Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal itinerante especializada en obtener de forma fraudulenta los datos de tarjetas bancarias a través de la modalidad delictiva conocida como phishing. Tres personas han sido detenidas en una operación llevada a cabo en Valencia y que ha desvelado un fraude de más de 300.000 euros en diferentes regiones de España. Los arrestados se habían trasladado desde Francia hasta nuestro país para cometer los fraudes. En la vivienda donde se alojaban en Valencia los policías localizaron una completa ‘estación de trabajo’ -formada por diversos equipos informáticos, monitores, equipos inalámbricos, dispositivos de enmascaramiento de la señal obteni8da de la red y 29 teléfonos móviles- a pleno rendimiento, desde donde el experto informático que lideraba la organización realizaba el phishing.
Las investigaciones comenzaron durante el pasado mes de julio, cuando se registraron múltiples denuncias de fraude bancario en diversas comisarías del territorio nacional. Clientes de una conocida entidad bancaria denunciaron haber sufrido phishing y, posteriormente, un uso fraudulente de sus tarjetas de crédito mediante la extracción de dinero de cajeros automáticos, compra de bitcoins y compras de productos de diversa índole.
Tras la recepción de las denuncias los funcionarios policiales pudieron determinar que una organización criminal obtenía los datos de las tarjetas bancarias de los clientes de esta entidad para, posteriormente, «enrutarlos» a monederos virtuales y, mediante el uso de un teléfono móvil, operar con ellas sin necesidad de tenerlas físicamente. Todo esto lo conseguían mediante el envío masivo de correos electrónicos a potenciales clientes de la entidad bancaria, el uso de software malicioso y el empleo de diversas técnicas de ingeniería social.
