Noticias -> DELITOS ECONÓMICOS, FISCALES, ESTAFAS

Bronce · 26 Nov 2013

Ocho detenidos de una banda que estafó 242.000 euros con cheques falsos

La Policía Nacional y la Guardia Civil han desmantelado una banda que estafó a entidades bancarias 242.000 euros mediante el cobro de cheques falsos en una operación conjunta que se ha saldado con ocho detenidos en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Toledo.

A los arrestados se les imputa delitos de falsificación, robo de documentos mercantiles y pertenencia a organización criminal, y se estima que han cometido más de un centenar de estafas en toda España, informa la Policía.

La investigación se inició el pasado 11 de julio cuando una persona con documentación falsa logró ejecutar el cobro de un pagaré bancario también falsificado por valor de 2.800 euros en una entidad bancaria de Villanueva de Gállego (Zaragoza).Fue un hecho muy similar a los investigados en otra operación conjunta llevada a cabo en octubre de 2012 por lo que los agentes comenzaron a analizar denuncias de estafas que pudieran haber sido cometidas por las mismas personas.

Según los datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado esta organización podría estar detrás de 108 estafas cometidas en diferentes puntos de España como A Coruña, Asturias, La Rioja, Granada, Córdoba, Málaga, Sevilla, Jaén, Ciudad Real, Badajoz y Zaragoza.

Fuente: http://noticias.lainformacion.com/polic ... wagBKdM33/

Bronce · 27 Nov 2013

Cae una red que falsificaba respuestas de los exámenes del carné de conducir

La Guardia Civil ha desmantelado una red que facilitaba el aprobado en el examen teórico del carné de conducir, modificando las respuestas incorrectas, a cambio de entre 2.000 y 3.000 euros, con la detención de los cinco integrantes de la banda y de otras 44 personas que se habían examinado en Granada.Los exámenes se desarrollaron en la Jefatura Provincial de Tráfico de Granada, hasta donde se desplazaron los 44 arrestados -se da la circunstancia de que todos son analfabetos-, procedentes de esta provincia y de las de Ciudad Real, Jaén y Cuenca, ha informado hoy la Guardia Civil en un comunicado.

Las investigaciones se iniciaron el pasado verano en Ciudad Real, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que varias personas de esa provincia habían aprobado el examen teórico del carné de conducir tras pagar dinero a una red que operaba en Granada.Para ello tenían que desplazarse y examinarse en las dependencias de la Jefatura Provincial de Tráfico de Granada.

El cabecilla de la red era un vigilante de seguridad encargado de custodiar los exámenes teóricos de los aspirantes a obtener el carné de conducir en las instalaciones de la citada Jefatura de Tráfico.Su labor consistía en modificar las respuestas incorrectas de las personas que habían pagado por ello.En la red también operaban los llamados "conseguidores", que ponían en contacto a los aspirantes con el vigilante de seguridad.

De esta labor se encargaban los otros cuatro detenidos, que residían en las provincias de Ciudad Real, Jaén y Granada, ciudad esta última donde uno de ellos es el propietario de una autoescuela.Los otros 44 detenidos, los aspirantes que se han beneficiado de la falsificación, tenían que hacer el examen con un bolígrafo cuya tinta pudiera borrarse.Una vez hecho, el vigilante de seguridad aprovechaba el tiempo de descanso entre tandas de examinados para borrar las respuestas incorrectas y poner las correctas de los que habían pagado por ello.Se da la circunstancia de que la práctica totalidad de los que se han beneficiado de la falsificación no saben leer ni escribir.

La fase de explotación de esta operación se inició el pasado 12 de noviembre con dos registros en Granada y Jaén y las primeras detenciones, entre ellas la del cabecilla de la organización.Por provincias, en Granada han sido detenidas 16 personas, 26 en Ciudad Real, uno en Cuenca y uno más en Jaén, según la Guardia Civil, que mantiene la operación abierta y no descarta nuevas detenciones.La Guardia Civil aclara que ningún funcionario ni responsable de la Jefatura Provincial de Tráfico de Granada está implicado en esta red ni ha propiciado la comisión del delito, sino que, por el contrario, han colaborado facilitando la investigación.

Fuente: http://noticias.lainformacion.com/educa ... Zoqiw0DF1/

Bronce · 29 Nov 2013

La Guardia Civil detiene a una persona dedicada a estafar mediante ofertas de obras y reformas

La Guardia Civil ha desarrollado una investigación para esclarecer una serie de estafas cometidas en distintas localidades de la Región de Murcia y Alicante, que se ha saldado con la detención de un vecino de El Algar-Cartagena, identificado como J.M.G., como presunto autor de los delitos de estafa y usurpación de estado civil.Hasta el momento se han esclarecido seis delitos de estafa, cometidos en Los Alcázares, Cabezo de Torres-Murcia, Beniel y Pilar de la Horadada (Alicante), y un delito de usurpación de estado civil, ya que el detenido, presuntamente, se hacía pasar por constructores solventes para aportar credibilidad a sus víctimas y, así, culminar el engaño, según han informado fuentes de la Guardia Civil.

Agentes de la Benemérita especializados en prevención de la seguridad ciudadana, el pasado mes de septiembre, iniciaron la investigación tras detectar la comisión de estafas principalmente a personas de edad avanzada. Estos engaños estaban relacionados con la contratación de obras y reformas en viviendas que nunca se llevaban a cabo.

SE HACÍA PASAR POR CONOCIDOS CONSTRUCTORES

La actividad delictiva iniciaba con la selección de sus víctimas, principalmente personas de edad avanzada, a las que demostraba una amplia trayectoria profesional y seriedad en el sector de la construcción, incluso haciéndose pasar por conocidos constructores de la zona.Tras obtener la confianza de las víctimas ofertaba la realización de obras y reformas en sus viviendas. Si accedían a contratar sus servicios, el ahora arrestado, presuntamente y como muestra de compromiso, solicitaba a las víctimas el adelanto de una cantidad de dinero en efectivo proporcional al total pactado por las partes.

En los hechos conocidos por los investigadores esta cantidad oscilaba en 1.000 y 4.000 euros.Aunque las víctimas formalizaban el pago del adelanto pactado, el estafador nunca iniciaba las obras contratadas ni volvía a mantener contacto con los engañados.El presunto autor de esta serie de estafas desarrollaba una amplia movilidad geográfica, ya que durante el desarrollo de la investigación se han detectado seis casos en Los Alcázares, en la pedanía murciana de Cabezo de Torres, en Beniel y en la localidad alicantina de El Pilar de la Horadada, ascendiendo la suma de las estafas esclarecidas a 10.000 euros.

Tras identificar plenamente a la persona que, presuntamente, se encontraba tras la autoría de las estafas investigadas se estableció un dispositivo de búsqueda que ha culminado con su detención y posterior puesta a disposición judicial, como presunto autor de los delitos de estafa y usurpación de estado civil.El arrestado y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 6 de San Javier (Murcia).

Fuente: http://noticias.lainformacion.com/polic ... UxsDutC62/

Bronce · 30 Nov 2013

Detienen en Mijas a un varón buscado por Alemania por delitos de robo y estafa

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo de Policía Judicial de Mijas (Málaga), en el transcurso de la operación 'Kurz 2013', que se inició el pasado mes de julio, han detenido a un ciudadano alemán de 32 años sobre el que las autoridades alemanas habían dictado varias órdenes de búsqueda y detención a efectos de extradición.

El ahora detenido, que residía y regentaba, junto a su esposa, un establecimiento de venta, instalación y mantenimiento de aire acondicionado en una urbanización de Mijas, había sido condenado en Alemania como supuesto autor de los delitos de robo con violencia e intimidación, apropiación indebida, receptación y estafa, perpetrados entre los años 2003 y 2005, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

Tras cinco meses de vigilancia y seguimiento, los agentes de la Guardia Civil localizaron el escondite del detenido, el cual, sabedor de las órdenes de búsqueda y detención emitidas por las autoridades de su país, esperaba a que pasaran dos años y prescribiera la condena.

El pasado mes de julio la Guardia Civil de Ávila detectó la presencia del hombre en dicha provincia, cuando éste se inscribió para participar en el Campeonato de España & Open Internacional de Ala Delta, deporte que practica asiduamente. En esa ocasión pudo eludir a los agentes y abandonó su domicilio de Mijas, ocultándose en una urbanización de Marbella (Málaga).

El detenido ha sido entregado en el Juzgado Central de Instrucción de Madrid, donde se sustanciará el requerimiento de las autoridades alemanas para su extradición.

Fuente: http://ivecinos.es/portada/194-PROVINCI ... stafa.html

Bronce · 1 Dic 2013

Intervenidos en Cuenca billetes falsos de 50 y 20 euros

La Guardia Civil de Landete detuvó el jueves a dos hombres de nacionalidad española, de 28 y 21 años de edad, en Santa Cruz de Moya, como autores de un delito de falsificación de moneda. En el momento de la detención fueron incautados billetes falsos de 50 y 20 euros por un valor de 1.760 euros.

Un aviso de la Guardia Civil de la localidad valenciana de Aras de los Olmos informaba de que, unos momentos antes, dos hombres que viajaban en un vehículo rojo habían intentando pagar con dos billetes falsos en sendos negocios de la zona, pudiendo dirigirse a la provincia de Cuenca. Una patrulla de Landete se trasladó a Santa Cruz de Moya y detectó la presencia del vehículo en el que viajaban estas personas quienes, al apercibirse de la presencia policial, arrojaron un objeto por la ventanilla del acompañante.

Los guardias civiles recogieron el paquete, formado por 30 billetes 50 euros y otros 13 de 20 euros, todos ellos con la misma numeración e inspeccionaron el vehículo y a sus ocupantes, en cuyo poder encontraron 180 euros en moneda de curso legal. A ambos ocupantes del vehículo les fue imputado un delito de falsificación de moneda.

Fuente: http://www.abc.es/comunidad-castillalam ... 31201.html

Bronce · 2 Dic 2013

Posible estafa de un agente del Santander a vecinos de la zona de Ciudad Rodrigo

No se habla de otra cosa en la comarca de Ciudad Rodrigo. Varios vecinos de las localidades salmantinas de Morasverdes, Aldehuela de Yeltes, Guadapero y Diosleguarde, entre otras, han sido objeto de una presunta estafa por parte de un agente colaborador del Banco de Santander, residente además en uno de los municipios cuyos vecinos se han visto en su mayoría afectados. El presunto delito de estafa y apropiación indebida de importes que, aunque se desconoce su cuantía exacta, podrían rondar los 700.000 euros, ya está siendo instruido en un Juzgado de Instrucción nº 1 de Ciudad Rodrigo, donde se han abierto diligencias a partir de la denuncia cursada por alguno de los afectados ante la Guardia Civil, quien en varios ocasiones se han personado en la vivienda que el agente tiene en Morasverdes.

Según ha podido saber este periódico, esta persona podría haber incurrido en varios tipos de delitos, ya que, por un lado, falsificaba, presuntamente, las rúbricas de los clientes del banco y hacia reintegros sin consentimiento alguno, sacando dinero de sus cuentas, haciéndoles firmar en muchas ocasiones dichos reintegros, basándose en mentiras y atendiendo a la confianza generada en él por ser vecino de toda la vida del municipio de Morasverdes.

Auditoría interna

Además, engañaba, supuestamente, a sus vecinos, incluso familiares, para que en calidad de agente colaborador le prestaran dinero, comprometiéndose a devolverlo con unos importantes intereses y haciéndoles firmar en un documento bancario estas operaciones, pero nunca les devolvía las cantidades o al menos no en su integridad.

Mientras tanto, el Banco de Santander ha hecho un llamamiento a la calma, y los afectados están a la espera de que la entidad concluya la auditoría interna que está realizando para conocer con exactitud el alcance de la estafa, aunque todo apunta a que sólo se hará cargo de aquellas cantidades que tengan justificante oficial.

Por su parte, varios afectados de Morasverdes y Aldehuela de Yeltes han recurrido a un abogado de Valladolid para que les defienda en un proceso que, a priori, se prevé largo. En este sentido, el letrado Juan Carlos Centeno explicó a ABC que se va a personar como acusación particular en las diligencias abiertas en Ciudad Rodrigo.

Fuente: http://www.abc.es/local-castilla-leon/2 ... 20842.html

Bronce · 3 Dic 2013

Bloqueadas 690 páginas web creadas para engañar a los consumidores en la compra online

La Guardia Civil junto con policías de Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Hong Kong, Hungría, Rumania, y Reino Unido, han bloqueado en varios países 690 páginas web (32 vinculadas a España), creadas expresamente para engañar a los consumidores en la compra de productos online, vendiéndoles ilegalmente mercancía falsificada como zapatillas deportivas, relojes,… Asimismo, distribuían películas de forma ilegal infringiendo el derecho a la propiedad intelectual.

Esta investigación se enmarca dentro de la Operación In Our Sites III, que ha sido coordinada por EUROPOL.

En España, la Guardia Civil ha detenido a 6 personas en las provincias de Alicante, Madrid y Valencia.

Debido al incremento de consumo de todo tipo de productos en fechas próximas a las Navidades, personas u organizaciones delictivas inundan el mercado de mercancía falsificada, mucha de ella comercializada a través de Internet, lo que afecta al consumidor final al recibir productos de mala calidad.

Por otro lado, los adquirientes de la mercancía son víctimas potenciales de sufrir un fraude, ya que al haber facilitado datos bancarios a través de estas páginas que carecen de control, sus datos podrían ser empleados por las organizaciones para apropiarse de dinero de sus cuentas.

Tras la operación policial, los usuarios que pretendan acceder a dichas páginas web se encontrarán con una indicación que les informa sobre el bloqueo del dominio, previniéndoles sobre los fraudes relacionados con estas prácticas.

Consejos de la Guardia Civil para la compra online de productos

- Compre siempre a través de sitios contrastados y con acreditada reputación. Desconfíe de vendedores que ofrecen súper ofertas.

- Busque en la red referencias sobre los vendedores y los anuncios antes de realizar la compra.

- Sea precavido en las compras a usuarios que dicen residir en el extranjero y procure el pago contra reembolso. Los sistemas de envío de dinero aportan al vendedor un alto grado de anonimato.

- Cualquier empresa de comercialización de productos suele tener su propia web y no suelen emplear dominios comerciales y/o gratuitos de Gmail, Hotmail o Yahoo.

La operación en España ha sido llevada a cabo por el Grupo de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Fuente: http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/4710.html

Bronce · 4 Dic 2013

Desarticulan en Mijas una red que falsificaba autorizaciones de venta de tabaco y máquinas expendedoras

Agentes de la Guardia Civil de Mijas (Málaga), en el transcurso de la operación 'Recargo 2013', que se inició el pasado mes de octubre, ha logrado la desarticulación de una red dedicada a la falsificación de autorizaciones de venta de tabaco de recargo, y de máquinas expendedoras.

Han sido detenidas dos personas, de nacionalidad española, como presuntas autoras materiales de los hechos, aunque también se ha imputado a otras ocho personas, seis de nacionalidad china y dos bangladeshí, amparadas por dichas autorizaciones, según han informado desde el instituto armado.

La operación se inició dentro de las actuaciones que se llevan a cabo por la Guardia Civil para evitar la venta de tabaco ilegal, llevando a cabo múltiples inspecciones en establecimientos comerciales de la provincia, según han manifestado las mismas fuentes a través de un comunicado.

Han explicado que los dos ciudadanos españoles detenidos, que trabajaban asalariados para una empresa de venta de máquinas expendedoras, ofrecían a los dueños de los establecimientos la venta de las máquinas, sabiendo éstos que a los mismos no se les facilitaría legalmente autorización para su explotación, les vendían autorizaciones supuestamente falsas, que ellos elaboraban.

Debido a la demanda de dichas autorizaciones, han apuntado, los detenidos habrían montado una empresa falsa, desde donde facturaban la venta de las máquinas expendedoras, para aumentar de esta forma sus beneficios. En los registros efectuados en los domicilios de los dos españoles, los agentes se incautaron de dos ordenadores y numerosa documentaciónrelacionada con los hechos investigados.

En el transcurso de la operación se ha realizado el precintado de seis máquinas expendedoras de tabaco, amparadas por autorizaciones falsas, ubicadas en bazares y supermercados, regentados por ciudadanos de nacionalidad china y bangladeshí, ubicados en las localidades malagueñas de Mijas, Fuengirola, Marbella y Torremolinos y en la capital.

Fuente: http://ivecinos.es/portada/194-PROVINCI ... doras.html

Bronce · 31 Dic 2013

Detenidas dos personas como autores de estafas cibernéticas

La Guardia Civil ha detenido en Malagón (Ciudad Real) a dos jóvenes de 27 y 29 años como presuntos autores de estafas cibernéticas tras haber detectado hasta el momento seis hechos delictivos cometidos por estas personas en diferentes provincias de España por valor de 15.000 euros.

La operación, denominada «Tercia» y de la que informó ayer la Delegación del Gobierno, se inició a finales del pasado mes de febrero tras recibir la denuncia de una persona a la que estafaron 1.000 euros al efectuarle sin su consentimiento diferentes cargos a través de Internet con su tarjeta bancaria.

Las investigaciones de la Guardia Civil determinaron que los detenidos publicaban en diferentes páginas web de Internet anuncios en los que ofertaban productos como teléfonos móviles y vídeo-consolas, que luego nunca entregaban tras recibir el dinero de los compradores.

Otro «modus operandi» consistía en efectuar compras a empresas dedicadas a la venta de material informático y telefonía, y remitir después un justificante de pago que nunca se había efectuado, pero que les permitía recibir el pedido.

Tras conocer estos hechos, la Guardia Civil realizó dos registros en la localidad de Malagón, donde se incautó de diferente material informático, así como de gran número de tarjetas de telefonía móvil y documentación relacionada con los hechos.

Posteriormente, los agentes detuvieron a un joven de 29 años, identificado como C.P.B., y a otro de 27, identificado como R.A.A., ambos vecinos de esa localidad, como presuntos autores de un delito continuado de estafa a través de internet.

Hasta el momento, han sido detectados seis hechos delictivos en diferentes localidades.

Fuente: http://www.abc.es/comunidad-castillalam ... 31231.html

Bronce · 2 Ene 2014

La Guardia Civil interviene casi 45.000 artículos de contrabando en Ulldecona y Tortosa (Tarragona)

La Guardia Civil ha intervenido 44.836 artículos de contrabando en dos comercios de Ulldecona y a un mayorista de Tortosa (Tarragona), valorados en más de 55.000 euros y procedentes de países asiáticos, principalmente de China.

Según ha informado la policía este martes en un comunicado, la Guardia Civil estableció un dispositivo de inspecciones en diversos comercios tras el "incremento exponencial" que se había observado en diversos comercios minoristas de productos que incumplían la normativa sobre el etiquetado de la CE y los documentos que deben acompañar a las mercancías.

Entre los productos intervenidos figuran 36.984 artículos de bisutería como pendientes, anillos y brazaletes, 6.672 prendas de ropa interior y otros artículos de papelería, decoración y ferretería.

Fuente: http://noticias.lainformacion.com/catas ... F9BoDutol/

Bronce · 3 Ene 2014

Imputadas dos personas por supuesto delito de falsedad documental relacionada con la baja de vehículos

La Guardia Civil ha imputado a dos personas por un supuesto delito de falsedad documental relacionada con la baja definitiva de vehículos, tras detectar el pasado mes de octubre, en dos instalaciones de la localidad malagueña de Marbella, seis vehículos que se encontraban dados de baja y que, supuestamente, deberían haberse descontaminado y tratados, tal y como establece la normativa medioambiental.

Según ha informado este jueves desde el instituto armado, a través de un comunicado, agentes pertenecientes al Servicio de Protección de Naturaleza (Seprona) de Marbella iniciaron la investigación a raíz de una inspección en una instalación de compra-venta de vehículos en dicha localidad.Así, los agentes detectaron un primer vehículo desguazado, cuyo motor no había sido descontaminado, pese a que el mismo constaba de baja definitiva y cuyo certificado de destrucción indicaba que el mismo había pasado por un centro de tratamiento autorizado.

Esto les llevó hasta un taller de reparación de vehículos situado en el núcleo urbano de San Pedro Alcántara, donde los agentes comprobaron que, en dichas instalaciones, se realizaban supuestas operaciones no autorizadas de tratamiento y descontaminación de vehículos, almacenándose en dicho lugar, grandes cantidades de piezas de vehículos que eran comercializadas, localizando otros cincos vehículos dados de baja definitiva y que deberían haberse encontrado descontaminados en un centro autorizado de Algeciras (Cádiz).

Las gestiones realizadas permitieron conocer que los propietarios de los vehículos los llevaban a las instalaciones de San Pedro Alcántara, que servía de intermediario para que, un centro autorizado de tratamiento de vehículos de Algeciras (Cádiz) expidiera los correspondientes certificados de destrucción al objeto de dar de baja definitiva los vehículos.Este centro, sin materializar la retirada de los vehículos y sin proceder a realizar las operaciones de tratamiento y descontaminación de los residuos peligrosos, tramitó la baja definitiva de los seis vehículos ante la Jefatura Provincial de Tráfico de Cádiz, presentando unos certificados de destrucción que acreditaban las operaciones de descontaminación en el citado centro, operaciones que nunca llegaron a realizarse.

La legislación vigente sobre las operaciones a realizar en un vehículo al final de su vida útil, establece la entrega del mismo a un Centro de Tratamiento para su descontaminación.Por tal motivo, los agentes han imputado por un supuesto delito de falsedad documental a la persona que certificaba la destrucción de los vehículos y tramitaba su baja definitiva, y al gerente del Centro Autorizado de Tratamiento.Asimismo, han sido intervenidos seis vehículos y han formulado denuncias administrativas a las instalaciones relacionadas con la supuesta falsedad documental por varias normativas medioambientales.

Fuente: http://noticias.lainformacion.com/catas ... C6BXpYFNV/

Bronce · 5 Ene 2014

Detenida por usurpar la identidad de una anciana y robarle joyas

Una mujer de 39 años, vecina de Villanueva de Gállego (Zaragoza), ha sido detenida por la Guardia Civil acusada de usurpar la identidad de una anciana de la misma localidad y de robarle joyas, después de haber intentado, sin éxito, que le avalara en un crédito que quería solicitar en un banco.

Según han informado fuentes de la Benemérita, la investigación se inició el pasado 24 de diciembre, cuando la anciana se dio cuenta que le faltaban joyas y presentó una denuncia. Las joyas están valoradas en unos 3.000 euros.

La Guardia Civil dirigió la investigación en el entorno de la víctima, ya que comprobó que quien accedió a la vivienda lo hizo con un juego de llaves, no forzó el acceso y sabía dónde se guardaban las joyas, ya que fue directamente allí, la casa no estaba revuelta ni le faltaba ningún otro objeto de valor.

Los investigadores sospecharon de una persona conocida por la anciana, con la que había entablado amistad hace meses y que conocía el lugar exacto tanto de la ubicación de las joyas como de la llave que abría el joyero donde se encontraban.

Según las mismas fuentes, esta mujer de 39 años había tenido una discusión con la anciana por intentado que le avalara para obtener un préstamo en una entidad bancaria, a lo que la mujer de avanzada edad se negó.

La Guardia Civil investigó también una cuenta abierta en una popular red social de internet a nombre de la anciana. Los agentes determinaron que en realidad había sido creada por otra persona, que le usurpó la identidad a la anciana y que había llegado a enviar mensajes a sus familiares haciéndose pasar por ella.

Todo esto resultó sospechoso desde el primer momento, puesto que la víctima, por su avanzada edad, desconoce el funcionamiento de un ordenador y mucho menos las redes sociales.

Por todo ello, la persona sospechosa fue localizada el día 2 de enero, según ha informado este sábado la Benemérita. Se trata de una mujer de 39 años, de nacionalidad española y vecina de Villanueva de Gállego, que reconoció haber intentado obtener un préstamo de 2.400 euros con el aval de la anciana, y que también había abierto una cuenta en una red social a nombre de ella. Por ello, fue detenida como presunta autora de un delito de estafa en grado de tentativa, usurpación de estado civil y robo con fuerza en las cosas.

La Guardia Civil continúa con las investigaciones con el fin de dar con las joyas sustraídas.

Fuente: http://www.abc.es/local-aragon/20140104 ... 41221.html

Bronce · 5 Ene 2014

Detenido un ganadero acusado de robar medio centenar de corderos y cabras en La Marina

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre, español de 49 años, acusado del robo de 47 corderos, dos cabras y tres sacos de pienso en explotaciones ganaderas de la comarca alicantina de La Marina, con un valor de unos 4.500 euros, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado

La operación 'Norit', integrada en el dispositivo permanente de Guardia Civil contra los robos en el campo, se inició hace unos meses al tener conocimiento los agentes de que un individuo había accedido a un explotación ganadera ovina y caprina de la localidad alicantina de Benissa para sustraer el ganado, aunque al ser sorprendido por su propietaria emprendió la huida en un vehículo.

Así, la Guardia Civil y en particular el Equipo ROCA de Vergel iniciaron las investigaciones, constatando la alarma generada entre los ganaderos de la zona, y pudieron determinar que el ahora arrestado podría ser responsable de distintos robos de ganado cometidos en localidades como Altea, l'Alfàs del Pi, Villajoyosa, o Benissa entre marzo y diciembre de 2013.

Esta persona accedía presuntamente a las explotaciones ganaderas rompiendo los candados y se hacía con el ganado ovino y caprino de pocos meses y peso, aunque nunca se llevaba más de diez cabezas para poder transportarlas en su propio vehículo.

Normalmente cometía los robos en zonas no muy lejanas a su propia explotación ganadera, lo que "le permita camuflar sin gran dificultad las cabezas de ganado robadas entre los animales de su propiedad".

El arrestado tenía varias maneras de captar a sus potenciales compradores, principalmente entre la comunidad musulmana y entre sus amistades. En el primero de los casos, les acompañaba hasta su corral, situado en el término municipal de Calpe, donde realizaba la venta directa de los corderos robados.

La segunda modalidad era captar entre sus propias amistades a sus otros clientes, pactaba el precio, e inmediatamente después concretaba fecha y hora de entrega en el domicilio de estos del animal ya sacrificado.

Al detenido, que ha pasado a disposición del juzgado de Instrucción número 1 de Denia, se le imputan cuatro delitos de robo con fuerza en las cosas, un delito de robo con escalo en grado de tentativa, dos delitos de hurto y una falta de hurto, además de un delito contra la salud pública.

Fuente: http://www.teinteresa.es/comunitat-vale ... 94435.html

Bronce · 11 Ene 2014

Estafa 400.000 euros con contratos de móvil a nombre de otras personas

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por estafar cerca de 400.000 euros a al menos 200 personas a las que suplantaba la identidad para dar de alta líneas de móvil sin su conocimiento y conseguir teléfonos de alta gama que después vendía en el extranjero.

Al detenido, de nacionalidad rumana, y 29 años se le imputan los delitos de estafa, usurpación de estado civil y falsificación de documentos, según informaron ayer fuentes de la comandancia provincial de la Guardia Civil.

La actuación comenzó en el año 2012, cuando la Policía Local de San Juan de Moró comunicó que habían llegado a vecinos de la localidad requerimientos de compañías telefónicas por impagos de líneas que ellos no habían contratado. Además, constaba que se les había entregado terminales de teléfonos móviles de alta gama que nunca recibieron.

La Guardia Civil inició entonces una investigación para el esclarecimiento de los hechos. Los agentes descubrieron que había varias denuncias por hechos similares en todo el territorio español desde finales de 2011, en las que les había entregado también teléfonos, pero en direcciones de la provincia de Castellón en las que no residían.

Cuando el empleado de la empresa se quedaba con los teléfonos, derivaba los terminales para su venta a terceros países.

Fuente: http://www.abc.es/comunidad-valencia/20 ... 40111.html

Bronce · 14 Ene 2014

La Guardia Civil desarticula una red que ofrecía contratos ficticios por dinero, con 422 implicados en 27 provincias

La Guardia Civil ha desarticulado un entramado criminal que ofrecía contratos de trabajo ficticios a cambio de dinero y ha puesto a disposición judicial a un total de 422 personas --beneficiarios de los contratos, miembros de la red y su máximo responsable-- en 27 provincias.

Según ha informado la Guardia Civil, las detenciones se han realizado en Cádiz, Huelva, Sevilla, Jaén, Málaga, Algeciras, Granada, Logroño, Valencia, Valladolid, Las Palmas, Vitoria, Toledo, Cáceres, Murcia, Tenerife, Alicante, Castellón, Guipúzcoa, Navarra, Barcelona, Gijón, Madrid, Oviedo, Teruel, Bilbao, Girona y Mallorca.

Las personas que pagaban por la obtención de estos contratos buscaban principalmente el cobro de prestaciones por desempleo, la obtención de permisos de residencia, en el caso de los extranjeros, y el acceso a beneficios penitenciarios como el tercer grado. La operación policial ha sido posible gracias a la colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo y la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Además, siguen las investigaciones sobre otras personas nacionales y extranjeras, principalmente de nacionalidad marroquí, de manera que no se descartan nuevas detenciones. La Guardia Civil ha arrestado también a 14 reclusos que en la actualidad disfrutaban del tercer grado penitenciario.

La operación, bautizada 'Relisto', se inició al tener conocimiento los guardias civiles de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz de la existencia de un entramado criminal, liderado por un vecino de la localidad de Jerez de la Frontera, que estaría creando empresas fantasma, al frente de las cuales figuraban como administradores únicos, en la mayoría de los casos, toxicómanos con gran cantidad de antecedentes penales, a los que se les pagaba por figurar como tales. Para ello, el entramado actuaba en connivencia con gestores autorizados en la red de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El entramado llegó a montar hasta diez empresas con gran cantidad de trabajadores en su nómina. Las investigaciones desvelaron que no se cumplía con los pagos y obligaciones con los distintos organismos implicados, tales como los abonos de obligaciones fiscales y laborales contraídos por las empresas y los supuestos trabajadores, concretándose en que no tienen actividad, por lo que queda patente que se trata de empresas simuladas.

De esta forma, la red y su máximo responsable obtenían cuantiosos beneficios económicos, ya que a todos los trabajadores a los que daba de alta en las empresas se les cobraba una cantidad económica. Además a estas personas se les decía que tenían que abonar el coste que para cualquier empresa supone tener a un trabajador, seguros sociales o retenciones a cuenta, cantidades que iban a parar al cabecilla y que nunca llegaban a la Administración.

GASTO DE 2,6 MILLONES A LA ADMINISTRACIÓN

De esta manera, ocasionaron un gasto a la Administración en forma de cotizaciones, prestaciones por desempleo y demás conceptos muy superior a los 2,6 millones de euros, cantidades que ya están siendo rembolsadas a los Organismos correspondientes.

Debido a la gran cantidad de detenciones que se han realizado por toda España, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz, ha contado con el apoyo de las distintas Comandancias.

Fuente: http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/ ... provincias

Bronce · 27 Ene 2014

La Guardia Civil busca en España a cinco capos de la Camorra

La Guardia Civil busca en España a cinco capos de la Camorra, entre ellos al lugarteniente de Giuseppe Polverino, ya entre rejas y máximo dirigente de uno de los clanes de esta mafia napolitana, contra la que el instituto armado lleva años luchando con el resultado de 217 arrestados desde 2008. Tras la detención en marzo de 2012 en Jerez de la Frontera (Cádiz) de Giuseppe Polverino, conocido como O Barone y jefe de una de las organizaciones más poderosas de la Camorra napolitana, el Equipo de Huidos de la Justicia de la Guardia Civil centra ahora su búsqueda en Giuseppe Simioli.

Fuentes de este grupo del instituto armado han explicado a Efe que Simioli es ahora la cabeza visible del clan Polverino, aunque O Barone sigue dirigiendo a la organización delictiva desde la prisión. Simioli, dicen las fuentes, puede estar tanto aquí como en Italia, donde también es buscado por las fuerzas de seguridad de ese país, en especial por los Carabinieri, con quienes la Guardia Civil trabaja codo con codo en la persecución de la Camorra.

Otro de los capos buscados por la Guardia Civil es Raffaele Vallefuoco. Precisamente este hombre fue arrestado junto con O Barone en Jerez, era el lugarteniente de éste y jefe de la célula o paranzza en Almería. Por un problema judicial, Vallefouco quedó en libertad y ahora pesa sobre él una orden europea de detención, recuerdan las fuentes. Huido también está Giuseppe Ruggiero. Los investigadores creen que puede estar en España, país al que viajaba constantemente para traer dinero desde Italia por carretera. Cuando los agentes italianos fueron a detenerle en Nápoles, saltó por una ventana y logró fugarse.

Tanto estos tres como Carlo Nappi y Carlo Morrone, también del clan Polverino, están siendo buscados por la Guardia Civil porque todos ellos han tenido contactos en España, donde pueden estar residiendo con documentación falsa, como todos los italianos de la Camorra que han sido arrestados en nuestro país. No solo el clan Polverino ha sufrido los golpes policiales del Equipo de huidos de la Justicia. La "alianza" de la Guardia Civil y los Carabinieri ha permitido desde 2008 poner las esposas a 217 miembros de diferentes clanes, tanto en
España como en Italia en virtud de esa colaboración investigadora.

Clanes como Nino, Mariano, Giuliano, Mazzarela, Calzone, Novoleta-Polverino, Di Gioia, Ferrara-Cacciapuoti y el propio Polverino son algunos de los que han sufrido esa persecución policial en ambos países y de los que forman parte los 217 arrestados por los dos cuerpos desde 2008, 136 de ellos en territorio italiano y 81 en español. La Guardia Civil ha asestado importantes golpes a estas mafias en diferentes fases, hasta ocho, la operación Laurel. En una de ellas se logró detener en Estepona (Málaga) a Fabio Allegro, principal responsable de la infraestructura del clan Polverino en la Costa del Sol.

Blanqueo de capitales

Gracias a esa operación se bloqueó un paquete de acciones por un valor superior a los 7 millones de euros vinculados a las actividades de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas de esa organización delictiva. La última fase de la operación, la Laurel VIII, tuvo lugar el pasado mes de junio, cuando fueron detenidas en España 37 personas y otras 70 en Italia. Todas ellas miembros del clan Polverino, que llevaban "trabajando" en España desde 2006 con envíos de hachís que le reportaba a este grupo unos beneficios anuales de entre 50 y 60 millones de euros.

Subrayan los investigadores de la Guardia Civil que a España llegan dos tipos de huidos de las mafias italianas: los que abandonan Italia "perseguidos" por una sentencia y se establecen en nuestro país de forma discreta para pasar desapercibidos, y aquellos que llegan para ser enlaces de su clan en España. Y en esa labor de enlaces, los mafiosos establecen en España los contactos necesarios con narcos marroquíes y colombianos para suministrar a sus clanes de cocaína y hachís.

Fuente: http://www.lavozdigital.es/cadiz/rc/201 ... 61419.html

Bronce · 1 Feb 2014

Acusan a un falso empresario de estafar 360.000 euros en la compra de productos fitosanitarios

El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Carmona (Sevilla) ha detenido a una persona por un presunto delito de estafa, ya que supuestamente compraba al por mayor abonos y productos fitosanitarios a empresas a las que no abonaba ninguna cantidad. Posteriormente, vendía estos productos a precios inferiores a los de mercado, lo que le habría causado un beneficio valorado en unos 360.000 euros.

Según informa en un comunicado la Benemérita, los hechos comenzaron a investigarse tras la denuncia del propietario de una empresa de productos fitosanitarios del término municipal de Carmona que decía haber sido víctima de una estafa por valor de 180.000 euros. La Guardia Civil comprueba que existe otra empresa de la comunidad valenciana, también dedicada a la venta de productos fitosanitarios, que ha sufrido una estafa similar.

En este caso por valor de 178.000 euros. Los agentes de Carmona, en una operación conjunta con el Equipo Roca de Utrera y el Equipo del Seprona de Dos Hermanas, localizan una nave en Los Molares y en su interior encuentran grandes cantidades de productos fitosanitarios y abonos cuya procedencia sospechan que pueda ser ilícita. La persona que ha alquilado la nave no puede demostrar la procedencia de los productos que almacena ni está dado de alta como empresario del gremio. Por todo esto, y una vez recabadas las pruebas pertinentes, la Guardia Civil, detiene a M.B.B., vecino de Utrera de 30 años, por un presunto delito de estafa. El 'modus operandi' del presunto estafador consiste en presentarse ante sus víctimas como empresario, ganarse su confianza y realizar compras de grandes cantidades de productos fitosanitarios, pero no abona ninguna cantidad.

Los productos los almacena en la nave que ha alquilado y se dedica a venderlos al por menor, a diferentes agricultores y ganaderos, a un precio sensiblemente inferior al de mercado. La Guardia Civil no descarta que pueda haber otras empresas afectadas por la actuación del ahora detenido, mientras que los productos recuperados han sido puestos a disposición judicial.

Fuente: http://www.abcdesevilla.es/provincia/20 ... 11044.html

Bronce · 7 Feb 2014

La Guardia Civil detiene a 35 personas por estafar a numerosas empresas mediante el “timo del Nazareno”

La Guardia Civil, dentro del marco de la Operación “Alpechín”, ha detenido en Cuenca a 35 personas y ha imputado a otras 15, que realizaban estafas a comerciantes mediante el “timo del Nazareno”. Simulaban ser empresarios en un sector determinado y realizaban pequeños pedidos que pagaban de forma puntual con el fin de ganarse la confianza del proveedor. Una vez obtenida esta amistad, realizaban un pedido superior que nunca llegaban a abonar. Posteriormente lo ponían a la venta a un precio inferior al de mercado a través de empresas receptadoras.

Las condiciones de pago que estipulaban eran de 30, 60 ó 90 días con el fin de disponer de tiempo suficiente para estafar al mayor número de empresas posibles y vender la mercancía luego a menor coste a las empresas receptadoras, sin abonar cantidad alguna a quien se lo había vendido.

Mediante este método, los estafadores habrían obtenido ganancias por encima de los 2 millones de euros, si bien el total defraudado está aún por determinar.

Se les imputa los delitos de estafa, blanqueo de capitales, receptación, delitos societarios, falsificación de documentos y pertenencia a banda criminal, entre otros. Se han esclarecido un total de 126 hechos delictivos que han afectado a empresas de 38 provincias de prácticamente todas las Comunidades Autónomas. Se ha intervenido abundante documentación, equipos informáticos, teléfonos móviles, un vehículo, vinos, licores, embutidos y aceites.

Las investigaciones se iniciaron tras conocer la Guardia Civil la comisión de un delito de estafa y falsedad documental cuyo origen se centraba en una empresa ubicada en La Puebla de Almenara (Cuenca).

Tras las primeras investigaciones, los agentes localizaron a una organización que estaba perfectamente estructurada y jerarquizada. Utilizaba empresas 'pantalla' al frente de la cual ponían a un testaferro como administrador a cambio de una compensación económica, ya que los jefes de la organización eran terceras personas. Durante la operación se han investigado un total de 25 empresas pantalla.

Una vez que se tuvo conocimiento de quiénes estaban al frente de la organización y de dónde se recepcionaba parte de la mercancía, se detuvo a uno de los cabecillas de la organización y a dos de las personas receptadoras. Asimismo se practicaron un total de 9 registros en Santa Pola (Alicante), Ciempozuelos (Madrid) y en Talavera de la Reina (Toledo).

Posteriormente se detuvo a 32 integrantes de la red y se imputó a otros 15 en las provincias de A Coruña, Alicante, Badajoz, Burgos, Córdoba, Madrid, Murcia, Navarra, Sevilla, Toledo y Valencia.

Los timadores han estafado a empresas de las provincias de A Coruña, Álava, Albacete, Alicante, Badajoz, Barcelona, Burgos, Cantabria, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Granada, Guipuzcoa, Huelva, Jaén, La Rioja, Leon, Lleida, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Orense, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Segovia, Sevilla, Tarragona, Tenerife, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Zamora, Zaragoza.

La operación continúa abierta, por lo que no se descarta que pueda haber más detenidos.

Las diligencias, junto con los detenidos, fueron puestos inicialmente a disposición del Juzgado de Instrucción num. Uno de Tarancón (Cuenca), habiéndose hecho cargo de las mismas la Audiencia Nacional. La mercancía recuperada ha sido devuelta a las empresas estafadas.

En la operación han intervenido agentes pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Cuenca, UOPJ de Murcia, de los Equipos territoriales de Policía Judicial de Tarancón, Talavera de la Reina (Toledo), Santa Pola (Alicante) y Unidad de Seguridad Ciudadana de Villamayor de Santiago.

Fuente: http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/4775.html

Bronce · 7 Feb 2014

A disposición judicial un joven por comprar en Internet con una copia de la tarjeta de su profesor

El joven imputado estudia en un centro de educación para mayores y, presuntamente, hace aproximadamente dos semanas aprovechó un descuido de su profesor para coger su tarjeta bancaria y hacerle una fotocopia en el propio centro escolar, devolviéndola a su sitio inmediatamente después, según informa en un comunicado el Instituto Armado.

Más tarde entró en un conocido portal de Internet y compró dos tabletas y varios teléfonos móviles que, según ha manifestado el propio imputado, vendió después en un conocido barrio granadino. Para efectuar el pago de estos aparatos electrónicos, más de mil quinientos euros, utilizó la copia de la tarjeta que había fotocopiado por lo que los cargos fueron a la cuenta bancaria de su profesor.

Éste último se sorprendió al ver que de su cuenta corriente habían restado esta cantidad de dinero por pagos con tarjeta cuando ni había comprado nada en ese portal de Internet, ni había perdido la tarjeta bancaria, y denunció los hechos en el Puesto de la Guardia Civil de La Zubia.

El Grupo de investigación de la Guardia Civil de La Zubia se ha encargado de las pesquisas. Los agentes se han puesto en contacto con el portal de Internet que hizo las ventas para averiguar dónde enviaban los paquetes, sabiendo así que iban a un domicilio de Albolote, y que el imputado era quien había efectuado las compras, como ha reconocido.

La Guardia Civil ha intervenido además dos de los últimos teléfonos móviles que compró el imputado.

Fuente: http://www.teinteresa.es/andalucia/gran ... 92563.html

Bronce · 9 Feb 2014

Imputan a una mando policial por consentir que su marido colaborase con una red de falsificadores

La Guardia Civil ha imputado a una de las mandos policiales de la Udyco (Unidad de Delincuencia contra el Crimen Organizado) de Galicia por presuntamente conocer y consentir las actividades ilegales que se atribuyen a su marido. Él también es policía y se le acusa de colaboración con la mayor red de falsificación desarticulada en la comunidad.

El hombre, M.J.M.D., adscrito a la Comisaría de la Policía Nacional de Vigo, fue detenido este viernes por los delitos de falsedad en documento oficial, estafa, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos.Los dos últimos se le atribuyen por supuestamente aportar datos al cabecilla de una red de falsificadores desarticulada el pasado diciembre en la zona de A Pedra de Vigo para favorecer sus actividades ilegales. Los de estafa y falsedad se deben a una investigación diferente y, según pudo saber EL MUNDO, tienen relación con una embarcación náutica propiedad del matromonio.

Según han señalado fuentes de la investigación, la mujer supuestamente estaba al tanto de estas actividades ilegales y del funcionamiento de la red de falsificación y las consentía, de modo que también ella resultó imputada, aunque no detenida. Ella, inspectora jefa de un grupo de Udyco en Vigo, M.J.F.H., no habría cometido los delitos de su marido, pero sí los habría consentido al no actuar en consecuencia.

La operación la desarrollaron este viernes agentes del EDO (Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas) de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Pontevedra y además de detener al policía e imputar a la inspectora también habrían imputado a dos personas más, de los que no han trascendido datos.

La Guardia Civil no informará, de momento, de este operativo, pero fuentes conocedoras del caso han explicado que el hombre fue arrestado a primera hora de la mañana cuando acompañaba a sus hijos al colegio. En el coche iba con él su esposa, pero a ella no se le detuvo y se le comunicó que se presentase en el cuartel de la Guardia Civil de Vigo.

Escuchas telefónicas

Poco después ella se presentó voluntariamente y se le comunicó su imputación por los mismos cuatros delitos que su marido. Además, los investigadores le hicieron saber que su imputación por revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos se debe al resultado de las escuchas telefónicas grabadas por la Guardia Civil en la investigación que permitió desarticular a la red de falsificadores. Los delitos de estafa y falsedad serían ajenos a esta investigación.

La investigación de la red de falsificadores se prolongó durante meses y permitió detener a J.N.R.R., considerado el principal distribuidor de prendas falsificadas y contrabando de tabaco de A Pedra, que a su vez está considerado el principal foco del contrabando y la venta de mercancía falsa de Galicia.

La operación, denominada Tron, permitió intervenir 60.000 prendas de ropa falsificada valoradas en el mercado ilícito en unos 2,25 millones de euros, así como dar con 8.750 cajetillas de tabaco de contrabando distribuidas desde Portugal.

En este mismo operativo del pasado mes de diciembre fue arrestado un guardia civil por revelación de secretos por supuestamente actuar como soplón de vendedores de falsificaciones para ayudarle a eludir a las autoridades. Tras pasar a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Vigo este agente quedó en libertad provisional.

La detención de estos dos agentes de la Policia Nacional se produce tan solo cuatro días después de que la Guardia Civil arrestase a dos agentes de su mismo Cuerpo en Pontevedra por supuestamente haber actuado como soplones de narcotraficantes. La jueza dejó a los guardias en libertad provisional con obligación de comparecer cada 15 días, pero les imputó los delitos de tráfico de drogas, revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos y tráfico de influencias.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Galicia rechazaron aportar información sobre ambas operaciones que implican a agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, pero, a preguntas de EL MUNDO sobre estas recientes detenciones de funcionarios uniformados recordaron que las Fuerzas de Seguridad del Estado "cumplen su función" y "no distinguen" entre las personas a las que investigan o detienen, pues parten de la premisa de que "la ley es para todos igual".

Fuente: http://www.elmundo.es/espana/2014/02/07 ... b4582.html