancarias. Han sido detenidas en Almería cinco personas que se dedicaban a la obtención fraudulenta de dinero en efectivo en cajeros automáticos, y que ocultaban en un domicilio la maquinaria necesaria para ejecutar las falsificaciones, también de documentos de identidad. Con ramificaciones en Italia y Rumanía, los miembros de la red en cada región tenían asignadas misiones diferentes.

Las investigaciones se iniciaron en febrero de 2009, al tener conocimiento de la presencia en Almería de un grupo de personas que podrían estar implicadas en la falsificación de tarjetas bancarias. Los agentes constataron la realización de operaciones fraudulentas mediante extracciones de dinero en efectivo en cajeros automáticos, así como compras de efectos de alto valor (joyas, telefonía móvil o dispositivos informáticos).

Durante el transcurso de las averiguaciones, se descubrió que el grupo asentado en nuestro país estaba íntimamente relacionado con otras ramificaciones delictivas en Italia y Rumanía.

Skimmers instalados en cajeros

El modus operandi daba comienzo en varias ciudades turísticas italianas, en las que la red contaba con especialistas en la clonación de tarjetas bancarias. Los miembros de la organización instalaban dispositivos de clonación (skimmers) en cajeros automáticos para obtener la información contenida en las bandas magnéticas de las tarjetas y los números PIN de las mismas. Las numeraciones obtenidas eran enviadas tanto a Rumanía, donde se vendían a través de Internet; como a España, donde se acometían las acciones necesarias para la obtención de dinero en efectivo, su principal objetivo.

Obtención del dinero en cajeros de España

Los miembros asentados en nuestro país contaban con un importante poder de dirección y ejecución dentro de la organización. Su misión se dividía en dos puntos esenciales. En primer lugar creaban tarjetas falsificadas con las numeraciones obtenidas en Italia, que eran volcadas en tarjetas plásticas dotadas de banda magnética. En ese momento actuaban los diferentes “pasadores”. Bajo el amparo de documentos de identidad previamente falsificados, eran los encargados de efectuar en Almería y otras poblaciones de la costa extracciones de dinero en efectivo en cajeros automáticos y compras de bienes con alto valor. El dinero líquido granjeado por sus actividades delictivas era invertido por la organización en la compra de propiedades inmobiliarias en Rumanía, como una vía de blanqueo de esos capitales.

Tras haber recopilado la información necesaria, los investigadores procedieron a la detención de dos miembros de la organización provenientes de Italia, así como de los tres integrantes asentados en Almería, incluido el líder en nuestro país. En el registro de su domicilio se halló el lector-grabador de tarjetas bancarias con el que llevaban a cabo las falsificaciones, 150 tarjetas falsificadas y 120 “virtuales”, cinco documentos de identidad falsos y los instrumentos necesarios para su elaboración, dos pistolas (una detonadora y otra de aire comprimido) y una defensa eléctrica de alto voltaje. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Brigada de Delincuencia Económica de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial y de la Comisaría Provincial de Almería. Además se ha contado con la colaboración de los oficiales de enlace de la Policía Nacional en Rumanía.

 

[Athenea]

La Policía Nacional detiene a 16 personas por estafar a inmigrantes a los que ofrecían su regularización

A través de un entramado de empresas presentaban solicitudes de trabajo de ciudadanos extranjeros a los que pedían a cambio entre 1.000 y 1.500 euros

La Agregaduría de España en Bogotá dio cuenta de una denuncia que hacía referencia a la estafa

08-junio-2009.- Agentes de la Policía Nacional han detenido a dieciséis personas como presuntos autores de los delitos de estafa, contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y asociación ilícita. Los arrestos se han producido en
Murcia (7), Alicante (5), Gijón (3) y Madrid (1). En esta operación los agentes han detectado la actividad fraudulenta de nueve empresas que ofrecían contratos de trabajo a inmigrantes para poder regularizar su situación en nuestro país. Lo hacían a cambio de diversas cantidades de dinero que oscilaban entre 1.000 y 1.500 euros.

La investigación se inició a raíz de una información recibida en la Brigada de Extranjería y Documentación de la Comisaría Local de Gijón y de un escrito posterior remitido a la Brigada Central contra las Redes de Inmigración por parte de la Agregaduría de España en Bogotá (Colombia), en el que se daba cuenta de la denuncia formulada por un ciudadano de ese país. En ésta se hacía referencia a la estafa sufrida por el mismo al haber realizado un pago a unos compatriotas suyos a cambio de una oferta de trabajo mediante la que poder regularizar su situación en España.

Realizadas las correspondientes pesquisas policiales, fue posible determinar la existencia de un entramado de empresas, carentes de actividad, ubicadas supuestamente en las provincias de Ávila, Alicante, Murcia y Almería, a través de las que al parecer se presentaban solicitudes de autorizaciones de permisos de trabajo y residencia en diversas subdelegaciones de Gobierno del territorio nacional. Por tal motivo, se coordinaron las actuaciones de las diversas plantillas policiales.

Así, se averiguó la existencia de un total de nueve empresas mediante las que sus administradores, relacionados entre sí y bajo la dirección de una misma persona, habían presentado un total de 660 solicitudes de trabajo de ciudadanos extranjeros, de las que 548 no fueron concedidas.

Las citadas entidades exigían a los afectados el pago de entre 1.000 y 1.500 euros por oferta y por la presentación de las solicitudes ante los organismos encargados de la tramitación, cuando en realidad no tenían intención de realizar efectivamente dichas contrataciones. Además, sabían que la gran mayoría de las solicitudes serían denegadas, entre otras causas, porque mantenían deudas con la Seguridad Social, unas deudas que en la actualidad ascienden a cerca de 272.000 euros.

Los extranjeros pagaban por los permisos, pero no trabajaban para las empresas solicitantes, o lo hacían por un breve periodo de tiempo con el fin de justificar dichas ofertas, ya que su intención era únicamente la de regularizar su situación en España.

La investigación ha sido llevada a cabo por la UCRIF Central, dependiente de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, en colaboración con las Brigadas de Extranjería y Documentación de Alicante, Murcia, Almería, Ávila y Gijón. Esta operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

 

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La Policía Nacional detiene en Torremolinos a un hombre que estafaba a mujeres a las que conocía a través de Internet

Aparentaba tener un elevado poder adquisitivo para ganarse su confianza

10-junio-09.- Agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la Comisaría Provincial de Málaga, han detenido en Torremolinos a un hombre como presunto autor de un delito de estafa. Había conseguido 72.000 euros sólo de dos de sus víctimas, mujeres a las que engañaba haciéndose pasar por alguien de un elevado poder adquisitivo. Cuando éstas tenían confianza, les pedía elevadas cantidades de dinero que prometía devolver en breve, pero desaparecía antes de hacerlo.

Investigación tras una denuncia

Se inició a raíz de una denuncia presentada por una mujer en la que explicaba que a través de una página de contactos de Internet había conocido a un hombre con el que había quedado y mantenido una relación. Este hombre aparentaba un elevado poder adquisitivo. Le dijo a la denunciante que era cirujano cardiovascular y que realizaba muchos viajes, tenía un apartamento en Torremolinos y conducía un vehículo nuevo de alta gama.

Tras varios encuentros y ganarse la confianza de la denunciante, le pidió un préstamo de 30.000 euros, ya que al parecer necesitaba efectivo para pagar la entrada de un piso. Le dijo a la víctima que el préstamo se lo devolvería de forma inmediata y que como pago le entregaría su vehículo, valorado en 24.000 euros, y el resto en metálico en cuanto consiguiera dinero en efectivo.

Ésta extrajo los 30.000 euros de su entidad bancaria y se los entregó al estafador. Tras darle el dinero, la denunciante manifestó que la actitud de este individuo cambió radicalmente con ella. Cada vez era más difícil localizarlo y cuando lo hacía, la trataba con evasivas. Al tener ciertas sospechas de que podría estar siendo víctima de una estafa, interpuso la denuncia.

Localización del estafador

Tras practicar diversas gestiones, los agentes comprobaron que el vehículo de alta gama utilizado por este hombre pertenecía a una empresa de alquiler. El automóvil se encontraba a nombre de una mujer con residencia en Madrid y aparecía como conductor adicional un ciudadano portugués de 44 años de edad. Este hombre fue identificado y detenido como presunto responsable de un delito de estafa.

Posteriormente los investigadores han localizado a otra víctima que reside en Madrid. Esta había prestado al estafador 42.000 euros tras hacerse pasar por un piloto de una compañía aérea, motivo por el que decía que viajaba constantemente.

 

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La Policía Nacional detiene en Málaga a un hombre por participar en una estafa informática de 115.000 euros

Aceptó un trabajo como intermediario financiero cuando en realidad participaba en un fraude informático

11-junio-2009.- Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Málaga han detenido en esta ciudad a un individuo de 37 años como presunto autor de un delito de estafa. En esta operación se ha esclarecido el fraude a un empresario bilbaíno del sector de la ingeniería por un importe que ronda los 115.000 euros. El arrestado obtenía una comisión de unos 300 euros por efectuar las transferencias a través de las que se realizaba el fraude informático.

El ahora detenido recibió una oferta de trabajo a través de Internet como intermediario financiero para una presunta empresa internacional de finanzas, que a través de su web aparentaba ser real. Para este puesto de trabajo exigían como únicos requisitos tener conexión a la red y una cuenta de correo electrónico.

Una vez hecho el trato a través del intercambio de varios correos electrónicos con el supuesto contratante, éste exigía al nuevo empleado que abriera una cuenta corriente a su nombre en cualquier banco español. En ella recibiría transferencias procedentes de empresas legales por un valor de aproximadamente 3.000 euros.

Reparto del dinero

A cambio de este servicio, el empleado se quedaría con el 10% en concepto de comisión como intermediario financiero, mientras que el resto del capital lo mandaría a través de una agencia de envío rápido de dinero a ciudadanos extranjeros, residentes normalmente en países del Este.

En otras ocasiones sólo había que entregar el 90% de la transferencia en metálico a la persona que se le indicara, quien desaparecía tras recoger el dinero.

Fraude informático

Los agentes han descubierto que se trata de un fraude informático de grandes dimensiones. Delincuentes afincados en el extranjero envían múltiples correos fraudulentos, virus o troyanos para averiguar datos financieros de personas reales, cuentas bancarias, claves de acceso, números de identificación fiscal de personas, etc. Estos individuos son conocidos en el mundo de la informática como “crackers”.

Una vez se hacían con las claves, accedían fraudulentamente a la cuenta corriente de la víctima por Internet para dar múltiples órdenes de transferencia con destino a las cuentas que habían abierto los empleados captados.

Estos retiraban rápidamente las cantidades, se quedaban con el 10% y entregaban el resto en metálico a una persona desconocida o bien enviaban el dinero a países del Este.

Esta operación policial se ha realizado de forma conjunta por las brigadas de Policía Judicial de las comisarías provinciales de Málaga y Bilbao.

 

[Athenea]

La Policía Nacional desarticula un grupo organizado dedicado a fraudes en la reventa de "time-sharing"

Estafaban a propietarios de derechos por semanas de uso turístico de inmuebles, mediante supuestas ofertas para la compra de esos derechos

Han sido detenidas siete personas que habrían obtenido fraudulentamente alrededor de 1.500.000 de euros

22-junio-2009.- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo organizado, asentado en la zona sur de Tenerife, dedicado a la falsificación documental y la estafa. Han sido detenidas siete personas que habrían obtenido alrededor de 1.500.000 de euros de más de cincuenta víctimas. Los estafadores contactaban con los perjudicados para comunicarles que había compradores interesados en sus derechos de uso, pero una vez que éstos se hacían cargo de los gastos de los trámites de la compraventa, tanto los compradores como los intermediarios desaparecían con el dinero empleado por las víctimas para las supuestas transacciones.

El pasado mes de febrero los agentes iniciaron una investigación relacionada con una serie de operaciones conocidas como reventa de derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles o time-sharing. Así, se logró identificar a un grupo de personas implicadas en supuestos fraudes, todos ellos residentes en Tenerife.

Supuestos compradores

Los estafadores contactaban con las víctimas para ofrecerles la mediación en la venta de los derechos que éstas poseían. Se les indicaba que había un comprador interesado en la adquisición de su bien, y a partir de la aceptación de la propuesta por parte de las víctimas, comenzaba el intercambio de documentos en los que se simulaba la intervención tanto de personas compradoras de tales derechos, como de abogados y notarios en ejercicio en España, lo que aparentaba la garantía de que la operación estaba formalmente cerrada. El abono por la compraventa estaría a disposición de la víctima, una vez fueran cumplidos los supuestos trámites administrativos de liquidación de derechos, tasas, impuestos, etc., todos ellos inventados. Son estos pagos precisamente los que conformaban el presunto rendimiento ilícito, una media de 30.000 euros por persona estafada. Finalmente los supuestos compradores y los intermediarios desaparecían.

Siete personas detenidas

La actuación policial ha concluido con la detención de siete personas, titulares de las cuentas a las que iban a parar los fondos defraudados. Asimismo se efectuó un registro domiciliario en el que se intervino documentación bancaria tal como libretas, numeraciones de cuentas, anotaciones de nombres de usuarios y claves de banca a distancia, justificantes de envíos de dinero a Senegal, un escáner, escrituras notariales, un listado/encuesta de presuntos propietarios extranjeros de derechos de aprovechamiento por turnos y otro material informático.

La operación ha sido llevada a cabo por el Grupo de Fraudes Financieros de la UDEF Central, dependiente de la Comisaría General de Policía Judicial, la Brigada Provincial de Policía Judicial de Tenerife, la Brigada Local de Policía Judicial de Playa las Américas y la colaboración del Consejo General del Notariado.

 

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La Policía Nacional detiene a 14 personas vinculadas con el fraude en Internet mediante técnicas de “phising”

Uno de los arrestados obtenía las claves de usuarios de banca online mediante el envío masivo de correos electrónicos en los que simulaba ser una entidad bancaria

Otras trece personas actuaban como intermediarios a cambio de una comisión por recibir transferencias en sus cuentas y remitir el efectivo al extranjero mediante empresas de envío de dinero

Es importante recordar que los bancos nunca piden por correo electrónico a sus clientes que introduzcan sus credenciales

29-junio-2009.- Agentes de la Policía Nacional han realizado dos operaciones contra el fraude en Internet relacionadas con ataques mediante “phising”, en las que han sido detenidas 14 personas. Una de las actuaciones ha permitido arrestar en Navarra a un joven que se dedicaba a capturar los datos de usuarios de banca online mediante programas maliciosos que alojaba en servidores comprometidos. Después utilizaba las claves para adquirir productos y servicios en la red.

En otra intervención, los agentes han detenido a trece personas encargadas de recibir transferencias bancarias fraudulentas y de blanquear el efectivo obtenido mediante técnicas de “phising”. Actuaban como intermediarios, a cambio de una comisión, y la mayor parte del efectivo que recibían en sus cuentas era remitido al extranjero mediante empresas de envío de dinero.


“Atacó” un servidor informático para evitar ser localizado

La primera de las investigaciones se inició a finales de 2007 y ha culminado con el arresto en Navarra de un joven que se apoderaba de las claves y contraseñas de acceso a la banca electrónica mediante el envío masivo de correos electrónicos (spam) a posibles víctimas.

Los correos simulaban haber sido remitidos desde la dirección de un banco español. Mediante un hipervínculo, el cliente era redirigido a una página web fraudulenta en la que había un formulario que contenía los logos y signos distintivos de la entidad bancaria, en el que le solicitaban las claves de acceso a la banca online. La información introducida por los clientes era reenviada a las cuentas de correo del detenido. Una vez que conseguía los datos, el arrestado operaba con las cuentas de sus víctimas y efectuaba operaciones sin el consentimiento del titular.

El autor de este phishing, a fin de enmascarar la máquina desde la cual enviaba los correos electrónicos y desde la que se realizaban las distintas compras online, atacó un servidor alojado en España. De este modo logró el acceso a la Red desde una dirección IP gestionada por ese servidor.

Un minucioso análisis de los registros de los servidores atacados, permitió a los investigadores localizar páginas web fraudulentas de varias entidades bancarias y comercios que operan electrónicamente. Estas páginas estaban preparadas para ser enviadas a través de correo electrónico a posibles clientes (potenciales víctimas).

Los datos bancarios capturados eran utilizados para efectuar altas y registros en distintos servicios de pago electrónicos así como para realizar compras por Internet.

Detenidos trece colaboradores

La segunda de las investigaciones ha permitido detener a trece personas que actuaban como intermediarios de transferencias electrónicas fraudulentas realizadas con los datos obtenidos mediante phising. Los arrestados fueron captados en Internet y colaboraban a cambio de un porcentaje del dinero que era ingresado en sus cuentas y después remitido a diferentes países, como Ucrania, Moldavia o la República Checa, a través de empresas de envío de dinero.

Para captar a los intermediarios o “mulas”, los responsables de este delito simulaban actuar en nombre de empresas con diferente objeto social (desde compraventa de maderas hasta actividades financieras variadas) interesados en contratar a intermediarios para sus actividades.

¿Cómo prevenir el phising?

Los usuarios de banca online deben adoptar una serie de medidas básicas para evitar ser víctimas de phising. Los bancos nunca piden por correo electrónico a sus clientes que introduzcan sus credenciales. Para acceder a servicios de banca electrónica se debe teclear siempre la dirección directamente en el navegador, sin utilizar enlaces. Además, y como norma general, es muy importante contar con un antivirus actualizado para prevenir el ataque de los “ciberdelincuentes”.

Por lo que respecta a los colaboradores de este tipo de estafas electrónicas, hay que recordar que las ofertas de trabajo que tienen por objeto recibir dinero y trasferirlo al extranjero fuera de los cauces financieros habituales, pueden ser fraudulentas. La persona que facilita su cuenta para que le ingresen dinero y posteriormente lo reenvía al exterior a cambio de una comisión, puede cometer delitos de estafa y blanqueo de capitales.

Estas operaciones han sido desarrolladas por agentes de la Brigada de Investigación Tecnológica, de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial, con la colaboración de las Jefaturas Superiores de Policía de Madrid, Castilla y León, Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña y Andalucía Occidental.

 

[Athenea]

Cae tras años de persecución de varias policías de Europa la mayor red de falsificación de euros de la UE

Dada la trascendencia de la operación, el Primer Ministro de Bulgaria y el ministro de Interior de este país han previsto hoy en Sofía una rueda de prensa conjunta con responsables de la Policía Nacional y el director de Europol

17 detenidos y 24 registros en Bulgaria donde se han desmantelado tres talleres de falsificación en la localidad de Plovdiv

Se han intervenido medio millón de euros falsos en billetes de 100, 200 y 500

02-julio-09.- Una amplia investigación desarrollada por agentes de la Policía Nacional y de la policía de Bulgaria ha permitido desarticular la mayor red de falsificación de euros a nivel europeo. En la operación, que se inició en el año 2007, se han desmantelado tres talleres clandestinos en la localidad búlgara de Plovdiv, en los que contaban con todos los elementos necesarios para falsificar billetes de 100, 200 y 500 euros. Hasta el momento han sido arrestadas 17 personas, todas ellas en Bulgaria, y se han practicado 24 registros en los que se ha intervenido medio millón de euros falsos en billetes de diferente valor facial, así como diverso material informático.

El intenso trabajo desarrollado por los cuerpos policiales que han participado en la investigación, hizo necesaria la creación un Equipo Conjunto Internacional de Investigación, coordinado por Europol y Eurojust.

El Primer Ministro de Bulgaria y el ministro de Interior de este país han previsto hoy en Sofía una rueda de prensa conjunta con responsables de la Policía Nacional y el director de Europol.

Reuniones de trabajo en España y en Bulgaria

La operación “Serena” se inició en noviembre de 2007 con el objetivo de desmantelar las imprentas clandestinas en las que la red desarticulada estaba elaborando una de las falsificaciones más importantes de euros de las producidas en Europa. Desde entonces, el equipo conjunto de investigadores de las policías española y búlgara actuaron de forma coordinada y mantuvieron diversas reuniones de trabajo en ambos países para poner fin a las actividades de la red de falsificadores.

Se abrieron varias líneas de investigación de acuerdo con las informaciones recibidas desde Bulgaria que permitieron localizar a más de una docena de personas involucradas en esta organización criminal dedicada a la falsificación de billetes de 100, 200 y 500 euros.

Durante el mes de junio se precipitaron acontecimientos sobre la investigación, hasta que el día 24 la fiscalía de Plovdiv (Bulgaria) decidió que hay suficientes elementos de prueba para proceder a la desarticulación de este grupo criminal. Tres miembros de la Brigada de Investigación del Banco de España se desplazaron urgentemente a Sofía y posteriormente a la ciudad de Plovdiv. Los agentes detuvieron a 17 personas y se practicaron 24 registros domiciliarios en los que se han localizado y desmantelado tres imprentas clandestinas y se han intervenido 500.000 euros falsos. Además se han incautado de multitud de elementos metálicos y de impresión empleados para falsificar los elementos de seguridad de los billetes, tres ordenadores, discos con software, pliegos de papel para imprimir los billetes, timbres del estado falsificados y elementos para cortar los pliegos.

Una falsificación de gran calidad

La red ahora desarticulada era una de las más activas dedicada a la falsificación de los billetes euro, que durante varios años había sido objeto de investigaciones por parte de varios países europeos. Los billetes que elaboraban eran ampliamente conocidos por las Oficinas Centrales Nacionales (OCN) europeas dedicadas a la lucha contra la falsificación de euros. Se trata de una falsificación importante, tanto por la alta calidad de los billetes como por su amplia distribución geográfica.

La operación ha sido realizada por la Brigada de Investigación del Banco de España de la Comisaría General de Policía Judicial, junto con miembros de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado de la policía de Bulgaria, y ha contado con la coordinación de Europol y Eurojust.

 

[Athenea]

La Policía Nacional desarticula un grupo de falsificadores especializados en documentos de identidad de varios países europeos

Se ha desmantelado el laboratorio donde elaboraban las falsificaciones e intervenido una sofisticada máquina de impresión de tarjetas

Hay cinco detenidos expertos en copiar tarjetas de residencia y permisos de conducción de Reino Unido, Italia, Portugal o España

09-julio-2009.- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo de falsificadores especializados en documentación oficial de varios países europeos. Han sido detenidas cinco personas como presuntos autores de los delitos de falsificación, estafa y asociación ilícita, entre los que se encuentran los responsables de la organización y el principal coordinador de la red de distribución. Además, se han localizado tarjetas de residencia y carnés de conducir españoles, italianos, portugueses y del Reino Unido. En el laboratorio donde elaboraban las falsificaciones se han intervenido, entre otros efectos, equipos informáticos y una sofisticada máquina de impresión de tarjetas plásticas valorada en más de 3.000 euros.

Entregas en un locutorio o en el metro

La investigación se inició al tener conocimiento los agentes de la existencia de un grupo que al parecer estaba especializado en la elaboración de documentos de identidad y permisos de conducir tanto españoles como extranjeros. Habían alcanzado un elevado nivel técnico en el empleo de sistemas de impresión de alta gama con los que estampaban los datos sobre tarjetas de plástico o pvc.

A principios de mayo, los policías arrestaron a un hombre que hacía de intermediario en la compra-venta de las documentaciones falsas. Poco después se logró averiguar que los autores de estas falsificaciones eran un matrimonio.

En el transcurso de la investigación se constató que la mujer mantenía constantes citas con otros ciudadanos extranjeros, quienes al parecer también actuaban de intermediarios con los compradores. Una vez que habían elaborado los documentos falsos, los entregaban a los solicitantes en una estación de metro o en un locutorio.

Detenidos y registros

Finalmente los agentes consiguieron localizar y detener a cinco personas, presuntamente los máximos responsables de la red, así como a otras seis personas por estancia irregular.

Se han practicado tres registros en Madrid en los que se han intervenido numerosos útiles empleados para confeccionar las falsificaciones, programas informáticos, equipos de alta resolución y documentos ya falsificados preparados para su entrega. Entre el material incautado hay una máquina utilizada para la falsificación integral de tarjetas valorada en más de 3.000 euros.

La operación ha sido realizada por el Grupo VII de la UCRIF, perteneciente a la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en colaboración con el Grupo I de Falsedades Documentales de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

 

[Athenea]

La Policía Nacional desmantela un grupo de agencias de cambio dedicadas al blanqueo de capitales en la Costa del Sol

Sus verdaderos clientes eran ciudadanos británicos de varias organizaciones delictivas relacionadas con el tráfico de estupefacientes

En total han sido detenidas 10 personas e intervenidos 11 inmuebles, cerca de 1.000.000 de euros y 12 vehículos de alta gama

La investigación, de cinco meses de duración, cifra la actividad de estas agencias en 180.000.000 de euros cambiados entre 2005 y 2009

20-julio-2009.- Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un grupo de agencias de cambio dedicadas al blanqueo de capitales en la Costa del Sol. Aparentaban una actividad lícita de cambio de divisas a turistas y sus verdaderos clientes eran ciudadanos británicos de varias organizaciones delictivas relacionadas con el tráfico de estupefacientes. En total han sido detenidas 10 personas e intervenidos 11 inmuebles, cerca de 1.000.000 de euros y 12 vehículos de alta gama. La investigación, de cinco meses de duración, cifra la actividad de estas agencias en 180.000.000 de euros cambiados entre 2005 y 2009.

La operación comenzó cinco meses atrás, centrada en la actividad de un grupo de agencias de cambio de divisas asentadas principalmente en la localidad de Fuengirola (Málaga). Bajo la apariencia y cobertura de su actividad lícita de cambio de moneda (principalmente cambio de divisas a turistas), tenían en realidad como clientes a diferentes organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de estupefacientes asentadas en la Costa del Sol, integradas mayoritariamente por ciudadanos del Reino Unido. Las agencias de cambio suponían un instrumento imprescindible para este tipo de organizaciones, dada su necesidad de transformar las enormes cantidades de papel moneda británico procedente de las ventas de estupefacientes en su país, por billetes de euro con alto valor facial. De este modo resultan más viables tanto para introducir en el tráfico financiero regular de la Unión Europea, como para pagar las sustancias estupefacientes importadas generalmente del norte de África, y para su transporte y ocultación, dado el menor volumen que ocupan.

Los investigadores descubrieron un elevado volumen de operaciones de cambio de libras en euros, acotadas casi exclusivamente al área geográfica de Fuengirola, y desproporcionadas con la afluencia de turistas británicos en la zona y el escaso número de clientes que acudían a las agencias. Varias agencias de cambio de divisas recibían bolsas con libras esterlinas en lugares ajenos a los establecimientos autorizados, zonas públicas, lo que suponía asumir riesgos innecesarios de robo o pérdida improcedentes en cualquier sector legal en el manejo de fondos.

Posteriormente ingresaban estas libras, siempre en efectivo y en billetes pequeños de 20, en entidades bancarias para su conversión en billetes de 500 euros. Esta era otra evidencia de la actividad ilícita, pues los turistas suelen demandar lo contrario, moneda de pequeño valor para su utilización en el comercio legal o pago de servicios. Precisamente ese gran volumen de billetes pequeños utilizado en los cambios es considerado por la investigación exclusivo del negocio del tráfico de estupefacientes en su venta al por menor, difícil de encontrar en esas cantidades en ningún negocio legal.

Manejaban un importante “volumen de negocio”

Las agencias investigadas cambiaron moneda por un valor de 180 millones de euros entre 2005 y 2009, lo que les supuso el cobro de importantes cantidades de dinero en concepto de comisiones. Estas operaciones se realizaron en su mayoría sin cumplir las formalidades preceptivas impuestas por el Banco de España (identificación del cliente, confección y registro de las "boletas de cambio" o declaración de operaciones). Además la legislación de prevención de blanqueo de capitales e infracciones monetarias considera a las agencias de cambio empresarios especialmente obligados a evitar este tipo de operaciones, debiendo, en primer lugar rechazarlas y, en todo caso, comunicarlas a las autoridades administrativas competentes.

Actuaban en connivencia con empleados de banca

El modus operandi tras recoger las bolsas con el dinero en efectivo, consistía en acudir a diversas entidades bancarias con cuyos empleados ya tenían connivencia, dados los contactos frecuentes anteriores mantenidos en virtud de su actividad laboral, para realizar el cambio a euros. Posteriormente, el mismo día o al día siguiente de ingresar el dinero, volvían a concertar una cita con la persona que les había entregado las libras, para entregarle los billetes de euro, retirando el porcentaje de su comisión. En estas citas adoptaban intensas medidas de seguridad, tanto para evitar un posible asalto, dadas las importantes sumas de efectivo que desplazaban, como para detectar y eludir una posible investigación policial.

La operación “Libra” se saldó con la detención de un total de 10 personas entre responsables de agencias de cambio y colaboradores. También han sido intervenidas varias propiedades de los detenidos como 11 inmuebles, cerca de 1.000.000 de euros, y 12 vehículos de alta gama.

La investigación ha sido desarrollada por agentes de la UDEF y del GRECO Costa del Sol, ambos de la Comisaría General de Policía Judicial.

 

[Athenea]

El patrimonio bloqueado por la Policía Nacional a una red de narcotraficantes asciende a casi doce millones de euros

Agentes de la Policía Nacional han incautado bienes inmuebles a una organización de narcotraficantes por un valor de casi doce millones de euros. En la segunda fase de la operación, que comenzó hace un año cuando fueron arrestados los traficantes de estupefacientes, se ha detectado el “blanqueo” de más de siete millones y medio de euros a través de la compra de 53 vehículos de gama alta y lujo y once propiedades inmobiliarias en la capital. Además se ha esclarecido la participación de seis personas más en los delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, entre los que se encuentra el abogado de uno de los 19 arrestados por tráfico de drogas en la primera fase, en la que también se incautaron cinco inmuebles en Barcelona y 45 vehículos de gama media, alta y lujo.

La Sección de Investigación Patrimonial, de la Brigada de Crimen Organizado de la UDYCO Central, perteneciente a la Comisaría General de Policía Judicial, ha culminado una investigación económica iniciada hace un año, tras la detención de diecinueve personas por parte de la Brigada Central de Estupefacientes y el GRECO Galicia, todos ellos pertenecientes a una organización dedicada a la introducción y distribución en nuestro país de grandes cantidades de cocaína.

En la primera fase de esta investigación fueron localizados y embargados un total de 45 vehículos de gama media, alta y lujo, cuyo valor total de tasación ascendía a 1.347.557 euros, y cinco propiedades inmobiliarias, entre ellas un solar edificable de grandes dimensiones en Hospitalet de Llobregat, una casa familiar y tres pisos en la provincia de Barcelona. La valoración total de los inmuebles ascendía a 2.700.000 euros. Asimismo, se bloquearon diferentes cuentas pertenecientes a uno de los imputados con un saldo de 120.000 euros. En total fueron bloqueados 4.167.557 euros.

Sociedades “tapadera”

La investigación patrimonial se ha centrado principalmente en uno de los responsables de la organización criminal, que se valía de una de sus sociedades para realizar labores de apoyo logístico mediante transacciones económicas y comerciales. Bajo apariencia legal, se encubría la procedencia ilegal del dinero obtenido de las operaciones del tráfico de cocaína llevadas a cabo por los miembros de la red.

También ha sido identificada una estructura paralela compuesta por varios individuos que se encargaban de canalizar los beneficios obtenidos con el tráfico de cocaína. En este caso empleaban como “tapadera” cuatro sociedades instrumentales dedicadas a la promoción inmobiliaria y la compraventa de vehículos de alta gama.

Nuevos implicados

Hasta el momento han resultado imputadas seis nuevas personas por delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, que no fueron arrestadas en la primera fase de la operación contra el tráfico de estupefacientes. Uno de los últimos imputados es el abogado de uno de los detenidos por narcotráfico.

Estos seis implicados habían canalizado un total de 1.933.308 euros, valor de tasación de los 53 vehículos de gama alta y lujo que han sido bloqueados y embargados, entre ellos un Lamborghini Gallardo y dos Porsche 911 Carrera, Maserati, etc., así como once inmuebles en Madrid capital -nueve pisos, un solar urbano y un chalet unifamiliar- con un valor total de tasación de 5.688.000 euros. La valoración total del patrimonio blanqueado que se ha embargado en esta segunda fase es de 7.621.308 euros.

Por lo tanto, la cuantía total del patrimonio localizado y bloqueado asciende a casi doce millones de euros. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas imputaciones y embargos de patrimonio inmobiliario o bloqueos de saldos de cuentas bancarias del extranjero a las que se hayan podido realizar transferencias desde nuestro país.

 

[Athenea]

Estafó más de 400 millones de dólares a los Estados Unidos y ha sido detenido por la Policía Nacional en Marbella

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Marbella a Julián Tzolov, uno de los fugitivos más buscados por el FBI, acusado de estafar más de 400 millones de dólares. Cuando ocupaba el cargo de director y vicepresidente corporativo de Credit Suisse en Nueva York, Tzolov y un socio indujeron a sus clientes a invertir en acciones garantizadas por préstamos a estudiantes, cuyo resguardo presta el Gobierno Federal de los Estados Unidos. En realidad usaban los fondos en operaciones de alto riesgo incluyendo hipotecas subprime. Cuando huyó el pasado 9 de mayo se encontraba en situación de arresto domiciliario y sometido a vigilancia electrónica.

Falsificaban notificaciones electrónicas para ocultar el uso real de los fondos que gestionaban a grandes empresas

A principios de 2004, Tzolov y su socio Eric Butler diseñaron el plan para defraudar a sus clientes, en su mayoría grandes empresas. Para llevarlo a cabo aseguraban a las sociedades inversoras que la adquisición era segura y líquida. Luego empleaban los fondos en inversiones de alto riesgo incluyendo hipotecas “sub-prime”, que no están garantizadas por los préstamos a estudiantes, y de este modo obtenían cuantiosos beneficios con las comisiones. Para esconder la estafa falsificaban notificaciones que enviaban por correo electrónico a sus clientes en las que alteraban los nombres de las acciones para simular que eran los activos de préstamos a estudiantes. Cuando el pasado año colapsó el mercado de las hipotecas de alto riesgo, los clientes perdieron más de 400 millones de dólares con esta estafa.

Bajo arresto domiciliario pendiente de juicio

Julián Tzolov fue detenido el 4 de septiembre de 2008, cuando regresaba a los EE.UU. procedente de Bulgaria. Fue puesto en libertad bajo fianza con la condición de “arresto domiciliario”, sometido a vigilancia electrónica. En su última comparecencia el 22 de abril de 2009, su abogado informó al tribunal que su cliente tenía la intención de declararse culpable de los delitos en su contra. Días después, el 9 de mayo de 2009, abandonó su domicilio sin autorización y desapareció. Comprobado este extremo, las autoridades estadounidenses emitieron una orden internacional para su localización y detención.

Se ocultaba en Marbella con identidad falsa y protegido por guardaespaldas

Los oficiales de enlace del FBI en España, comunicaron a la Policía Nacional que existían indicios de la presencia del fugado en nuestro país. Las primeras investigaciones situaron Tzolov en la Costa del Sol. Centradas las pesquisas en esta zona, los agentes localizaron a un individuo de características físicas muy similares a las del buscado. Se trataba de un sujeto que había mostrado gran interés en alquilar y/o comprar de lujosas residencias en la provincia de Málaga. Finalmente los agentes dieron con su paradero en Marbella, lugar donde fue arrestado. En el momento de la detención portaba documentación falsa bajo la identidad de Ivan Stefanov Ivanov. El detenido solía ir acompañado en todo momento de dos personas de gran corpulencia que hacías labores de guardaespaldas.

La Policía Nacional busca su domicilio y distribuye su fotografía

Las numerosas medidas de seguridad adoptadas por Tzolov, y la utilización de varias identidades falsas, han impedido a los agentes determinar la ubicación del domicilio utilizado por el fugitivo durante su estancia es España. Por este motivo la Policía Nacional distribuye su fotografía y solicita la colaboración ciudadana. Cualquier persona que reconozca al detenido y/o pueda aportar alguna información de interés para la investigación, puede ponerse en contacto con la Policía en el número de teléfono 915.822.900, o bien en la dirección de correo electrónico fugitivos@policia.es y malaga.costadelsol@policia.es.

La investigación ha sido realizada por agentes del Grupo de Localización de Fugitivos de la Comisaría General de Policía Judicial, con la colaboración con los Oficiales de Enlace acreditados en España de la Agencia Federal de Investigación (F.B.I. – Federal Bureau of Investigation del Ministerio de Justicia), UDYCO Costa del Sol y la Comisaría Provincial de Málaga. La detención la llevaron a cabo agentes del GOES.

 

[Athenea]

La Policía Nacional desmantela un grupo de agencias de cambio dedicadas al blanqueo de capitales en la Costa del Sol

Sus verdaderos clientes eran ciudadanos británicos de varias organizaciones delictivas relacionadas con el tráfico de estupefacientes

En total han sido detenidas 10 personas e intervenidos 11 inmuebles, cerca de 1.000.000 de euros y 12 vehículos de alta gama

La investigación, de cinco meses de duración, cifra la actividad de estas agencias en 180.000.000 de euros cambiados entre 2005 y 2009

20-julio-2009.- Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un grupo de agencias de cambio dedicadas al blanqueo de capitales en la Costa del Sol. Aparentaban una actividad lícita de cambio de divisas a turistas y sus verdaderos clientes eran ciudadanos británicos de varias organizaciones delictivas relacionadas con el tráfico de estupefacientes. En total han sido detenidas 10 personas e intervenidos 11 inmuebles, cerca de 1.000.000 de euros y 12 vehículos de alta gama. La investigación, de cinco meses de duración, cifra la actividad de estas agencias en 180.000.000 de euros cambiados entre 2005 y 2009.

La operación comenzó cinco meses atrás, centrada en la actividad de un grupo de agencias de cambio de divisas asentadas principalmente en la localidad de Fuengirola (Málaga). Bajo la apariencia y cobertura de su actividad lícita de cambio de moneda (principalmente cambio de divisas a turistas), tenían en realidad como clientes a diferentes organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de estupefacientes asentadas en la Costa del Sol, integradas mayoritariamente por ciudadanos del Reino Unido. Las agencias de cambio suponían un instrumento imprescindible para este tipo de organizaciones, dada su necesidad de transformar las enormes cantidades de papel moneda británico procedente de las ventas de estupefacientes en su país, por billetes de euro con alto valor facial. De este modo resultan más viables tanto para introducir en el tráfico financiero regular de la Unión Europea, como para pagar las sustancias estupefacientes importadas generalmente del norte de África, y para su transporte y ocultación, dado el menor volumen que ocupan.

Los investigadores descubrieron un elevado volumen de operaciones de cambio de libras en euros, acotadas casi exclusivamente al área geográfica de Fuengirola, y desproporcionadas con la afluencia de turistas británicos en la zona y el escaso número de clientes que acudían a las agencias. Varias agencias de cambio de divisas recibían bolsas con libras esterlinas en lugares ajenos a los establecimientos autorizados, zonas públicas, lo que suponía asumir riesgos innecesarios de robo o pérdida improcedentes en cualquier sector legal en el manejo de fondos.

Posteriormente ingresaban estas libras, siempre en efectivo y en billetes pequeños de 20, en entidades bancarias para su conversión en billetes de 500 euros. Esta era otra evidencia de la actividad ilícita, pues los turistas suelen demandar lo contrario, moneda de pequeño valor para su utilización en el comercio legal o pago de servicios. Precisamente ese gran volumen de billetes pequeños utilizado en los cambios es considerado por la investigación exclusivo del negocio del tráfico de estupefacientes en su venta al por menor, difícil de encontrar en esas cantidades en ningún negocio legal.

Manejaban un importante “volumen de negocio”

Las agencias investigadas cambiaron moneda por un valor de 180 millones de euros entre 2005 y 2009, lo que les supuso el cobro de importantes cantidades de dinero en concepto de comisiones. Estas operaciones se realizaron en su mayoría sin cumplir las formalidades preceptivas impuestas por el Banco de España (identificación del cliente, confección y registro de las "boletas de cambio" o declaración de operaciones). Además la legislación de prevención de blanqueo de capitales e infracciones monetarias considera a las agencias de cambio empresarios especialmente obligados a evitar este tipo de operaciones, debiendo, en primer lugar rechazarlas y, en todo caso, comunicarlas a las autoridades administrativas competentes.

Actuaban en connivencia con empleados de banca

El modus operandi tras recoger las bolsas con el dinero en efectivo, consistía en acudir a diversas entidades bancarias con cuyos empleados ya tenían connivencia, dados los contactos frecuentes anteriores mantenidos en virtud de su actividad laboral, para realizar el cambio a euros. Posteriormente, el mismo día o al día siguiente de ingresar el dinero, volvían a concertar una cita con la persona que les había entregado las libras, para entregarle los billetes de euro, retirando el porcentaje de su comisión. En estas citas adoptaban intensas medidas de seguridad, tanto para evitar un posible asalto, dadas las importantes sumas de efectivo que desplazaban, como para detectar y eludir una posible investigación policial.

La operación “Libra” se saldó con la detención de un total de 10 personas entre responsables de agencias de cambio y colaboradores. También han sido intervenidas varias propiedades de los detenidos como 11 inmuebles, cerca de 1.000.000 de euros, y 12 vehículos de alta gama.

La investigación ha sido desarrollada por agentes de la UDEF y del GRECO Costa del Sol, ambos de la Comisaría General de Policía Judicial.

 

[Athenea]

La Policía Nacional detiene a tres personas por estafa en la modalidad de “wash and wash” en Pamplona

Con un líquido milagroso que sólo poseían ellos se despegaban los billetes provenientes del Congo

21-julio-2009.- Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas por estafa en la modalidad de “wash and wash” en Pamplona. Pretendían canjear 150.000 euros en billetes falsos por 60.000 euros en billetes de curso legal. El dinero iba sellado con un film que sólo se despegaba con un líquido milagroso que los procedentes del Congo poseían.

Utilizaban como señuelo un contrato de venta de material industrial

La operación se inició con la denuncia presentada por un empresario afincado en la Navarra, en la que manifestaba haber sido víctima de una estafa en relación a la venta de material industrial por un valor de 150.000 euros. El contrato iba a ser formalizado por personas provenientes del Congo, que le indicaron que para el pago del pedido utilizarían dinero en efectivo procedente de su país.

Lo estafadores apoyándose en el señuelo de la compra, que nunca se iba a realizar, proponían el verdadero “negocio” que consistía en el intercambio de esa cantidad de dinero, que era fruto del contrabando y corrupción política del país por 60.000 euros que debía entregarle el empresario

La modalidad utilizada es una variante del “wash and wash”

La particularidad del dinero del país africano era que llegaba a España en el interior de una caja de seguridad donde había billetes de cincuenta y de cien euros pegado entre sí en fracciones de doce billetes. Cada fracción estaba rodeada de una película plástica de film y para despegarlos y convertirlos en legales era necesario un “líquido milagroso” que ellos poseían.

La modalidad utilizada por los estafadores es una variante del “wash and wash” o “billetes tintados”. El dinero entraba en España en lugar de pegados entre sí, recubiertos con una patina de color negro, para lo que tenían que utilizar además del líquido, billetes en efectivo que entregaría la víctima para mezclarlo con el cubierto.

Los investigadores tras realizar una serie de averiguaciones, consiguieron identificar a los compradores y procedieron a su detención.

Fruto de la operación se intervino a los arrestados un vehículo, en cuyo interior había una caja fuerte que contenía diecisiete planchas forradas con papel celofán y cuya primera capa consistía en seis billetes de cincuenta euros por cada lado, todos ellos simulados.