Detenidos 23 miembros de una red de estafa con el timo de las ‘cartas nigerianas’

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La Policía Nacional ha detenido a 84 personas (23 en la Comunidad Valenciana) en una operación desarrollada en toda España contra una red especializada en las estafas, principalmente mediante el método conocido como cartas nigerianas. La policía estima que la organización ha blanqueado, al menos, 11,5 millones de euros procedentes de estas estafas, aunque el volumen de dinero en efectivo manejado por los arrestados durante el periodo analizado supera los 20,6 millones de euros.

Hasta el momento se han contabilizado 4.593 víctimas que han denunciado este fraude aunque la policía cree que «es posible que exista una cifra mayor de personas que hayan sido estafadas y no hayan denunciado los hechos».La estafa habitual consiste en que la víctima recibe una falsa solicitud en la que se le piden los datos de su cuenta bancaria con el objeto de transferir a ella grandes sumas de dinero que se desean sacar del país a cambio de una sustanciosa comisión. Si la víctima acepta, tras una serie de contactos previos, se le pide que invierta dinero por adelantado para hacer frente a gastos imprevistos. Las cantidades adelantadas nunca les son restituidas y nunca reciben los beneficios prometidos.

La red desmantelada, compuesta principalmente por ciudadanos nigerianos, gestionaba diversos locutorios, o entidades de pago, a través de las cuales recibía el dinero enviado por sus víctimas, ciudadanos extranjeros, para después remitirlo a Nigeria. El volumen global de los fondos manejados desde estas entidades de pago investigadas supera los 120 millones de euros. La policía ha explicado la investigación se ha extendido a 203 locutorios que, desde enero de 2011 a diciembre de 2012, «habrían sido piezas clave en la recepción de elevadas cantidades de dinero remitidas por las víctimas de todo el mundo a España».

La organización empleaba numerosas documentaciones falsas para cobrar el dinero enviado por sus víctimas a los locutorios de la red y para remitirlo después a Nigeria. Los agentes han intervenido pasaportes confeccionados con las fotografías de personajes famosos, como políticos, deportistas, actores o presentadores de televisión. Hasta la fecha, se han recibido denuncias de diferentes agencias y organismos internacionales, como la agencia americana FTC (Federal Trade Commision), el también americano Crime Complaint Center o la Royal Canadian Mounted Police a través del Canadian Anti Fraud Centre.

En la operación se han detenido 84 miembros de la organización: 34 personas en Madrid, 18 en Valencia, 12 en Málaga, 9 en Sevilla, 3 en Almería, otras 3 en Alicante, 2 en Castellón, una en Aranda de Duero (Burgos), otra en Sabadell (Barcelona) y otra más en Zaragoza. Además, se han efectuado un total de 51 registros en toda España (nueve de ellos en la Comunidad Valenciana) y se han intervenido 56.000 en efectivo, 50 equipos informáticos, 27 teléfonos móviles y numerosos pasaportes y documentos de identidad falsificados.

El Grupo de Investigaciones Patrimoniales de la UDEF Central ha analizado los activos inmobiliarios de la red desmantelada, ha ordenado el bloqueo de 98 vehículos (valorados en 1.127.00 euros), 73 bienes inmuebles (con un valor de 9.846.000 euros) y más de medio centenar de cuentas bancarias.

Fuente: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/29/valencia/1406626101_892763.html

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