Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo falsificaba nóminas estatales para financiar compras de todo tipo de productos. Los seis detenidos empleaban su verdadera identidad y falsas nóminas para adquirir vehículos, material informático o ropa, entre otros objetos, con lo que llegaron a estafar casi 400.000 euros.
Utilizando este tipo de estafa lograron adquirir 12 automóviles y fueron arrestados cuando pretendían comprar uno más. Estaban perfectamente estructurados y contaban con «pasadores» encargados de acudir a los comercios para adquirir los objetos y «controladores» que recibían la mercancía, además de un jefe que controlaba toda la organización.A los arrestados, dos mujeres y cuatro hombres, -españoles y con edades comprendidas entre los 35 y los 58 años de edad-, se les imputan 22 delitos de estafa y falsedad documental, así como un delito de pertenencia a organización criminal. Llevaban actuando desde septiembre del 2013 y estaban perfectamente estructurados con un responsable jefe encargado de controlar al resto de integrantes, un falsificador que proporcionaba los documentos que suponían la solvencia económica de los «pasadores», (personas que acudían a los comercios y empleaban su verdadera identidad para adquirir los efectos) y por último los «controladores» , aquellos individuos encargados de acompañar a los «pasadores» y retirarles los efectos tras ser adquiridos.
Con este sistema llegaron a adquirir hasta 12 vehículos
La investigación se inicia cuando se detectan una serie de operaciones fraudulentas para la adquisición de efectos y en las que hay un denominador común: la presentación de nóminas del Ministerio de Defensa para demostrar la solvencia económica. Los agentes constataron que los autores empleaban su verdadera identidad para adquirir dichos efectos, pero que no se encontraban contratados en ningún tipo de régimen por este departamento ministerial. Por tanto, las citadas nóminas eran documentos falsificados por ellos para que se les concediese la financiación.
A partir de ese momento, los agentes identificaron a uno de los integrantes de la banda, Antonio B.S., quien fue detenido el pasado ocho de mayo cuando se disponía a retirar un vehículo adquirido mediante este ardid criminal. Posteriores gestiones permitieron a los agentes identificar a otros seis integrantes cuando planeaban retirar otro coche. Todos los detenidos fueron identificados por empleados de los concesionarios como las personas que habían iniciado la financiación, llegando a adquirir la banda hasta un total de 12 vehículos. En la operación se logró la intervención de dos de ellos. La investigación reveló que todos los miembros de la banda guardan entre si un vínculo personal, ya fuese familiar, de pareja o de amistad entre ellos.
La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
