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Tag: blanqueo

La Guardia Civil detiene a 34 personas pertenecientes a una red dedicada al narcotráfico y blanqueo de capitales dirigida desde Colombia
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La Guardia Civil detiene a 34 personas pertenecientes a una red dedicada al narcotráfico y blanqueo de capitales dirigida desde Colombia

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Al menos 56 detenidos en una macroperación contra el blanqueo de capitales a través de la prostitución
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Intervenidas cerca de 1 millón de cajetillas de tabaco de contrabando y 1.578.000 divisas procedentes del blanqueo de capitales
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Intervenidas cerca de 1 millón de cajetillas de tabaco de contrabando y 1.578.000 divisas procedentes del blanqueo de capitales

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La Policía Nacional detiene en Lanzarote a dos ex miembros del IRA por contrabando y blanqueo de capitales
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Detenido en Ecuador un español buscado por delitos relacionados con el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales
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La Guardia Civil desarticula una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico
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La Policía Nacional detiene a 9 miembros de una «oficina» de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y les interviene 385.000 €
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Así actuaba la red que blanqueó 11,5 millones con ‘cartas nigerianas’
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La Policía Nacional desarticula una organización criminal especializada en el cobro de deudas y el blanqueo de dinero
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Val – Expuestas más de 1.100 joyas intervenidas en la operación contra el blanqueo en compraventas de oro
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