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Desarticulada una organización que estafó más de dos millones en gasolineras y comercios

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas que se hacían pasar por técnicos de empresas suministradoras de datáfonos (dispositivo con el que se realiza el pago mediante tarjeta de crédito o débito), para obtener los números PIN de operaciones de recargas de tarjetas de prepago. Los detenidos han cometido más de 2.000 estafas en gasolineras y comercios de todo el territorio nacional, consiguiendo estafar por este procedimiento más de 2 millones de euros, según informó en un comunicado la Guardia Civil.

En el marco de la operación «Voluto»; se han practicado cinco registros domiciliarios en las localidades de Benidorm y Orihuela Costa (Alicante), requisándose ordenadores portátiles, tabletas, teléfonos móviles, 6.000 euros en efectivo y diferentes efectos relacionados con las apuestas que realizaban a través de Internet para blanquear el dinero obtenido ilegalmente.

La operación se inició en octubre del 2012, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia de una red que estaba contactando telefónicamente con establecimientos de gasolineras y comercios haciéndose pasar por personal de mantenimiento de los terminales de pago (TPV) y obteniendo de esta forma las operaciones de recarga de prepago para conseguir el PIN de estas operaciones.

Tras las primeras investigaciones, los agentes pudieron comprobar que se trataba de cinco personas que estaban cometiendo este tipo de estafa por todo el territorio nacional, por lo que establecieron un dispositivo con el objetivo de localizar a los supuestos autores de estos hechos delictivos. Una vez identificados y localizados, se procedió a la detención en las localidades alicantinas de Benidorm y Torrevieja de cinco personas, cuatro de ellas varones de nacionalidad española y una mujer de nacionalidad peruana, como presuntos autores de los delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil, blanqueo de capitales y asociación ilícita.

La banda obtenía información a través de Internet de los comercios y gasolineras que realizaban recargas de prepago. Posteriormente contactaban con el personal de estos establecimientos haciéndose pasar por operarios de mantenimiento de los terminales de pago (TPV) para comunicarles que tenían que hacer una revisión de estos aparatos, ya que existían problemas en los mismos. De esta forma conseguían llegar a las operaciones de recarga de Internet para obtener el número PIN de dichas operaciones.

Jugadores de póquer

Una vez obtenida la numeración PIN cargaban el importe de la misma a cuentas de páginas de juego online; que operaban en España y Gibraltar. Tras jugar pequeñas cantidades, la organización recuperaba el resto del dinero para poder ingresarlo en sus cuentas bancarias. Los ahora detenidos son experimentados jugadores en torneos de póquer y han llegado a desviar de forma fraudulenta para el juego online más de 2 millones de euros. La operación ha sido desarrollada conjuntamente por el Equipo de Policía Judicial de las comandancias de Valencia y Granada, en colaboración con la Comandancia de Alicante.

Fuente: http://www.abc.es/espana/20140303/abci- ... 30954.html

 

[Bronce]

La Guardia Civil detiene a tres personas por alquilar viviendas vacacionales inexistentes a través de Internet

La Guardia Civil, en el marco de la operación MATIMA, ha detenido a tres personas (dos mujeres y un hombre), vecinos de la localidad castellonense de Oropesa del Mar y de nacionalidad marroquí, por alquilar viviendas vacacionales inexistentes a través de Internet.

Los ahora detenidos publicaban en distintas páginas web conocidas y con un amplio rango de usuarios, ofertas de alojamientos veraniegos en el término municipal de Oropesa del Mar, a un precio muy competitivo. Contactaban con las víctimas a través del correo electrónico, por donde les explicaban las formas de pago, que consistían en hacer un ingreso en cuentas bancarias que habían abierto para estos fines.

Además los autores pirateaban las redes wifi de los vecinos para poder publicar sus anuncios en las páginas web y abrían cuentas bancarias con documentación falsa para dificultar la labor de los agentes en su localización e identificación.

Se les imputa los delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil, revelación de secretos, pertenencia a banda organizada, así como la falta por defraudación de comunicaciones.

La investigación se inició a raíz de unas denuncias recogidas por la Guardia Civil de Oropesa en las que las víctimas aseguraban que habían alquilado apartamentos a través de Internet e incluso habían efectuado un primer pago en una conocida localidad turística de la costa castellonense, y cuando se encontraban en el lugar del alojamiento descubrían que no existía.

Los agentes han realizado dos registros domiciliarios en las localidades de Oropesa del Mar y Benicàssim, donde incautaron un ordenador portátil, tarjetas SIM y teléfonos móviles, routers, una tablet, libretas de ahorro, así como programas informáticos y abundante documentación de transacciones bancarias.

Se han esclarecido 70 hechos delictivos en todo el territorio nacional y por un importe de 40.000 euros.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, pasarán a disposición del Juzgado de Instrucción número 6 de Castellón.

En la actuación han participado efectivos de la Guardia Civil de Oropesa del Mar y Castellón.

Para más información pueden contactar con la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil, en el teléfono 964.22.46.00, ext. 241 o en el 628.140.650.

Fuente: http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/4804.html

 

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Detenidos por explotar a búlgaros atraídos con ofertas de trabajo

La Guardia Civil ha detenido en Torrevieja (Alicante) a tres personas que presuntamente estafaban y explotaban a inmigrantes con los que contactaban a través de internet y ofrecían un contrato legal de trabajo, alta en la Seguridad Social y un sueldo, que no cumplían. Según el instituto armado, las tres personas, de nacionalidad búlgara, fueron detenidos a mediados de febrero por agentes del Equipo de Atención al Inmigrante (EDATI) de la Guardia Civil.

La investigación se inició meses atrás, cuando la Guardia Civil conoció la posible situación precaria de numerosos inmigrantes, la mayoría de origen búlgaro, que denunciaron sentirse explotados, sin contrato de trabajo ni alta en Seguridad Social, tras jornadas de numerosas horas de trabajo en campos, principalmente de Almería y Murcia.

Los ahora detenidos ofrecían 40 euros por jornada laboral a las víctimas, que atraídas se desplazaban desde Bulgaria hasta España. Una vez aquí, eran trasladados a pisos en los que vivían hacinados. Se les pagaba a un euro el capazo recolectado, entre 10 y 20 por nueve horas de trabajo.

Fuente: http://www.abc.es/alicante/20140309/abc ... 40309.html

 

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La Guardia Civil detiene a un hombre que simulaba ser abogado de una ONG internacional para estafar a inmigrantes

La Guardia Civil ha detenido en Barcelona a un ciudadano de nacionalidad española y de origen marroquí, de 57 años de edad y vecino de Sant Joan d’Espí (Barcelona), que se hacía pasar por abogado de una conocida ONG de ámbito internacional, experto en Derechos Humanos, para estafar a ciudadanos inmigrantes.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, inició una investigación a raíz de una denuncia por supuesto delito de Estafa, interpuesta ante la Guardia Civil de Tarifa (Cádiz), por una mujer de origen Saudí, afincada en España y que había solicitado al falso letrado -creyendo que se trataba de un abogado de una conocida organización, tal y como se presentaba- trámites para la reagrupación familiar de un hermano suyo. Tras pagarle varias cantidades por sus servicios nunca efectuó ninguna gestión.

Las indagaciones condujeron a los investigadores de la Guardia Civil, a la localidad barcelonesa de Sant Boi de Llobregat, donde residía una persona de origen chileno y que era quien había puesto en contacto a la victima Saudita con el supuesto abogado.

Pago con objetos por valor de 5.000 euros

No obstante, esta ciudadana chilena resultó también ser una de sus víctimas. Esta mujer pagó al falso abogado con efectos por valor de más de 5.000 euros, como comisión por unas gestiones que nunca realizó. Concretamente la forma de pago fueron objetos de una tienda de segunda mano que regenta la vecina de Sant Boi, así como una furgoneta que el estafador trató de introducir en Marruecos.

Esta persona supo después de sufrir la estafa que el supuesto abogado había engañado a más inmigrantes extranjeros, quienes no denunciaban los hechos ante ningún cuerpo policial por miedo a ser deportados a sus países de origen.

Pesquisas posteriores permitieron la localización, también en Sant Boi de Llobregat, de otra persona, miembro de una familia de origen marroquí afincada desde hace tiempo en nuestro país y que también había sido estafada al solicitar tramites de extranjería al falso letrado.

Los agentes de la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, localizaron al presunto autor de estas estadas, procediendo a su detención y puesta a disposición de la Autoridad Judicial. No obstante las pesquisas para dar con su paradero fueron especialmente complejas, dado que, como medida de precaución, cambiaba con frecuencia de domicilio.

Para más información pueden contactar con la Oficina Periférica de Comunicación (OPC) de la Guardia Civil de Barcelona, teléfono 93 476 60 91.

Fuente: http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/4811.html

 

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La Guardia Civil detiene a dos personas por la falsificación de 300 vehículos eléctricos

La Guardia Civil en el marco de la Operación TAMUJA ha detenido a dos personas por la falsificación de 300 vehículos eléctricos. La principal empresa imputada falsificaba y manipulaba productos de otros importadores, haciéndolos pasar por la empresa china original. El valor de los beneficios fraudulentos obtenidos podría superar el millón de euros.

Las investigaciones comenzaron tras la denuncia de una empresa distribuidora oficial en España de vehículos eléctricos y sus accesorios.

Las investigaciones al respecto detectaron varios vehículos que habían sido manipulados con alteración de la capa de pintura y devastado del número original con herramientas especiales para tapar o alterar etiquetas o marcas originales de fabricación.

En una de las naves registradas en Alicante se pudo advertir la presencia de una cabina de pintura rudimentaria, construida con planchas de cartón y recubierta interiormente de plástico, con restos de pintura pulverizada que confirmaría su uso para el repintado de algunas piezas de las bicicletas eléctricas y/o motocicletas presuntamente falsificadas.

La citada empresa habría suministrado durante el último año bicicletas eléctricas y motocicletas de otras marcas comerciales de similares características supuestamente falsificadas con las etiquetas de la una conocida empresa china. Además la referida empresa decía haber firmado un contrato en exclusividad con la empresa china a la que estaban perjudicando, siendo este extremo falso, pues el contrato no estaba en vigor, por lo que no eran distribuidores en exclusiva de tales productos.

Concluidos los registros, se procede a la detención de J.M.B., de 50 años de edad, y de M.M.M., de 34 años de edad, ambos vecinos de Alicante, como presuntos autores de un Delito de Estafa, Falsificación y Contra la Propiedad Industrial.

Continuando con la investigación se inspeccionan todos los concesionarios, un total de veintitrés, a nivel nacional directamente relacionados con la venta y distribución de bicicletas eléctricas, motocicletas y accesorios eléctricos. También se tomó manifestación a diecinueve particulares con motocicletas matriculadas a su nombre, que habían sido estafados. Finalmente se examinaron un total de 358 vehículos, de los cuales fueron intervenidos 298.

En la explotación de la operación participaron miembros la Unidad Orgánica de Policía Judicial (U.O.P.J.) de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila y del Grupo de Investigación de la Agrupación de Tráfico (G.I.A.T.) del Subsector de Tráfico con la colaboración de Unidades de Investigación de Doce Provincias.

Fuente: http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/4827.html

 

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Desarticulada una red que blanqueaba el dinero procedente del narcotráfico utilizando el método “black market”

La Guardia Civil, en el transcurso de la Operación FILÓSOFOS desarrollada en España, Venezuela, Portugal, Italia y Holanda, ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico a través del método “black market”.

Este método consiste en vender euros a personas de países que tienen restricciones de suministro de este tipo de moneda. Dado que el comercio internacional se basa en el euro y en el dólar, numerosos empresarios y personas físicas de determinados países con fuertes restricciones de suministro de esta moneda, acuden al mercado negro para su compra por un precio muy superior.

El jefe de la organización, detenido en Venezuela, contactaba con personas de aquel país necesitadas de importantes sumas de dinero en euros. Tras pactar el precio de venta de los euros, los “clientes” le facilitaban un número de cuenta corriente en España o Portugal, donde le ingresaban el dinero pactado.

Durante la operación se ha detenido en España a 23 personas (8 venezolanos, 8 colombianos, 2 españoles, 2 guatelmatecos, 1 ecuatoriano, 1 portugués y 1 lituano).

La investigación se inició como consecuencia del intercambio de información con la Agencia Antidroga Estadounidense (D.E.A.), a través de la cual se obtuvo diversa información sobre un grupo criminal asentado en diversos países que estarían dedicándose a recoger grandes sumas de dinero, procedentes del tráfico internacional de estupefacientes, para hacerlo llegar a los “cárteles” asentados en Sudamérica, propietarios de los estupefacientes.

En la investigación se determinó que los traficantes, tras remitir la droga a Europa, encontraban grandes problemas para recoger los beneficios obtenidos en su venta. Por ello, crearon organizaciones paralelas encargadas de contactar con los distribuidores en Europa y efectuar la recogida del dinero en efectivo, utilizando para estos contactos a personas conocidas como “brokers” (asesores fiscales) ubicados en los EE.UU, Colombia y Venezuela.

Datos de los contactos facilitados mediante claves relacionadas con deportes

El principal “broker” de la organización, residente en Venezuela, era el encargado de dirigir la red que operaba en Europea.

Para la recogida del dinero, el broker contactaba con los ahora detenidos en España, facilitándoles los teléfonos y una contraseña (palabras clave relacionadas con deportes, dibujos animados, etc.) de la/s persona/s con las que tendrían que reunirse para recoger el dinero.

Para realizar los contactos alquilaban habitaciones de hoteles, donde contaban el dinero y lo preparaban para su traslado en dobles fondos de maletas, mochilas, juguetes, vehículos, etc.

Dada la complejidad de la operación, fueron necesarias diversas reuniones en Madrid, Lisboa, Bogotá y Caracas, por lo que componentes del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tuvieron que desplazarse a dichos países para mantener reuniones de coordinación con los distintos Cuerpos policiales intervinientes en la operación.

Durante la explotación de la operación desarrollada en España se han realizado 11 registros domiciliarios, donde se han intervenido resguardos de los ingresos que los miembros de la red habían efectuado en cuentas corrientes de los clientes durante el periodo de un año, suponiendo dichos ingresos un valor de 15 millones de euros.

Igualmente en los distintos operativos se ha intervenido cerca de 4 millones de euros en efectivo.

Gracias a la colaboración de las Autoridades venezolanas, se ha podido averiguar que el principal encausado de la organización, a través de sus cuentas corrientes, podría haber blanqueado unos 100 millones de euros.

La investigación, dirigida en España por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de los de la Audiencia Nacional, ha sido realizada por la Guardia Civil, Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela, DEA de EE.UU y Policía Judiciaria de Portugal, contando igualmente con la colaboración de Policía Municipal de Madrid y Guardia Urbana de Barcelona.

Para más información pueden establecer contacto con la Oficina de Prensa de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el teléfono 915 031 318.

Fuente: http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/4832.html

 

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La Guardia Civil desarticula una organización que blanqueaba dinero de redes criminales a través del método de “Hawala”

La Guardia Civil, en la denominada operación NUR BLANCA desarrollada en Málaga, Cádiz, Alicante, Huelva, Madrid, Murcia y Portugal, ha desarticulado una organización dedicada al banqueo de capitales de redes criminales utilizando el método de la “Hawala”. Se trata de un sistema de transferencia de fondos, extendido en países árabes, que facilita la fuga de dinero, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La operación se ha saldado con la detención de 18 integrantes de la organización y la imputación de otras 6 personas, así como la intervención de bienes valorados en más de 7 millones de euros.

Este tipo de transacciones, con un coste inferior y más rápido que las transacciones bancarias tradicionales, no dejan ningún rastro, no son registradas oficialmente y no pagan impuestos al realizarlas.

Las investigaciones se iniciaron tras analizar la documentación que se le intervino a otra organización de narcotraficantes desmantelada anteriormente.

En este análisis los investigadores detectaron la existencia de un grupo que, mediante el método conocido como “Hawala”, estaría blanqueando los beneficios obtenidos por otros grupos en la venta de estupefacientes.

El jefe de la organización había configurado diversas formas de introducir en el mercado legal grandes cantidades de dinero que llegaban a él a través de un sistema de transferencias informal de fondos (TIF).

Aprovechando las ventajas que presenta este método de transferencia, desde el núcleo de la organización se desarrolló un complejo entramado de personas que se dedicaban a introducir en el mercado legal el dinero negro procedente de terceros países.

Dos formas para blanquear el dinero

Principalmente, la organización tras realizar la compensación de saldos de la “Hawala” blanqueaba el dinero de dos formas distintas:

1.- Determinadas personas contratadas por la red realizaban ingresos inferiores a 3.000 euros en multitud de cajeros automáticos de entidades bancarias, llegando a blanquear en un solo día importes cercanos a los 100.000 euros.

2.- Pagaban a indigentes o a cabezas de familia necesitadas que realizaban ingresos de grandes cantidades en cuentas bancarias de personas o empresas con sede social en paraísos fiscales. En este tipo de ingresos, los impositores aportaban su nombre evitando de esta manera identificar al verdadero propietario de la cantidad ingresada.

Igualmente en la investigación se han detectado múltiples entregas de efectivo entre los “hawaladars” y otros miembros de organizaciones delictivas.

Relaciones con el narcotráfico

Durante el desarrollo de la investigación, la Guardia Civil ha detectado movimientos de dinero por pagos de droga a organizaciones dedicadas al narcotráfico, detectándose que en el periodo de la investigación, la red habría blanqueado más de 2.000.000 euros.

Con esta operación se da por desmantelado uno de los grupos más activos asentados en la zona de la Costa del Sol dedicados al Blanqueo de capitales a través del método de la “Hawala”.

Bienes Bloqueados y efectos intervenidos

En los 10 registros domiciliarios y otras intervenciones que los investigadores han llevado a cabo se han intervenido y bloqueado los siguientes efectos:

-582.445 euros
-12 viviendas
-1 local comercial
-3 plazas de aparcamiento
-33 vehículos
-55 teléfonos móviles
-45 discos duros
-5 ordenadores portátiles
-Diversas cuentas bancarias
-Diverso material informático y electrónico

Las investigaciones han sido llevadas a cabo por agentes del Equipo Contra el Crimen Organizado (ECO) de la UCO de la Guardia Civil con sede en Málaga, apoyados por Unidades del mismo Cuerpo de las provincias afectadas.

Para ampliar información de la operación pueden ponerse en contacto con la oficina de prensa de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, teléfono 915 031 327.

Fuente: http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/4857.html

 

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La Guardia Civil imputa a 10 personas por realizar masajes terapéuticos sin titulación

La Guardia Civil en el marco de la Operación “Intruso” ha llevado a cabo 15 inspecciones en diferentes centros de masajes de la Comunidad Foral de Navarra imputando a 10 personas, 8 varones y 2 mujeres con edades comprendidas entre los 36 y los 61 años de edad como presuntos autores de varios delitos de intrusismo profesional, estafa y contra la salud pública al carecer estos de la titulación oficial requerida para realizar masajes terapéuticos.

Han sido aprehendidas por parte de los agentes diverso material caducado tales como pomadas, medicamentos inyectables, agujas y jeringuillas.
La investigación se originó a raíz de una denuncia presentada en la Comandancia de la Guardia Civil de Navarra el pasado mes de octubre, en la cual se advertía de la posible existencia de centros de masajes terapéuticos en los que podrían existir irregularidades.

Tras las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil y la inspección de los centros se descubrió que en ellos ejercía la profesión personal no cualificado que no disponía de la titulación oficial requerida, lo cual suponía un riesgo para la salud de las personas.

En el marco de estas investigaciones fueron inspeccionados centros de este tipo en las localidades de Pamplona, Burlada, Barañain, Tudela, Fustiñana, Valtierra y Olite.

La operación ha sido desarrollada por componentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Navarra.

Para más información pueden establecer contacto con la Oficina Periférica de Comunicación (OPC) de la Guardia Civil de Navarra, tlf. 941 229 900.

Fuente: http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/4858.html

 

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Decretan prisión para un guardia civil por una trama criminal de estafa

La titular del juzgado Instrucción 3 de la localidad valenciana de Requena decretó ayer prisión provisional y sin fianza para dos detenidos, uno de ellos agente de la Guardia Civil, como presuntos integrantes de una trama a la que se investiga por los supuestos delitos de estafa, insolvencia punible, falsificación documental y organización criminal.

Según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en un comunicado, la juez ha tomado declaración a seis detenidos, supuestos miembros de esta trama y ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para dos de los detenidos –entre ellos, el agente de la Guardia Civil–.

Los otros cuatro arrestados por la trama de supuesta estafa han quedado en libertad provisional con diferentes obligaciones de comparecencia periódica ante el juzgado de instrucción 3 de Requena. La causa está decretada secreta.

Fuente: http://www.abc.es/comunidad-valencia/20 ... 40405.html

 

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Detenido en Ávila por defraudar más de 24.000 euros de electricidad

Un hombre de 38 años que responde a las iniciales de P.P.S. ha sido detenido por la Guardia Civil de la localidad abulense de Piedrahita tras comprobar que había defraudado 24.250 euros con dos conexiones ilegales directas de energía eléctrica desde la red general de distribución.

Según han informado a Ical, el detenido habría procedio al fraude desde dos puntos distintos, uno desde su vivienda particular y el otro desde un establecimiento hostelero.

Fuente: http://www.abc.es/local-castilla-leon/2 ... 41332.html

 

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Cae en Sevilla una banda que traficaba con gallos de pelea

Un operativo formado por 16 efectivos de la Guardia Civil de Sevilla que incluye componentes del Puesto Principal de Utrera, del Seprona de Dos Hermanas y el Equipo ROCA de Utrera, especializado en la prevención y lucha contra el robo en el campo, ha detenido a dos personas y desmantelado una red dedicada al transporte ilegal y venta de gallos de pelea.

Según informa en un comunicado, las investigaciones de la Guardia Civil les llevan a sospechar que en los robos de gallos de pelea de varias explotaciones agrícolas de Utrera podrían estar implicadas varias personas perfectamente organizadas. Se trataría de un grupo organizado dedicado a distribuir los gallos robados por diferentes puntos del territorio español y Francia.

Los gallos del tipo «combatiente español» tienen un precio en el comercio legal que ronda entre los 250 y 300 euros cada uno. Sin embargo, cuando un ejemplar es muy combativo o está en la lista de ganadores de combates su precio aumenta considerablemente en el mercado clandestino, según explica la Benemérita.

Así, con la información recabada, monta un dispositivo especial en el entorno del área metropolitana y la campiña para detectar tanto a las personas implicadas como a los vehículos que transportaban y distribuían los gallos y las primeras pesquisas se centran en determinar las rutas o itinerarios de transporte utilizados. Para el traslado de los animales, se sospecha que emplean una furgoneta cuya ruta tiene su origen en Extremadura, pasa por Sevilla y por el norte de la provincia de Cádiz y finalmente llevan los gallos al demandante y mejor postor del levante español y Francia.

En el circuito legal, los criadores, después de tasar los gallos, se los entregaban al conductor de la furgoneta investigada, aunque la Guardia Civil sospecha que algunas de estas operaciones ocultaban transacciones de animales procedentes de robos. Tras localizar el punto de encuentro entre las provincias de Sevilla y Cadiz, la Guardia Civil monta un dispositivo de vigilancia en una explanada próxima a la A-394, entre Utrera y Arahal. Los agentes interceptan la furgoneta sospechosa cuando se incorpora a la A-92 y procede a identificar a sus ocupantes.

En el interior de la furgoneta transportan 40 pollos de pelea sin la debida documentación de control sanitario y la Guardia Civil comprueba que se incumple la normativa vigente de Sanidad Animal para el Transporte de Animales Vivos. Gracias a la intervención del Equipo ROCA de la Guardia Civil, se ha logrado esclarecer cuatro robos en fincas rurales, en los que sustrajeron 16 gallos de pelea que son reconocidos por sus dueños gracias a marcas identificativas y fenotipos.

También detienen a dos personas, vecinas de Utrera y Carmona, por sendos delitos de Robo con Fuerza en las Cosas y se formulan las correspondientes Infracciones Administrativas ante la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo en el medio Rural de la Junta de Andalucía. La Guardia Civil mantiene abierta la operación y no se descartan nuevas actuaciones.

Fuente: http://sevilla.abc.es/provincia/2014041 ... 51254.html

 

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Se hacía pasar por subinspector de Policía para estafar a los comercios

La Guardia Civil de Burriana (Castellón) ha detenido a "un falso policía", al que acusa de los delitos de usurpación de funciones públicas y estafa en el municipio de Les Alqueries. Según han explicado fuentes de la Benemérita, el detenido "se hacía pasar por subinspector del Cuerpo Nacional de Policía para ganarse la confianza de sus víctimas".

Según ha informado este martes la Guardia Civil, la detención se produjo este lunes, 26 de mayo. Se trata de un varón, vecino de Burriana, al que se le imputan tres delitos de usurpación de funciones públicas y tres faltas de estafa.

La actuación se inició en el mes de abril a raíz de un aviso en el cuartel de Burriana. Una persona informaba de las sospechas de que un individuo se estaba haciendo pasar por policía para estafar a los propietarios de varios establecimientos de la localidad de les Alqueries.

El imputado, tras ganarse la confianza de los comerciantes, a los que afirmaba ser subinspector del Cuerpo Nacional de Policía recién trasladado a Castellón, simulaba la pérdida de su cartera y les solicitaba dinero para hacer pequeños pagos.

Durante la investigación, los agentes lograron la identificación, localización y detención de una persona de 38 años de edad y nacionalidad española como supuesto autor de tres delitos de usurpación de funciones públicas y tres faltas de estafa.

El detenido fue puesto en libertad, y las diligencias diligencias instruidas han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Vila-real.

Fuente: http://www.elmundo.es/comunidad-valenci ... b4579.html

 

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La Guardia Civil interviene unos 420.000 fármacos falsos

La Guardia Civil ha intervenido unos 420.000 medicamentos falsos o importados de manera ilegal en una operación a escala mundial coordinada por Interpol, donde también se han encontrado 2.00 viales falsos. Además, se han seleccionado y comunicado al organismo policial mundial 113 direcciones de webs desde donde se publicitan, ofertan o distribuyen ilegalmente medicamentos. Los más ofertados son los indicados para el tratamiento de la disfunción eréctil, vigorizantes sexuales, adelgazantes y abortivos. De estas web, 66 aparecían asociadas a dominios o servidores españoles.

Esta actuación de la Guardia Civil se enmarca en la denominada ‘operación Pangea’ que comenzó a gestionar la Organización Mundial de la Salud en 2008 para combatir todas las actividades relacionadas con la comercialización de fármacos ilegales. Con una periodicidad anual se ha ido desarrollando cada vez en más países y organizaciones internacionales, con la colaboración de la Organización Mundial de Aduanas, el Foro Permanente sobre Delitos Farmacológicos Internacionales, el grupo de trabajo europeo de aplicación de la ley de los jefes de agencias de medicamentos, la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición y las inspecciones sanitarias y de farmacia de las comunidades autónomas, además del ámbito privado del sector del medicamento.

En esta ocasión, la Guardia Civil ha desarrollado 17 operaciones sobre venta y distribución irregular de medicamentos vía paquetería postal (productos adelgazantes, de tratamiento de la disfunción eréctil, así como anabolizantes), de las cuales 12 continúan abiertas. De momento se ha detenido a 13 personas. Además, se han realizado un total de 136 intervenciones de medicamentos ilegales entre registros de equipajes e inspecciones de paquetería, de los cuales 75 se han llevado a cabo en el aeropuerto de Madrid, 53 en el de Barcelona, 3 en el de Valencia y 5 en el de Palma de Mallorca.

419.598 comprimidos

En este marco se han intervenido un total de 419.598 unidades (comprimidos) de medicamentos falsificados o importados de manera ilícita, así como 2.008 viales falsificados._De estas incautaciones, 36.456 unidades eran medicamentos empleados como potenciadores de la función sexual o tratamiento de la disfunción eréctil (sildefanafilo, tadalafilo…), con origen principal en India y Malasia; 21.132 unidades eran medicamentos de tipo analgésico, antibióticos o hepáticos con origen en China; 635 unidades viales o comprimidos eran potenciadores de la masa muscular (anabolizantes y hormomas de crecimiento: testosterona, nandrolona y boldenona), principalmente con orgen en Paraguay; de China llegaron 5.820 unidades de medicamentos hepáticos, renales y gástricos; también del país asiático (además de 353.763 unidades de otros medicamento) llegaron 482 unidades de medicamentos empleados como adelgazantes, 112 unidades de anticonceptivos con origen en China y1.199 unidades de complejos vitamínicos/proteínicos que también provenían de Estados Unidos.

Asimismo, se han realizado 245 inspecciones en distintos establecimientos (gimnasios, herbolarios, sex-shops, parafarmacias y ventas de alimentos de dietética) para detectar la venta de productos que han sido objeto de alerta sanitaria por parte de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Se han formulado 145 actas de infracciones administrativas y se ha detenido a 4 personas por sendas infracciones penales. Se han inmovilizado 37.718 dosis de medicamentos ilegales, 379 envases que contenían medicamentos ilegales y se han incautado otros 479 envases y 529 dosis de medicamentos.

Fuente: http://www.abc.es/espana/20140527/rc-gu ... 71227.html

 

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La Guardia Civil de Boadilla imputa tres personas por la estafa del "falso revisor de gas"

La Guardia Civil de Boadilla ha logrado la imputación de tres personas por su presunta implicación en la conocida estafa del falso revisor de gas.

La “Operación Vestibullum” tenía su inicio el pasado mes de febrero, cuando se recibieron cinco denuncias en el Cuartel de la Guardia Civil de Boadilla del Monte, en las que manifestaban haber sido víctimas de una estafa por parte de una empresa dedicada a gas y energías.

Por estos hechos el Área de Investigación de Boadilla procedió a realizar las oportunas gestiones e indagaciones, llegando hasta un grupo formado por tres varones de origen español como principales sospechosos.

El modus operandi consistía en acudir a domicilios particulares, identificándose como trabajadores de una empresa dedicada a gas y energías, con la excusa de tener que realizar una instalación o revisión obligatoria, y en caso de no realizarlo se procedería contra ellos a depurar responsabilidades con una elevada multa e incluso con el corte del suministro de gas.

Ante este tipo de amenazas los particulares de las viviendas accedían a que se les realizara la instalación o revisión, teniendo que pagar en ese instante cantidades que rondaban los 100 euros, abonados en efectivo o tarjeta de crédito o débito.

Hasta el momento se han esclarecido un total de 20 faltas de estafa en domicilios, constituyendo todas ellas un delito de estafa continuado, siendo la mayoría de las víctimas personas de avanzada edad residentes en Boadilla del Monte, Madrid y Alcorcón.

Fruto de las gestiones realizadas se ha podido constatar que la empresa bajo la que trabajaban no se encontraba dada de alta en ningún Registro Mercantil Central y que cuenta además con un total de 15 reclamaciones por hechos similares.

Los encartados son tres españoles con edades comprendidas entre los 35 y 45 años de edad, vecinos de Madrid y con antecedentes por hechos similares y relacionados contra el patrimonio. A los mismos se les imputan además un delito de falsificación de documento público y dos faltas de coacciones, así como un delito continuado de estafa por acumulación de faltas.

CONSEJOS DE LA OCU PARA EVITAR TIMOS EN TU DOMICILIO

- Recela de las personas que se presenten en tu domicilio para ofrecerte algo. Aunque existen comerciales veraces, abundan los falsos, y hay muchas otras formas de adquirir un producto. Hacerlo de esta manera no es seguro.

- Si, pese a la advertencia anterior, decides escuchar a estos visitantes inesperados, no les facilites datos personales y no firmes nada. Emplázales a que la compañía contacte contigo.

- Si estás decidido a adquirir algún producto, llama por tu cuenta a la compañía que dice representar el comercial para comprobar que si oferta es cierta.

- Nunca pagues nada directamente a la persona que se presenta en tu casa.

- Y algo que nunca falla: pídele al supuesto comercial su DNI y dile que vas a hacerle una foto. Alguno abandonará tu casa a la carrera.

Fuente: http://www.infoboadilla.com/cgi-bin/con ... nido=16058

 

[Bronce]

Representantes de 38 países se reúnen para analizar el resultado de la Operación OPSON III contra el fraude en el comercio de productos alimenticios

El Director General de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, inaugurará mañana martes las jornadas en las que se analizarán los resultados de la denominada operación OPSON III, sobre seguridad alimentaria, y se planificarán las próximas acciones en esta materia

Al acto también asistirán la Secretaria General de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas; la Subdirectora General de Control y Laboratorios Alimentarios, Cristina Clemente; Bérengère Dréno, Oficial de Inteligencia Criminal de EUROPOL; y Simone Di Meo, Oficial de Inteligencia Criminal de INTERPOL en Europa

En esta Operación la Guardia Civil inmovilizó más de 500 toneladas de alimentos, 400.000 litros de bebidas y otros productos de consumo habitual en las fiestas navideñas como embutidos, carnes o vinos, por irregularidades en su comercio

Día: Martes, 3 de junio de 2014

Hora. 09:30 horas (acreditación de medios)
10:00 horas (inicio del acto)

Lugar: Dirección General de la Guardia Civil
Salón de Actos
C/ Guzmán el Bueno, nº 110
Madrid

Fuente: http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/4925.html

 

[Bronce]

La Guardia Civil de Majadahonda detiene a una persona por exhibicionismo y falsificación

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto de Majadahonda, han logrado detener a una persona por su presunta implicación en un delito continuado de exhibicionismo y falsificación de placas de matrícula.

Las investigaciones desarrolladas por la Guardia Civil tenían su inicio al conocerse la alarma social que se estaba generando en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid, donde los Agentes conocían de una persona que merodeaba centros escolares y posteriormente realizaba actos obscenos ante las menores.

Tras comenzar a indagar los hechos, los investigadores se encontraron que esta situación no solo se producía en Majadahonda, sino también en otras poblaciones tales como Las Rozas, Villanueva de la Cañada y Boadilla del Monte, localizándose hasta el momento 15 actuaciones de exhibicionismo donde este individuo pudiera estar implicado.

Gracias a los datos a portados por los testigos de los hechos, se ha logrado la identificación del presunto exhibicionista, quién además para evitar ser localizado falsificaba las placas de matrícula de su vehículo, un Mazda de color azul.

El detenido es un ciudadano español de 36 años, que ya ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente.

Fuente: http://www.elmundo.es/madrid/2014/06/03 ... b4570.html

 

[Bronce]

La Guardia Civil desarticula una red que comercializaba de forma ilegal plaguicidas agrícolas adulterados

La Guardia Civil, en el marco de la operación TEJA, ha detenido a 13 personas e imputado a otras 10 por pertenecer a una organización que se dedicaba al comercio ilícito de productos fitosanitarios adulterados (plaguicidas agrícolas y productos reguladores del crecimiento de vegetales) en las provincias de Almería, Ávila, Badajoz, Barcelona, Cáceres, Gerona, Lérida, Madrid, Murcia, Tarragona, Palencia y Valencia. Además, se han intervenido más de 32 toneladas de sustancias activas y productos fitosanitarios ilegales.

Se les imputa los delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal, contra la propiedad industrial y falsificación de documentos.
Los miembros de la red adquirían las sustancias activas para la fabricación de productos fitosanitarios a empresas importadoras de productos químicos y los ocultaban en naves y almacenes clandestinos ubicados en distintas localidades de Castellón y Valencia.

Una vez que habían elaborado los productos agrícolas los introducían en el mercado de forma ilegal a través de empresas ubicadas en poblaciones de Castellón y en la ciudad de Valencia, quienes a través de otras mercantiles dedicadas a la distribución de productos fitosanitarios lo comercializaban y vendían a los agricultores.

Manipulaban los envases de los productos agrícolas

Los productos eran vendidos en envases sin etiquetado o con la etiqueta manipulada para imitar los de procedencia legal. Asimismo, carecían de la garantía necesaria en cuanto a la calidad y seguridad del producto y no estaban debidamente registrados en el Registro Nacional del MAGRAMA (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente).

Para la venta de insecticidas y plaguicidas agrícolas es necesario un registro y autorización previa que otorga el MAGRAMA. Esta autorización garantiza que el producto ha superado los controles y estudios previos y cuenta con los informes favorables tanto agronómicos (seguridad agrícola) de la Dirección General de Agricultura, como de los Ministerios de Sanidad y de Medio Ambiente, quienes evalúan los efectos del producto y sus residuos sobre la salud humana y sobre el medioambiente.

Riesgos para la salud de las personas

Las sustancias fitosanitarias y plaguicidas ilegales no autorizados o formulados y manipulados de forma clandestina pueden resultar un riesgo para la salud de las personas debido a:

- Al fabricarse, manipularse o comercializarse de forma clandestina no han sido evaluados sus efectos sobre la salud humana, tanto para el aplicador como para el consumidor. Tampoco se evalúan sus aditivos o coadyuvantes (fitotoxicidad, contaminación de suelos, etc.), siendo mayor este riesgo si además las sustancias no son conocidas o no se encuentran registradas en el ámbito de la Unión Europea.

- Aumenta el riesgo cuando se trata de Productos Técnicos (aquellos cuyo porcentaje de sustancia activa está entre el 70 % y supera en ocasiones el 90% del producto, es decir materia prácticamente pura).

- Existe un riesgo adicional por el tipo de distribución que se realiza, ya que en la mayoría de los casos estos productos carecen de etiquetado normalizado o está falsificado. Por ello, son sustancias engañosas o se desconocen los plazos de seguridad de las mismas, es decir, el tiempo que debe transcurrir entre la aplicación hasta la recolección o el aprovechamiento, actuación en caso de intoxicación, por lo que existe la posibilidad de que lleguen hasta los consumidores frutos procedentes de cultivos tratados que superen los niveles de residuos permitidos.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción número 1 de Vinaròs.

La actuación de la Guardia Civil ha sido realizada por agentes del SEPRONA de Castellón.

Para más información pueden contactar con la Oficina Periférica de Comunicación de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón en los teléfonos 964.22.46.00 ext. 241 o 628.140.650.

Fuente: http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/4978.html

 

[Bronce]

Guardia Civil interviene en Ceuta cientos de teléfonos móviles y zapatillas de deporte valorados en más de 200.000 euros

Efectivos de la Oficina de Análisis Fiscal de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta se han incautado de más de 500 teléfonos móviles y de cientos de zapatillas de deporte, material valorado en más de 200.000 euros que iba a ser introducido en Marruecos a bordo de un autobús con matrícula nacional y pasajeros procedentes de Bélgica.

Según ha informado el Instituto Armado este martes en un comunicado, la Benemérita ha reforzado sus controles en el puerto de la ciudad autónoma ante los antecedentes existentes "de entrada de mercancía de lícito comercio y gran valor económico de forma irregular en Ceuta".

En el marco de sus funciones de Resguardo Fiscal, de control "sobre el comercio ilegal, seguridad y protección aduanera y de velar por el cumplimiento "de la normativa relativa a las obligaciones tributarias y aduaneras", los guardias civiles de servicio la noche del domingo pasado recibieron a un autobús cuyo conductor aseguró no transportar objeto alguno sino solamente "pasajeros procedentes de Bélgica y con destino a Marruecos".

Los funcionarios contactaron con un ciudadano marroquí cuya identidad responde a las iniciales M.S. que se identificó como responsable de los equipajes y que insistió en que no había "nada que declarar".

Al inspeccionar los maleteros se localizaron 25 bultos "ocultos entre enseres comerciales", 20 con zapatillas de deporte que han sido valoradas en 23.800 euros y cinco con más de medio millar de teléfonos móviles con un valor cercano a 179.000 euros.

Un súbdito holandés de 29 años y otros dos belgas se han personado este martes en la Comandancia de la Guardia Civil aportando facturas expedidas en los Países Bajos y Bélgica por un total de 126 'iPhone 5S', 295 'Samsung S3' y 167 'Samsung Core' que han resultado "no comprensibles en su redacción con respecto a la mercancía que supuestamente amparan".

La Benemérita ha instruido diligencias por un presunto delito de contrabando y la mercancía intervenida ha quedado a disposición de la Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de Ceuta.

Fuente: http://noticias.lainformacion.com/a...n-mas-de-200-000-euros_OSFlMAqzgBq1HfASQtAjz/

 

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Desmantelan un entramado criminal dedicado al fraude millonario en contratos internacionales

La Guardia Civil, en el marco de la operación “ANGORA”, desarrollada conjuntamente con la Policía de Luxemburgo, ha detenido a 10 personas, nueve en España y una en Luxemburgo, por presuntos delitos de Corrupción en las transacciones comerciales internacionales, blanqueo de capitales, cohecho, delitos fiscales y organización criminal.

Asimismo, de forma simultánea se han llevado a cabo 16 registros, trece en España, dos en Luxemburgo y uno en Portugal, en los domicilios de los implicados, en entidades bancarias así como en las sedes de las empresas que conformaban la Unión Temporal de Empresas (UTE), adjudicataria de un multimillonario contrato con Angola.

Investigadores de la Guardia Civil se han trasladado a Portugal y Luxemburgo para participar igualmente en los registros allí realizados, destacando el realizado en un despacho de abogados en Luxemburgo, cuya responsable, supuestamente, tejió la estructura de blanqueo necesaria para desviar y blanquear los fondos.

La investigación se inició en el año 2013 a raíz de la información recibida de las autoridades judiciales de Luxemburgo quiénes comunicaban la llegada de decenas de millones de euros desde cuentas bancarias españolas sin justificación aparente.

Fruto de la investigación, una de las primeras desarrolladas en el ámbito de la Corrupción internacional llevada a cabo por un cuerpo policial, se pudo determinar que estos fondos tenían su origen en un contrato entre una UTE española y el gobierno de Angola para la entrega de material policial a ese país, por el que el gobierno angoleño habría abonado la cantidad aproximada de 152 millones de euros.

El contrato habría servido como pantalla para desviar una gran parte del importe del mismo, principalmente a través de Luxemburgo, en beneficio de los responsables y partícipes de la UTE, así como de los responsables de la adjudicación del contrato en Angola.

El desvío millonario de fondos fue posible gracias a la colaboración de un despacho de abogados de Luxemburgo, que habría creado para la Organización además de la ficción necesaria de parte del contrato para justificar el desvío, una estructura financiera altamente sofisticada necesaria para blanquear los fondos desviados, utilizando para ello paraísos fiscales como Hong Kong, Suiza, Singapur, Islas Caimán, Nueva Zelanda, Gibraltar, Madeira y Luxemburgo.

Ante la sofisticada estructura creada por la organización para el desvío y blanqueo de las millonarias cantidades desviadas del contrato, se creó un grupo permanente para el intercambio de información entre la Policía del Gran Ducado de Luxemburgo y la Unidad de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Anticorrupción y la Criminalidad Organizada

En los registros realizados se han intervenido 116.000 euros, cerca de 200 Libras y más de 16.000 dólares, ordenadores y abundante documentación de interés para la investigación, tanto en soporte papel como informático, procediéndose al mismo tiempo al bloqueo de numerosas cuentas bancarias, inmuebles y vehículos.

La operación realizada simultáneamente en España, Luxemburgo y Portugal, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción núm. 5 de la Audiencia Nacional y la coordinación Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha sido llevada a cabo por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, apoyados por Unidades del mismo Cuerpo de las zonas de actuación y por la Policía de Luxemburgo y por la Policía Judiciaria de Portugal en sus respectivos países.

Fuente: http://www.abc.es/espana/20140710/rc-desmantelan-entramado-criminal-dedicado-201407101231.html

 

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Las actuaciones contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social desde 2012 han tenido un impacto económico de 9.271 millones de euros

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, han presidido hoy el acto de entrega de condecoraciones de los Ministerios del Interior, y de Empleo y Seguridad Social, a los funcionarios que han destacado en su labor en la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Las personas distinguidas con estas condecoraciones son cuatro funcionarios del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y otros tantos agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En el acto, desarrollado en la Escuela de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en Madrid, la ministra de Empleo ha subrayado que la lucha contra el fraude laboral y de Seguridad Social permite que el mercado de trabajo en España funcione mejor, “sea más equilibrado y más justo”. “Y también contribuye a que nuestro Estado de Bienestar sea sostenible y viable, ahora y en el futuro”, ha remarcado.

Por ello, el Consejo de Ministros aprobó en abril de 2012 el Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social 2012-2013, un Plan estatal que ha permitido mejorar los instrumentos legales, los recursos humanos y los medios operativos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que por primera vez han superado los 1.000 efectivos con la incorporación de 150 nuevos inspectores de Trabajo y Seguridad Social y subinspectores de Empleo, y que se ha traducido en una mejora sustancial de la eficacia de las actuaciones inspectoras, y de los resultados, fruto de la coordinación con el resto de organismos públicos involucrados.

Balance del Plan estatal

La ministra de Empleo y Seguridad Social ha avanzado las principales resultados de la evaluación del Plan, que se remitirá en breve al Congreso de los Diputados, previa consulta a los agentes sociales.

Así, ha explicado que el impacto económico global de las actuaciones en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social en 2012, 2013 y hasta mayo de 2014 ha sido de 9.271 millones de euros. De ellos, 7.628 millones de euros corresponden al período 2012-2013 y 1.643 a los cinco primeros meses de 2014.

Desde 2012 y 2013 han aflorado un total de 170.941 empleos irregulares, y las sanciones por infracciones en el ámbito de las empresas ficticias, empresas creadas con el único objetivo de defraudar a la Seguridad Social, han alcanzado las 5.496, frente a las 683 del período 2010-2011, lo que supone un 704,69% más.

En 2012 y 2013 se han anulado 2.078 inscripciones de empresas ficticias, mientras que en el periodo de 2010 y 2011 fueron 619, lo que supone un incremento de un 236,24 % más. Por último, entre 2012 y 2013 se han logrado anular 78.056 altas ficticias o contratos de trabajo falsos.

Asimismo, la ministra ha explicado que entre enero de 2012 y junio de 2014, gracias a las actuaciones inspectoras, 95.491 contratos temporales celebrados en fraude de ley se transformaron en contratos indefinidos.

Igualmente, se ha incrementado la colaboración ciudadana y la concienciación social contra el fraude, con medidas como la puesta en marcha en la página web del Ministerio de un “buzón electrónico contra el fraude laboral” en el que los ciudadanos conocedores de conductas fraudulentas pueden informar de ellas.

Hasta la fecha, la información facilitada a través de este canal ha permitido iniciar 4.359 actuaciones que han derivado en el afloramiento de 1.097 empleos y la tramitación de expedientes regulatorios por un importe total de más de un millón de euros.

“Son avances importantes en la lucha contra el fraude y la Seguridad Social que nos deben animar a seguir incrementando la intensidad con la que se ha trabajado durante estos dos años”, ha remarcado Fátima Báñez, quien ha señalado que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social sigue trabajando en nuevas medidas en materia de inspección de trabajo y de liquidación de cuotas a la Tesorería de la Seguridad Social, entre otras.

Colaboración entre Empleo e Interior

Jorge Fernández Díaz y Fátima Báñez han subrayado la trascendencia del convenio de colaboración suscrito el 30 de abril de 2013 entre el Ministerio del Interior y el de Empleo y Seguridad Social para favorecer la coordinación entre la Inspección de Trabajo y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, “como otra importante aportación en el combate de la crisis económica”.

Gracias a este convenio, las actuaciones conjuntas entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se han incrementado. Desde 2011, año en el que se realizaron 11.404 actuaciones conjuntas, se pasó en 2012 a 13.052 y en 2013 a 17.013, lo que supone un incremento del 30%.
“Esta herramienta -ha afirmado el ministro de Interior- se ha revelado como muy eficaz en la lucha contra esa economía informal que no cumple con las obligaciones laborales básicas y que no contribuye al sistema por el que se pagan las prestaciones de desempleo y las jubilaciones”.

Además, Fernández Díaz ha subrayado que “este instrumento de colaboración incide en la erradicación de otro tipo de crisis, ésta de carácter ético y moral, mostrándose intolerante ante conductas egoístas, insolidarias e injustas que afectan negativamente a toda la sociedad, ya que el fraude a la Seguridad Social es un fraude a toda la sociedad, pero, en particular, a ciudadanos especialmente necesitados de ayuda social como son jubilados, viudos y viudas y huérfanos, y a los desempleados”.

Esta colaboración entre la Inspección de Trabajo y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad “está permitiendo –ha destacado Fernández Díaz- el afloramiento de las siempre deleznables prácticas de economía sumergida, está frustrando la creación de empresas ficticias y la simulación de relaciones laborales, pergeñadas para la percepción indebida de prestaciones. Asimismo, está favoreciendo la lucha coordinada contra esa nueva forma de esclavismo que se aprovecha de trabajadores inmigrantes sin permiso de trabajo o residencia”.

A continuación, el ministro del Interior ha enumerado los siguientes datos que demuestran el éxito de esta herramienta contra el fraude: 4.450 personas y 451 empresas han sido investigadas; 2.811 delitos esclarecidos; 1.368 personas han sido detenidas; 333 personas han sido identificadas y liberadas de situaciones de explotación laboral, y se ha detectado un fraude aproximado de 43 millones de euros (35 a la Seguridad Social y 8 al Servicio Público de Empleo).

“Estas cifras –ha puntualizado- nos animan a perseverar en el esfuerzo que estamos desarrollando. Sé positivamente que tanto para el Cuerpo Nacional de Policía como para la Guardia Civil, el afianzamiento de esta línea de colaboración y el reforzamiento de la recíproca capacidad de interlocución constituye una prioridad”.

Las operaciones conjuntas realizadas han puesto de relieve delitos de corrupción, blanqueo de capitales y otros vinculados con la trata de seres humanos.

Condecoraciones

En este acto han sido condecorados:

-Esther Herrera González, subdirectora general de la Subdirección General de Recaudación en Periodo Voluntario de la Tesorería General de la Seguridad Social, ha recibido la Cruz al Mérito Policial con distintivo Blanco.

-Víctor Santa-Bárbara Rupérez, director provincial del SEPE en Barcelona, ha recibido la Cruz al Mérito Policial con distintivo Blanco.

-Juan José Camino Frías, ex subdirector general de Lucha contra el Fraude. Inspección de Trabajo y Seguridad Social y actual Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia, ha recibido la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.

-Beltrán de la Torre Pedrosa, subdirector general de Informes Socioeconómicos y Documentación Secretaría General Técnica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ha recibido la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.

-Arturo Sánchez González, inspector jefe de la Sección de Investigación de la Seguridad Social, ha recibido la Medalla al mérito en el trabajo, categoría de plata.

-Miguel Ángel Gómez Díaz, jefe de la Sección de Investigación de la Seguridad Social, de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal, Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, ha recibido la Medalla al mérito en el trabajo, categoría de plata.

-Antonio Balas Dávila, comandante. Jefe del Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa ha recibido la Medalla al mérito en el trabajo, categoría de plata.

-Marcos Fernández Poves, alférez. Destinado en el Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa, ha recibido la Medalla al mérito en el trabajo, categoría de plata.

Fuente: http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/4985.html